公司公告☆ ◇301068 大地海洋 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 19:30 │大地海洋（301068）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-03 20:40 │大地海洋（301068）：浙江虎哥废物管理有限公司审计报告及财务报表2024年1月1日至2025年2月28日止 │
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│2025-06-03 20:40 │大地海洋（301068）：大地海洋拟股权收购涉及的浙江虎哥废物管理有限公司股东全部权益评估项目资产│
│ │评估报告 │
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│2025-06-03 20:40 │大地海洋（301068）：关于收购股权暨关联交易的公告 │
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│2025-06-03 20:40 │大地海洋（301068）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-03 20:40 │大地海洋（301068）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-29 15:46 │大地海洋（301068）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-05-21 18:52 │大地海洋（301068）：2024年度分红派息及转增股本实施公告 │
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│2025-05-14 18:40 │大地海洋（301068）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 18:40 │大地海洋（301068）：关于2024年年度股东大会决议的公告 │
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2025-06-11 19:30│大地海洋（301068）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，并于 2025 年
5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因资
本公积金转增股本，公司总股本由 108,919,888 股变更为141,315,742 股，公司注册资本由人民币 108,919,888 元变更为人民币 1
41,315,742元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后
的《营业执照》的详细情况如下：
统一社会信用代码：913301107494973628
名称：杭州大地海洋环保股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：唐伟忠
注册资本：壹亿肆仟壹佰叁拾壹万伍仟柒佰肆拾贰元
成立日期：2003 年 6 月 20 日
住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号
经营范围：一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源
加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；固体废物治理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；
计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；企业管理咨询；总质量 4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货
运和危险货物）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可项目:危险废物经营；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
1、杭州大地海洋环保股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/bda11782-0c04-4723-b875-161b4068b38c.PDF
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2025-06-03 20:40│大地海洋（301068）：浙江虎哥废物管理有限公司审计报告及财务报表2024年1月1日至2025年2月28日止
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大地海洋（301068）：浙江虎哥废物管理有限公司审计报告及财务报表2024年1月1日至2025年2月28日止。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/ee0665a5-e17d-44c0-b100-c38d18236718.PDF
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2025-06-03 20:40│大地海洋（301068）：大地海洋拟股权收购涉及的浙江虎哥废物管理有限公司股东全部权益评估项目资产评估
│报告
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大地海洋（301068）：大地海洋拟股权收购涉及的浙江虎哥废物管理有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/15a40ce1-c041-422f-b073-fd085f045713.PDF
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2025-06-03 20:40│大地海洋（301068）：关于收购股权暨关联交易的公告
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大地海洋（301068）：关于收购股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/75fe9185-e66e-451d-a968-3a13641ea90a.PDF
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2025-06-03 20:40│大地海洋（301068）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2025年 6月 3日（星期二）以现场举手表
决的方式在公司会议室召开。根据公司《监事会议事规则》第六条第二款“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通
过口头或者电话等方式发出会议通知”，会议通知已于2025 年 6 月 3 日通过电话通知的方式送达各位监事，召集人亦于会议上作
出了相应的说明。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过如下议案：
1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：（1）本次关联交易有利于公司整合业务资源，进一步完善公司产业链，符合长期经营发展战略，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；（2）本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符
合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定；（3）本次关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上，监事会同意本次公司以自有资金或自筹资金收购浙江虎哥废物管理有限公司 1
00%股权暨关联交易事项。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，根据公司整体工作安排，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/ee678451-0cf9-45f8-90cb-ba212f92bcbc.PDF
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2025-06-03 20:40│大地海洋（301068）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可
以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司已于 2025 年 6 月 3 日通过电话的方式通
知各位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8 名，实际出席董事8 名。（其中：以通讯方式出席会议的董
事 1 人，独立董事陈三联先生以通讯方式出席。）
本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关
法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下议案：
1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》
结合公司整体战略布局，公司拟以自有资金或自筹资金收购浙江虎哥废物管理有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（
以下简称“本次交易”）。
根据银信资产评估有限公司出具的【银信评报字（2025）第 C00085 号】《杭州大地海洋环保股份有限公司拟股权收购涉及的浙
江虎哥废物管理有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》，截至评估基准日 2025 年 2 月 28 日，按资产基础法评估，标的
公司股权的评估价值为 13,501.20 万元，经各方协商一致，公司拟以人民币 13,501.20 万元收购标的公司 100%的股权。
本次交易将有利于公司整合业务资源，进一步完善公司产业链，对公司持续经营能力和资产财务状况无不良影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，符合公司整体长远发展战略规划。
本次收购股权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无须相关
部门的审批。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，根据公司整体工作安排，股东大会召开时间
另行通知，届时与本次交易有利害关系的关联人将回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意 7 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事唐伟忠先生为本次交易的利益相关方回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
4、第三届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/3418c173-b451-4ae3-99dc-423b417c80be.PDF
