公司公告☆ ◇301077 星华新材 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 18:52 │星华新材（301077）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-31 18:50 │星华新材（301077）：关于质押控股子公司股权的公告 │
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│2026-03-16 17:19 │星华新材（301077）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-02-25 17:04 │星华新材（301077）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-02-13 16:42 │星华新材（301077）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-02-09 17:32 │星华新材（301077）：关于对外投资的进展公告 │
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│2026-01-30 18:58 │星华新材（301077）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 20:20 │星华新材（301077）：星华新材关于筹划重大资产重组暨与杭州天宽科技有限公司签署《股权收购意向协│
│ │议》的提示性公告 │
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│2025-12-23 21:28 │星华新材（301077）：关于购买东旺智能科技（上海）有限公司部分股权的公告 │
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│2025-12-23 21:28 │星华新材（301077）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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2026-03-31 18:52│星华新材（301077）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月11日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次
会议，于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》
，同意公司及其下属公司 2025 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月
（含）。公司及子公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保，
并授权董事长或其指定的授权代理人签署相关文件。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 14 日 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请年度综合授信额
度暨提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
二、担保进展情况
近日，公司为全资子公司杭州星华反光材料销售有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州良渚支行的融资事项提供连带责任保
证。
三、担保合同主要条款
1、债权人：中国工商银行股份有限公司杭州良渚支行（以下简称“甲方”）
2、债务人：杭州星华反光材料销售有限公司
3、保证人：浙江星华新材料集团股份有限公司
4、担保金额：最高余额人民币伍仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租
借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵
金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费等）。
7、保证期间：（1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借
期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次
日起三年。（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。（3）若主合同为开立担保协议，则保证期
间为自甲方履行担保义务之次日起三年。（4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起
三年。（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保额度总额为人民币 90,000 万元，实际已发生的对外担保借款余额为人民币 1
6,121万元，占公司 2024 年经审计净资产的比例分别为 73.49%和 13.16%。以上担保均为公司对子公司提供的担保。截至目前，公
司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5c6c5e7b-8c56-45c2-8314-07b42742b623.PDF
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2026-03-31 18:50│星华新材（301077）：关于质押控股子公司股权的公告
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一、本次质押股权情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于购买东旺智能科技（上海）有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有或自筹资金向东旺智能科技（上海）有限公司（以下
简称“东旺智能”）原股东何运东、张国发购买其持有的东旺智能 70%股权。目前公司已向东旺智能委派董事、监事及财务负责人，
并办理完成相关的工商变更备案手续，具体内容详见公司 2026 年 2 月 9日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资的进展公告》（公告编号：2026-003）。
结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，公司已向中国工商银行股份有限公司杭州良渚支行申请了并购贷款 1.12 亿元，用
以支付本次股权交易的部分款项。同时公司持有的东旺智能 70%股权为本次并购贷款融资事项提供质押担保。截至本公告披露日，上
述质押已办理完成质押登记手续。
二、已履行的审议程序
公司于 2025 年 5月 6 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》
。本次并购贷款融资事项属于 2024 年年度股东大会审议范围内且本次质押担保不属于对外担保事项，无需另行提交公司董事会、股
东会审议。
三、对公司的影响
本次质押东旺智能 70%股权事项，是基于公司股权收购项目办理融资业务的实际资金需求，有利于保障股权收购项目的顺利实施
，提高资金使用效率，更好地满足公司经营发展需要和支持公司业务拓展，保障公司的稳定和可持续发展。本次申请的并购贷款不会
给公司产生财务风险，不会对公司的正常经营产生重大影响,亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、《质押合同》；
2、《股权出质设立登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/41217739-728f-41c9-98d8-e37c952155ca.PDF
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2026-03-16 17:19│星华新材（301077）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别风险提示：
1、浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以支付现金方式购买杭州天宽科技有限公司（以下简称“天宽科
技”或“标的公司”）不低于 51.00%的股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，天宽科技将成为公司的控股子公司。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定并经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行
股份，不构成关联交易，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照规定履行相关审议程序并根据进展情况，分阶
段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司已经与天宽科技原股东浙江松萌信息技术有限责任公司、杭州承宽投资管理合伙企业（有限合伙）、卢晓飞以及徐宏签署了
《股权收购意向协议》，公司拟以支付现金方式购买天宽科技不低于51.00%的股份，具体收购比例以正式协议约定为准。本次交易前
，公司未持有天宽科技的股份；本次交易完成后，天宽科技将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/，下同）披露的《关于筹划重大资产重组暨与杭州天宽科技有限公司签署<股权收购意向协
议>的提示性公告》（公告编号：2026-001）。
2026 年 2月 14 日，公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重
组的进展公告》（公告编号：2026-004）。
二、本次交易的进展情况
目前，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对天宽科技的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项
同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，公司与标的公司股东签署的《股权收购意向协议》仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款
尚需交易各方进一步协商和论证，并由各方履行必要的决策和审批程序，交易方案的相关内容以各方签署的正式协议为准。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况，敬请广大投资者注意
投资风险。
3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/9fcfc94d-f300-4d1e-bbf6-4949c98faa64.PDF
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2026-02-25 17:04│星华新材（301077）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）出具的《
关于更换持续督导保荐代表人的函》。平安证券为公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构，法定持续督导期限至 202
4 年 12 月31 日。因该次募集资金尚未使用完毕，平安证券需继续对公司剩余募集资金管理及使用情况进行持续督导。
平安证券原委派的保荐代表人汪颖女士因工作变动的原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，平安证券另行委派王卓女士（简
历见附件）接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更不影响平安证券对公司的持续督导工作。
公司董事会对汪颖女士在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/f13a9843-0f03-4bd5-ac48-71d593163ca4.PDF
