公司公告☆ ◇301076 新瀚新材 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 17:12 │新瀚新材（301076）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-28 15:50 │新瀚新材（301076）：关于举办2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2025-04-26 00:36 │新瀚新材（301076）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-26 00:04 │新瀚新材（301076）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-26 00:04 │新瀚新材（301076）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-04-26 00:04 │新瀚新材（301076）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-26 00:04 │新瀚新材（301076）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 00:02 │新瀚新材（301076）：关于公司2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-26 00:01 │新瀚新材（301076）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 00:01 │新瀚新材（301076）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-29 17:12│新瀚新材（301076）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：新瀚新材，证券代码：301076）于2025年4月28日和2025
年4月29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动
的情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过现场问询方式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实
，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司关注到近期公共传媒报道了公司涉及“聚醚醚酮（PEEK）概念板块”的相关内容。4,4’-二氟二苯甲酮（以下简称“DFB
P”）是制备PEEK产品的关键原料，DFBP市场增速与下游应用场景对PEEK的需求有较强的相关性，其具体增速亦受下游拓展进度影响
，具有较大的不确定性。公司是行业内较早从事生产DFBP的企业，与国内外知名PEEK厂商建立了合作关系。除前述事项外，公司未发
现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
受客观条件限制，公司无法掌握股市波动的原因和趋势，请广大投资者谨防热点炒作。公司《2024年年度报告》及《2025年第一
季度报告》已于2025年4月26日在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）
上披露，敬请广大投资者注意阅读。公司目前生产经营活动一切正常，主营业务和内外部环境均无重大变化。公司董事会将严格按照
有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重
大信息，供投资者作出投资判断。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的问询函及回函；
2、董事会对股票交易异常波动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d2c92c56-c75d-4836-8d8e-e50593aa20e0.PDF
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2025-04-28 15:50│新瀚新材（301076）：关于举办2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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新瀚新材（301076）：关于举办2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c88d384f-447c-4245-9227-b0d14d4ca347.PDF
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2025-04-26 00:36│新瀚新材（301076）：2024年度可持续发展报告
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新瀚新材（301076）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/988c9620-4117-4aa7-b0a3-0800ff9e184a.PDF
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2025-04-26 00:04│新瀚新材（301076）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新瀚新材（301076）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ef24f3c4-a3a9-4fbc-8403-e15cf25b31cd.PDF
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2025-04-26 00:04│新瀚新材（301076）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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新瀚新材（301076）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf5f4fa9-332a-4e9a-9f8d-1b6cf7305f0a.PDF
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2025-04-26 00:04│新瀚新材（301076）：关于会计政策变更的公告
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新瀚新材（301076）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c967560e-5355-4b95-9439-47c8b59bc8b4.PDF
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2025-04-26 00:04│新瀚新材（301076）：2024年度内部控制自我评价报告
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新瀚新材（301076）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dff07c9d-7854-4f4f-a49a-6413a5f469cc.PDF
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2025-04-26 00:02│新瀚新材（301076）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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新瀚新材（301076）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20126211-85d2-4cb7-afdc-248a0661620c.PDF
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2025-04-26 00:01│新瀚新材（301076）：2025年一季度报告
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新瀚新材（301076）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d93154ed-db97-48e7-84e6-0c6f54e7eb84.PDF
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2025-04-26 00:01│新瀚新材（301076）：2024年年度报告摘要
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新瀚新材（301076）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/39ca955a-833e-4276-9384-65030eeb7693.PDF
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2025-04-26 00:01│新瀚新材（301076）：2024年年度报告
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新瀚新材（301076）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d02de8a4-8784-40da-a8f7-75323e9a91ab.PDF
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2025-04-26 00:01│新瀚新材（301076）：董事会决议公告
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新瀚新材（301076）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cc58d46e-17af-49ca-a230-da1f4791e43d.PDF
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2025-04-26 00:00│新瀚新材（301076）：监事会决议公告
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新瀚新材（301076）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b2282f45-2645-4a4d-812d-0ebf33ca2069.PDF
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2025-04-25 23:59│新瀚新材（301076）：2024年度独立董事述职报告（仇连明）
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新瀚新材（301076）：2024年度独立董事述职报告（仇连明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5327eb1c-965d-47a3-8c00-8191a21653dc.PDF
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2025-04-25 23:59│新瀚新材（301076）：2024年度独立董事述职报告（黄和发）
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本人黄和发在2024年度担任江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《
上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规
定和要求，在2024年年度工作中忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司的整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，金融与财务管理专业，高级会计师。1986年7月至1994年9月任安徽安庆
皖西水泥厂会计、副科长；1994年10月至1999年2月任江苏双良集团、江苏双良特灵溴化锂制冷剂有限公司会计主管、会计经理；199
9年3月至2001年2月任特恩驰（南京）光纤有限公司、张家港特恩驰电缆有限公司财务总监、副总经理；2001年3月至2003年6月任广
东喜之郎集团有限公司、南京喜之郎食品有限公司财务经理；2003年7月至2006年8月任南京胜科水务有限公司财务总监；2006年9月
至2009年4月任武汉凯迪控股投资有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司财务经理；2009年5月至2014年10月任常州星宇车灯股份有限
公司董事、财务总监、董事会秘书；2014年12月至2015年3月任南京海辰药业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年8月至2018
年9月任赛特斯信息科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018年10月至2022年1月任南京智能制造研究院有限公司董事会秘书、
财务总监；2020年4月至今任公司独立董事；2021年1月至今任南京弘远企业管理有限公司执行董事；2022年1月至今任徐州巴特工程
机械股份有限公司独立董事；2022年2月至2022年8月任江苏天鹏石化科技股份有限公司财务总监；2022年9月至今任江苏全盛座舱技
术股份有限公司副总经理、董事会秘书。
作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，
