公司公告☆ ◇301068 大地海洋 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-22 18:44 │大地海洋（301068）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 18:42 │大地海洋（301068）：独立董事候选人声明与承诺（余飞涛） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 18:42 │大地海洋（301068）：独立董事提名人声明与承诺（余飞涛） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 18:42 │大地海洋（301068）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 18:41 │大地海洋（301068）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-11 19:30 │大地海洋（301068）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 20:40 │大地海洋（301068）：浙江虎哥废物管理有限公司审计报告及财务报表2024年1月1日至2025年2月28日止 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 20:40 │大地海洋（301068）：大地海洋拟股权收购涉及的浙江虎哥废物管理有限公司股东全部权益评估项目资产│
│ │评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 20:40 │大地海洋（301068）：关于收购股权暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 20:40 │大地海洋（301068）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 18:44│大地海洋（301068）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月22日召开第三届董事会第十五次会议决定于202
5年8月7日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4. 会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年8月7日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年8月7日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种
表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）
7. 出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 1 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于收购股权暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 √
2、议案披露情况
以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议并通过。上述提案
1.00的关联股东唐伟忠、张杰来及其一致行动人唐宇阳、杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决且不接受其他股东委托
对该议案进行投票。上述议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
3、其他说明
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2025年8月5日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00；
3、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、加盖公司公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）；
（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委
托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、书面授权委托书（附件三）；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
4、请参会股东仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便会议登记。异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行会议
登记（须在2025年8月5日16:00之前送达或传真至公司，请注明“股东大会”字样）。异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方
式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
5、拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2025年8月5日16:00之前与公司联系。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
6、股东大会联系方式：
联系人：傅嘉琪
电话：0571-88522803
传真：0571-88522803
邮箱：securities@hzddhy.com
登记及信函送达地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会第十五次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
4、第三届监事会第十一次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/22de2374-7508-401e-bd9a-a001cfd04a56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 18:42│大地海洋（301068）：独立董事候选人声明与承诺（余飞涛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大地海洋（301068）：独立董事候选人声明与承诺（余飞涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/bd6949ea-27ef-4e12-b9b7-07df49d6ff03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 18:42│大地海洋（301068）：独立董事提名人声明与承诺（余飞涛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大地海洋（301068）：独立董事提名人声明与承诺（余飞涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/1138a9ba-4afa-4a42-aa79-17ac2c29574c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 18:42│大地海洋（301068）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事辞职的情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈三联先生提交的书面辞职报告，陈三联
先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务，陈三联先生的原定任期至第三届董事会届
满为止，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈三联先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞
职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈三联先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独
立董事及董事会下属专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序积极推进独立董事补选工作。
截至本公告披露日，陈三联先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈三联先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，为公司规范运作及经营发展
发挥了积极作用，公司及董事会对陈三联先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于拟补选独立董事的情况
公司于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规
的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名余飞涛女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见“附件
”），并在当选独立董事后担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东
大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
余飞涛女士具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，
不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存
在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情
况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。
独立董事候选人余飞涛女士已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公
司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/fc45eede-9b38-4453-a0aa-acf98ae086bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 18:41│大地海洋（301068）：第三届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 22 日（星期二）在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，
可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司已于 2025 年 7 月 22 日通过电话的方
式通知各位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯方式出席会议的
董事 1 人，独立董事陈三联先生以通讯方式出席）。
本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关
法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下议案：
1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
公司董事会于近日收到公司独立董事陈三联先生提交的书面辞职报告,陈三联先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董
事以及董事会下属专门委员会相关职务,陈三联先生的原定任期至第三届董事会届满为止，辞职后不再担任公司任何职务。
为了保证公司董事会有效运行，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意股东唐伟忠
先生提名余飞涛女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。余飞涛女士
作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。经
公司股东大会同意选举为独立董事后，余飞涛女士将一并担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计
委员会委员。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-
025）。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司已于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》，拟以自有资金或
自筹资金收购浙江虎哥废物管理有限公司 100%的股权。董事会同意公司于 2025 年 8 月 7 日（星期四）14:30召开 2025 年第二次
临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：20
25-027）。
表决结果：董事唐伟忠回避表决，其他董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议;
2、第三届董事会第十五次会议决议;
3、第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/e31dc165-26d6-4cc6-b85d-b8983610785a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 19:30│大地海洋（301068）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，并于 2025 年
5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因资
本公积金转增股本，公司总股本由 108,919,888 股变更为141,315,742 股，公司注册资本由人民币 108,919,888 元变更为人民币 1
41,315,742元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后
的《营业执照》的详细情况如下：
统一社会信用代码：913301107494973628
名称：杭州大地海洋环保股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：唐伟忠
注册资本：壹亿肆仟壹佰叁拾壹万伍仟柒佰肆拾贰元
成立日期：2003 年 6 月 20 日
住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号
经营范围：一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源
加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；固体废物治理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；
计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；企业管理咨询；总质量 4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货
运和危险货物）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可项目:危险废物经营；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
1、杭州大地海洋环保股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/bda11782-0c04-4723-b875-161b4068b38c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 20:40│大地海洋（301068）：浙江虎哥废物管理有限公司审计报告及财务报表2024年1月1日至2025年2月28日止
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大地海洋（301068）：浙江虎哥废物管理有限公司审计报告及财务报表2024年1月1日至2025年2月28日止。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/ee0665a5-e17d-44c0-b100-c38d18236718.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 20:40│大地海洋（301068）：大地海洋拟股权收购涉及的浙江虎哥废物管理有限公司股东全部权益评估项目资产评估
│报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大地海洋（301068）：大地海洋拟股权收购涉及的浙江虎哥废物管理有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/15a40ce1-c041-422f-b073-fd085f045713.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 20:40│大地海洋（301068）：关于收购股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大地海洋（301068）：关于收购股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/75fe9185-e66e-451d-a968-3a13641ea90a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 20:40│大地海洋（301068）：第三届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2025年 6月 3日（星期二）以现场举手表
决的方式在公司会议室召开。根据公司《监事会议事规则》第六条第二款“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通
过口头或者电话等方式发出会议通知”，会议通知已于2025 年 6 月 3 日通过电话通知的方式送达各位监事，召集人亦于会议上作
出了相应的说明。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过如下议案：
1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：（1）本次关联交易有利于公司整合业务资源，进一步完善公司产业链，符合长期经营发展战略，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；（2）本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符
合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定；（3）本次关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上，监事会同意本次公司以自有资金或自筹资金收购浙江虎哥废物管理有限公司 1
00%股权暨关联交易事项。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，根据公司整体工作安排，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/ee678451-0cf9-45f8-90cb-ba212f92bcbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 20:40│大地海洋（301068）：第三届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可
以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司已于 2025 年 6 月 3 日通过电话的方式通
知各位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8 名，实际出席董事8 名。（其中：以通讯方式出席会议的董
事 1 人，独立董事陈三联先生以通讯方式出席。）
本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关
法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下议案：
1、审议
|