公司公告☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:08 │凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告│
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│2025-10-31 19:43 │凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的│
│ │公告 │
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│2025-10-29 18:51 │凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的│
│ │公告 │
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│2025-10-28 19:16 │凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及5%整数倍的│
│ │提示性公告 │
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│2025-10-28 19:16 │凯盛新材（301069）：简式权益变动报告书（华邦健康） │
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│2025-10-27 18:00 │凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告│
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│2025-10-24 17:40 │凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告 │
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│2025-10-22 16:19 │凯盛新材（301069）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 16:17 │凯盛新材（301069）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-22 16:16 │凯盛新材（301069）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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2025-11-03 18:08│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/ff031712-933e-44e1-9483-4a68235d43ba.PDF
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2025-10-31 19:43│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9c3fa561-5f9f-4685-8f8d-2d3592f467ff.PDF
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2025-10-29 18:51│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d058c864-cae7-401f-b049-29ab8cdc0187.PDF
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2025-10-28 19:16│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及5%整数倍的提示
│性公告
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公司控股股东华邦生命健康股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次权益变动主要系山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东华邦生命健康股份有限公司(
以下简称“华邦健康”)发行的华邦健康 2025 年面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（债券简称“25 华邦 EB”，债券
代码“117227”，以下简称“本次可交换债券”）的债券持有人换股，导致控股股东持股比例被动从 39.75%减少至 34.72%，权益变
动比例已触及 5%的整数倍。
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大
影响。
3、公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）已刊登《简式权益变动报告书（华邦健康）》。
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
华邦健康于 2025 年 4 月 22 日面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”），并于 2025年 4
月 28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“25华邦 EB”，债券代码“117227”，发行规模 6亿元，期限3年，初始换股价格
为 14.88元/股。2025年 4月 30日，因公司实施 2024年度权益分派，“25华邦 EB” 的换股价格由 14.88元/股调整为 14.83元/股
。“25 华邦 EB”于 2025 年 10 月 23 日进入换股期，换股期限为 2025 年 10月 23日起至 2028 年 4月 21日止。换股期内，本
期可交换债券持有人有权将其持有的债券交换为本公司股票。具体详见公司于 2025年 10月 21日披露的《关于公司控股股东可交换
债券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2025-040）。
2025 年 10 月 23 日，本次可交换债券持有人已完成换股 13,921,155 股，占公司总股本的 3.31%，华邦健康的持股比例从 39
.75%减少至 36.44%。具体详见公司于 2025年 10 月 24日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比
例超过 1%的公告》（公告编号：2025-044）。
2025年 10月 24日，本次可交换债券持有人已完成换股 2,360,008股，占公司总股本的 0.56%，华邦健康的持股比例从 36.44%
减少至 35.88%。具体详见公司于 2025 年 10月 27日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触
及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司收到华邦健康出具的《关于发行可交换债券换股导致持股变动触及 5%整数倍的告知函》，本次可交换债券持有人于
2025 年 10 月 23 日至 2025年 10月 27日期间共计完成换股 21,186,747股，占公司总股本的 5.03%，华邦健康的持股比例从 39.7
5%减少至 34.72%，权益变动比例触及 5%的整数倍。
二、其他情况说明
1、本次权益变动系华邦健康可交换债券进入换股期后债券持有人换股导致华邦健康持股被动减少，不触及要约收购，不存在违
反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定及其相关承诺的情形；
2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况；
3、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；
4、换股期内，可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
5、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动的信息披露义务人华邦健康已按规定履行信息披露义务，具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《简式权益变动报告书（华邦健康）》。
公司将继续关注本次可交换债券换股情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人向公司披露信息，公司也将
及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ab9caf3a-195c-489f-a5e0-6e2e42d114f6.PDF
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2025-10-28 19:16│凯盛新材（301069）：简式权益变动报告书（华邦健康）
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凯盛新材（301069）：简式权益变动报告书（华邦健康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/764acdb0-9dbb-4043-b7f4-6000b668fbaa.PDF
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2025-10-27 18:00│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/690eb9f5-d5bf-4929-b20c-7bed6efd552c.PDF
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2025-10-24 17:40│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e92da600-2af3-4007-8839-b807e602fe61.PDF
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2025-10-22 16:19│凯盛新材（301069）：2025年三季度报告
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凯盛新材（301069）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/8bb5aad1-a759-4fdc-85d6-b5e9196b68f4.PDF
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2025-10-22 16:17│凯盛新材（301069）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2025 年前三季度利润分配预案的议案》，现将公司 2025 年度前三季度利润分配预案具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经公司财务部门核算，公司 2025 年前三季度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润 115,755,522.87 元，母公司实现净
利润 127,113,399.55 元，扣除提取法定盈余公积金 0 元，再加上母公司未分配利润 598,702,720.29 元，母公司可用于股东分配
的利润为 704,784,062.94 元。
基于2025年前三季度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至2025年 9月 30 日的总股本 420,647,429 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利0.50 元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。
