公司公告☆ ◇301067 显盈科技 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-29 20:12 │显盈科技（301067）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-10-28 19:18 │显盈科技（301067）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:18 │显盈科技（301067）：关于选举董事长暨变更法定代表人的公告 │
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│2025-10-28 19:18 │显盈科技（301067）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-10-28 19:18 │显盈科技（301067）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-28 19:18 │显盈科技（301067）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-28 18:36 │显盈科技（301067）：第三届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:35 │显盈科技（301067）：第三届监事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:34 │显盈科技（301067）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 17:36 │显盈科技（301067）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告 │
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2025-10-29 20:12│显盈科技（301067）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
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显盈科技（301067）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8e3ce8e2-0c4b-4063-8d95-42035c7a7e37.PDF
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2025-10-28 19:18│显盈科技（301067）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025年 10月 28日在公司会议室通过现场方式
召开。在公司 2025年第四次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话
、微信、口头等方式向全体董事送达。经与会董事一致同意，推举林涓先生主持本次会议，本次会议应出席会议董事 5名，实际出席
会议董事 5名，公司高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举林涓先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。林涓先生简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2
025-078）。
（二）审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，本届董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会组成情况如下：
战略委员会：林涓先生（召集人）、肖杰先生、蒋培登先生
审计委员会：蒋培登先生（召集人）、杨栎洁女士、黄雅萍女士
提名委员会：杨栎洁女士（召集人）、林涓先生、蒋培登先生
薪酬与考核委员会：杨栎洁女士（召集人）、蒋培登先生、黄雅萍女士
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经董事长提名，经全体董事审议，同意聘任林涓先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。林涓先生简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2025-077）。
（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经总经理提名，经全体董事审议，同意聘任陈英滟女士、陈立先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2025-077）。
（五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
经总经理提名，经全体董事审议，同意聘任陈英滟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。财务负责人简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会会议及审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2025-077）。
（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，经全体董事审议，同意聘任陈立先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。董事会秘书简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2025-077）。
（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经全体董事审议，公司第四届董事会同意聘任黄雅萍女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。黄雅萍女士简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2025-077）。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/29f3906d-a9b4-4e4f-b1f1-deba4f6290f1.PDF
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2025-10-28 19:18│显盈科技（301067）：关于选举董事长暨变更法定代表人的公告
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举董事长的议案》，同意选举林涓先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
根据《深圳市显盈科技股份有限公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”。因此，公司法定代表人变更为林涓先
生。公司董事会授权林涓先生或其指定人员全权办理后续法定代表人变更的相关事宜。
林涓先生的简历详见公司于 2025年 10月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-066）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6211f097-aa03-406d-9b58-74b7dd26308a.PDF
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2025-10-28 19:18│显盈科技（301067）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于 2025年 10月 28日召开了 2025年第四次临时股东大会，
选举产生第四届董事会董事。同日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》《关于选举专门委员会委
员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》
及《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事长：林涓先生
（二）非独立董事：林涓先生、肖杰先生、黄雅萍女士
（三）独立董事：蒋培登先生、杨栎洁女士
公司第四届董事会由以上 5名董事组成，任期为自 2025年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员均具备担任上市
公司董事的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的人数为1名，不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例不低于三分
之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第四届董事会成员的简历详见公司于 2
025年 10月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）。
二、公司第四届董事会专门委员会组成情况
（一）战略委员会：林涓先生（召集人）、肖杰先生、蒋培登先生
（二）审计委员会：蒋培登先生（召集人）、杨栎洁女士、黄雅萍女士
（三）提名委员会：杨栎洁女士（召集人）、林涓先生、蒋培登先生
（四）薪酬与考核委员会：杨栎洁女士（召集人）、蒋培登先生、黄雅萍女士
公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
公司第四届董事会专门委员的简历详见公司于 2025年 10月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-066）。
三、公司高级管理人员组成情况
（一）总经理：林涓先生
（二）副总经理：陈英滟女士、陈立先生
（三）财务负责人：陈英滟女士
（四）董事会秘书：陈立先生
本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件或《公司章程
》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且在禁入期的情况。董事会秘书陈立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
本次聘任的高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人
