公司公告☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 17:42 │孩子王（301078）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-08 16:06 │孩子王（301078）：：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金暨全资子公司投资│
│ │华北智慧物流... │
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│2025-08-07 17:06 │孩子王（301078）：关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告 │
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│2025-08-05 18:32 │孩子王（301078）：关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-07-18 16:04 │孩子王（301078）：关于全资子公司终止参与汉桑科技首次公开发行股票战略配售的公告 │
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│2025-07-14 16:28 │孩子王（301078）：关于控股股东的一致行动人协议转让股份完成过户登记的公告 │
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│2025-07-11 16:46 │孩子王（301078）：关于与关联方共同收购丝域实业100%股权的进展公告 │
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│2025-07-08 16:06 │孩子王（301078）：关于控股子公司完成工商变更登记暨与关联方共同收购丝域实业100%股权的进展公告│
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│2025-07-01 16:14 │孩子王（301078）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 15:46 │孩子王（301078）：关于与关联方共同收购丝域实业100%股权的进展公告 │
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2025-08-08 17:42│孩子王（301078）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第
二十八次会议，于 2025 年 5月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
，同意为合并报表范围内的子公司童联供应链有限公司（以下简称“童联供应链”）、四川童联供应链有限公司（以下简称“四川童
联”）、天津童联供应链管理有限公司（以下简称“天津童联”）、香港孩子王商贸有限公司（以下简称“香港商贸”）、四川亿略
卓电子商务有限公司（以下简称“四川亿略卓”）、南京链启未来供应链管理有限公司（以下简称“南京链启未来”）向银行申请授
信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 22 亿元，其中为童联供应链提供不超过 4.1 亿元担保额度，为四川童联提供
不超过 3 亿元担保额度，为天津童联提供不超过 4.2 亿元担保额度，为香港商贸提供不超过 5,000万元担保额度，为四川亿略卓提
供不超过 5.1 亿元担保额度，为南京链启未来提供不超过 5.1 亿元担保额度。担保额度有效期 12 个月。具体内容详见公司 2025
年 4 月 3 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编
号：2025-017）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，鉴于招商银行和四
川亿略卓签订了编号为 2025年授字第 210603902 号的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称“
《授信协议》” ），公司同意在《授信协议》约定的授信期间内为银行向四川亿略卓提供总额人民币（大写）捌仟万元整（含等值
其他币种）的授信额度提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，本次担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：四川亿略卓电子商务有限公司
2、成立日期：2020 年 4 月 7 日
3、注册地点：成都市青白江区万通路 588 号 1 栋 1 层 1 号
4、注册资本：28,544.18 万元
5、企业性质：有限责任公司（港澳台法人独资）
四川亿略卓为公司全资孙公司，公司持有 100%股权，其未被列为失信被执行人。
6、法定代表人：郭延灯
7、主营业务：一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售
；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；国内贸易代理；货物进出
口；技术进出口；互联网数据服务；电子产品销售；玩具销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；金属结构销售；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁
；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；会议及展览服务；特殊医学用途配方食品销售
；数字视频监控系统销售；游艺及娱乐用品销售；家具销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；照明器具销售；塑料制品销售
；日用木制品销售；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；出版
物互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
8、四川亿略卓财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 802,952,629.21 783,807,275.13
负债总额 324,347,833.08 318,780,436.71
银行贷款总额 - -
流动负债总额 324,347,833.08 318,780,436.71
净资产 478,604,796.13 465,026,838.42
项目 2025 年 1-3月 2024 年度
营业收入 464,766,206.65 1,552,343,311.65
利润总额 15,972,973.67 56,704,212.54
净利润 13,577,027.61 48,197,934.46
三、担保协议主要内容
1、保证人：孩子王儿童用品股份有限公司
2、债务人：四川亿略卓电子商务有限公司
3、债权人：招商银行股份有限公司南京分行
4、担保金额：最高限额为人民币捌仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：公司提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司南京分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的
贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）捌仟万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保
权和债权的费用和其他相关费用。
7、保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应
收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 28.5 亿元，提供担保总余额为 10.1734 亿元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 25.55%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保；无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判
决败诉而应承担担保的情况。
五、备查文件
《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/7dce1479-54c2-4fb2-aac1-aa468a2ae54a.PDF
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2025-08-08 16:06│孩子王（301078）：：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金暨全资子公司投资华北
│智慧物流...
