公司公告☆ ◇301086 鸿富瀚 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 19:34 │鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-04-29 19:34 │鸿富瀚（301086）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-29 19:32 │鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-28 19:02 │鸿富瀚（301086）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废部分│
│ │已授予但... │
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│2025-04-28 19:02 │鸿富瀚（301086）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 19:02 │鸿富瀚（301086）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 19:02 │鸿富瀚（301086）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 19:02 │鸿富瀚（301086）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 19:02 │鸿富瀚（301086）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-28 19:02 │鸿富瀚（301086）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报│
│ │告 │
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2025-04-29 19:34│鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a40288f1-3bd1-4e73-acad-1394d2926a4c.PDF
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2025-04-29 19:34│鸿富瀚（301086）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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鸿富瀚（301086）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e7903137-25e5-414b-af7a-9396fb30e9c3.PDF
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2025-04-29 19:32│鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2024年度持续督导跟踪报告
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鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7a43e311-a4bc-4ecb-8f14-7faa662c388b.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授
│予但...
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鸿富瀚（301086）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/220a8a7d-bc95-49a0-ba7e-3156847f285d.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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鸿富瀚（301086）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/def4b904-2975-4b89-b06b-268caec6dfef.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：2024年度内部控制自我评价报告
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鸿富瀚（301086）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7b16d87b-115a-4159-97c6-0ee7649d81e7.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 5月 13日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 13 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1nzl6cj3uRq 或扫描下方小程
序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月29日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《202
4年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5月 13日（星期二
）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的
意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 5月 13日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
参加本次业绩说明会的人员有：公司董事长张定武先生；独立董事黄延禄先生；董事、副总经理兼董事会秘书张思明先生；董事
兼财务总监刘巍女士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nzl6cj3uRq 或使用微信扫一扫以下小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 5月 13日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：张思明
电话：0755-23766649
传真：0755-29808289
邮箱：ir@hongfuhan.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8c804415-9cfc-4884-9b40-e2b21cdc1b7f.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：2024年度监事会工作报告
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鸿富瀚（301086）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8499ba5e-5f3f-4a7a-b75e-8dcbbd035b9d.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鸿富瀚（301086）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/00de85a4-e912-47ce-85b9-d0b6b22847a4.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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鸿富瀚（301086）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/18a11392-3a60-42b2-8496-652abb771165.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：关于续聘会计师事务所的公告
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鸿富瀚（301086）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/55acbcfe-336f-4eb1-9d1b-868c43aa6bab.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：2024年度董事会工作报告
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鸿富瀚（301086）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bf181024-3373-449a-a470-ce34a7704aba.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
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鸿富瀚（301086）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3524f5f0-007d-48af-891f-0a88e6f94c52.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：2024年财务决算报告
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鸿富瀚（301086）：2024年财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cc049be4-5de8-4813-ada9-7dbea985828c.PDF
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2025-04-28 19:01│鸿富瀚（301086）：2025年一季度报告
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鸿富瀚（301086）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9ede8439-eeda-4e11-8d86-a8408b9017ab.PDF
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2025-04-28 19:01│鸿富瀚（301086）：2024年年度报告摘要
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鸿富瀚（301086）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e94ea56-1277-40dc-8338-6549d4c5bd7f.PDF
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2025-04-28 19:01│鸿富瀚（301086）：2024年年度报告
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鸿富瀚（301086）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e23a2568-07db-4440-9c53-0c080801d1af.PDF
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2025-04-28 19:01│鸿富瀚（301086）：董事会决议公告
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鸿富瀚（301086）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1eef51f7-9567-4114-b048-9934c8129f46.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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鸿富瀚（301086）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4420940d-8403-4ad2-a64d-8c6b78bf1a13.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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鸿富瀚（301086）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4ea1e235-cc65-4365-81f8-5134edfcb049.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7fef513c-438a-41d7-b254-17efa619278c.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：2024年度内部控制审计报告
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鸿富瀚（301086）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/07add11f-e0c5-4cad-b2da-eb2dfaa54b84.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚
│未归...
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鸿富瀚（301086）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fa21834f-9f72-4444-8e28-bd3babad0b60.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：2024年年度审计报告
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鸿富瀚（301086）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/56cd3f38-bc15-45af-bd75-6f0955da320d.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：关于为子公司2025年度担保额度预计的公告
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鸿富瀚（301086）：关于为子公司2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/76471149-4438-4230-80ca-5440d0d14d2d.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：关于公司及子公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告
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鸿富瀚（301086）：关于公司及子公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6f85d57d-27bb-4cee-bf3d-19b0dabdb74e.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：监事会决议公告
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鸿富瀚（301086）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c27c37e4-74f9-490b-bfac-2178e3e60ce8.PDF
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2025-04-28 18:59│鸿富瀚（301086）：关于召开公司2024年年度股东会的通知
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深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决定于2025年5月21日（星期三）召开公司202
4年年度股东会，现将大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2024年年度股东会
2. 股东会的召集人：公司第二届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日
7. 出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧家园 A 座 401
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于董事 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的议 √
案》
7.00 《关于监事 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的议 √
案》
8.00 《关于为子公司 2025年度担保额度预计的议案》 √
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
9.00 《关于公司及子公司 2025年度向银行及其他金融机构申请 √
综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告或文件。
上述议案 8 为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 5、议案 8、议案 9、议案 10 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上向股东做出述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信
函请于2025年5月20日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
（4）登记时间：2025年5月20日（星期二）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
2、登记地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号龙岗智慧家园A座401。
3、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件
；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
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