公司公告☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:40 │凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理完成解除担保及信托登记的提示性公│
│ │告 │
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│2025-12-10 19:58 │凯盛新材（301069）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告 │
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│2025-12-10 19:57 │凯盛新材（301069）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-10 19:57 │凯盛新材（301069）：关于2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的可行性分析报│
│ │告 │
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│2025-12-10 19:56 │凯盛新材（301069）：关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的公告 │
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│2025-12-10 19:56 │凯盛新材（301069）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-10 19:56 │凯盛新材（301069）：关于凯盛转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-12-10 19:55 │凯盛新材（301069）：预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的核查意见 │
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│2025-12-10 19:55 │凯盛新材（301069）：预计2026年度日常关联交易的核查意见 │
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│2025-12-10 19:55 │凯盛新材（301069）：使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-12-15 18:40│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理完成解除担保及信托登记的提示性公告
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”
）因发行“华邦生命健康股份有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本次可交换公司债券”）
，于 2025年 4月 14日将其持有的本公司 60,000,000股无限售流通股划转至华邦健康在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立的“华邦健康-西南证券-25华邦 EB担保及信托财产专户”，用于为本次可交换公司债券持有人交换股票和本次债券本息偿付提
供担保，具体详见公司于2025年 4月 15日披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理部分股份担保及信托登记的公告
》（公告编号：2025-018）。
截止 2025 年 12 月 4 日，华邦健康本次可交换公司债券已完成全部换股（共计换股 40,460,847股）并于 2025年 12月 8日摘
牌，具体详见公司于 2025年 12月 5日披露的《关于控股股东可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告》（
公告编号：2025-057）。
近日，公司接到华邦健康通知，获悉 “华邦健康－西南证券－25华邦 EB担保及信托财产专户”持有的剩余公司股份 19,539,15
3股已解除担保及信托登记并已全部划转至华邦健康普通证券账户。
截止本公告披露日，华邦健康持有公司 126,755,153股股份，占公司总股本的 30.13%，且其所持公司股份不存在质押或冻结的
情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/506f8f0f-cb83-4088-8819-a6f716bf7238.PDF
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2025-12-10 19:58│凯盛新材（301069）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告
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凯盛新材（301069）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/82e85160-7655-46a8-97ee-8ace7bc80013.PDF
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2025-12-10 19:57│凯盛新材（301069）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全
的情况下，使用最高余额不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东会审议通过之日起 12
个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1893 号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 650.00 万张，
每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为650,000,000.00元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 639,730,000.00元，
已由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）于 2023 年 12月 5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，减除
承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 12,130,849.06
元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 637,869,150.94元。
上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东凯盛新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（川华信验（2023）第 0073 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权
益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。
二、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，拟使用暂时闲置募集资金进行
现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或其他金融机构提供的流动性好、风险低且投资期限最
长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等产品）。前述产品不得用于质押，产品专用
结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度
公司拟使用最高余额不超过人民币 55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金自股东会审议通过之日
起 12 个月内滚动使用。
4、实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办
理相关事宜。
5、现金管理专用账户
公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
账户名称 开户机构名称 账号
山东凯盛新材料股份有限公司 中国银行股份有限公司淄博 239049844125
淄川支行
山东凯盛新材料股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 37050163624100002278
淄博淄川支行
山东凯盛新材料股份有限公司 中信银行淄博淄川支行 8112501081688301069
山东凯盛新材料股份有限公司 中泰证券股份有限公司淄博淄 109000016380
城东路证券营业部
山东凯盛新材料股份有限公司 中信证券（山东）青岛标山路证 9909178369
券营业部
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修
订）》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途
。
6、现金管理收益的使用
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用。
7、信息披露
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司
将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委
员会定期报告。
3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，公司坚持规范运作，保值增值
、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设
和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、董事会审议情况
本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用最高余额不超过
人民币 55,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，本
事项尚需提交至公司 2025年第二次临时股东会审议。
六、独立董事专门会议审核意见
公司于 2025年 12月 10日召开第四届董事会 2025年第三次独立董事专门会议，以 4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，且
履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率、获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合
法有效。公司独立董事同意公司使用最高余额不超过人民币 55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构西南证券认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经董事会以及独立董事专门会议审议
通过，尚需提交至公司股东会审议。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规和规范性
文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会 2025年第三次独立董事专门会议决议；
3、西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e0ba6f53-8e44-4065-a2a7-d3c04fb5e06b.PDF
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2025-12-10 19:57│凯盛新材（301069）：关于2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的可行性分析报告
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一、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的背景山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因公司
国外业务持续发展，公司在日常经营过程中会涉及外币业务。在外汇市场汇率和利率波动的金融市场环境下，为适应外汇市场变化，
