公司公告☆ ◇301080 百普赛斯 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 18:18 │百普赛斯（301080）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-01-29 18:18 │百普赛斯（301080）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 20:22 │百普赛斯（301080）：关于向香港联交所递交境外上市股份(H股)发行上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2026-01-06 18:36 │百普赛斯（301080）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-06 18:36 │百普赛斯（301080）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 19:57 │百普赛斯（301080）：关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及公司部分治 │
│ │理制度（草案）的公告 │
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│2025-12-18 19:57 │百普赛斯（301080）：关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告 │
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│2025-12-18 19:56 │百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-18 19:54 │百普赛斯（301080）：对外投资管理制度 （草案） │
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│2025-12-18 19:54 │百普赛斯（301080）：募集资金管理办法（草案） │
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2026-01-29 18:18│百普赛斯（301080）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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一、对外投资概述
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司ACROBIOSYSTEMS HONGKONG LIMITED之全资子公司 ACROBi
osystems Corp.以自有资金出资不超过 100万美元认购专业投资机构 BroadOak Asset Management,LLC正在募集的基金的份额（0.9%
），成为其有限合伙人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次投资属于管理层审批权限内，无需提交董事会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、专业投资机构基本情况
企业名称：BroadOak Asset Management, LLC
成立时间：2008
注册地：美国
与基金的关系：担任目标基金的普通合伙人
主要投资领域：生命科学工具及医药服务领域企业，重点关注生命科学工具、诊断服务、研究及生物医药外包服务等细分领域
关联关系或其他利益关系说明：BroadOak Asset Management, LLC与公司不存在关联关系或利益安排，未持有公司股份，与公司
控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
三、投资基金的基本情况、管理模式及协议主要内容
基金规模：BroadOak Fund VI，基金当前已募集规模为1.07亿美元
组织形式：有限合伙制
出资方式：以现金方式出资，认购币种为美元
公司拟出资总额：100万美元
存续期限：基金存续期限为自最终交割日起7年，其中投资期为自最终交割日起3年；经有限合伙人咨询委员会批准，普通合伙人
有权延长2次基金期限，每次不超过1年。
退出机制：基金通过被投资企业股权或债权的退出实现收益，主要退出方式包括但不限于：
1、被投资企业被并购或整体出售；
2、被投资企业股权转让；
3、债权投资到期收回本息或附带权益退出；
4、其他符合法律法规及基金合伙协议约定的退出方式。
会计处理方法：公司将根据企业会计准则的相关规定，对本次投资进行会计处理，最终以经会计师事务所审计确认的结果为准。
投资方向：基金主要投资于处于商业化阶段的生命科学工具及医药服务领域企业，重点关注生命科学工具、诊断服务、研究及生
物医药外包服务等细分领域。
投资合伙企业的管理模式：投资期内：管理费为LP认缴出资总额的2%/年；投资期届满后的：管理费为（a）尚未退出的被投公司
的投资成本；或（b）尚未退出的被投公司的公允价值（以孰少为准）的1.5%/年。投资合伙企业由BroadOakAsset Management, LLC
作为普通合伙人及基金管理人，负责基金的投资决策、投后管理及日常运营。基金管理人依托其在生命科学工具及医药服务领域的专
业经验，按照合伙协议约定实施专业化、市场化的投资管理。
收益分配：基金收益按照基金合伙协议及相关附属协议的约定进行分配，在完成约定的收益分配安排后，剩余收益由普通合伙人
和有限合伙人按照约定比例进行分配，普通合伙人业绩报酬比例为20%。
有限合伙人不得出售、转让其在基金中的份额，经普通合伙人书面同意或法律法规另有要求除外。
公司对基金拟投资标的不具有一票否决权。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
公司本次投资基金主要投资方向为公司主营业务相关的股权投资，可以结合公司在生命科学、医疗健康领域的专业优势，拓展公
司投资渠道，获取投资收益。同时，本次投资可以有效借助专业投资机构的投资经验、专业能力和优质资源，发掘培养与公司主营业
务形成资源互补、战略协同的合作方，不断完善产业链布局，提升公司综合竞争力。
2、存在的风险
对外投资过程中可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及投资退出等多方面风险因素。公司将加强与合作方的沟
通，及时了解基金的运作情况，并督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。敬请投资人注意投资风险。
3、对公司的影响
本次以自有资金与专业投资机构共同投资，有利于发挥公司在生命科学、医疗健康领域的专业优势，拓展公司投资渠道，获取投
资收益，符合公司的战略方向和实际经营需要。本次与专业投资机构共同投资的主体不纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经
营状况产生重大影响。
五、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不参与该基金份额认购，未在基金中任职。
2、公司本次与专业投资机构共同投资事项不会导致同业竞争或关联交易。
3、本次与专业投资机构共同投资前十二个月内，公司存在将超募资金永久补充流动资金的情形，但公司本次参与投资的基金投
向与公司主营业务相关，存在协同关系，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第四十一条的相
关规定。
六、备查文件
《合伙协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/31dcc29b-c4d7-4611-8192-b039c64a5e33.PDF
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2026-01-29 18:18│百普赛斯（301080）：2025年度业绩预告
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百普赛斯（301080）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b183516d-7c8f-4f7b-808f-52cabf8e1e16.PDF
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2026-01-27 20:22│百普赛斯（301080）：关于向香港联交所递交境外上市股份(H股)发行上市申请并刊发申请资料的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 1月 26 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香
港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香
港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。
该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版
本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108136/documents/sehk26012601248_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108136/documents/sehk26012601249.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所
网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的 H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准
、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/6b301b57-3c1a-4a5e-afff-755b97d6d09e.PDF
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2026-01-06 18:36│百普赛斯（301080）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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百普赛斯（301080）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/77963e26-513c-4eda-9e01-5d698041a58a.PDF
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2026-01-06 18:36│百普赛斯（301080）：2026年第一次临时股东会决议公告
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百普赛斯（301080）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/0394620f-69eb-40db-ad79-ff2337916df6.PDF
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2025-12-18 19:57│百普赛斯（301080）：关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及公司部分治理制
