公司公告☆ ◇301073 君亭酒店 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 16:35 │君亭酒店（301073）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-10-24 16:34 │君亭酒店（301073）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:31 │君亭酒店（301073）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:30 │君亭酒店（301073）：关于募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-10-10 18:48 │君亭酒店（301073）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-15 19:19 │君亭酒店（301073）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:19 │君亭酒店（301073）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:17 │君亭酒店（301073）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 19:16 │君亭酒店（301073）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-08-28 19:45 │君亭酒店（301073）：国投证券股份有限公司关于君亭酒店2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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2025-10-24 16:35│君亭酒店（301073）：募集资金投资项目延期的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店”或“
公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的要求，对君
亭酒店募集资金投资项目延期的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2945 号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 8,824,031 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 58.59 元/股，实际募集资
金总额为人民币 516,999,976.29 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 19,330,188.68 元，实际募集资金净额为人民币 49
7,669,787.61 元。公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审验，并出具《验资报告》（众环验字(2022)3610003号）、《验资报告》（众环验字(2022)3610004 号）。公司已将上述募集资金
存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 6 月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺投资总额 累计使用募集资金 投入进度
新增直营酒店投资开发项目 45,950.00 33,327.34 72.53%
现有酒店装修升级项目 3,816.98 2,110.07 55.28%
合计 49,766.98 35,437.41 71.21%
注：以上募集资金累计投入金额未经审计。
三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次募集资金投资项目延期的基本情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状
态的时间进行调整，具体情况如下：
项目名称 本次调整前预计达到预定可 本次调整后预计达到预定可
使用状态时间 使用状态时间
新增直营酒店投资开发项目 2026 年 1 月 2027 年 12 月
现有酒店装修升级项目 2026 年 1 月 2027 年 12 月
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
1、新增直营酒店投资开发项目
公司原计划在杭州、北京、深圳、无锡等全国各大核心城市分三批次建设 15家酒店，其中第一批建设 6 家，第二批建设 4 家
，第三批建设 5 家。截至目前，公司已建设完成 11 家新增直营酒店，其中 11 家已开业。受酒店行业持续性供需结构性调整及市
场竞争加剧等多重因素影响，国内中高端酒店市场整体处于调整期。在此背景下，公司本着稳健经营和审慎投资的原则，结合各地市
场恢复节奏和物业条件，对“新增直营酒店投资开发项目”的建设时序和开业计划进行了动态调整。由于本项目包含的多家酒店位于
一线城市核心地段，物业租赁、设计施工及品牌标准要求较高，公司在项目推进中对方案进行优化，以确保项目质量与长期经营效益
。项目延期系基于外部市场环境波动与内部品牌战略衔接的审慎决策，旨在确保工程质量、品牌形象与资金使用效率，符合公司及股
东的长期利益。
2、现有酒店装修升级项目
公司原计划分阶段对旗下 6家直营酒店进行升级改造。截至目前，公司已对3家直营酒店进行了升级改造。自项目启动以来，受
行业周期性波动及区域市场表现等多重因素影响，为统筹保障经营稳定与装修品质，公司采取了轮动式升级策略，以最大限度降低对
酒店正常运营的影响。目前，已完成部分酒店装修方案的迭代、家具设备的更新及智能化设施的升级，同时为严格把控改造质量、落
实施工安全管理及确保系统兼容适配，已对项目实施周期作出适当延长调整。延期系公司在审慎评估市场环境、客源结构和改造节奏
后作出的合理安排，有助于提升改造酒店的品牌形象和客户体验，保障募集资金使用效益与工程建设质量，符合公司可持续发展和投
资回报目标。
综合上述原因，为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，经公司审慎研究决定，在募投项目实施主体、募集资金投资
用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合项目当前的实施进度，决定将“新增直营酒店投资开发项目”及“现有酒店装修升级项
目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12月。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次募集资金投资项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，
不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于提高公司募集资金使用效
率。同时，本次募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
有关规定的情形。
五、履行的审议程序
2025 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了上述募集资金投资项目延期事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集
资金投资项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况
，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6f9345f7-bbc7-467c-a646-7dfd0dca50bd.PDF
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2025-10-24 16:34│君亭酒店（301073）：2025年三季度报告
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君亭酒店（301073）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6cb4d7c9-79d7-4942-bf98-5577963328cc.PDF
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2025-10-24 16:31│君亭酒店（301073）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025年 10月 23日（星期四）在浙江省杭州市西
湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事
。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
会议由董事长、总经理朱晓东主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审核，董事会认为：本次募投项目实施延期调整，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实
质性影响，符合公司战略发展规划，具备合理性，符合公司及全体股东利益。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/92233505-d2a8-4494-84c9-07dc42e3f570.PDF
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2025-10-24 16:30│君亭酒店（301073）：关于募集资金投资项目延期的公告
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集
资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更
的情况下，将“新增直营酒店投资开发项目”“现有酒店装修升级项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027年 12 月。上述事项
不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东会审议。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2945号）
同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 8,824,031股（每股面值 1.00元），发行价格为 58.59元/股，实际募集资金总额
为人民币 516,999,976.29元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 19,330,188.68元，实际募集资金净额为人民币 497,669,78
7.61元。公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出
具《验资报告》（众环验字(2022)3610003号）、《验资报告》（众环验字(2022)3610004号）。公司已将上述募集资金存放于募集资
金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺投资总额 累计使用募集资金 投入进度
新增直营酒店投资开发项目 45,950.00 33,327.34 72.53%