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2025-05-29 15:46│大地海洋（301068）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于
变更第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名汤临佳先生为第三届董事会独立董事候选人。2025 年 1 月16 日，公司召开
2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举汤临佳先生为公司第三届董事会独立
董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截至 2025 年第一次临时股东大会补充通知发出之日，汤临佳先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定
，汤临佳先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2025 年 1
月 6 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司董事会收到汤临佳先生的通知，汤临佳先生已按照相关规定参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/9b0418ae-0008-433b-8462-acc9782866c5.PDF
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2025-05-21 18:52│大地海洋（301068）：2024年度分红派息及转增股本实施公告
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特别提示：
1、杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本
108,919,888 股扣除公司回购专户中已回购股份 933,706 股后的总股本 107,986,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 3 元（含税），合计派发现金红利 32,395,854.60 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股
，合计转增股本 32,395,854 股。转增后公司总股本增至 141,315,742 股。剩余未分配利润结转至下一年度。
2、根据公司 2024年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股资本公积金转增股本比例如下：本次现金分红总额=
实际参与现金分红的股本×每 10 股分红金额÷10 股=107,986,182 股×3.00 元÷10 股=32,395,854.60 元，按照公司除权前总股
本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含税）=32,395,854.60 元÷108,919,888 股×10=2.974282 元；本次转增股份总数=实际参
与转增的股本×每 10 股转增比例÷10 股=107,986,182 股×3.00 股÷10 股=32,395,854股，按照公司除权前总股本（含回购股份
）计算的每 10股转增比例=32,395,854股÷108,919,888 股*10=2.974282。
3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=(前一交易日收盘价-按公司总股本
折算每股现金分红金额)/(1+按公司总股本折算每股转增股数)=(股权登记日收盘价-0.2974282)/(1+0.2974282）元/股。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司于 2025年 5月 14日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》，同意公司以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 108,919,888 股扣除公司回购专户中已回购股份 933,706 股后的总股本
107,986,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3元（含税），合计派发现金红利 32,395,854.60 元（含税），同时进
行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 3股，合计转增股本 32,395,854股。转增后公司总股本增至 141,315,742股。剩余
未分配利润结转至下一年度。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原
因导致公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份等不享有利润分配、公积金转增
股本等权利的股份后的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配进行调整，并将遵循“资本公积金转增股
本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。
2、分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份933,706 股后的 107,986,182 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 3.000000元（含税；扣税后境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，
以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 108,919,888 股，分红后总股本增至 141,315,742股。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的规定，公司回购专用证券账户中的股份
不享有利润分配、公积金转增股本等权利，公司以现有总股本 108,919,888 股扣除回购专用证券账户中 933,706股后的 107,986,18
2 股为基数进行本次权益分派。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2025年 5月 28 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****293 唐伟忠
2 01*****476 张杰来
3 01*****951 唐宇阳
4 08*****722 杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 5 月 16 日至登记日 2025 年 5 月27 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 5月 28日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 占总股本 （股） 股份数量 占总股本
（股） 的比例 （股） 的比例
一、限售条件流通 31,183,012 28.63% 9,354,904 40,537,916 28.69%
股/非流通股
其中：董事限 31,183,012 28.63% 9,354,904 40,537,916 28.69%
售股
二、无限售条件流 77,736,876 71.37% 23,040,951 100,777,827 71.31%
通股
其中：回购专 933,706 0.86% 0 933,706 0.66%
户持股
三、总股本 108,919,888 100.00% 32,395,854 141,315,742 100.00%
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 141,315,742股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为 0.6084元。
2、公司相关股东及董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满
后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照证券交易所的有关规定做复权处
理）不低于发行价。
本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次利润分
配，故本次分配方案未以总股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体如下：本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10
股分红金额÷10 股=107,986,182 股×3.00 元÷10 股=32,395,854.60元，按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每 10股派
息（含税）=32,395,854.60 元÷108,919,888 股×10=2.974282元；本次转增股份总数=实际参与转增的股本×每 10股转增比例÷10
股=107,986,182股×3.00股÷10 股=32,395,854 股，按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股转增比例=32,395,854股
÷108,919,888股*10=2.974282。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=(前一交易日收盘价-按公司总股本折
算每股现金分红金额)/(1+按公司总股本折算每股转增股数)=(股权登记日收盘价-0.2974282)/(1+0.2974
282）元/股。
4、本次权益分派实施完成后，公司将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2024 年限制性股票激
励计划所涉限制性股票归属价格和数量进行调整，并根据相关规定履行调整程序并披露。
九、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111号
咨询联系人：傅嘉琪
咨询电话：0571-88522803
传真电话：0571-88522803
十、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/744a8ccf-e9da-4189-8c27-c9358d574e0b.PDF
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2025-05-14 18:40│大地海洋（301068）：2024年年度股东大会的法律意见书
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大地海洋（301068）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/29715784-b6fc-415b-9535-f3dec7716963.PDF
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2025-05-14 18:40│大地海洋（301068）：关于2024年年度股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午
13:00-15:00
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