公司2025年前三季度利润分配共计派发现金红利总额为21,032,371.45元，在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动
，公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，调整情况将在相关公告中予以披露。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次公司利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红（2023年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了
广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流
动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
三、履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 11 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定并实施 2025 年中期
利润分配方案的议案》，授权董事会根据公司 2025 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划
情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。
2025 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，本议
案无需再提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5f7d8fbc-c112-4e98-b98f-e4a2056fa44e.PDF
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2025-10-22 16:16│凯盛新材（301069）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于 2025年 10月 17日以电子邮件的形
式发出，2025年 10月 22日在公司会议室通过“现场+通讯”表决的方式召开，本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审
议并通过了以下议案：
（一）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》
。
《2025 年第三季度财务报表》事前已经第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司 2025年第三季度报告》。
（二）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。
具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025
-042）。
（三）会议以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。
关联董事张海安、王剑已回避表决。
该议案在提交董事会审议之前已提交独立董事专门会议审核，并已经公司全体独立董事审核通过。
经核查，公司独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，
有利于拓展公司产品销售市场。交易价格按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平
、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号
：2025-043）。
二、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
3、第四届董事会 2025年第二次独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/b89a6275-22c5-45d9-8bed-00c2fc730556.PDF
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2025-10-22 16:15│凯盛新材（301069）：增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见
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西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对凯盛新材增加 2025年度日
常关联交易预计额度的事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
凯盛新材分别于 2025年 3月 13日和 2025年 4月 11日召开第三届董事会第二十九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司 2025 年 3 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于预计 2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
（二）本次增加 2025 年度预计日常关联交易的类别和金额
根据公司日常经营的实际需要，公司本次拟增加 2025 年度与北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、陕西汉江药业集团股份有限
公司的日常性关联交易预计额度，具体情况如下：
单位：万元
关联方名称 关联交易 关联交易 2025 年 本次增 本次增加后 2025 年 1-6 月 2024 年 定价原则
类别 内容 度原预 加金额 2025年度预 实际发生额 度实际
计金额 计金额 （未经审计） 发生额
北京颖泰嘉和 向关联人 销售产品 7,000.00 4,500.00 11,500.00 4,784.58 5,306.27 依据市场价
生物科技股份 销售产 格经双方协
有限公司 品、商品 商确定
陕西汉江药业 向关联人 销售产品 30.00 150.00 180.00 27.26 20.50 依据市场价
集团股份有限 销售产 格经双方协
公司 品、商品 商确定
二、关联人介绍和关联关系
（一）北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
1、法定代表人：陈伯阳
2、注册资本：122,580万人民币
3、住所地：北京市昌平区科技园区生命园路 27号 1号楼 A区 4层
4、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产为1,155,502.53万元，净资产为 509,657.99万元,营业
收入为 296,638.77万元，净利润为 1,529.08万元。
6、关联关系介绍：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司为公司控股股东华邦生命健康股份有限公司的控股子公司。
（二）陕西汉江药业集团股份有限公司
1、法定代表人：张佳
2、注册资本：13,900万人民币
3、住所地：陕西省汉中市汉台区药厂路 103号
4、经营范围：化学原料药、医药保健品及动物药品、医药及化工中间体产品、生物制剂、中、西药制剂的研制、生产、销售；
进出口贸易、运输、工程安装及商贸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产为141,778.87万元，净资产为 100,832.08万元,营业收
入 20,966.23万元，净利润为7,446.55万元。
6、关联关系介绍：陕西汉江药业集团股份有限公司为公司控股股东华邦生命健康股份有限公司的控股子公司。
以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力，未被列为失信被执行人。
三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况
1、定价政策、定价依据
公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开
、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公
司及股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允
、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的
情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。
五、相关审议程序
公司第四届董事会三次会议审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事均已回避表决。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
六、独立董事审核意见
公司于 2025年 10月 22日召开第四届董事会 2025年第二次独立董事专门会议，会议全票审议通过了《关于增加 2025年度日常
关联交易预计额度的议案》。
经核查，公司独立董事认为：公司增加 2025年度日常性关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展需要，
有利于拓展公司产品销售市场。交易价格按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平
、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构西南证券认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额事项，是基于公司正常的业务往来，符合公司
生产经营的实际需要；关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形；不会
损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。该事项已经公司董事会审议通过，其中关联董事已回避表决，独立董事专门
会议已审核通过相关事项，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构西南
证券对公司增加 2025年度日常关联交易预计额度的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/76b3b3cd-3c51-4178-8a90-df55d9287252.PDF
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2025-10-22 16:15│凯盛新材（301069）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 3月 13日和 2025年 4月 11日召开第三届董事会第二十九
次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司2025 年 3 月 15 日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
（二）本次增加 2025 年度预计日常关联交易的类别和金额
根据公司日常经营的实际需要，公司本次拟增加 2025 年度与北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、陕西汉江药业集团股份有限
公司的日常性关联交易预计额度，具体情况如下：
单位：万元
关联方 关联交易 关联交 2025 年 本次增 本次增加 2025 年 2024 年 定价原则
名称 类别 易 度 加 后 2025 1-6 月实际 度
内容 原预计 金额 年 发生额 实际
金额 度预计 （未经审计 发生额
金额 ）
北京颖泰嘉和 向关联人销 销售产 7,000.00 4,500.0 11,500.00 4,784.58 5,306.27 依据市场价
生 售 品 0 格
物科技股份有 产品、商品 经双方协商
限 确
公司 定
陕西汉江药业 向关联人销 销售产 30.00 150.00 180.00 27.26 20.50 依据市场价
集
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