公司公告☆ ◇301085 亚康股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:24 │亚康股份（301085）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:24 │亚康股份（301085）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2026-05-20 19:24 │亚康股份（301085）：亚康股份董事会秘书工作细则 │
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│2026-05-20 19:24 │亚康股份（301085）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-20 19:24 │亚康股份（301085）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:10 │亚康股份（301085）：国投证券股份有限公司关于亚康股份持续督导期间2025年现场检查报告 │
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│2026-05-19 19:10 │亚康股份（301085）：国投证券股份有限公司关于亚康股份2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-15 18:26 │亚康股份（301085）：国投证券股份有限公司关于亚康股份向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导│
│ │保荐总结报告书 │
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│2026-05-11 16:06 │亚康股份（301085）：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2026-04-28 18:17 │亚康股份（301085）：亚康股份关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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2026-05-20 19:24│亚康股份（301085）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026年 5月 15日以邮件方式发出会议通
知及会议资料。会议于 2026年 5月 20 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生
召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
公司董事会于近日收到曹伟先生的书面辞职报告，曹伟先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务（原定的任
职期间为 2025 年 6月 6 日-2028 年 6 月 6 日），辞去副总经理、董事会秘书职务后，仍在公司就职。经公司董事长提名，董事
会提名委员会审核通过，同意聘任张志飞先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 5月 20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副
总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于修订<北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及
《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司2026年5月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会秘
书工作细则》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/be6fefbe-f406-402b-813b-897978ce1cbd.PDF
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2026-05-20 19:24│亚康股份（301085）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告
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一、副总经理、董事会秘书离任情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书曹伟先生提交的书面辞
职报告，曹伟先生因个人身体原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务（原定的任职期间为 2025 年 6 月 6日-2028 年 6月 6日）
，辞去副总经理、董事会秘书职务后，仍在公司就职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
等有关规定，曹伟先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。曹伟先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交
接，其辞职不会影响公司的正常运作。
截至本公告披露日，曹伟先生直接持有公司股份 734,468 股，通过重庆同茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）（变更后的名
称为四川同茂益盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙））间接持有公司股份 19,024 股，通过南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限
合伙）间接持有 31,490 股，合计占公司总股本的 0.90%。辞职后，曹伟先生将继续履行在任职期间作出的各项承诺，并严格按照《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定管理其所持有
股份。
曹伟先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范治理等方面做出了突出贡献，公司及公司董事
会对曹伟先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任副总经理、董事会秘书情况
为保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会
提名委员会审核通过，公司于 2026 年 5月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议
案》，同意聘任张志飞先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
张志飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，
具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事
会秘书的情形。
联系方式如下：
联系人：张志飞
联系地址：北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室
电话：010-58834063
传真：010-58834066
电子信箱：dongmiban@asiacom.net.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ab2cde95-cf7b-408e-8910-549985787597.PDF
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2026-05-20 19:24│亚康股份（301085）：亚康股份董事会秘书工作细则
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亚康股份（301085）：亚康股份董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/deedef7e-98ae-4c9a-a24b-95ad692e8a1f.PDF
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2026-05-20 19:24│亚康股份（301085）：2025年度股东会的法律意见
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亚康股份（301085）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0b360f59-e8a7-42aa-873b-fa282792ff5e.PDF
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2026-05-20 19:24│亚康股份（301085）：2025年度股东会决议公告
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亚康股份（301085）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8484e943-5a89-4c7b-9600-d3c268ee2e8e.PDF
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2026-05-19 19:10│亚康股份（301085）：国投证券股份有限公司关于亚康股份持续督导期间2025年现场检查报告
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亚康股份（301085）：国投证券股份有限公司关于亚康股份持续督导期间2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ff9d64f7-f54f-46f5-822d-39ec4d56f4b3.PDF
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2026-05-19 19:10│亚康股份（301085）：国投证券股份有限公司关于亚康股份2025年度跟踪报告
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亚康股份（301085）：国投证券股份有限公司关于亚康股份2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cf0dace1-bc35-4d4c-ab2d-b2e150821260.PDF
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2026-05-15 18:26│亚康股份（301085）：国投证券股份有限公司关于亚康股份向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐
│总结报告书
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亚康股份（301085）：国投证券股份有限公司关于亚康股份向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/943d70ad-da3a-4615-8023-ac92f2d29bb2.PDF
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2026-05-11 16:06│亚康股份（301085）：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）存在对资产负债率超过 70%以上的全资子公司提供担保，担保风险处
于公司可控范围内，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2025年 4月21日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2025 年 5月 14 日召开 2024 年
