公司公告☆ ◇301082 久盛电气 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-27 15:40 │久盛电气（301082）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:40 │久盛电气（301082）：关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:40 │久盛电气（301082）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:40 │久盛电气（301082）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:39 │久盛电气（301082）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:39 │久盛电气（301082）：独立董事述职报告（董小锋） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:39 │久盛电气（301082）：舆情管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:39 │久盛电气（301082）：独立董事述职报告（万鹏） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:39 │久盛电气（301082）：独立董事述职报告（顾国兴） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:39 │久盛电气（301082）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告│
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│久盛电气（301082）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/45682822-4aa0-4745-b225-9cd0690093b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│久盛电气（301082）：关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bd842385-509d-42b4-8cac-1912585f220f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│久盛电气（301082）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/65e967be-7b08-4589-8748-1abf68c4a365.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│久盛电气（301082）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c3445a09-1017-434d-b976-10c4afbe6979.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be9e083c-74ca-4689-82c1-e25268977e96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：独立董事述职报告（董小锋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：独立董事述职报告（董小锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a6804edf-1079-42d0-8e35-6c23ad9d0247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3657a5db-4c97-4cd6-9dd0-9caacfdb4b89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：独立董事述职报告（万鹏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：独立董事述职报告（万鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5e98dda8-3306-4515-95d2-6c7d0bccf91f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：独立董事述职报告（顾国兴）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：独立董事述职报告（顾国兴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/35a1613e-31cb-4c35-a041-a1c9633da8f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/00cb775c-a4fd-4b38-8e27-1de023bf522e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/60a768ec-bc69-4530-a60a-dcbd492ca55b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1cbc2e74-f369-4925-81af-cb3bf0d4967c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e107e5d3-3ad9-4e0c-ae8d-a6552b04d657.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│久盛电气（301082）：关于2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
（一）董事会审议情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年
度利润分配方案的议案》，董事会认为：该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资
者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润
分配方案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司同日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：在保证公司正常经
营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2024 年度利润分配方案与公司业绩成长性相
匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。监事会同意该利润分配方案并提交公司 2024 年年度股东大会
审议。
二、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至 2024年 12 月 31日，母公司的可供分配利润为 323,971,151.78 元，公
司合并报表可供分配利润为309,007,829.22 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原
则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为309,007,829.22元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国
公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》
以及《公司章程》相关规定，董事会提议公司 2024 年度利润分配方案：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 226,309,174 股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 22,630,917.40 元（含税），剩余未分配
利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、利润分配的合法性、合规性
现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 22,630,917.40 29,096,893.80 32,329,882.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的 -35,564,690.03 50,675,436.96 79,003,758.47
净利润（元）
研发投入（元） 63,361,165.45 66,409,321.57 63,777,463.38
营业收入（元） 1,911,210,361.41 2,004,239,550.47 1,911,307,026.36
合并报表本年度末累计 309,007,829.22 373,669,413.05 358,841,175.59
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 323,971,151.78 387,074,766.20 387,748,790.69
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 84,057,693.20
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 -
回购注销总额（元）
最近三个会计度平均净 31,371,501.80
利润（元）
最近三个会计年度累计 84,057,693.20
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 193,547,950.40
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.32%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022-2024 年度累计现金分红金额达 84,057,693.20元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《创业板
股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2024年度利润分配方案合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案的制定充分
考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、久盛电气股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b97fc798-3003-410d-af2c-8514eac53cae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│久盛电气（301082）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号—创业板上市公司规范运作》等要求，久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事顾国兴先
生、万鹏先生、董小锋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
久盛电气股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/65f01058-4a8d-48eb-91e2-6b81e5d4ea13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│久盛电气（301082）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2025年 05月 08日（星期四）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 08 日前访问网址https://eseb.cn/1nmr05smHmg 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 04 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 05月 08日（星期四
）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办久盛电气股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 05月 08日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 张建华，副总经理、董事会秘书 金兴中，财务总监 许章斌，独立董事 万鹏（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1nmr05smHmg或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：金兴中
电话：0572-2228172
传真：0572-2228166
邮箱：jxz@teccable.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd22ae68-7abf-429b-a9a8-6685c46d45b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│久盛电气（301082）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5caa2320-3106-4bed-8853-e5dcba0675a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│久盛电气（301082）：关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4dbb8213-59c5-4153-be99-2c4ca5377d67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│久盛电气（301082）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c52b1adf-0ed8-4608-a21a-799a5fd4ff23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│久盛电气（301082）：招商证券关于久盛电气2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：招商证券关于久盛电气2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dac73f5f-c811-41b6-8de3-745217a20159.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│久盛电气（301082）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f2f0de63-d0f6-409c-a833-e9fb34c95372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│久盛电气（301082）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3bfa2a79-dc67-44c4-b684-f87757e84ea4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│久盛电气（301082）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的
│鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3d1e15bd-2f07-4891-975a-8a475c765fd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│久盛电气（301082）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ef128a82-dd85-43b8-a3c7-3e448f94e869.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│久盛电气（301082）：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/56ad059d-3d0a-426d-ba60-775cf008d798.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│久盛电气（301082）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久盛电气（301082）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/df6d4e49-8ab8-49e5-8c59-e76c55ad4aaa.PD
|