防范外汇波动对公司造成的不利影响，公司2026年拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，充分利用外汇衍生品的套
期保值功能及成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
二、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的概述
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期（互换）等产品或上述产品的组合，以
进行外汇套期保值和防范汇率或利率风险为目的，不存在任何投机性操作。相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的外汇衍生品
，所有相关业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以有效防范汇率风险为目的，遵循公司合法、谨慎、稳健、安全
有效的外汇风险管理原则。
三、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的必要性和可行性
随着公司国外业务持续发展，公司在日常经营过程中主要涉及外汇结算。同时，在外汇市场化改革提速推进中，汇率和利率波动
存在不确定性，目前外汇市场波动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率呈现的双向波动，使公司面临外汇汇率波动风险。为提高公司应
对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，规避和防范汇率波动风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品套期保值
交易业务，以加强公司的外汇风险管理。
四、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的主要条款
1、交易品种：金融机构提供的外汇远期、外汇掉期（互换）、外汇期权等产品或上述产品的组合等。
2、合约期限：与基础交易预测回款期限相匹配，一般不超过一年。
3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品业务经营资格的银行等金融机构。
4、交易金额：拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务额度不超过500.00万美元，在此额度内，资金可以循环滚
动使用。
5、授权期限：授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
6、流动性安排：外汇衍生品套期保值业务以公司预期外汇资产、负债为依据，交易金额和交易期限与实际业务需求匹配，不会
对公司流动性造成影响。
7、资金来源及预计占用资金：公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的资金来源为自有资金，不存在使用募
集资金和银行信贷资金从事该业务的情形。
五、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的风险分析及风控措施
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品操
作仍存在一定的风险：
（一）风险分析
1．汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波
动，存在造成汇兑损失增加的风险。
2．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
3．回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致延期交割风险。
4．履约风险：公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务只与经监管部门批准、具有外汇衍生品业务经营资格的
资信好的金融机构进行交易，基本不存在履约风险。
5．流动性风险：外汇衍生品套期保值业务满足贸易真实性要求，与外汇收支预测相匹配，相关外汇衍生品交易将采用银行授信
的方式进行操作，不会影响公司现金的流动性。
（二）风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品套期保值业务以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可控的外
汇衍生品开展套期保值交易；公司外汇衍生品交易额不得超过经股东会批准的授权额度上限，禁止任何风险投机行为。
2、为防范汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。
3、公司加强业务管理，与金融机构签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展业务，并分批次进行，确保最大限度地控制风险。要求具体办理
业务的财务部门根据相应的规程，对公司开展的外汇衍生品套期保值业务进行严格内部审核，有效隔离信息，及时报告风险，形成高
效的风险处置机制。
5、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，以避免出现应
收账款逾期的现象。
六、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则
第 24 号—套期会计》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算，反
映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的可行性分析结论
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以规避和防范外汇汇率和利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的迫切需求而定。在市场波动情况下，公司外汇衍生品套期保值
业务的开展增强公司财务稳健性，防范外汇市场波动风险。因此，公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务具有可行
性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e6cf61ee-9402-434d-a85d-40b45bd60f0b.PDF
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2025-12-10 19:56│凯盛新材（301069）：关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的公告
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发
生变更的前提下，将公开发行可转换公司债券“10000 吨/年锂电池用新型锂盐项目”重新论证并暂缓实施。保荐机构出具了核查意
见，本次募投项目重新论证并暂缓实施事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1893 号），山东凯盛新材料股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 650.00 万张，每张面值为人民币 100.
00元，募集资金总额为 650,000,000.00元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 639,730,000元，已由主承销商西南证券股份
有限公司（以下简称“西南证券”）于 2023年 12月 5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，减除承销及保荐费用、律师费用、
审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 12,130,849.06 元（不含增值税）后，公司
本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 637,869,150.94元。
上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东凯盛新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（川华信验（2023）第 0073 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权
益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司 2023 年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况如下：
单位：万元
项目名称 是否变更项目 募集资金 累计已投入募
承诺投资总额 集资金金额
10000 吨/年锂电池用新型 否 55,000.00 0.00
锂盐项目
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00
合计 65,000.00 10,000.00
三、募投项目重新论证并暂缓实施的情况
（一）本次部分募投项目暂缓实施情况
“10000 吨/年锂电池用新型锂盐项目”募集资金计划投入金额为 55,000.00万元，项目建设周期为 2年。为确保项目投入的有
效性，更好的保护公司及投资者的利益，公司秉持审慎投资策略，对募集资金使用较为慎重，截至 2025 年 11月 30日上述项目尚未
开工建设也未投入募集资金。结合目前公司募投项目的实施进度和当前内外部环境发生的较大变化情况，经审慎研究，在项目实施主
体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，对该募投项目暂缓实施。
（二）本次募投项目重新论证并暂缓实施原因及后续安排
当前，鉴于新能源产业处于调整期，锂电池技术更新迭代频繁，市场变化较大，为避免资源浪费，降低企业生产经营成本，提高
募集资金使用效率，维护公司和股东的长远利益，经审慎论证，公司决定暂缓实施该募投项目，并重新论证该项目的投资收益。
后续公司将充分考虑市场趋势及公司生产经营状况，对该募集资金投资项目进行适时安排，同时也将密切关注行业政策及市场环
境变化，确保募集资金的有效利用和公司的持续稳定发展。
四、本次募投项目暂缓实施对公司的影响
本次募投项目重新论证并暂缓实施，是公司基于当前宏观及行业环境变化调整、公司实际运营情况做出的审慎决策，不存在变相
改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定。
本次募集资金投资项目暂缓实施不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次募投项目重新论证并暂缓实施将有
利于优化资源配置、降低投资风险，并为未来抓住市场机遇奠定基础，为股东创造更大价值。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025 年 12月 10日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施
的议案》。
（二）独立董事审议情况
公司于2025年 12月10日召开了第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议，以全票同意的结果审议通过了《关于对可转换公
司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》。
公司独立董事一致认为：公司本次关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的事项是在充分考虑了当前新能源产业发
展的市场趋势及公司生产经营状况后的审慎决定，有利于公司保持稳定健康发展，符合公司和全体股东的利益。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构西南证券认为：公司关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的事项已经董事会及独立董事专门会
议审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规
定。保荐机构对公司本次可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议；
3、西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6c93e63f-1815-4550-bd4a-bbf87e54f34e.PDF
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2025-12-10 19:56│
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