度股东会审议通过了《关于公司及其全资子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》。根据公司 2025 年
度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司及子公司向其合作银行、金融租赁公司等金融机构申请合计不
超过18 亿元（含）人民币的综合授信额度，其中公司拟向公司合作金融机构申请合计不超过 6亿元（含）人民币的授信额度，由公
司实际控制人徐江先生为公司相关授信提供连带责任担保；全资子公司（仅限于国内全资子公司）拟向其合作金融机构申请合计不超
过 12 亿元（含）人民币的授信额度，由公司、徐江先生为其全资子公司相关授信提供连带责任担保，其中为资产负债率不超过 70%
的下属公司提供担保的额度不超过 1亿元，为资产负债率超过 70%的下属公司提供的担保 额 度 不 超 过 11 亿 元 。 具 体 内
容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司及徐江先生分别与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）签署《最高额保证合同》，为全资
子公司北京亚康环宇科技有限公司（以下简称“亚康环宇”）提供最高债权本金额人民币 5,000 万元整及主债权的利息及其他应付
款项之和的担保。
上述担保事项在公司审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：北京亚康环宇科技有限公司
2、成立日期：2005 年 03 月 17 日
3、注册地址：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3幢一层 A111 室
4、法定代表人：古桂林
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础
电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构及与公司关系：公司持有亚康环宇 100%股权，亚康环宇系公司全资子公司。
8、最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 691,534,596.97 749,070,644.20
负债总额 766,510,426.93 824,191,024.66
净资产 -74,975,829.96 -75,120,380.46
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 516,978,309.49 69,782,454.89
利润总额 -228,670,138.49 -192,733.99
净利润 -198,770,433.23 -144,550.50
9、经查询中国执行信息公开网，亚康环宇不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司、徐江
2、债权人：中国民生银行股份有限公司北京分行
3、债务人：北京亚康环宇科技有限公司
4、最高债权额：最高债权本金额(人民币 50,000,000.00，大写伍仟万元整)及主债权的利息及其他应付款项之和。
5、保证方式：不可撤销连带责任保证
6、保证范围：合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(
包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书
迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外
的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债
权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入承担担保责任的范围。
7、保证担保期限：债务履行期限届满日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及全资子公司的累计实际担保总金额为人民币41,100 万元。截至本公告日，公司实际提供担保余额为 26
,448.34 万元，均为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 28.37%。公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提
供担保的情形。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
公司及徐江先生分别与民生银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/14eaf9ae-757b-4e7b-a2c0-e76a01c7afce.PDF
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2026-04-28 18:17│亚康股份（301085）：亚康股份关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润
分配的议案》，根据相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考
虑公司经营情况、未来业务发展及资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需
提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，独立董事认为，公司《关于 2
025 年度拟不进行利润分配的议案》是依据公司实际情况制定的，综合考虑了公司目前的财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素
，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，有利于保障公司经营的稳定运行和全体股东的长远利益。因此，全体独立董事
一致同意 2025 年度拟不进行利润分配，并同意提交公司第三届董事会第七次会议审议。
二、2025 年度拟不进行利润分配的基本情况
1、本次利润分配方案为 2025 年利润分配。
2、公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31
日，公司母公司实现净利润 30,451,316.87 元，提取法定盈余公积金 3,045,131.69 元，加上年初未分配利润 117,339,835.02 元
，扣除2024 年度普通股股利 10,335,561.00 元，实际可供股东分配利润 134,410,459.20 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合
并报表未分配利润 113,454,001.26 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定
，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025 年度可供股东分配的利润为 113,454,001.26元。
3、鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营情况、未来业务发展及资金需求，经董事会审慎
讨论，拟定公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度拟不进行利润分配的具体情况
（一）未触及其他风险警示情形
1．公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 10,335,561.00 24,180,737.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -142,396,108.85 27,504,278.75 77,861,436.87
研发投入（元） 32,072,856.14 30,550,614.91 28,646,297.99
营业收入（元） 1,341,729,988.73 1,378,661,091.59 1,532,427,759.22
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 113,454,001.26
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 134,410,459.20
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 34,516,298.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -12,343,464.41
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 34,516,298.00
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 91,269,769.04
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 2.15%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 □是 ?否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，但最近一个会计年度净利润为负值，不满足现金分红条件，因此公司不
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，进一步
提升公司风险抵御能力，公司本次不进行利润分配方案是在综合考虑公司经营情况、资金支出安排、外部融资环境等因素的前提下拟
定的，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司审计报告》（大信审字[2026]第 1-02378
号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eaedd236-db61-4f30-a663-b95d1db3d1d1.PDF
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2026-04-28 18:17│亚康股份（301085）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、2024 年度财务报告的审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见。
2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2
023〕4 号）的规定。北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026 年 4月 27日召开第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为
公司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京。大信在全国设有 33 家分
支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、
新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30 年
的证券业务从业经验。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206
（5）首席合伙人：谢泽敏
（6）截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超
过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
（7）2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收
入 4.05 亿
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