公司公告☆ ◇301083 百胜智能 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:47 │百胜智能（301083）：关于董事会秘书取得任前培训证明并正式履职的公告 │
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│2025-04-27 15:45 │百胜智能（301083）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 21:16 │百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2024年定期现场检查报告 │
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│2025-04-21 21:16 │百胜智能（301083）：2024年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2025-04-21 21:16 │百胜智能（301083）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-20 16:05 │百胜智能（301083）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-20 16:05 │百胜智能（301083）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 16:05 │百胜智能（301083）：监事会决议公告 │
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│2025-04-20 16:04 │百胜智能（301083）：2024年度独立董事述职报告（郭华平） │
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│2025-04-20 16:04 │百胜智能（301083）：2024年度独立董事述职报告（张荣） │
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2025-04-27 15:47│百胜智能（301083）：关于董事会秘书取得任前培训证明并正式履职的公告
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百胜智能（301083）：关于董事会秘书取得任前培训证明并正式履职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c99fca02-abe5-48db-b76c-8d6f8395ef11.PDF
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2025-04-27 15:45│百胜智能（301083）：2025年一季度报告
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百胜智能（301083）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4f224d33-512b-4574-bcff-48c10d1e7d8c.PDF
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2025-04-21 21:16│百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2024年定期现场检查报告
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百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c57b0a4b-f95f-49eb-a3d5-f717b02380c3.PDF
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2025-04-21 21:16│百胜智能（301083）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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百胜智能（301083）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0a949ba1-80b1-44d9-96ca-d475a5172056.PDF
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2025-04-21 21:16│百胜智能（301083）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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百胜智能（301083）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9583620a-fa14-4efe-a824-3898ccd34ff8.PDF
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2025-04-20 16:05│百胜智能（301083）：内部控制审计报告
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百胜智能（301083）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dd04de5c-dd8c-4fa4-989d-1aad1e1b7656.PDF
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2025-04-20 16:05│百胜智能（301083）：2024年年度审计报告
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百胜智能（301083）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ddf15a96-e0f5-4290-b591-6abc0890acd3.PDF
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2025-04-20 16:05│百胜智能（301083）：监事会决议公告
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百胜智能（301083）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6d6d3c70-37d4-4b34-afcb-32132f78c508.PDF
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2025-04-20 16:04│百胜智能（301083）：2024年度独立董事述职报告（郭华平）
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2024年5月，本人辞任江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事正式生效。2024年度，在本
人担任公司第三届董事会独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事
工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作
用，积极督促公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2024年度本人任职期间履行独立董
事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景
等情况如下：
郭华平，经济学博士，中国注册会计师。现任江西财经大学教授，兼任三川智慧科技股份有限公司独立董事，福建海源复合材料
科技股份有限公司独立董事，山东博汇纸业股份有限公司独立董事，广东嘉应制药股份有限公司独立董事，2022年 6月起兼任公司独
立董事。
任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
一、2024 年度独立董事履职情况
（一）出席会议情况
2024年5月，本人辞任公司独立董事前，公司共召开了3次董事会会议和1次股东大会会议。本人担任公司独立董事期间，出席会
议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会会议
情况
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 召开股 出席股
会次数 次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加董 东大会 东大会
事会会议 次数 次数
3 3 3 0 0 否 1 1
本人积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。本人严格按照有关法律法规和《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案
，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议
的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对2024年度公司发生的关联交易、募集资金等事
项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观的决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及股东的整体
利益。
（二）召开独立董事专门会议情况
2024年5月，本人辞任公司独立董事前，公司共召开1次独立董事专门会议，会议讨论了如下议案并作出决议：
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案） 意见类型
1 2024/4/22 第三届董事会独立董 《关于续聘公司2024 同意
事专门会议2024年第 年度会计师事务所的
一次会议 议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。2024年度，根据《公司法》及《
公司章程》，公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会
