公司公告☆ ◇301076 新瀚新材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-14 16:19 │新瀚新材（301076）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-14 16:19 │新瀚新材（301076）：第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 │
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│2025-12-14 16:17 │新瀚新材（301076）：关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 │
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│2025-12-14 16:17 │新瀚新材（301076）：独立董事候选人声明与承诺（王少楠） │
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│2025-12-14 16:17 │新瀚新材（301076）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-14 16:17 │新瀚新材（301076）：独立董事提名人声明与承诺（王少楠） │
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│2025-12-14 16:16 │新瀚新材（301076）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-09 17:12 │新瀚新材（301076）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-03 16:58 │新瀚新材（301076）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-27 18:07 │新瀚新材（301076）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 │
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2025-12-14 16:19│新瀚新材（301076）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的
规定，基于公司第四届董事会第八次会议审议事项，决定于 2025年 12月 30日（星期二）召开公司 2025年第二次临时股东会，对董
事会提交的需要提交公司股东会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 25 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件
二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省南京化学工业园罐区南路 86 号公司 A1 楼四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司独立董事辞职暨选举独 非累积投票提案 √
立董事的议案》
2、上述议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、上述议案需经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。上述议案对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露
。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理
人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法
定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东登记：可采用信函或邮件方式登记，不接受电话登记，股东请仔细填写并送达股东登记表（详见附件三）以便登
记确认。
2、登记时间：2025年 12月 26日和 12月 29日（上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00），逾期不予受理。
3、登记地点：江苏省南京化学工业园罐区南路 86号 A1楼三楼证券事务部。
4、会议联系方式：
联系地址：江苏省南京化学工业园罐区南路 86号
联系人：葛明敏 联系电话：025-58392388 传真：025-58393199
邮政编码：210047
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托
书等原件到场。
（2）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/9beca435-8ee9-4734-bbaf-5fdea668dca5.PDF
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2025-12-14 16:19│新瀚新材（301076）：第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
作为江苏新瀚新材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会提名委员会委员，我们对拟提名为公司第四届董事会独立董事候选人的
相关资料进行审核，发表书面审核意见如下：
经审阅公司第四届董事会独立董事候选人王少楠的个人履历等相关资料，未发现其有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。王
少楠未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，已经取得独立董事资格证书。上述候选人的
任职资格和独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》的要求。
综上，我们同意提名王少楠为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/93e3715a-5641-4133-b96e-2b423e0661a1.PDF
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2025-12-14 16:17│新瀚新材（301076）：关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告
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江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事孙志刚先生的书面辞职报告。孙志刚先生因
个人原因，拟申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后
不再担任公司任何职务。
鉴于孙志刚先生辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占
比例不符合规定，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定，公司需补选独立董事，在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺前，孙志刚先生将继续按照相关规定履行职责。
为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 12月 14 日召开了第四届董事会第八次会议审议通过《
关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》，公司董事会提名王少楠先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见
附件），同时提名王少楠先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，并提交公司 2025年第二次临时股
东会选举审议，任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
王少楠先生已取得独立董事资格证书，具备相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，其独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东会审议选举。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/ce97f3b8-9970-41c6-beab-d1aeb3e4d1ee.PDF
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2025-12-14 16:17│新瀚新材（301076）：独立董事候选人声明与承诺（王少楠）
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新瀚新材（301076）：独立董事候选人声明与承诺（王少楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/0435337d-ef32-4d51-97a1-d4d223579594.PDF
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2025-12-14 16:17│新瀚新材（301076）：关于变更签字注册会计师的公告
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江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第四次会议，于2025年5月19日召开了
2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天健”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》。近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，具体内容如下：
一、签字注册会计师变更的情况
天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派田业阳和汤亚作为公司2025年度财务报表审计报
告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健内部工作安排调整，现委派陆苏敏接替汤亚作为签字注册会计
师。变更后的签字注册会计师为田业阳和陆苏敏。
二、新任签字注册会计师基本情况
（一）基本信息
陆苏敏女士2020年12月成为中国注册会计师，自2020年12月开始在天健执业。
（二）诚信记录
陆苏敏女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行
政处罚、监督管理措施和纪律处分。
（三）独立性
陆苏敏女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产
生不利影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/40d593cc-7e97-46d4-8568-dd0e1fd344c2.PDF
