公司公告☆ ◇301073 君亭酒店 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:19 │君亭酒店（301073）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:19 │君亭酒店（301073）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:17 │君亭酒店（301073）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 19:16 │君亭酒店（301073）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-08-28 19:45 │君亭酒店（301073）：国投证券股份有限公司关于君亭酒店2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 19:45 │君亭酒店（301073）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:44 │君亭酒店（301073）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 19:44 │君亭酒店（301073）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-08-28 19:44 │君亭酒店（301073）：印章管理制度 │
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│2025-08-28 19:44 │君亭酒店（301073）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2025-09-15 19:19│君亭酒店（301073）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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君亭酒店（301073）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/b60510be-6aab-4ed5-8516-1d2fe0514d41.PDF
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2025-09-15 19:19│君亭酒店（301073）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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君亭酒店（301073）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/b510691e-8f2b-483b-a3e8-08101a4569e0.PDF
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2025-09-15 19:17│君亭酒店（301073）：关于选举公司职工代表董事的公告
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1名，由公
司职工通过职工代表大会民主选举产生。
公司于股东大会当天召开 2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举朱正武先生为公司第四届董事会职
工代表董事（简历附后），朱正武先生将与公司非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至
公司第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》
等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4caf60e9-17e9-447e-b953-dffe7629d2a0.PDF
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2025-09-15 19:16│君亭酒店（301073）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025年 9月 15日（星期一）在浙江省杭州市西湖
区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3号楼以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，豁免提前通知，会议通知已于 2025年 9月 15日
通过现场送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
会议由董事长朱晓东主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
经审议，公司董事会同意选举朱晓东女士为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董事会审
计委员会仍由孙晓鸣先生、俞婷婷女士、魏洁文女士组成，其中孙晓鸣先生为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/52f4ea34-5020-4e91-a161-7d1ff12fe221.PDF
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2025-08-28 19:45│君亭酒店（301073）：国投证券股份有限公司关于君亭酒店2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：君亭酒店
保荐代表人姓名：湛瑞锋 联系电话：021-55518303
保荐代表人姓名：谢辉 联系电话：021-55518313
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
项目 工作内容
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 无，拟于 2025 年下半年开展培
训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
事项 存在的问题 采取的措施
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1、股东关于自愿锁定股份的承诺 是 不适用
2、发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向 是 不适用
的承诺
3、稳定股价及股份回购的承诺 是 不适用
4、对欺诈发行上市的股份购回及依法承担赔 是 不适用
偿责任的承诺
5、作出公开承诺事项的约束措施 是 不适用
6、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7、利润分配政策的承诺 是 不适用
8、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
9、减少及规范关联交易的承诺 是 不适用
10、依法赔偿投资者损失的承诺函 是 不适用
11、关于社会保险、住房公积金缴纳有关问题 是 不适用
的承诺函
12、关于股东信息披露的相关承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构 无
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1fabc2a5-8c49-4009-ae53-3b15775d421e.PDF
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2025-08-28 19:45│君亭酒店（301073）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025年 8月 28日（星期四）在公司会议室以现场
的方式召开。会议通知已于2025年 8月 15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席赵可先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了
认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2025年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资
回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，监事会认为：本次调整董事会人数、修订《公司章程》符合新《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性
文件和公司实际情况，有利于全面贯彻落实最新法律法规要求，提升规范运作水平，完善公司治理结构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/525917db-a0f5-4367-a953-f63c33d2d45c.PDF
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2025-08-28 19:44│君亭酒店（301073）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定于 2025年 9月 15日（星期一）以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（2）公司第四届董事会第五次会议于 2025年 8月 28召开，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025年 9月 15日（星期一）下午 14:30；（2）网络投票：2025年 9月 15日（星期一）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 9月 8日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有
权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附
件二），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼 12F多功能会议室。
二、股东大会审议事项
1、本次股东大会提案名册及编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票
对象的子议
案数：9
3.01 《股东会议事规则》 √
3.02 《董事会议事规则》 √
3.03 《独立董事工作制度》 √
3.04 《对外担保管理制度》 √
3.05 《对外投资管理制度》 √
3.06 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 √
3.07 《关联交易决策制度》 √
3.08 《募集资金管理制度》 √
3.09 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
4.00 《关于选举赵可担任第四届董事会非独立董事的议 √
案》
2、审议与披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 29 日
披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》《第四届监事会第五次会议决议
公告》及相关公告。
议案 2.00、3.01、3.02属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其他议
案均属普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的
要求，本次会议关于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记和会务事项
1、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件二）、代理人身份
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