│度（草案）的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十四次
会议，审议通过了《关于修订及制定公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及公司部分治理制度（草案）的议案》，具体
情况如下：
一、 修订说明
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简
称“本次发行并上市”），根据相关规定，并结合公司经营管理的实际情况，拟修订及制定本次发行并上市后适用的《北京百普赛斯
生物科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及公司部分治理制度（草案）。《公司章程（草案）
》及部分治理制度（草案）经董事会或股东会（如需）审议批准后，自公司发行的 H股股票经中国证监会备案并在香港联交所上市之
日起生效并实施，现行《公司章程》及公司部分治理制度届时将自动失效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及公司部分
治理制度将继续适用。
二、 修订《公司章程（草案）》的情况
本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》与现行适用的《公司章程》对比详见附件。修订后的《公司章程（草案）》尚需
提交股东会审议。
三、 修订、制定部分制度（草案）的情况
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1. 《股东会议事规则（草案）》 修订 是
2. 《董事会议事规则（草案）》 修订 是
3. 《独立董事工作制度（草案）》 修订 是
4. 《对外投资管理制度（草案）》 修订 是
5. 《关联交易管理制度（草案）》 修订 是
6. 《对外担保管理制度（草案）》 修订 是
7. 《募集资金管理办法（草案）》 修订 是
8. 《信息披露管理制度（草案）》 修订 否
9. 《董事、高级管理人员所持公司 修订 否
股份及其变动管理制度（草案）》
10. 《董事会审计委员会工作细则 修订 否
（草案）》
11. 《董事会提名委员会工作细则 修订 否
（草案）》
12. 《董事会薪酬与考核委员会工 修订 否
作细则（草案）》
13. 《董事会成员及雇员多元化政 制定 否
策（草案）》
14. 《反洗钱管理办法（草案）》 制定 否
15. 《境外发行证券和上市相关保 制定 否
密和档案管理工作制度》
上表中所列示的第 1项至第 7项相关制度需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1b64e26b-2f94-4d2c-9fc6-c809368b0183.PDF
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2025-12-18 19:57│百普赛斯（301080）：关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告
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百普赛斯（301080）：关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/0940da47-d43a-4c09-b43e-b3afdd1d57fa.PDF
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2025-12-18 19:56│百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/7ca592a8-e28c-432f-bd59-478d57e70376.PDF
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：对外投资管理制度 （草案）
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百普赛斯（301080）：对外投资管理制度 （草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ed908ecb-efff-48ff-bc8e-24d27ef34a6e.PDF
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：募集资金管理办法（草案）
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百普赛斯（301080）：募集资金管理办法（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1d9b706d-b557-4fd1-b270-d8845adda269.PDF
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：对外担保管理制度（草案）
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百普赛斯（301080）：对外担保管理制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/211763b4-0d04-4b0e-8142-2b0e9d0e7d4b.PDF
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （草案）
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百普赛斯（301080）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/a26889a2-b053-445b-bc91-4358ea4c34f2.PDF
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：独立董事工作制度（草案）
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百普赛斯（301080）：独立董事工作制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/899a8ba9-2a53-453f-a160-ad82dc6a1aa6.PDF
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：股东会议事规则（草案）
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百普赛斯（301080）：股东会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/6463b365-d5c6-4d6b-a074-344e367562a3.PDF
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：关联交易管理制度 （草案）
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百普赛斯（301080）：关联交易管理制度 （草案）。公告详情请查看附件
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：信息披露管理制度（草案）
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百普赛斯（301080）：信息披露管理制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c824f88a-245f-4930-89d5-c06f812fc320.PDF
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：董事会议事规则（草案）
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百普赛斯（301080）：董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/03128255-d9a7-48d6-bb72-eee4c6a38a7f.PDF
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2025-12-18 19:54│百普赛斯（301080）：公司章程（草案）
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百普赛斯（301080）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c8d65a6d-b194-4650-ad22-7764dcb364d6.PDF
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2025-12-18 19:53│百普赛斯（301080）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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百普赛斯（301080）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1ea55491-1378-4b10-ad72-4879ce34742e.PDF
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2025-12-18 19:37│百普赛斯（301080）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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百普赛斯（301080）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/c9b3c666-91f9-42b4-8fd3-d8a7b1ec503f.PDF
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2025-12-18 19:37│百普赛斯（301080）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 12月 18日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会
议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事屈文婷女士主持。
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计 110名，其中参与投票的股东或股东代
理人共计 110名，代表股份数为 102,400,934股，占公司有表决权股份总数的 61.2527%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5名，代表股份数为 69,632,789股，占公司有表决权股份总数的
41.6520%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 105名，代表股份数为 32,768,145股，占公司有表决权股份总数的 19.60
08%。
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