公司公告☆ ◇301081 严牌股份 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:02 │严牌股份（301081）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:02 │严牌股份（301081）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:02 │严牌股份（301081）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-19 16:36 │严牌股份（301081）：关于严牌转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2026-05-13 18:28 │严牌股份（301081）：关于召开2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 15:40 │严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-28 16:00 │严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-28 16:00 │严牌股份（301081）：长江证券承销保荐有限公司关于严牌股份2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-04-28 16:00 │严牌股份（301081）：长江证券承销保荐有限公司关于严牌股份2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-27 18:52 │严牌股份（301081）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-05-20 19:02│严牌股份（301081）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:1
5-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。
2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长孙尚泽先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份131,365,140股，占公司有表决权股份总数的57.6715%。其中：通过现场投票的股东7
人，代表股份127,288,320股，占公司有表决权股份总数的55.8818%。通过网络投票的股东16人，代表股份4,076,820股，占公司有表
决权股份总数的1.7898%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份10,534,720股，占公司有表决权股份总数的4.6249%。其中：通过现场投票的中
小股东3人，代表股份6,457,900股，占公司有表决权股份总数的2.8351%。通过网络投票的中小股东16人，代表股份4,076,820股，占
公司有表决权股份总数的1.7898%。
3、公司全体董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
4、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意131,355,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；反对4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0037%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
2、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意131,355,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；反对4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0037%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
3、审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意131,360,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9963%；反对4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10,529,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9544%；反对4,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0456%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
4、审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意10,524,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9041%；反对4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0456%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%。
中小股东总表决情况：
同意10,524,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9041%；反对4,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0456%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0503%。
关联股东孙尚泽及其一致行动人天台西南投资管理有限公司、天台友凤投资咨询管理有限公司、孙世严已回避表决。
5、审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意131,355,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；反对4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0037%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意10,524,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9041%；反对4,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0456%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0503%。
6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意131,355,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；反对4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0037%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意10,524,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9041%；反对4,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0456%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0503%。
该议案为特别决议，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
7、以累积投票的方式逐项审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
7.01、《选举孙尚泽为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：
获得的选举票数为 131,054,485票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7635%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 10,224,065票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0511%。
本议案获得通过，孙尚泽当选公司第五届董事会非独立董事。
7.02、《选举李钊为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：
获得的选举票数为 131,048,927票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7593%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 10,218,507票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9984%。
本议案获得通过，李钊当选公司第五届董事会非独立董事。
7.03、《选举陈平为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：
获得的选举票数为 131,048,927票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7593%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 10,218,507票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9984%。
本议案获得通过，陈平当选公司第五届董事会非独立董事。
8、以累积投票的方式逐项审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
8.01、《选举王立章为公司第五届董事会独立董事》
总表决情况：
获得的选举票数为 131,048,926票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7593%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 10,218,506票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9984%。
本议案获得通过，王立章当选公司第五届董事会独立董事。
8.02、《选举周卿为公司第五届董事会独立董事》
总表决情况：
获得的选举票数为 131,048,926票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7593%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 10,218,506票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9984%。
本议案获得通过，周卿当选公司第五届董事会独立董事。
8.03、《选举邬永东为公司第五届董事会独立董事》
总表决情况：