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”（以下
简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项并将节余募集资金29.30万元（实际金额以资金转出当日专户
余额为准）用于永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，节余募集资金金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免
履行董事会审议程序，且无需保荐机构发表明确同意意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 10
0 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346
,842.21 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报
告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01号）。
公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三
方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，公司募集资金
投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金
额
1 零售终端建设项目 83,270.24 76,400.00
2 智能化物流中心建设项目 29,413.18 27,500.00
合计 112,683.42 103,900.00
2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投
资项目金额调整的议案》，公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。由于本次向不特定对象发行可转换公司债券实
际募集资金净额为人民币 1,024,346,842.21 元，与《募集说明书》中披露的拟使用募集资金投资额有所差异，为保障募投项目的顺
利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整，具体调整情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 投资总额 调整前 调整后
号 拟使用募集资金投 拟使用募集资金投
资额 资额
1 零售终端建设项目 83,270.24 76,400.00 76,400.00
2 智能化物流中心建设 29,413.18 27,500.00 26,034.68
项目
总计 112,683.42 103,900.00 102,434.68
为提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将“零售终端建设项目”投资总额调减 51,278.58
万元，其中募集资金投资金额调减 44,408.34 万元，将“智能化物流中心建设项目”投资总额调减 24,258.94 万元，其中募集资
金投资金额调减20,880.44 万元，用于“门店升级改造项目”和“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”。上述事项已经公
司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，具体调整情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 调整前项 调整前拟 调整后项 调整后拟
号 目投资总 使用募集 目投资总 使用募集
额 资金投资 额 资金投资
额 额
1 零售终端建设项目 83,270.24 76,400.00 31,991.66 31,991.66
2 门店升级改造项目 - - 44,511.93 44,408.34
3 智能化物流中心建设项 29,413.18 26,034.68 5,154.24 5,154.24
目
4 孩子王华北智慧物流基 - - 60,000.00 20,880.44
地和区域结算中心项目
总计 112,683.42 102,434.68 141,657.84 102,434.68
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将“门店升级
改造项目”部分募集资金的用途变更为支付珠海市丝域实业发展有限公司（以下简称“丝域实业”）收购项目款项。“门店升级改造
项目”原计划使用募集资金 44,408.34 万元，本次拟变更用途的募集资金总额为 42,900.00 万元。“丝域实业收购项目”总投资金
额 165,000万元，拟使用募集资金 42,900.00 万元，剩余资金由自有资金或自筹资金支付。上述事项已经公司 2025 年第一次临时
股东会审议通过，具体调整情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金投资额 集资金投资额
1 零售终端建设项目 31,991.66 31,991.66
2 门店升级改造项目 44,408.34 1,508.34
3 智能化物流中心建设项目 5,154.24 5,154.24
4 孩子王华北智慧物流基地和区域结 20,880.44 20,880.44
算中心项目
5 丝域实业收购项目 - 42,900.00
总计 102,434.68 102,434.68
三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
本次结项的募投项目为“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”，实施主体是公司全资子公司天津童联供应链管理有限
公司，截至目前，该项目已按项目实施计划和资金使用规划完成投资，并于近日取得了天津市规划和自然资源局颁发的《中华人民共
和国不动产权证书》，该项目已达到预定可使用状态，募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 拟使用募集 利息及理财 累计使用募 节余募集资
资金投资额 收入净额 集资金金额 金金额
孩子王华北智慧物流基 20,880.44 28.92 20,880.07 29.30
地和区域结算中心项目
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 29.30 万元（实际金
额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
四、募集资金节余的主要原因及影响
1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，
本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，通过控制项目预算及成本、有效利用多方资源等措施，合理地降低了项目建设成本
和费用，节约了部分募集资金。
2、募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下
，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，产生了一定的理财收益。
3、公司将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，充分保障日常经营对流动资金的需求，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、备查文件
《中华人民共和国不动产权证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/0254ecc0-1e2e-4f2b-8e3e-4bd99ae9ba1b.PDF
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2025-08-07 17:06│孩子王（301078）：关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告
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孩子王（301078）：关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/6ae9b323-85d3-4e5e-b700-d4caf09ad4c0.PDF
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2025-08-05 18:32│孩子王（301078）：关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票共涉及 16 名激励对象，共计 413,160 股，
占回购注销前公司总股本的0.0327%。
2、公司于 2025年 8月 5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,261,773,066 股减至1,261,359,906 股，注册资本由 1,261,773,066 元人民币减
至 1,261,359,906 元人民币。
一、已履行的相关审批程序
（一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（
草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益
的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《
关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实<孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
（二）2022年 10月 27日至 2022年 11月 6日，公司对本激励计划授予的激励对象的姓名、职务和获授激励工具在公司内部进行
公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何异议。2022 年 11 月 11 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-065）。
（三）2022 年 11 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合
条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《孩子王儿童用品股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-067）。
（四）2022 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发
表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2022 年 11 月 26 日，公司已实施并完成了第一类限制性股票授予登记工作，授予日为 2022 年 11 月 16 日，授予股
份的上市日期为 2022 年 11 月 29日。
（六）2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分
已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见
，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。2023 年 11 月 7 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前
述第一类限制性股票注销事宜。
（七）2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销
部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对前述事
项进行核实并发表了核查意见。2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购
注销手续。
（八）2024 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注
销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并发表
了核查意见。2024 年 11 月 5 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述第一类限制性股票注销事宜。
（九）2025 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议与第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注
销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022 年限制性股票激励计划
第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期
归属条件成就的议案》。公司监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的说明
（一）本次回购注销第一类限制性股票的原因、数量
根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制
性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销，已获授但尚未归属的第二类限制性股票由公司作废失效，离职前需缴纳完毕
相应个人所得税。
鉴于 16 名原激励对象因个人原因离职，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票
合计 413,160股。综上，公司本次回购注销的第一类限制性股票数量合计为 413,160 股。
（二）第一类限制性股票的回购价格
根据《激励计划（草案）》相关规定，鉴于本次回购注销事项尚需履行相关法定程序，办理时间较长，且公司第三届董事会第三
十六次会议亦提出《关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，以现有总股本 1,258,3
22,106 股剔除回购专户已回购股份 9,539,900 股后的总股本 1,248,782,206 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5
元人民币（含税），共计派发现金红利 62,439,110.30 元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。该分配预
案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。
（1）若公司 2024 年度利润分配预案未获公司 2024 年年度股东会同意，或未在本次回购注销限制性股票办理前实施完成，则
回购价格无需调整。即本次回购价格为 5.35 元/股。
（2）若公司 2024 年度利润分配预案经公司 2024 年年度股东会批准同意，并于本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成
，董事会同意本次回购价格将作如下调整：
派息：
P＝P0-V其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
因此，回购价格调整后为 P=P0-V=5.35-0.05=5.30元/股，即本次回购价格为5.30 元/股。
（三）本次回购注销第一类限制性股票的资金来源
本次用于回购第一类限制性股票的资金总额为 218.9748 万元，资金来源为自有资金。
本次回购注销部分限制性股票等事宜已获公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，由董事会办理，无需提交股东会审议。
三、本次回购注销完成情
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