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2025-12-14 16:17│新瀚新材（301076）：独立董事提名人声明与承诺（王少楠）
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新瀚新材（301076）：独立董事提名人声明与承诺（王少楠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/a8571330-eaad-4a47-bb09-fb5da0d95fdc.PDF
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2025-12-14 16:16│新瀚新材（301076）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月14日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开
了第四届董事会第八次会议。会议通知已于2025年12月12日以电话和邮件的方式送达全体董事。由于紧急事项需要召开董事会，全体
董事根据《公司章程》等规则一致同意公司免于5天通知时限。会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事李
国伟先生。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》
公司独立董事孙志刚先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委
员职务。由于孙志刚先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公
司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名王少楠先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事
会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格，独立董事候选人任职资格和独立性将在报请深圳证券交易所审
核无异议后提交股东会审议。
王 少 楠 先 生 的 简 历 详 见 公 司 2025 年 12 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-053）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
公司拟定于2025年12月30日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东会，对董事会提交的需要股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司2025年12月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
4、第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/236e53cb-548c-4db0-8120-c2ef1e9ed2fa.PDF
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2025-12-09 17:12│新瀚新材（301076）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告
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新瀚新材（301076）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0ff82b98-2b6c-4c8d-8896-c799d1ad8d0a.PDF
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2025-11-03 16:58│新瀚新材（301076）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告
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新瀚新材（301076）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/748231cf-9d43-4eb9-95be-ccea3f376a65.PDF
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2025-10-27 18:07│新瀚新材（301076）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
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江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月25日、2025年9月16日召开第四届董事会第五次会议和2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并授权公司管理层具体办理本次工商变更登记及章程备案事宜
。具体内容详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》（
公告编号：2025-034）。
近日，公司完成了注册资本事项的工商变更登记手续及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》备案手续，并取得了南京市市场监
督管理局换发的《营业执照》，本次变更后公司相关工商登记信息如下：
一、变更后的工商登记信息
名 称：江苏新瀚新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320000678952216F
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：南京化学工业园区崇福路51号
法定代表人：严留新
注册资本：17488.12万元整
成立日期：2008年07月25日
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）
；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造
；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；日用化学产品制造；新材料技术研发；新材料技术
推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、公司营业执照；
2、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/14ccb1bf-0373-4316-b1e7-6179953ebf99.PDF
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2025-10-20 18:06│新瀚新材（301076）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召
开了第四届董事会第七次会议。会议通知已于2025年10月15日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，
其中以通讯方式出席1人，为李国伟先生。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集并主持。本次会议的召
开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》；
经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司2025年10月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：20
25-046）。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/f39d4e21-edca-4466-8c17-6cd131200c01.PDF
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2025-10-20 18:04│新瀚新材（301076）：2025年三季度报告
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新瀚新材（301076）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/7017f643-5d9a-4d1d-823a-fd5a53019294.PDF
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2025-09-25 20:50│新瀚新材（301076）：关于部分股东减持时间届满暨减持股份结果的公告
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股东张萍女士和汤浩先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
1、江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025年 6月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《
关于公司部分股东减持预披露公告》（公告编号：2025-024）。持有公司 6,991,470股（占公司总股本比例 5.2 %）的股东张萍女士
计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过1,000,000股，约占公司总股本比
例的0.7434 %；以大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 1,000,000股，约占公司总股本比例的 0.7434 %。
2、持有公司 6,168,500股（占公司总股本比例 4.59 %）的股东汤浩先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，
以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持持有的公司股份不超过 1,000,000股，约占公司总股本比例的 0.7434%。
（在上述期间公司有送股、资本公积金转增股本、回购股份注销等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。）
近日，公司收到股东张萍女士和汤浩先生出具的《关于股东减持时间届满暨减持股份结果告知函》，截至 2025 年 9月 24 日：
张萍女士以集中竞价方式减持持有的公司股份 1,248,951股,占公司总股本的比例为 0.7434 %（资本公积金转增股本所致，减持比例
未变，详见本公告一、2股东减持股份情况）；以大宗交易方式减持持有的公司股份 1,300,000股，占公司总股本的比例为 0.7434 %
（资本公积金转增股本所致，减持比例未变，详见本公告一、2股东减持股份情况）。汤浩先生以集中竞价方式减持持有的公司股份
450,000 股,占公司总股本的比例为 0.2728 %。张萍女士和汤浩先生本次减持计划时间已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将本次减持计
划实施情况公告如下：
一
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