公司公告☆ ◇301080 百普赛斯 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 19:26 │百普赛斯（301080）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-10-28 19:26 │百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:24 │百普赛斯（301080）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:24 │百普赛斯（301080）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-28 19:23 │百普赛斯（301080）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 19:22 │百普赛斯（301080）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公 │
│ │司上市相关筹... │
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│2025-10-28 19:22 │百普赛斯（301080）：关于聘请公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告 │
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│2025-10-28 19:22 │百普赛斯（301080）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-28 19:22 │百普赛斯（301080）：关于2025年三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 │
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│2025-09-29 19:56 │百普赛斯（301080）：关于实际控制人之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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2025-10-28 19:26│百普赛斯（301080）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称《
自律监管指引》）的规定以及公司《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-033），公司拟将回购专用证券账户中第一
期回购的部分股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，该议案尚需提交公司股东会审
议。此外，公司拟为回购专用证券账户中的第二期回购股份办理注销手续，现将具体情况公告如下：
一、第一期回购股份情况概述
（一）股份回购情况
公司于 2023年 7月 17日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股股份，用于员工持股计划或股权激励（以下简称“第一期回购”）。本次
用于回购股份的资金总额不低于人民币 1,500万元且不超过人民币 3,000万元（均包含本数）。
公司于 2023年 8月 11日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。具体内容详见公司于 2023年 8月 11
日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-040）。
第一期回购实施期间，公司按规定在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯
网上披露的相关回购股份进展公告。
截至 2024年 1月 17日，第一期回购期限届满，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 273,800股，
占公司当时总股本的 0.2282%。本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2024年 1月 18日在巨潮资讯网披露的《关于回购股
份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2024-002）。
（二）回购股份使用情况
第一期回购实施完毕后，公司按计划将第一期回购股份用于 2023 年限制性股票激励计划。2024 年 12月 31 日，公司披露了《
关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-057），鉴于 2023年
限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公司使用第一期回购的 215,997股股份用于本次限制性
股票归属。本次归属完成后，公司回购专用证券账户中剩余第一期回购股份数量为57,803股。
（三）本次变更回购股份用途的原因及内容
经综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公
司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中剩余的 57,803 股第一期回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于
注销并相应减少注册资本”。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、第二期回购股份情况概述
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，并于 2024 年 9月20 日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股股份，用于注销并相应减少
公司注册资本（以下简称“第二期回购”）。本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）
。公司已就回购股份用于注销并减少注册资本事项进行了债权人通知，具体内容详见公司于 2024年 9月 20日在巨潮资讯网披露的《
关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-031）。
2024 年 10 月 9日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。具体内容详见公司于 2024年 10月
9日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-039）。
第二期回购实施期间，公司按规定在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯
网上披露的相关回购股份进展公告。
在第二期回购过程中，公司实际回购股份的时间区间为 2024年 10月 9日至2025 年 8月 28日。公司通过股份回购专用证券账户
以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 612,700 股，占公司总股本的 0.3650%，本次回购方案实施完毕。具体内容详见公司于 20
25 年 9 月 3日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购完成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-058）。公司将按计划为回购专
用证券账户中的第二期回购股份 612,700股办理注销手续。
综上，公司本次拟合计注销第一期、第二期回购方案所涉及的股份共计670,503股。
三、本次注销完成后的股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售 41,179,351 24.53 0 41,179,351 24.63
条件股份
高 管 锁 定 41,179,351 24.53 0 41,179,351 24.63
股
二、无限售 126,668,847 75.47 -670,503 125,998,344 75.37
条件股份
合计 167,848,198 100.00 -670,503 167,177,695 100.00
注：本次注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
四、本次注销股份对公司的影响
公司本次注销回购专用证券账户中的股份不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不利影响，注销后公司的股权分
布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、审批程序
2025年 10月 28日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。根据《自律监
管指引》的规定以及公司《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-033），董事会同意变更第一期回购剩余 57,803 股
股份用途并注销。该议案尚需提交公司股东会审议。
六、备查文件
第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d9a48976-6c50-4195-a347-ce21ca4f0c70.PDF
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2025-10-28 19:26│百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2025年 10月 28日上午 8:30在北京
市北京经济技术开发区宏达北路 8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2025年 10月 23日
以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人：参与现场会议的董事 1人；参与通讯会议的董
事 6人，分别为苗景赟先生、屈文婷女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司高级
管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
参会的董事一致同意通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
经综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公
