公司公告☆ ◇301082 久盛电气 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │久盛电气（301082）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │久盛电气（301082）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-06-20 00:00 │久盛电气（301082）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │久盛电气（301082）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │久盛电气（301082）：防范大股东及其关联方资金占用制度 │
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│2025-06-20 00:00 │久盛电气（301082）：累积投票制实施细则 │
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│2025-06-20 00:00 │久盛电气（301082）：对外信息报送和使用管理制度 │
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│2025-06-20 00:00 │久盛电气（301082）：子公司管理制度 │
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│2025-06-20 00:00 │久盛电气（301082）：对外投资管理制度 │
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│2025-06-20 00:00 │久盛电气（301082）：股东会议事规则 │
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2025-06-20 00:00│久盛电气（301082）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2025 年 6 月 13日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席
董事 7人，实际出席董事 7人。全体董事均亲自出席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的
公告》。
2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
2.01审议通过《修订<股东会议事规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会。
2.02审议通过《修订<董事会议事规则>》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会。
2.03审议通过《修订<董事会审计委员会议事规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.04审议通过《修订<董事会提名委员会议事规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.05审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.06审议通过《修订<董事会战略与决策委员会议事规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.07审议通过《修订<独立董事工作制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.08审议通过《修订<董事会秘书工作规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.09审议通过《修订<总经理工作规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.10审议通过《修订<内部审计制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.11审议通过《修订<信息披露与投资者关系管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.12审议通过《修订<对外担保管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会。
2.13审议通过《修订<对外投资管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.14审议通过《修订<关联交易规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会。
2.15审议通过《修订<募集资金管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.16审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.17审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.18审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会。
2.19审议通过《修订<舆情管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.20审议通过《修订<印章使用管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.21审议通过《制定<防范大股东及其关联方资金占用制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.22审议通过《制定<货币资金管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.23审议通过《制定<子公司管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.24审议通过《制定<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.25审议通过《制定<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>》。表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.26审议通过《制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.27审议通过《制定<重大信息内部报告制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.28审议通过《制定<对外信息报送和使用管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.29审议通过《制定<累积投票制实施细则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会。
2.30审议通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各项治理制度。
3、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 2 票
关联董事张建华、张哲烨回避表决。
董事会认为：接受控股股东财务资助暨关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，
有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。
4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
久盛电气股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/1fddc8c1-f6cb-4c6a-bea8-da0d4e8a6e6b.PDF
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2025-06-20 00:00│久盛电气（301082）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管
理人员实际离职等情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自
公司收到通知之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。
第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定
，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会之日自动离职。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行
董事职务。
第六条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起30日内确定新的法定代表人。
第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
第八条 董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。第九条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形
之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事及高级管理人员在离职生效后5个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署相关文件。
第十一条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会
报告。
第十二条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履
行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十三条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。其对公
司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。董事负有的其他义务的持续期间，聘任合同未作规定的
，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任职期间
因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十四条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，离职董事、高级管理人员的持股变动
应遵守以下规定：
（一）在离职后6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）在就任时确定的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数
的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
第十五条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第五章 责任追究机制
第十六条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应当制定对该等人
员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十七条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不
影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度若与届时
有效的法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/fd162e7e-8dbd-4ef3-8088-fd623604cca1.PDF
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2025-06-20 00:00│久盛电气（301082）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
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久盛电气（301082）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/0d1a86a2-3390-4f3f-81e3-0ee70877f2ab.PDF
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2025-06-20 00:00│久盛电气（301082）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 19 日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 20
25 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）
，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 7 日 14:00
（2）网络投票时间：2025年 7月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 7 日 9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 7日 09:15至 15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025年 7月 1日。
7、会议出席对象：
（1）截止 2025 年 7月 1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件 1）出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的项
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 √
议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（6）
2.01 《修订<股东会议事规则>》 √
2.02 《修订<董事会议事规则>》 √
2.03 《修订<对外担保管理制度>》 √
2.04 《修订<关联交易规则>》 √
2.05 《修订<会计师事务所选聘制度>》 √
2.06 《制定<累积投票制实施细则>》 √
2、以上议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年第一次临时股
东大会审议，具体内容详见刊 登 于 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.c
om.cn/）的相关公告。
3、议案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其
他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记等信息
1、请符合条件的参会对象于 2025 年 7 月 4 日（上午 9:00－11:00，下午1:00－4:30）到浙江省湖州市经济技术开发区彩凤
路 1088 号久盛电气股份有限公司三楼证券部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函应在 2025 年 7 月 4 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部。来
信请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证。
3、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)
或持股凭证复印件（盖公章）、 出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件
1）和本人身份证。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件 2）。
五、其他事项
1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088号
联系人：张欢欢
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