获得的选举票数为 131,048,926票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7593%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 10,218,506票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9984%。
本议案获得通过，邬永东当选公司第五届董事会独立董事。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
2、见证律师姓名：崔白、茹庆谷
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所关于浙江严牌过滤技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c115004d-f520-4e47-a22b-62d5d4631dd4.PDF
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2026-05-20 19:02│严牌股份（301081）：2025年年度股东会的法律意见书
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严牌股份（301081）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c673ece7-a09e-4d56-a8de-57f46919fc29.PDF
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2026-05-20 19:02│严牌股份（301081）：关于选举职工代表董事的公告
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浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年 5月 20日召开 2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举许天
恒（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。
许天恒与公司 2025年年度股东会选举产生的三名非独立董事和三名独立董事共同组成第五届董事会，任期自 2025年年度股东会
审议通过之日起三年。许天恒符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。
许天恒当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ba386467-4a35-4556-8b2a-f21852a0c8fb.PDF
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2026-05-19 16:36│严牌股份（301081）：关于严牌转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、自 2026年 5月 6日至 2026年 5月 19日，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘
价不低于“严牌转债”当期转股价格 7.27元/股的 130%（含 130%，即 9.451元/股）；
2、若在未来触发“严牌转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）；
3、敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2024]40号）同意注册，严牌股份于 2024年 7月 10日向不特定对象发行了 467.8889万张可转债，
每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 46,788.89万元（含发行费用），募集资金净额为 46,066.97万元。
（二）可转换公司债券上市情况
公司本次发行的可转债已于 2024年 7月 26日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024年 7月 16日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换
公司债券到期日止，即2025年 1月 16日至 2030年 7月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款
项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据法律法规的相关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.58元/股。
2、转股价格调整情况
（1）第一次调整
因公司按照有关规定办理 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记，公司总股本由 204,80
4,000 股增加至205,771,368股，新增股份的上市流通日为 2024年 9月 25日。根据《募集说明书》中披露的可转债发行方案以及中
国证监会关于可转债发行的有关规定，“严牌转债”的转股价格将由原来的 7.58元/股调整为 7.57元/股，调整后的转股价格自 202
4年 9月 25日起生效。具体内容详见公司于 2024年 9月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》。
（2）第二次调整
因公司实施 2024年年度权益分派，根据《募集说明书》中披露的可转债发行方案以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
“严牌转债”的转股价格将由原来的 7.57元/股调整为 7.27元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 6日起 生 效 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 于 2025 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》。
截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 7.27元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款可能触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“严牌转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）可能触发可转债有条件赎回条款情况
自 2026年 5月 6日至 2026年 5月 19日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“严牌转债”当期转股价格 7.27元/股的 13
0%（含 130%，即 9.451元/股）。根据《募集说明书》的约定，若在未来触发“严牌转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转
债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）），
届时公司董事会有权决定按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“严牌转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
5号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，若触发有条件赎回条款，公司将于触发“有条件赎回条款”
当日召开董事会审议是否赎回“严牌转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e52a27db-2789-48b9-bd32-e4636194c523.PDF
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2026-05-13 18:28│严牌股份（301081）：关于召开2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告
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浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》
已于 2026年 4月 28日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资
者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00 至 17:00 在全景网举办 2025 年度
暨2026年一季度网上业绩说明会，具体安排如下：
本次网上说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）参与交流
。出席本次网上说明会的人员有：公司董事长孙尚泽先生、董事兼总经理李钊先生、董事会秘书兼副总经理范悦女士、财务总监许铃
盈女士、独立董事周卿先生、保荐代表人邹莎女士（如有特殊情况，出席人员将可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 5月18日（星期一）12:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在网上业绩说明会中，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7a61300e-ec2d-477a-a43d-cdc3d2ace791.PDF
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2026-05-08 15:40│严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）于2026年 1月 19日召开第四届董事会第二十四次会议，
于 2026年 2月 10日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。同意公
司为子公司浙江严捷新材料有限公司（以下简称“严捷新材料”）申请综合授信额度提供担保不超过人民币 10,000万元。公司股东
会授权公司董事长或其授权代理人在授信担保额度内与金融机构办理相关授信额度的申请事宜及办理相关资产的抵押、质押事项，签
署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续，期限自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。具体内
容详见公司于 2026年 1月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
为满足严捷新材料的发展需要，近日公司与中国建设银行股份有限公司天台支行（以下简称“建设银行”）签订《本金最高额保
证合同》，约定公司为严捷新材料自 2026年 4月 29日至 2027年 4月 29日期间内与建设银行形成的债权提供连带责任保证担保，担
保的最高债权限额为债权最高本金限额等值人民币 2,900万元。
本次担保在上述董事会会议、股东会会议批准的担保额度范围内。
二、预计担保额度明细
担保方 被担保方 担保方持 经审批担保 本次担保 剩余担保 是否关
股比例 总额度 额度 额度 联担保
严牌股份 严捷新材料 60.30% 10,000 2,900 2,100 否
三、被担保人基本情况
（1）名称：浙江严捷新材料有限公司
（2）注册资本：叁仟捌佰伍拾万元整
（3）成立日期：20
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