公司公告☆ ◇301076 新瀚新材 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 16:02 │新瀚新材（301076）：关于拟向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2026-01-16 16:02 │新瀚新材（301076）：关于现金收购汤原县海瑞特工程塑料有限公司51%股权的公告 │
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│2026-01-16 16:02 │新瀚新材（301076）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-30 17:50 │新瀚新材（301076）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-30 17:50 │新瀚新材（301076）：关于变更独立董事的公告 │
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│2025-12-30 17:50 │新瀚新材（301076）：关于募投项目进展及部分募投项目延期的公告 │
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│2025-12-30 17:50 │新瀚新材（301076）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 17:50 │新瀚新材（301076）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 17:50 │新瀚新材（301076）：募投项目进展及部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-12-22 18:42 │新瀚新材（301076）：关于控股股东、实际控制人股份减持计划完成的公告 │
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2026-01-16 16:02│新瀚新材（301076）：关于拟向控股子公司提供财务资助的公告
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误
鉴于江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新瀚新材”）拟以现金方式收购汤原县海瑞特工程塑料有限公司（以
下简称“标的公司”或“海瑞特 ”）51%的股权（以下简称“本次收购”）。公司拟在本次收购完成后以自有资金向汤原县海瑞特工
程塑料有限公司（以下简称“海瑞特”）提供不超过1,500万元财务资助用于其日常经营，财务资助额度的期限为自公司董事会审议
通过之日起12个月，单笔借款期限不超过12个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间，在授权期限内可以滚动使用。本次财务资
助事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、财务资助事项概述
公司于2026年1月15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本次财务资助事
项无需提交股东会审议。鉴于本次收购事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，为缓解海瑞特资金周转压力，满足其经营发
展需要，公司拟在本次收购完成后且在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金向海瑞特提供额度不超过1,500万
元的财务资助。
本次财务资助事项不会影响公司其他业务的正常开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股
东，特别是中小股东利益的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称 汤原县海瑞特工程塑料有限公司
统一社会信用代码 912308280733026166
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 6,800万元
法定代表人 姜忠喜
成立日期 2013年7月10日
经营期限 2013-07-10 至 无固定期限
住所 黑龙江省佳木斯市汤原县东部工业化工园区
经营范围 聚芳酯树脂合成及制品生产销售（法律、行政法规禁止的不准经营，
法律、法规规定必须报经审批的，未获审批前不准经营）；聚芳酯树
脂进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
是否为失信被执行人 否
2、股权结构
股东姓名/名称 收购前 收购后
认缴出资 持股比例 认缴出资 持股比例
额（万元） 额（万元）
1 江苏新瀚新材料股份有限公司 0 0 3,468.0000 51.0000%
2 周宏伟 4,232.9663 62.2493% 2,212.0753 32.5303%
3 李红 972.7705 14.3055% 476.6575 7.0097%
4 姜忠喜 600.4758 8.8305% 294.2331 4.3269%
5 李大维 281.4732 4.1393% 137.9219 2.0283%
6 谭冠男 396.4077 5.8295% 114.9347 1.6902%
7 逄淑荣 119.6260 1.7592% 0 0
8 王力风 196.2805 2.8865% 96.1774 1.4144%
合计 6,800 100% 6,800 100%
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因。以上具体以市场监督管理局登记为准。
3、财务状况
项目 2024年12月31日/2024年度 2025年8月31日/2025年1-8月
资产总额 3,483.70 4,098.68
负债总额 1,607.63 2,741.48
所有者权益 1,876.07 1,357.20
营业收入 478.35 757.56
净利润 -1,079.52 -518.86
注：以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具编号为天健审〔2026〕15-1的审计报告。
4、履约能力及其他情况说明
海瑞特不是失信被执行人，不存在逾期借款或欠付银行利息的情况。截至本公告披露日，公司未向海瑞特提供财务资助，不存在
财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
公司目前尚未就本次财务资助事项与海瑞特签署具体借款协议，在收购完成后公司将按照相关规定及时签署借款协议，借款协议
主要内容拟定如下：
1、财务资助对象：汤原县海瑞特工程塑料有限公司；
2、资金的主要用途和使用方式：日常经营所需；
3、财务资助的金额：不超过1,500万元，在额度范围内循环使用；
4、财务资助期限：自公司董事会审议通过之日起12个月，单笔借款期限不超过12个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间
；
5、财务资助前提条件：海瑞特剩余其他股东或其关联方应同比例提供借款。
四、财务资助风险分析及风险控制措施
海瑞特成为公司的控股子公司后，公司对其日常经营有控制权，在对控股子公司提供财务资助期间能够直接及完全控制其经营管
理活动和财务支出情况。本次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和
股东的利益。因此，公司认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、董事会意见
公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司海瑞特提供不超过1,500万元的财务资助，满足其运营资金的需求，支持其
业务发展，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次向控股子公司提供
财务资助的议案。
六、报备文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/06dda756-ed10-4d85-af6b-306888caa4ce.PDF
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2026-01-16 16:02│新瀚新材（301076）：关于现金收购汤原县海瑞特工程塑料有限公司51%股权的公告
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新瀚新材（301076）：关于现金收购汤原县海瑞特工程塑料有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/6a1e5d85-bf03-4247-8ed6-9e54a18a2db7.PDF
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2026-01-16 16:02│新瀚新材（301076）：第四届董事会第十次会议决议公告
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新瀚新材（301076）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/5f1cb5a2-78f8-46ee-9bb2-fb8a7b086258.PDF
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2025-12-30 17:50│新瀚新材（301076）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开
了第四届董事会第九次会议。会议通知已于2025年12月25日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，其
中以通讯方式出席1人，为董事王少楠先生。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于募投项目进展及部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会认为：公司本次募投项目（三车间）延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容
、投资总额及实施主体，不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东
利益的情形，董事会同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进
度，将部分募投项目的预计可达到使用状态的日期延长至2026年6月30日。