其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关
系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司股东大会。
自 2024 年1 月1 日至2024 年12 月31 日，公司共召开董事会 7次，本人亲自出席董事会会议 7 次，没有连续两次未亲自出席
会议的情况。在认真审议了提交董事会的全部议案后，对审议事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。作为独立董事，本人亲自
出席了第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议、第三届
董事会第二十一次会议、第四届董事会第一次会议和第四届董事会第二次会议，对会议所议事项均签署表决了意向。
自 2024 年1 月1 日至2024 年12 月31 日，公司共召开股东大会 3次。本人出席 3 次。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、参与董事会专门委员会工作的情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2024 年度召集、主持和参加公司董事会专门委员会具体情况如下：
2024年3月21日，参加公司召开的第三届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了审议通过了《关于<2023年年度报告>
及其摘要的议案》、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<募集资
金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》、《关
于<2023年度审计委员会工作报告>的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估
报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》和《关于<2024年度内部审计工作计划>的议案》。2024年4月23日，参加了第三届
董事会审计委员会2024年第二次会议，会议审议通过了《关于<2023下半年度内部审计工作计划>的议案》和《关于<2023年第一季度
报告>的议案》。 2024年8月22日，参加了第三届董事会审计委员会2024年第三次会议，会议审议通过了《关于<2024年半年度报告>
及其摘要的议案》和《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。2024年10月25日，召开了第三届董事会审计
委员会2024年第四次会议，会议审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。2024年11月12日，召开了第四届董事会审计委员
会2024年第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，2024 年度参加公司薪酬与考核委员会和提名委员会的具体情况如下：
2024年3月21日，参加了第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议
案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》、《关于<2024年度薪酬与考核委员会工作报告>的议案》和《关于作废20
22年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
2024年3月21日，参加了第三届董事会提名委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于<2024年度提名委员会工作报告>的议案
》。2024年10月25日，参加了第三届董事会提名委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
》和《关于公司董事会换届选举暨独立董事候选人提名的议案》。2024年11月12日，参加了第四届董事会提名委员会2024年第一次会
议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。
2、独立董事专门会议工作情况
公司于2024年3月6日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，本人对《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》发表了
明确的同意意见。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2024年，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部门
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展
情况进行沟通，积极助推内部审计部门及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司董事会独立董事，2024年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15
个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公
司经营状况、管理情况、内部控制制度等相关事项，及时获得公司各重大事项的进展情况。本人对公司进行了现场考察，发挥本人会
计专业优势，重点对公司的经营、管理情况、内部控制制度执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时对公司经营管理提出建
议。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
2024年度公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024年第一季度报告》《202
4 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的重要事项及财务数据，向投资者充分揭示了公司经营情况
。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事
、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）聘用会计师事务所
2024 年 3月 21 日召开第三届董事会第十七次会议， 2024 年4 月 12日召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024 年度审计机构。天健具备
证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见
，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公
司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
五、其他工作及总结
作为公司独立董事，2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，持续关
注公司的信息披露工作，深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、财务管理和关联交易等进行了积极监督。
对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护
公众股股东的利益。谨慎地使用独立董事权利，切实维护公司和全体股东的合法权益。
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，
为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，保护股东权益。
2024年，本人作为独立董事没有提议召开董事会，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有发生提议解聘会计师事务所的情况
，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2025年，本人作为独立董事，将继续恪尽职守，勤勉尽责，为董事会的科学决策提供参考意见，积极参加董事会专门委员会及独
立董事专门会议，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司稳健发展发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：黄和发
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5
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2025-04-25 23:59│新瀚新材（301076）：2024年度独立董事述职报告（孙志刚）
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新瀚新材（301076）：2024年度独立董事述职报告（孙志刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5513f7d7-9cc6-4115-96f6-45ae0679387d.PDF
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2025-04-25 23:58│新瀚新材（301076）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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新瀚新材（301076）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6de9ca45-10bc-4060-bf59-2d37021bb712.PDF
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2025-04-25 23:57│新瀚新材（301076）：2024年度财务决算报告
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新瀚新材（301076）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2e09ea1d-6716-4ad6-b06a-f1496b4a5de7.PDF
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2025-04-25 23:57│新瀚新材（301076）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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新瀚新材（301076）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e06f4563-48ff-442a-a341-125b73ac0a71.PDF
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2025-04-25 23:57│新瀚新材（301076）：关于续聘会计师事务所的公告
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新瀚新材（301076）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e968993e-9012-48d4-911c-3119a5f3cd79.PDF
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2025-04-25 23:57│新瀚新材（301076）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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新瀚新材（301076）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/723e55ab-0874-477e-ad4e-b5a593bd7f44.PDF
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2025-04-25 23:57│新瀚新材（301076）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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新瀚新材（301076）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/73cb63e0-ab24-460c-b073-35b6e52dfb48.PDF
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2025-04-25 23:57│新瀚新材（301076）：2024年度监事会工作报告
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新瀚新材（301076）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d09b11aa-6c8e-491a-87f4-a8541726312a.PDF
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2025-04-25 23:57│新瀚新材（301076）：2024年度董事会工作报告
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新瀚新材（301076）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f34d4348-822f-4248-abc1-dde1b206c07b.PDF
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