公司公告☆ ◇301080 百普赛斯 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 19:57 │百普赛斯（301080）：关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及公司部分治 │
│ │理制度（草案）的公告 │
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│2025-12-18 19:57 │百普赛斯（301080）：关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告 │
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│2025-12-18 19:56 │百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-18 19:54 │百普赛斯（301080）：对外投资管理制度 （草案） │
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│2025-12-18 19:54 │百普赛斯（301080）：募集资金管理办法（草案） │
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│2025-12-18 19:54 │百普赛斯（301080）：对外担保管理制度（草案） │
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│2025-12-18 19:54 │百普赛斯（301080）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （草案） │
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│2025-12-18 19:54 │百普赛斯（301080）：独立董事工作制度（草案） │
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│2025-12-18 19:54 │百普赛斯（301080）：股东会议事规则（草案） │
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│2025-12-18 19:54 │百普赛斯（301080）：关联交易管理制度 （草案） │
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2025-12-18 19:57│百普赛斯（301080）：关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及公司部分治理制
│度（草案）的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十四次
会议，审议通过了《关于修订及制定公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及公司部分治理制度（草案）的议案》，具体
情况如下：
一、 修订说明
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简
称“本次发行并上市”），根据相关规定，并结合公司经营管理的实际情况，拟修订及制定本次发行并上市后适用的《北京百普赛斯
生物科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及公司部分治理制度（草案）。《公司章程（草案）
》及部分治理制度（草案）经董事会或股东会（如需）审议批准后，自公司发行的 H股股票经中国证监会备案并在香港联交所上市之
日起生效并实施，现行《公司章程》及公司部分治理制度届时将自动失效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及公司部分
治理制度将继续适用。
二、 修订《公司章程（草案）》的情况
本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》与现行适用的《公司章程》对比详见附件。修订后的《公司章程（草案）》尚需
提交股东会审议。
三、 修订、制定部分制度（草案）的情况
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1. 《股东会议事规则（草案）》 修订 是
2. 《董事会议事规则（草案）》 修订 是
3. 《独立董事工作制度（草案）》 修订 是
4. 《对外投资管理制度（草案）》 修订 是
5. 《关联交易管理制度（草案）》 修订 是
6. 《对外担保管理制度（草案）》 修订 是
7. 《募集资金管理办法（草案）》 修订 是
8. 《信息披露管理制度（草案）》 修订 否
9. 《董事、高级管理人员所持公司 修订 否
股份及其变动管理制度（草案）》
10. 《董事会审计委员会工作细则 修订 否
（草案）》
11. 《董事会提名委员会工作细则 修订 否
（草案）》
12. 《董事会薪酬与考核委员会工 修订 否
作细则（草案）》
13. 《董事会成员及雇员多元化政 制定 否
策（草案）》
14. 《反洗钱管理办法（草案）》 制定 否
15. 《境外发行证券和上市相关保 制定 否
密和档案管理工作制度》
上表中所列示的第 1项至第 7项相关制度需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1b64e26b-2f94-4d2c-9fc6-c809368b0183.PDF
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2025-12-18 19:57│百普赛斯（301080）：关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告
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百普赛斯（301080）：关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/0940da47-d43a-4c09-b43e-b3afdd1d57fa.PDF
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2025-12-18 19:56│百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/7ca592a8-e28c-432f-bd59-478d57e70376.PDF
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：对外投资管理制度 （草案）
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百普赛斯（301080）：对外投资管理制度 （草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ed908ecb-efff-48ff-bc8e-24d27ef34a6e.PDF
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：募集资金管理办法（草案）
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百普赛斯（301080）：募集资金管理办法（草案）。公告详情请查看附件
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：对外担保管理制度（草案）
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百普赛斯（301080）：对外担保管理制度（草案）。公告详情请查看附件
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （草案）
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百普赛斯（301080）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （草案）。公告详情请查看附件
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：独立董事工作制度（草案）
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百普赛斯（301080）：独立董事工作制度（草案）。公告详情请查看附件
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：股东会议事规则（草案）
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百普赛斯（301080）：股东会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：关联交易管理制度 （草案）
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百普赛斯（301080）：关联交易管理制度 （草案）。公告详情请查看附件
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：信息披露管理制度（草案）
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百普赛斯（301080）：信息披露管理制度（草案）。公告详情请查看附件
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：董事会议事规则（草案）
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百普赛斯（301080）：董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/03128255-d9a7-48d6-bb72-eee4c6a38a7f.PDF
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：公司章程（草案）
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百普赛斯（301080）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c8d65a6d-b194-4650-ad22-7764dcb364d6.PDF
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2025-12-18 19:53│百普赛斯（301080）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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百普赛斯（301080）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1ea55491-1378-4b10-ad72-4879ce34742e.PDF
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2025-12-18 19:37│百普赛斯（301080）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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百普赛斯（301080）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/c9b3c666-91f9-42b4-8fd3-d8a7b1ec503f.PDF
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2025-12-18 19:37│百普赛斯（301080）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 12月 18日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会
议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事屈文婷女士主持。
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计 110名，其中参与投票的股东或股东代
理人共计 110名，代表股份数为 102,400,934股，占公司有表决权股份总数的 61.2527%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5名，代表股份数为 69,632,789股，占公司有表决权股份总数的
41.6520%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 105名，代表股份数为 32,768,145股，占公司有表决权股份总数的 19.60
08%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 105名，代表股份数32,768,145股，占公司有表决权股份总数比例为 19.