保荐机构已对该议案出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司2025年12月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于募投项目进展及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-059）。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/59d58d58-55a7-4963-8825-fc9ed695cf90.PDF
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2025-12-30 17:50│新瀚新材（301076）：关于变更独立董事的公告
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新瀚新材（301076）：关于变更独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a9d96fb7-d20e-4f06-ae66-97d7054af6aa.PDF
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2025-12-30 17:50│新瀚新材（301076）：关于募投项目进展及部分募投项目延期的公告
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新瀚新材（301076）：关于募投项目进展及部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/6cd2bd9f-3c5e-4df9-85a2-11b3397ab881.PDF
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2025-12-30 17:50│新瀚新材（301076）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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新瀚新材（301076）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/70439589-6cd2-4b52-82b6-ef8a1442584b.PDF
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2025-12-30 17:50│新瀚新材（301076）：2025年第二次临时股东会决议公告
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新瀚新材（301076）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/8abddd64-3b9c-4a94-9403-0483b3afa5b1.PDF
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2025-12-30 17:50│新瀚新材（301076）：募投项目进展及部分募投项目延期的核查意见
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新瀚新材（301076）：募投项目进展及部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d4c0eb43-4240-4186-9fa4-c771783943bb.PDF
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2025-12-22 18:42│新瀚新材（301076）：关于控股股东、实际控制人股份减持计划完成的公告
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股东秦翠娥女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司 ”
）于 2025年 9月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-043）。公司控
股股东及实际控制人秦翠娥女士拟计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过1,
748,812股，约占公司总股本比例的 1%；以大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 1,748,812股，约占公司总股本比例的 1%。（
若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、回购股份注销等股份变动事项，将对该数量进行相应调整，但减持股份占公司总股本的
比例不变。）
公司于 2025年 11月 3日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-
049），秦翠女士在 2025年10 月 31 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 90,000 股（占公司总股本的0.05%）此次减持后，本次
权益变动后，秦翠娥女士持有公司股份 33,963,500股，持股比例由 19.47%变动为 19.42% ；秦翠娥女士及一致行动人严留新先生合
计持有公司股份 73,404,044股，持股比例由 42.03%变动为 41.97%，权益变动比例触及 1%整数倍。
公司于 2025年 12月 9日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-
050），秦翠娥女士在 2025年 11月 6日至 2025年 11月 24日期间减持公司股份 1,858,750股。本次权益变动后，秦翠娥女士持有公
司股份 32,104,750 股，持股比例由 19.42%变动为18.36% ；秦翠娥女士及一致行动人严留新先生合计持有公司股份 71,545,294股
，持股比例由 41.97%变动为 40.91% ，本次权益变动触及 1%整数倍。
近日，公司收到股东秦翠娥女士出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，秦翠娥女士在减持计划期间通过集中竞价交易方式
减持公司股份 1,748,750股，占公司总股本的 1.00%；通过大宗交易方式减持所持有公司股份 1,734,600 股，占公司总股本的 0.99
%，合计减持公司股份 3,483,350 股，占公司总股本比例1.99%。秦翠娥女士本次减持计划已完成，现将减持计划实施情况公告如下
：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前股份及上市后资本公积金转增股本方式取得的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）
（元/股）
秦翠娥 集中竞价交易 2025 年 10 月 31 日 44.70 1,748,750 1.00
-2025年 11月 24日
大宗交易 2025年 12月 08日 34.87 1,734,600 0.99
-2025年 12月 19日
合计 3,483,350 1.99
3、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本
例（%） 比例（%）
秦翠娥 持有股份 34,053,500 19.47 30,570,150 17.48
其中：无限售条件股份 8,513,375 4.87 5,030,025 2.88
有限售条件股份 25,540,125 14.60 25,540,125 14.60
二、其他说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。股东秦翠娥女士严格遵守了在公司首次公开发行股票上市之前曾作出的承
诺，本次减持事项与已披露的意向、减持计划一致。
3、本次实施股份减持计划的股东为公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
及持续经营产生影响。
4、自告知函签署之日起，秦翠娥女士本次减持计划已完成。
三、备查文件
1、股东秦翠娥女士出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/9e9af1a2-7305-4c79-8e68-19a72678b619.PDF
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2025-12-14 16:19│新瀚新材（301076）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的
规定，基于公司第四届董事会第八次会议审议事项，决定于 2025年 12月 30日（星期二）召开公司 2025年第二次临时股东会，对董
事会提交的需要提交公司股东会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 25 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件
二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省南京化学工业园罐区南路 86 号公司 A1 楼四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司独立董事辞职暨选举独 非累积投票提案 √
立董事的议案》
2、上述议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、上述议案需经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。上述议案对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露
。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理
人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法
定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东登记：可采用信函或邮件方式登记，不接受电话登记，股东请仔细填写并送达股东登记表（详见附件三）以便登
记确认。
2、登记时间：2025年 12月 26日和 12月 29日（上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00），逾期不予受理。
3、登记地点：江苏省南京化学工业园罐区南路 86号 A1楼三楼证券事务部。
4、会议联系方式：
联系地址：江苏省南京化学工业园罐区南路 86号
联系人：葛明敏 联系电话：025-58392388 传真：025-58393199
邮政编码：210047
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托
书等原件到
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