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2026-02-13 16:42│星华新材（301077）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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星华新材（301077）：关于筹划重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/e83904d6-f440-4230-a434-e9cacbe58fab.PDF
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2026-02-09 17:32│星华新材（301077）：关于对外投资的进展公告
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星华新材（301077）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/cca14d4c-6ab8-4833-ac37-8ee29e9f2829.PDF
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2026-01-30 18:58│星华新材（301077）：2025年度业绩预告
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星华新材（301077）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/0230363d-2a50-40bd-a1db-adcd3076197e.PDF
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2026-01-15 20:20│星华新材（301077）：星华新材关于筹划重大资产重组暨与杭州天宽科技有限公司签署《股权收购意向协议》
│的提示性公告
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星华新材（301077）：星华新材关于筹划重大资产重组暨与杭州天宽科技有限公司签署《股权收购意向协议》的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/a5e080ff-9f96-47f1-b874-bee251711cf6.PDF
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2025-12-23 21:28│星华新材（301077）：关于购买东旺智能科技（上海）有限公司部分股权的公告
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星华新材（301077）：关于购买东旺智能科技（上海）有限公司部分股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5a66d928-3c57-4c01-9c2f-10e952e19ae7.PDF
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2025-12-23 21:28│星华新材（301077）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 23 日（星期二）在杭州
市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 20 日通过短信、微信
等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（其中：董事张国强先生、黄紫云先生以通讯方式出席）。
会议由董事长王世杰先生主持，高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
1.审议通过《关于购买东旺智能科技（上海）有限公司部分股权的议案》
经审议，同意公司使用自有或自筹资金向东旺智能科技（上海）有限公司（以下简称“东旺科技”）原股东何运东、张国发购买
其持有的东旺科技 70%股权，交易各方结合东旺科技所在行业估值及其自身经营情况与未来发展前景，经协商一致，本次交易价格为
14,000万元（含税）。交易完成后，公司成为东旺科技的控股股东并将其纳入合并报表范围。
该项议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买东旺智能科技（上海）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2025-065）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/2e676b6b-7c63-4f61-974e-64045b9a645e.PDF
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2025-12-18 19:12│星华新材（301077）：关于特定股东减持股份计划实施完毕的公告
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浙江星华新材料集团股份有限公司
关于特定股东减持股份计划实施完毕的公告
特定股东牛江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9 月 16 日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.
cn)披露了《关于特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-056）。公司股东牛江先生计划在上述减持计划公告披露之日
起 3 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 9 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日），通过集中竞价、大宗交易的方式，减持其持有
的全部本公司股份。（若减持期间公司有派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减
持股份占公司总股本的比例不变）
公司于今日收到股东牛江先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （股） （%）
集中竞价 2025 年 9月 24 28.75 1,700,790 1.00
日-2025 年 12
大宗交易 月 12 日 24.50 296,877 0.17
注：股东牛江先生本次减持股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积转增股本方式取
得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （万股） 比例（%）
牛江 合计持有 1,997,667 1.17 0 0
股份
其中：无限 1,997,667 1.17 0 0
售条件股
有限售条 0 0 0 0
件股
二、其他相关说明
1、股东牛江先生本次减持遵守了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等相关法律法规、业务规则的有关规定。
2、股东牛江先生本次减持股份事项已按照其本人在《招股说明书》中的承诺进行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持计
划已实施完毕。
3、股东牛江先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构
和持续经营产生影响。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ab0def06-bf7f-45c6-a0eb-18220262324c.PDF
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2025-12-18 19:12│星华新材（301077）：关于变更签字注册会计师的公告
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星华新材（301077）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5833d94e-2612-4569-8384-fcb6e1287ad7.PDF
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2025-12-15 19:06│星华新材（301077）：关于与广东国腾量子科技有限公司签署《战略合作协议》的公告
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星华新材（301077）：关于与广东国腾量子科技有限公司签署《战略合作协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/019ba1f3-78c4-4976-b1ba-9599ae5e7a7b.PDF
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2025-10-27 17:48│星华新材（301077）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月11日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次
会议，于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》
，同意公司及其下属公司 2025 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月
（含）。公司及子公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保，
并授权董事长或其指定的授权代理人签署相关文件。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 14 日 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请年度综合授信额
度暨提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
二、担保进展情况
近日，公司分别为全资子公司杭州星华反光材料销售有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行的融资事项以及全资子
公司浙江星华反光材料有限公司与杭州银行股份有限公司保俶支行的融资事项提供连带保证责任。
三、担保合同主要条款
（一）中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行
1、债权人：中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行
2、债务人：杭州星华反光材料销售有限公司
3、保证人：浙江星华新材料集团股份有限公司
4、担保金额：本金数额为人民币叁仟万元整
5、保证方式：连带保证责任
6、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉
讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实
现债权的一切费用。
7、保证期间：（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下
的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）债权人与债务人就主合
同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。（
5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项
下债务提前到期之日起三年。
（二）杭州银行股份有限公司保俶支行
1、债权人：杭州银行股份有限公司保俶支行
2、债务人：浙江星华反光材料有限公司
3、保证人：浙江星华新材料集团股份有限公司
4、债权确定期限：2025 年 11 月 16 日-2026 年 11 月 15 日
5、担保金额：最高融资余额为人民币贰仟贰佰万元整
6、保证方式：连带保证责任
7、保证范围：包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间
加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
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