提名委员会工作细则》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。本人担任第三届董事会董事会审计
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
1、作为审计委员会主任委员的履职情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度规定，召集
和主持审计委员会，对经营情况、内部控制和财务状况进行审核。根据公司实际情况，对公司财务及内部控制规范提出合理建议。20
24年度，本人主持召开的董事会审计委员会会议共计2次，对聘请公司审计机构、定期报告等事项发表了意见。
2、作为薪酬与考核委员会主任委员的履职情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制
度规定，根据公司实际情况，对董事、高级管理人员的薪酬提出合理建议。
3、作为战略委员会委员的履职情况
本人作为第三届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度规定，根据公司
实际情况，结合行业发展趋势，对公司未来发展战略提出合理建议。
（四）现场工作及公司的配合情况
本人利用出席股东大会、董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、
高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对
公司经营管理和财务管理提出建议。公司积极配合了本人的工作。
（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立
、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息
披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
4、本人积极学习相关法律法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流，督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。
（七）培训与学习
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。切实加强对公司
投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）重点关注事项
1、应当披露的关联交易
针对公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况，本人严格按照《上市公司治理准则》，公司《关联交
易管理制度》等要求，对日常生产经营过程中发生的关联交易根据客观标准，对其必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益
做出判断，并根据相关程序进行了审核。基于独立判断，本人认为：公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的
正常需要。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未
产生不利影响。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，该事项不存在关联董事，表决程序合法有效，不
存在损害公司和股东利益的情形。
2、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2024年度，本人审查了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况，聘用程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等规定，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，并同意提交公司股东大会审
议。
3、定期报告相关事项
2024年度，本人全面了解和审查了公司定期报告，基于独立判断，本人认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，定期报
告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，定期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。本人对定期报告签署了书面确认意见。
4、现金分红及其他投资者回报情况
2024年度，公司制定了2023年年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税）的利润分配方案，合计
派发现金股利为人民币21,344,000.04元（含税）。本人认为：本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》对现金分红
的相关规定，综合考虑了目前行业特点、公司经营和发展情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。
除上述事项外，在本人任职期间，公司未发生其他需要关注的重点事项。
（二）行使独立董事特别职权情况
1、本年度，没有提议召开董事会情况发生；
2、本年度，没有发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本年度，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
以上是本人作为公司独立董事在2024年的履职情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/408c6d95-04d4-488e-bc58-de6eabbd426b.PDF
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2025-04-20 16:04│百胜智能（301083）：2024年度独立董事述职报告（张荣）
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百胜智能（301083）：2024年度独立董事述职报告（张荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/83d41bb9-98be-4b11-ae5e-b09b47a49104.PDF
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2025-04-20 16:04│百胜智能（301083）：2024年度独立董事述职报告（罗小平）
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百胜智能（301083）：2024年度独立董事述职报告（罗小平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f4f41dd1-8aaa-48d4-a793-f80945812d24.PDF
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2025-04-20 16:04│百胜智能（301083）：2024年度独立董事述职报告（杜灵）
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百胜智能（301083）：2024年度独立董事述职报告（杜灵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7898e1c6-bbca-42f1-8728-9f134296e759.PDF
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2025-04-20 16:04│百胜智能（301083）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5月 12日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间：2025年5月12日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 √
2.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 √
4.00 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事张荣先生、罗小平先生、杜灵女士、郭华平先生将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席
人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东：个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；
（3）异地股东登记：可以以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于
2025年5月7日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记时间：2025年5月7日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。
4、联系方式
联系地址：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司董事会办公室
联系人：黄丽君
电话：0791-87389020
传真：0791-87389020
邮编：330052
电子邮箱：dmb@bisensa.com
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和《股东大会授权委托书》（附件2）
必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
6、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定
购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/28d93e30-905c-4941-a644-ca47ae4f357f.PDF
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2025-04-20 16:02│百胜智能（301083）：关于2024年度利润分配方案的公告
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