现有酒店装修升级项目 3,816.98 2,110.07 55.28%
合计 49,766.98 35,437.41 71.21%
注：以上募集资金累计投入金额未经审计。
三、募集资金投资项目延期的情况说明
（一）本次募集资金投资项目延期的基本情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状
态的时间进行调整，具体情况如下：
项目名称 本次调整前预计达到预定可 本次调整后预计达到预定可
使用状态时间 使用状态时间
新增直营酒店投资开发项目 2026年 1月 2027年 12月
现有酒店装修升级项目 2026年 1月 2027年 12月
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
1、新增直营酒店投资开发项目
公司原计划在杭州、北京、深圳、无锡等全国各大核心城市分三批次建设15 家酒店，其中第一批建设 6家，第二批建设 4家，
第三批建设 5家。截至目前，公司已建设完成 11家新增直营酒店，其中 11家已开业。受酒店行业持续性供需结构性调整及市场竞争
加剧等多重因素影响，国内中高端酒店市场整体处于调整期。在此背景下，公司本着稳健经营和审慎投资的原则，结合各地市场恢复
节奏和物业条件，对“新增直营酒店投资开发项目”的建设时序和开业计划进行了动态调整。由于本项目包含的多家酒店位于一线城
市核心地段，物业租赁、设计施工及品牌标准要求较高，公司在项目推进中对方案进行优化，以确保项目质量与长期经营效益。延期
系基于外部市场环境波动与内部品牌战略衔接的审慎决策，旨在确保工程质量、品牌形象与资金使用效率，符合公司及股东的长期利
益。
2、现有酒店装修升级项目
公司计划分阶段对旗下 6家直营酒店进行升级改造。截至目前，公司已对 3家直营酒店进行了升级改造。自项目启动以来，受行
业周期性波动及区域市场表现等多重因素影响，为统筹保障经营稳定与装修品质，公司采取了轮动式升级策略，以最大限度降低对酒
店正常运营的影响。执行阶段，已完成部分酒店装修方案的迭代、家具设备的更新及智能化设施的升级；同时为严格把控改造质量、
落实施工安全管理及确保系统兼容适配，已对项目实施周期作出适当延长调整。延期系公司在审慎评估市场环境、客源结构和改造节
奏后作出的合理安排，有助于提升改造酒店的品牌形象和客户体验，保障募集资金使用效益与工程建设质量，符合公司可持续发展和
投资回报目标。
综合上述原因，为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，经公司审慎研究决定，在募投项目实施主体、募集资金投资
用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合项目当前的实施进度，决定将“新增直营酒店投资开发项目”及“现有酒店装修升级项
目”达到预定可使用状态日期延期至 2027年 12月。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次募集资金投资项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，
不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于提高公司募集资金使用效
率。同时，本次募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
有关规定的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
经审议，董事会认为：本次募投项目实施延期调整，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实
质性影响，符合公司战略发展规划，具备合理性，符合公司及全体股东利益。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资
项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况，符合相
关法律、法规和规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、国投证券股份有限公司关于君亭酒店集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c0c7d2dd-29ee-4960-9dff-1d0c6bffcb29.PDF
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2025-10-10 18:48│君亭酒店（301073）：2025年半年度权益分派实施公告
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度权益分派方案已获 2025年 9月 15日召开的 2025 年第一次临时
股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2025年 9月 15日，公司 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》，具体方案
如下：以公司现有总股本194,451,046股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.75元（含税），共分配现金股利 14,583,828
.45元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 194,451,046股为基数，向全体股东每 10股派 0.750000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分
派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.675
000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1500
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.075000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 10 月 16 日，除权除息日为：2025 年10月 17日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 10 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息办法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年10月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，吴启元承诺：自锁定期届满之日起 24个月内，若本人试图通过任
何途径或手段减持本人在本次发行及上市前已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。
若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公
开发行股票的发行价格除权除息后的价格。公司本次权益分派实施后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
七、有关咨询办法
咨询联系人：君亭酒店集团股份有限公司董事会办公室
咨询地址：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼
咨询电话：0571-86750888；0571-88835939
传真电话：0571-85071599
八、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、公司第四届董事会第五次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/ff8eea1f-02bd-45b8-963f-cf23251a4025.PDF
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2025-09-15 19:19│君亭酒店（301073）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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君亭酒店（301073）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/b60510be-6aab-4ed5-8516-1d2fe0514d41.PDF
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2025-09-15 19:19│君亭酒店（301073）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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君亭酒店（301073）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/b510691e-8f2b-483b-a3e8-08101a4569e0.PDF
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2025-09-15 19:17│君亭酒店（301073）：关于选举公司职工代表董事的公告
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1名，由公
司职工通过职工代表大会民主选举产生。
公司于股东大会当天召开 2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举朱正武先生为公司第四届董事会职
工代表董事（简历附后），朱正武先生将与公司非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至
公司第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》
等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4caf60e9-17e9-447e-b953-dffe7629d2a0.PDF
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2025-09-15 19:16│君亭酒店（301073）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025年 9月 15日（星期一）在浙江省杭州市西湖
区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3号楼以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，豁免提前通知，会议通知已于 2025年 9月 15日
通过现场送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
会议由董事长朱晓东主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
经审议，公司董事会同意选举朱晓东女士为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至第
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