公司公告☆ ◇301088 戎美股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 17:36 │戎美股份（301088）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:36 │戎美股份（301088）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 21:01 │戎美股份（301088）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-24 21:00 │戎美股份（301088）：关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告 │
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│2026-04-23 16:46 │戎美股份（301088）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:46 │戎美股份（301088）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 16:46 │戎美股份（301088）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 16:46 │戎美股份（301088）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:45 │戎美股份（301088）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于戎美股份2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 16:45 │戎美股份（301088）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-18 17:36│戎美股份（301088）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 18日下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 18日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18日 9:15 - 15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11号世茂商务广场 A幢 2902室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事于清涛先生。
6.会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表共 68人，代表股份 171,044,700股，占公司有表决权股份总数的 75.0525%。
（1）现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 4人，代表股份 170,800,000股，占公司有表决权股份总数的 74.9452%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 64人，代表股份 244,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1
074%。
7.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 170,921,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9280%；反对 98,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0575%；弃权 24,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%
。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 121,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.6935%；反对 98,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1716%；弃权 24,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1349%。
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 170,921,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9280%；反对 98,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0575%；弃权 24,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%
。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 121,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.6935%；反对 98,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1716%；弃权 24,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1349%。
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 170,899,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149%；反对 145,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0851%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 99,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5394%；反对 145,50
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.4606%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于公司董事 2025年度薪酬的议案》
关联人郭健先生、温迪女士、于清涛先生对此议案进行了回避表决。
表决情况：同意 117,690,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8692%；反对 147,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1253%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%
。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 90,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.0249%；反对 147,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3596%；弃权 6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6154%。
表决结果：通过。
5.审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决情况：同意 170,899,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149%；反对 145,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0851%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 99,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5394%；反对 145,50
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.4606%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6.审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 170,918,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9260%；反对 98,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0575%；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0165%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 118,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.2632%；反对 98,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1716%；弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5652%。
表决结果：通过。
7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 170,915,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9247%；反对 120,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0706%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.004
7%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 115,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.3641%；反对 120,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.3257%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3102%。
表决结果：通过。
8.逐项审议《关于制定公司部分治理制度的议案》
8.01 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 170,888,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9089%；反对 147,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0864%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.004
7%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 88,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3302%；反对 147,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3596%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3102%。
表决结果：通过。
8.02 审议通过了《关于制定<证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度>的议案》
表决情况：同意 170,887,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9079%；反对 147,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0864%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
8%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 87,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5946%；反对 147,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3596%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0458%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇律师、汪飞越律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于日禾戎美股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c0f4892d-b35d-4be5-94d7-f00a6287472b.PDF
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2026-05-18 17:36│戎美股份（301088）：2025年年度股东会的法律意见书
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戎美股份（301088）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f50b98b4-3c11-4baa-8646-ab9ca329c745.PDF
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2026-04-24 21:01│戎美股份（301088）：第三届董事会第五次会议决议公告
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戎美股份（301088）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2e9ff88a-8abb-49dc-87cb-77afae67718f.pdf
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2026-04-24 21:00│戎美股份（301088）：关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类（委托理财）：
公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进
行投资和管理或者购买相关理财产品（不包括公司于 2025年 8月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金与部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）中涉及的投资品种）的行为。
2、投资金额：
公司及下属子公司用于委托理财的本金金额不超过 3亿元人民币（或投资时点等值外币），且在该额度范围内，用于投资的资本
金及收益可循环使用，期限内任一时点的投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、特别风险提示：
委托理财过程中面临市场风险、流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 委托理财概述：
（一）委托理财目的：
在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收
益最大化。
（二）委托理财投资方式：
公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进
行投资和管理或者购买相关理财产品（不包括公司于 2025年 8月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金与部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）中涉及的投资品种）的行为。
（三）投资额度：
公司及下属子公司用于委托理财的本金金额不超过 3亿元人民币（或投资时点等值外币），且在该额度范围内，用于投资的资本
金及收益可循环使用，期限内任一时点的投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（四）投资期限：
自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司承诺不会在前次使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金后 12个月
内实施具体委托理财行为。公司前次使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的情况详见公司于2025年 8月 9日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）、《关于调整剩余募
投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。
（五）资金来源：
公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为
带来影响。
（六）投资管理：
授权董事长选择合适人选成立投资领导小组，负责公司委托理财的决策与实施等各项工作。
二、 审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本次投资不涉及
关联投资，本议案无需提交股东会审议。
三、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司及下属子公司进行委托理财可能存在以下风险：
1、收益不确定性风险：金融市场受多方面因素的影响，公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入
，选择合适的投资产品，因此投资的实际收益不可预期；
2、资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约
定，与货币资金相比存在着一定的流动性风险；
3、操作风险：公司在开展具体投资时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的
操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》等相关制度，对公司委托理财的原则、范围、决策权限和
审批程序、业务管理与风险控制、资金及账户管理、信息披露等方面均作了详细规定。
2、公司有经验丰富的投资管理团队，并将加强市场分析和调研工作，审慎投资。必要时，可聘请外部机构和专家对拟投项目进
行咨询和论证。
3、公司及下属子公司将采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险，并根据经营发展需要，合理安排配置投资
组合和投资产品期限。
4、在投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，项目负责人应第一时间通知董事长和董事会秘书，董事长应立即向董
事会报告。
5、投资项目完成后，项目负责人应组织相关部门和人员对该项目投资进行评估，核算投资收益或损失情况，以及项目执行过程
中出现的问题。
6、公司内部审计部门对公司委托理财业务进行审计与监督，采用定期或不定期的方式进行全面检查或抽查，并向审计委员会报
告；公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、公司董事会应当持续跟踪委托理财的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施
并按规定履行披露义务。
四、 投资对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况良好。在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，公司利用部分闲置自有资金
进行委托理财，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》《企业会计准则第 39号
—公允价值计量》等会计准则的要求，对拟开展的委托理财进行相应的核算和列报。
五、 备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4c049aa4-5e50-4450-b967-4d8716759def.pdf
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2026-04-23 16:46│戎美股份（301088）：2026年一季度报告
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戎美股份（301088）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c8e2511-a1b9-4e2b-8e0a-2e5396b6ec1b.PDF
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2026-04-23 16:46│戎美股份（301088）：2025年年度报告摘要
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戎美股份（301088）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/977f3daa-9e43-401a-b1ca-3a9c8beb0870.PDF
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2026-04-23 16:46│戎美股份（301088）：2025年年度报告
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戎美股份（301088）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/823aa886-5bfa-4788-b00f-540cfaedbc52.PDF
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2026-04-23 16:46│戎美股份（301088）：第三届董事会第五次会议决议公告
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戎美股份（301088）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/efe06f57-056d-4fd6-9d8e-2c5eaf155876.PDF
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2026-04-23 16:45│戎美股份（301088）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于戎美股份2025年度内部控制审计报告
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日禾戎美股份有限公司
容诚审字[2026]200Z0210 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
内部控制审计报告https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]200Z0210号
日禾戎美股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了日禾戎美股份有限公司（以下简称“戎美股
份公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是戎美股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，戎美股份公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a96d09ab-61c0-4e88-83ff-bfadc975951a.PDF
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2026-04-23 16:45│戎美股份（301088）：2025年年度审计报告
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