公司公告☆ ◇301070 开勒股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-29 20:24 │开勒股份（301070）：关于控股股东及其一致行动人提前终止减持计划的公告 │
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│2025-10-22 20:04 │开勒股份（301070）：关于筹划股权收购事项暨签署《收购意向协议》的提示性公告 │
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│2025-10-20 16:21 │开勒股份（301070）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-20 16:19 │开勒股份（301070）：开勒股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-20 16:19 │开勒股份（301070）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 16:17 │开勒股份（301070）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-20 16:17 │开勒股份（301070）：关于2025年三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-20 16:17 │开勒股份（301070）：《公司章程》_2025年10月修订 │
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│2025-09-22 15:54 │开勒股份（301070）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-16 16:06 │开勒股份（301070）：关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的进展公告 │
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2025-10-29 20:24│开勒股份（301070）：关于控股股东及其一致行动人提前终止减持计划的公告
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股东卢小波先生、于清梵女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025年 7月28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-044），公司控股股东、实际控制人卢小波先生及其一致行动人于清梵女士（以下简称“本次减持股东”）计划
自上述公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 8月 19日至 2025年 11月 18日，窗口期不减持）通过集中竞价、大宗
交易的方式合计减持本公司股份不超过 2,695,800股（即不超过剔除公司回购股份数后的总股本的 3%）。
2025 年 9 月 4日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍
的公告》（公告编号：2025-054），股东卢小波、于清梵于 2025 年 9月 1日至 3日通过大宗交易方式合计减持公司股份 706,000股
，占公司总股本的 0.7824%，占剔除回购专用账户股份后总股本的 0.7857 %，合计持股比例由 31.3777%变动为 30.5952%，权益变
动触及 1%的整数倍。
2025年 9月 9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《 关于控股股东及其一致行动人减持公司股份触及 5%整
数倍暨简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-055）及相关简式权益变动报告书，股东卢小波于 2025 年 9月 5日通
过大宗交易方式减持公司股份 537,200 股，占公司总股本的 0.5954%，占剔除回购专用账户股份后总股本的 0.5978%，合计持股比
例由30.5952%变动为 29.9999%，权益变动触及 5%的整数倍。
近日，公司收到本次减持股东出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，获悉其决定提前终止本次股份减持计划，剩余未
减持股份在原减持计划期限内不再减持。截至本公告披露日，控股股东卢小波及其一致行动人于清梵通过大宗交易方式累计减持公司
股份 1,797,200 股，占公司总股本的 1.9918%，占剔除回购专用账户股份后总股本的 2.0000%。本次减持计划完成后，公司控股股
东及其一致行动人合计持有公司股份 26,514,832 股，占公司总股本的比例为 29.3859%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股 占剔除回购股
名称 （元/股） （万股） 本比例（%） 份后总股本的
比例（%）
于清梵 大宗交易 2025年 9月 1日 42.76 33.35 0.3696 0.3711
至 9月 15日
卢小波 大宗交易 2025年 9月 2日 41.71 146.37 1.6222 1.6288
至 9月 15日
合计 179.72 1.9918 2.0000
注：1、上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前股份以及公司自上市以来资本公积金转增股本获得的股份；
2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致，下同。
（二）股东本次减持前后持股情况
股 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
东 股数 占总股 占剔除回 股数 占总股 占剔除回购
名 （股） 本比例 购 （股） 本比例 专用账户股
称 （%） 专用账户 （%） 份后总股本
股 的比例（%）
份后总股
本
的比例（%
）
卢 合计持有股份 23,254,000 25.7720 25.8777 21,790,300 24.1498 24.2488
小 其中：无限售 5,813,500 6.4430 6.4694 4,349,800 4.8208 4.8406
波 条件股份
有限售 17,440,500 19.3290 19.4083 17,440,500 19.3290 19.4083
条件股份
于 合计持有股份 5,058,032 5.6057 5.6287 4,724,532 5.2361 5.2576
清 其中：无限售 1,264,508 1.4014 1.4072 931,008 1.0318 1.0361
梵 条件股份
有限售 3,793,524 4.2043 4.2215 3,793,524 4.2043 4.2215
条件股份
合 合计持有股份其中 28,312,0327,07 31.37777. 31.50647. 26,514,8325,28 29.38595. 29.50645.87
计 ：无限售 8,008 8444 8766 0,808 8526 66
条件股份
有限售 21,234,024 23.5333 23.6298 21,234,024 23.5333 23.6298
条件股份
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，上述减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量
未超过减持计划预减持股份数量，剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。截至本公告披露日，本次减持计划已提前终止
。
3、股东卢小波、于清梵本次减持事项遵守了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于股份限售及减持
意向等的承诺，未出现违反相关承诺的情形。
4、本次减持计划的实施完成不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、卢小波、于清梵出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股变动明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0fa37d44-8f23-4090-be17-7393b65ec69c.PDF
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2025-10-22 20:04│开勒股份（301070）：关于筹划股权收购事项暨签署《收购意向协议》的提示性公告
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开勒股份（301070）：关于筹划股权收购事项暨签署《收购意向协议》的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/836614b5-c079-4ee8-a7b1-2525b2a40c6c.PDF
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2025-10-20 16:21│开勒股份（301070）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 10月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议由公司董事长
卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的相关规定。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过后提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年三季度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司实际情
况，能准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过后提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
应公司实际经营需要，公司拟新增“道路货物运输（不含危险货物）”的经营范围，同时按照国家市场监督管理机构关于企业经
营范围登记规范化表述的要求对公司经营范围的表述进行相应调整；结合董事会人员构成情况，公司董事会人数由 6名调整为 5名。
针对前述增加经营范围及调整相关表述、调整董事会成员人数事项，相应修订《公司章程》对应条款。同时提请股东会授权公司管理
层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关手续，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》及《公司章
程》全文。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
全体董事一致同意由董事会召集召开公司 2025 年第二次临时股东会，对本次须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议的事项
进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/a68edcb5-27dd-4472-b821-9c2d0610515a.PDF
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2025-10-20 16:19│开勒股份（301070）：开勒股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《
关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司计划于 2025 年 11 月 5日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东会，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 2025 年 10 月 31 日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附
件一）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市松江区卖新公路 1588 号 2 号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
3、提案 1.00 属于特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过。
4、公司将对中小投资者进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件、参会股东登记表
（详见附件二）、法定代表人身份证明书和本人身份证进行登记；若法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示法人股东单位的法
定代表人依法出具的授权委托书（详见附件一）、本人身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证、参会股东登记表（详见附件二）到公司登记；若委托代理人出席会议的
，代理人还应出示授权委托书（详见附件一）和本人身份证到公司登记。（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书
、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。同时请在信函或传真上注明“2025 年第二次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
（5）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 3 日-2025 年 11 月 4 日，9:00-11:30，14:00-16:003、登记地点：上海市松江区卖新公路 158
8 号 2 号楼董事会办公室
4、会议联系方式
联系人：卢琪琪
联系电话：021-57685221
联系地址：上海市松江区卖新公路 1588 号 2 号楼
传真：021-57685025
邮编：201612
邮箱：kaledongmi@kalefans.com
5、其他注意事项
（1）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
（2）股东代理人不必是公司的股东。
（3）登记表格：
附件一：2025 年第二次临时股东会授权委托书
附件二：2025 年第二次临时股东会参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/725fc616-2e58-41fc-af5c-fb397fa0ce54.PDF
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2025-10-20 16:19│开勒股份（301070）：2025年三季度报告
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开勒股份（301070）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/5cae5765-b8f9-4c61-829c-d10b74493d61.PDF
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2025-10-20 16:17│开勒股份（301070）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更经营范围情况
根据公司实际经营需要，公司拟在经营范围中增加“道路货物运输（不含危险货物）”。同时，按照国家市场监督管理机构关于
企业经营范围登记规范化表述的要求，公司拟对经营范围按照规范化表述进行相应调整。
二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司董事会运作和决策效率，结合董事会人员构成情况，公司拟将董事会人数由6名调整为5名,其中独立董事2名不
变，非独立董事由4名调整为3名。
针对本次增加经营范围及调整相关表述、调整董事会成员人数事项，相应修订对应的《公司章程》条款。具体修改内容如下：
原章程条款内容 修订后章程条款内容
第十五条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
营范围：从事环境科技、大型工 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
业风扇、节能环保设备、工业除 技术交流、技术转让、技术推广；风机、风扇
尘设备及空气净化设备、工业电 制造；风机、风扇销售；环境保护专用设备制
气设备、自动化设备、机器人及 造；环境保护专用设备销售；高效节能技术装
相关机械设备专业领域内的技术 备制造；高效节能技术装备销售；电子专用设
开发、技术服务及相关产品的销 备制造；电子专用设备销售；电气设备修理；
售、安装，通用设备的组装，从 电气设备销售；工业机器人制造；工业机器人
事货物及技术的进出口业务。（依 销售；工业机器人安装、维修；通用设备制造
法需经批准的项目，经相关部门 （不含特种设备制造）；货物进出口；技术进
批准后方可开展经营活动）。 出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
第一百一十二条 董事会由 6 名 第一百一十二条 董事会由 5 名董事组成，设
董事组成，设董事长 1 人。董事 董事长 1 人。董事会成员中独立董事人数不低
会成员中独立董事人数不低于 于 1/3。
1/3。
除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次变更经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，同
时公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关手续，最终变更内容以市场监督管理部门
核准登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/b81ab823-b117-4ff9-981e-b319f4d62271.PDF
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2025-10-20 16:17│开勒股份（301070）：关于2025年三季度计提资产减值准备的公告
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于2025年三季度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并
报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值损失
的相关资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提
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