公司公告☆ ◇301068 大地海洋 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │大地海洋（301068）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │大地海洋（301068）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │大地海洋（301068）：关于2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │大地海洋（301068）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 16:27 │大地海洋（301068）：调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量及第一个归属期归属条件│
│ │成就事项的法律意见书 │
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│2025-10-20 16:27 │大地海洋（301068）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报│
│ │告 │
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│2025-10-20 16:27 │大地海洋（301068）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-10-20 16:27 │大地海洋（301068）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-20 16:27 │大地海洋（301068）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-10-20 16:27 │大地海洋（301068）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告 │
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2025-10-30 00:00│大地海洋（301068）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议已于 2025年 10月 24日以电话、邮件、书面
送达等形式发出通知，并于 2025年 10月 29日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8名，实际出
席董事 8名（其中：以通讯方式出席会议的董事 2人，独立董事汤临佳先生、应叶萍女士以通讯方式出席）。
本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、
行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
经审核，董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关
指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意本次追
溯调整财务数据。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编
号：2025-044）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/46ecf2bc-3b3d-417b-a64a-5554952f6ffe.PDF
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2025-10-30 00:00│大地海洋（301068）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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大地海洋（301068）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d92f90dd-f860-4574-a750-39d4fd1cec59.PDF
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2025-10-30 00:00│大地海洋（301068）：关于2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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大地海洋（301068）：关于2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/75892377-2131-45af-b4ea-571309291431.PDF
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2025-10-30 00:00│大地海洋（301068）：2025年三季度报告
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大地海洋（301068）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/49589fdb-ab12-47d8-9020-eb6e97e233ad.PDF
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2025-10-20 16:27│大地海洋（301068）：调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量及第一个归属期归属条件成就
│事项的法律意见书
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大地海洋（301068）：调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量及第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/e9b34a80-1d2a-4583-a0a9-18e0cca5fa0b.PDF
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2025-10-20 16:27│大地海洋（301068）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告
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大地海洋（301068）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/3c0750a0-e60b-4ec4-a675-0ffa8916c283.PDF
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2025-10-20 16:27│大地海洋（301068）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州大
地海洋环保股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属名
单进行审核，发表核查意见如下：
根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定，本激励计划设定的
第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的3名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为91.26万股。
本次归属符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在不能归属或不得成为激励对
象的情形。我们一致同意公司为符合归属条件的激励对象办理相应的归属手续。
杭州大地海洋环保股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/1e4b4353-0de4-4e85-9648-d80dc83f5793.PDF
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2025-10-20 16:27│大地海洋（301068）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025年 10月 20日（星期一）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可
以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司已于 2025年 10月 16 日通过电话的方式通
知各位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（其中：以通讯方式出席会议的董事 3
人，独立董事汤临佳先生、应叶萍女士、余飞涛女士以通讯方式出席）。
本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、
行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下议案：
1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司 2024年年度权益分派已实施完毕，公司 2024年激励计划未归属的数量由 234.00万股调整为 304.20万股，授予价格由
9.52元/股调整为 7.09元/股。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的
公告》（公告编号：2025-041）。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024年度第二次临时
股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 91.26万
股，并为符合归属条件的 3名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就
的公告》（公告编号：2025-040）。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/57f5ed03-1d6f-49be-90f0-3ae6cad4688c.PDF
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2025-10-20 16:27│大地海洋（301068）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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大地海洋（301068）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/93dfd5eb-477b-45e8-a469-a55e51db81e9.PDF
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2025-10-20 16:27│大地海洋（301068）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。现对有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年 9月 20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
，监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年 9月 21日至 2024年 9月 30日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示
期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2024 年 10 月 8 日披露了《监事会关于2024年限制性股票激
励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2024年 10月 14日，公司 2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 2024年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予激励对象名单进行了核实。
（五）2025年 8月 22日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划业绩考核的议案》，并于 2025 年 8 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了修订后的《杭州大地
海洋环保股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年限制性股票激励计划
（草案修订稿）摘要》《杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
（六）2025年 9月 9日，公司召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划业绩考核的
议案》。
（七）2025年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价
格及授予数量的议案》《关于2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本激励
计划第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。
二、本激励计划的调整情况
鉴于公司于 2025 年 5月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》，同意公司以截至2024 年 12 月 31 日的总股本 108,919,888 股扣除公司回购专户中已回购股份933,706股后的总股本
107,986,182股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利 32,395,854.60元（含税），同时进行资
本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3股，合计转增股本 32,395,854 股。转增后公司总股本增至 141,315,742股。剩余未
分配利润结转至下一年度。公司 2024年年度权益分派已于 2025年 5月 28日实施完毕。
根据公司《杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本
激励计划”）的规定：若在本激励计划公告日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对第二类限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整。具体如下：
（一）调整依据
资本公积转增股本的调整方法：Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前第二类限制性股票的授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股
股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的第二类限制性股票授予/归属数量。
（二）调整结果
调整后的第二类限制性股票已授予但尚未归属的授予数量 Q=234.00*（1+3/10）=304.20 万股。
根据公司《激励计划》的规定：在本激励计划公告日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前，有派息、资本公积转
增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对第二类限制性股票授予价格进行相应的调整。具体如下：
（一）调整依据
派息的调整方法:P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
资本公积转增股本的调整方法:P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（二）调整结果
调整后的第二类限制性股票授予价格 P=（9.52-3/10）/（1+3/10）=7.09 元/股。
本次授予价格及授予数量调整在公司 2024年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
除上述调整内容外，本次归属的相关事项与公司已披露的《激励计划》无差异。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对《激励计划》授予价格及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的
影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，薪酬与考核委员会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整并提交董事会审议。
五、律师法律意见书的结论意见
上海锦天城（杭州）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整及本次归属已经取得必要的批准和授权，符
合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《激励计划》等的相关规定；本次调整及本次归属
的情况符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《激励计划》的相关规定。公司已履行了
本激励计划现阶段必要的信息披露义务，随着本激励计划的进行，尚需按照相关法律法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息
披露义务。
六、备查文件
1、杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议决议；
3、上海锦天城（杭州）律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司调整公司 2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数
量及第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/066d87ad-82f9-45bb-9485-1b6f4ca9c915.PDF
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2025-09-09 18:50│大地海洋（301068）：关于2025年第三次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 9月 9日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 9日 9:15-15:00
（二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室
（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
（五）主持人：公司董事长唐伟忠先生
（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 64人，代表股份 92,798,745股，占公司有表决权股份总数的 66.1044％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 63,757,695股，占公司有表决权股份总数的 45.4173％。
通过网络投票的股东 61 人，代表股份 29,041,050 股，占公司有表决权股份总数的 20.6872％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 29,041,150 股，占公司有表决权股份总数的 20.6872％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 29,041,050股，占公司有表决权股份总数的 20.6872％。
本公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。
上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况:
同意92,773,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意29,015,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9132％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00
00％。
2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意92,775,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意 29,018,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9205％；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0795％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
2.02《
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