司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中第一期回购剩余的 57,803 股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于
注销并相应减少注册资本”。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
本次公司回购专用证券账户股份注销完成后，公司总股本将由 167,848,198股变更为 167,177,695 股，注册资本将由人民币 16
7,848,198 元减少至人民币167,177,695元，据此公司将修订《公司章程》中的相应条款。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
为进一步推动国际化战略落地，加强海外业务布局，拓宽海内外并购和融资渠道，提高公司国际知名度，提高公司整体竞争力，
根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市。公司董事会同意授权公司管
理层启动本次 H股上市的相关前期筹备工作。
本议案已经战略委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联
合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》
鉴于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司挂牌上市，根据需要公司拟聘任容诚（香港）会计师事务所有
限公司为本次 H 股发行上市的审计机构，为公司出具本次 H股发行上市相关的审计报告并就其他相关申请文件提供意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市
审计机构的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
董事会提请于 2025年 11月 13日下午 14:30召开公司 2025年第四次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
3、董事会战略委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5d6cee5e-b0b5-4af8-aa75-ffc15656dde7.PDF
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2025-10-28 19:24│百普赛斯（301080）：2025年三季度报告
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百普赛斯（301080）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8ce87338-f73c-4683-bbfc-753027108bc3.PDF
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2025-10-28 19:24│百普赛斯（301080）：公司章程（2025年10月）
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百普赛斯（301080）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bd88ceea-4bd5-4a7a-9a5b-78d07f8ff7b8.PDF
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2025-10-28 19:23│百普赛斯（301080）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 06日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行
有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号公司二层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议 非累积投票 √
案》 提案
2.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程> 非累积投票 √
的议案》 提案
3.00 《关于聘请公司发行 H股股票并在香港 非累积投票 √
联合交易所有限公司上市审计机构的议 提案
案》
2、上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 10月 29日披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。
3、上述议案 1.00及 2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案中，议案 1.00审议通过为议案 2.00表决结果生效的前提。
5、根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证和有效持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（格式
参见附件二）和有效持股凭证进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所有效持股凭证复印在一张 A4纸上；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和有效持股凭证进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和有效持股凭证
进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年11月 7日下午 17时前送达或传真至公司），不接受电话
登记（格式参见附件三）；
4、登记时间：2025年 11月 7日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00；
5、登记地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号公司二层证券部，信函请注明“股东会”字样。
6、联系人：李鹏君
7、联系电话：010－53395173
8、联系传真：4008875666-186366
9、电子邮箱：IR@acrobiosystems.com
10、出席会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ca3e7560-d69a-4529-ad1d-5638731c41c5.PDF
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2025-10-28 19:22│百普赛斯（301080）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月28日召开战略委员会 2025年第二次会议和第二届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹
备工作的议案》。现将具体内容公告如下：
为进一步推动国际化战略落地，加强海外业务布局，拓宽海内外并购和融资渠道，提高公司国际知名度，提高公司整体竞争力，
根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市
（以下简称“本次 H股发行上市”）。公司董事会同意授权公司管理层启动本次 H股发行上市的相关前期筹备工作。
截至目前，本次 H股发行上市的相关细节尚未确定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上
市管理试行办法》等法律、法规和规范性文件的要求，待确定具体方案后，本次 H股发行上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并
需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。本次 H 股发行上市能否通过审议、备
案和审核批准程序并最终实施具有不确定性。
公司将依据相关法律、法规、规范性文件的规定，根据本次 H 股发行上市申请的后续进展情况及时履行信息披露义务。公司指
定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准。本次 H股发行上市申请能否通过审议、备案和审核程序并最终实施尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3bf0627b-3361-4ea2-bc94-f1d99947fb35.PDF
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2025-10-28 19:22│百普赛斯（301080）：关于聘请公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于聘请公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意公司聘请容诚（香港）会计师事务所有限
公司（以下简称“容诚香港”）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司挂牌上市（以下简称“本次 H 股发行上市”）的
审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于容诚香港在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司
本次 H股发行上市项目的财务审计需求，根据公司本次 H股发行上市工作的需要，公司拟聘请容诚香港为本次 H股发行上市的审计机
构，为公司出具本次 H股发行上市相关的审计报告并就其他相关申请文件提供意见，该事项尚需提交公司股东会审议。同时，董事会
向股东会申请授权公司管理层与容诚香港按照公平合理的原则协商确定审计费用。
二、拟聘会计师事务所基本情况
（一）基本信息
容诚香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所，于2008 年成立于中国香港，致力于为中国内地、中国香港
及世界各地的客户提供包括审计及鉴证、税务、咨询等专业服务，已为众多中国香港上市公司提供审计服务。
（二）投资者保护能力
容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。容诚香港按照相关法律法规要求每年购买职业保
险。
（三）诚信记录
容诚香港及从业人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分以及法律诉讼。
三、拟聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2025年 1
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