员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-07
6）及 2025年 10月 13日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）。
四、公司证券事务代表聘任情况
公司本次聘任的证券事务代表黄雅萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件的相关规定。
本次聘任的证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄雅萍
女士简历详见公司于 2025年 10月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：20
25-066）。
五、公司部分董事、高级管理人员、监事任期届满离任情况
（一）公司董事离任情况
本次董事会换届后，公司原董事宋煜先生不再担任公司非独立董事的职务及董事会下设各专门委员会委员职务，但仍在公司任职
，截至本公告披露日，宋煜先生通过南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 13.50万股，不存在应履行而未履行
的承诺事项。
公司第三届董事会独立董事祁丽女士连任时间已满 6年，本次董事会换届后，祁丽女士不再担任公司独立董事及董事会下设专门
委员会委员职务，其离任后亦不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，祁丽女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未
履行的承诺事项。
（二）公司高级管理人员离任情况
肖杰先生不再担任公司总经理职务，但仍在公司任职。
宋煜先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职。MAO DAN YUN女士不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职。截至
本公告披露日，MAO DAN YUN女未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，管理其所持有的公司股份。
（三）公司监事离任情况
刘玲香女士、杨佳俊先生、李云女士不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日刘玲香女士、杨佳俊先生、李
云女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
宋煜先生、祁丽女士、MAO DAN YUN女士、刘玲香女士、杨佳俊先生、李云女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事
会对其为公司所作的贡献表示衷心感谢！
六、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0755-29881808
传真：0755-29696621
邮箱：zqb@fullink.com
地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70区润坊路 5号润智研发中心 1栋9楼 903、904显盈科技证券部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/27aca2ba-bfd1-465d-bf9e-c1efe6279f84.PDF
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2025-10-28 19:18│显盈科技（301067）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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显盈科技（301067）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7ee7949f-3a0a-438a-aeb9-aef6b012ba5a.PDF
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2025-10-28 19:18│显盈科技（301067）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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显盈科技（301067）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f76d793a-69db-4f71-9d99-02618794819b.PDF
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2025-10-28 18:36│显盈科技（301067）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2025年 10 月 24 日通过电子邮件、
微信、电话等方式送达全体董事，会议于 2025年 10月 28日在公司九楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5名，
实际出席董事 5名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025年第三季度公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/23d30e35-89bf-45bc-8b47-53a6a999c9c8.PDF
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2025-10-28 18:35│显盈科技（301067）：第三届监事会第二十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议通知于 2025年 10 月 24 日通过电子邮件、
微信、电话等方式送达全体监事。会议于 2025年 10月 28日在公司九楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席
监事 3名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1e9764bd-654d-4edd-844a-cc54febbdde5.PDF
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2025-10-28 18:34│显盈科技（301067）：2025年三季度报告
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显盈科技（301067）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7025a6b9-541d-42cf-b770-fefd21d7365c.PDF
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2025-10-22 17:36│显盈科技（301067）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告
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显盈科技（301067）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/d5f0e00e-d0c0-45e6-8c52-d002761b656c.PDF
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2025-10-20 19:44│显盈科技（301067）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告
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显盈科技（301067）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/0d505100-b1df-445f-b28d-1951f79c2d2e.PDF
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2025-10-13 15:46│显盈科技（301067）：关于拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公告
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显盈科技（301067）：关于拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/c629c0ad-c9b0-4698-a637-84c880136441.PDF
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2025-10-13 15:46│显盈科技（301067）：第三届董事会提名委员会关于公司第四届独立董事候选人任职资格的审查意见
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对第四届董事
会独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下：
经审阅公司第四届独立董事候选人蒋培登先生、杨栎洁女士的个人履历等相关材料，未发现其有《公司法》《上市规则》《上市
公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定不得担任上市公司独立董事的情形。上述独立董事
候选人未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况
，也不存在被列为失信被执行人的情形。
上述独立董事候选人具备履行独立董事职责所必须的任职资格、专业背景、工作经验，符合相关法律、法规及规范性文件对独立
董事的独立性要求。独立董事候选人蒋培登先生、杨栎洁女士均已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书或独立董事培训证
明。
综上所述，我们同意提名蒋培登先生、杨栎洁女士为公司第四届独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
深圳市显盈科技股份有限公司
董
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