6008%。其中：通过现场投票的股东 0名，代表股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 105名，
代表股份数为 32,768,145股，占公司有表决权股份总数的19.6008%。
公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
同意 102,173,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7777%；反对 199,570股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1949%；弃权 28,100股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0274%。
其中，中小投资者表决情况为同意 32,540,475股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3052%；反对 199,5
70股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6090%；弃权 28,100股（其中，因未投票默认弃权 27,500股），占出
席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0858%。
2、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
同意 97,652,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3628%；反对 4,731,409 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.6205%；弃权17,150股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。
其中，中小投资者表决情况为同意 28,019,586股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 85.5086%；反对 4,731
,409股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 14.4391%；弃权 17,150股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出
席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0523%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：黄雅程、张幸
3、结论性意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议》；
2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/f4af791d-0ad4-4511-a18e-21521f52fd93.PDF
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2025-12-10 16:56│百普赛斯（301080）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 20日、2025年 9月 16 日召开第二届董事会第
二十次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司 2024
年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司注册资本由 120,000,000 元人民币变更为 167,848,198.00 元人民币；
此外，根据经营发展需要，公司增加了经营范围并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
一、公司新取得营业执照的相关信息
近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》
，相关信息如下：
名称：北京百普赛斯生物科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：911103025604366893
注册资本：16784.8198万元
成立日期：2010年 07月 22日
法定代表人：陈宜顶
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号 4幢 4层
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工
程管理服务；招投标代理服务；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；玻璃仪器销售；
会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；工程和技术研究和试验发展；生物基材料技术研发；第一类医疗器械销售
；仪器仪表制造；仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；企业管理咨询；进出口代理；第一类医疗器械生产；生物基材料制
造；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
二、备查文件
《北京百普赛斯生物科技股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d770a84c-fbb7-4053-960c-0a167f9cc4b7.PDF
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2025-12-05 19:01│百普赛斯（301080）：关于实际控制人之一致行动人及高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人及高级管理人员
股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
公司实际控制人之一致行动人苗景赟先生、安义百普赛斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安义百普嘉乐企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）及高级管理人员林涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人之一致行动人及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-048）。公司实际
控制人陈宜顶先生的一致行动人苗景赟先生计划自 2025年 9月 5日至 2025年 12月 4日以集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公
司股份合计不超过 400,000股（占公司当时总股本的 0.24%）。公司实际控制人陈宜顶先生的一致行动人安义百普赛斯企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）（原名为“上海百普赛斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，以下简称“安义百普赛斯”）、安义百普嘉
乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名为“上海百普嘉乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，以下简称“安义百普嘉乐”
）计划自 2025年 9月 5日至 2025 年 12 月 4日以集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过 4,600,000股（占公
司当时总股本的 2.74%）。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人林涛先生计划自 2025 年 9月 5日至 2025 年 12月 4日以集中
竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过 94,500 股（占公司当时总股本的 0.06%）。
公司于 2025年 9月 11日披露《关于实际控制人之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-059）。2025年
9月 10日，苗景赟先生通过大宗交易方式减持公司股票 206,100股，安义百普赛斯通过大宗交易方式减持公司股票 500,000股，合
计减持公司股票 706,100股（占公司当时总股本的 0.42%）。本次减持后，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份占公司
当时总股本的比例由 44.01%减少至 43.59%，合计持有权益变动触及 1%的整数倍。
公司于 2025年 9月 26日披露《关于实际控制人之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-064）。2025年
9月 11日至 2025年 9月25日期间，苗景赟先生通过集中竞价方式减持公司股票 42,300股，安义百普赛斯通过集中竞价和大宗交易
方式累计减持公司股票 1,919,045股，安义百普嘉乐通过集中竞价方式累计减持公司股票 257,810 股，合计减持公司股票 2,219,15
5股（占公司当时总股本的 1.32%）。本次减持后，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份占公司当时总股本的比例由 43
.59%减少至 42.27%，合计持有权益变动触及 1%的整数倍。
公司于 2025年 9月 29日披露《关于实际控制人之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-065）。2025年
9月 26日，安义百普赛斯通过大宗交易方式减持公司股票 800,000股，安义百普嘉乐通过大宗交易方式减持公司股票 300,000 股，
合计减持公司股票 1,100,000 股（占公司当时总股本的0.66%）。本次减持后，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份占
公司当时总股本的比例由 42.27%减少至 41.62%，合计持有权益变动触及 1%的整数倍。
公司近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，上述减持计划期限已经届满。根据相关规定
，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
股东名 减持方 减持期间 减持数量 减持均 减持价格区 减持比
称 式 （股） 价（元/ 间（元/股） 例（%）
股）
苗景赟 集中竞 2025/9/25-2025/12/4 70,600 59.65 51.50-61.45 0.04
价
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