公司公告☆ ◇301067 显盈科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:54 │显盈科技（301067）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:54 │显盈科技（301067）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 18:35 │显盈科技（301067）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:35 │显盈科技（301067）：天健审〔2026〕7-572号-显盈科技内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:35 │显盈科技（301067）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-28 18:35 │显盈科技（301067）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 18:35 │显盈科技（301067）：关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-28 18:34 │显盈科技（301067）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:34 │显盈科技（301067）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-28 18:34 │显盈科技（301067）：独立董事2025年度述职报告（祁丽） │
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2026-05-20 18:54│显盈科技（301067）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 15点
（二）网络投票时间：2026年 5月 20日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20 日（星期三）上午 9:15－9:25，9:30－11:30
，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日（星期三）9:15至 15:00期间的任
意时间。
（三）股东会召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5号润智研发中心 1栋 9楼 903、904显盈科技会议室。
（四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长林涓先生
（七）股东出席会议情况
截至 2026年 5月 14日（本次股东会股权登记日），公司总股本为 97,236,000股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 89
0,400股，该部分回购股份不享有表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 96,345,600股。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 31 人，代表股份 50,874,820股，占公司有表决权股份总数的 52.8045％。其中
：出席现场会议的股东及授权代表 5人，代表股份 49,516,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.3941％；参加网络投票的股东 2
6 人，代表股份 1,358,820 股，占公司有表决权股份总数的1.4104％。
出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授
权代表共 28人，代表股份1,366,020股，占公司有表决权股份总数的 1.4178％。
（八）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
（九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,351,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9649%；反对 9,740
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7130%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3221%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 1,351,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9649%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.7130%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3221%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,351,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9649%；反对 9,740
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7130%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3221%
关联股东林涓、肖杰、南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,351,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9649%；反对 9,740
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7130%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3221%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,351,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9649%；反对 9,740
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7130%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3221%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所陈晋赓律师、石璁律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次
股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件目录
1、深圳市显盈科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2f74e2f1-112b-4d77-8139-c883af0ddb45.PDF
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2026-05-20 18:54│显盈科技（301067）：2025年年度股东会的法律意见书
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显盈科技（301067）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b1fc4a2c-0a03-4c78-8a39-26b57ee4a7c9.PDF
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2026-04-28 18:35│显盈科技（301067）：2025年年度审计报告
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显盈科技（301067）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ea118f7-c7e7-444c-88c8-2eb322f8b155.PDF
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2026-04-28 18:35│显盈科技（301067）：天健审〔2026〕7-572号-显盈科技内部控制审计报告
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显盈科技（301067）：天健审〔2026〕7-572号-显盈科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d4a6d45-3613-4744-bd8d-f644908477a3.PDF
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2026-04-28 18:35│显盈科技（301067）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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显盈科技（301067）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d39bca0e-b0b9-456b-83a8-28fa7ed00889.PDF
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2026-04-28 18:35│显盈科技（301067）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于 2026年 4 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，审
议通过了公司《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展以及日常经营需要，2026 年公司及下属子公司拟向相关金融机构申请集团授信或对应银行的授信额度，拟
申请的授信额度不超过 7亿元，额度循环滚动使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇
票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、融资方式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以
正式签署的协议为准。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有
效。
在办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款等事项上，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述
授信额度内办理相关手续，并在上述额度内签署与授信有关合同、协议、凭证等法律文件，前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、对公司的影响
本次公司及下属子公司向金融机构申请授信，是为了满足自身的经营资金需求，优化公司现金资产情况，不会对公司日常经营产
生不利影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c45ff10f-5b06-4f7d-b7b7-b945c38fb1c8.PDF
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2026-04-28 18:35│显盈科技（301067）：关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告
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显盈科技（301067）：关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f62e0e4-de67-45f3-adaf-8c7c2a1d8792.PDF
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2026-04-28 18:34│显盈科技（301067）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年年度股东
会的议案》，决定于 2026年5月 20日召开公司 2025年年度股东会，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70区润坊路 5号润智研发中心 1栋 9楼 903、904显盈科技会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年 非累积投票提案 √
度报告摘要〉的议案》
2.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度〉的议案》
2、披露情况
上述议案已经第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
报告。
提案 3.00、4.00、5.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委
托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记；
（5）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件；
（6）每名股东仅可委托一名符合条件的代理人出席会议并行使表决权。
2、登记时间
（1）本次股东会现场登记时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
（2）电子邮件方式登记时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 17:00之前发送邮件到公司邮箱（zqb@fullink.com），请根据
是否本人出席提交相应的证件（详见前款所述出席要求）的扫描件。
（3）采取信函或传真方式登记时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70区润坊路 5号润智研发中心 1栋 9楼 903、904显盈科技证券部。如通过信函
方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：黄女士
通讯地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70区润坊路 5号润智研发中心1栋 9楼 903、904显盈科技证券部
电话：0755-29881808
传真：0755-29696621
邮箱：zqb@fullink.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8be1c614-171c-4db4-83ab-8149ec7ac428.PDF
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2026-04-28 18:34│显盈科技（301067）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作
积极性，健全公司薪酬管理体系，根据国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定本
制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：
（一）董事：包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平与市场发展相适应的原则。
（二）按劳分配与“责、权、利”相结合的原则。
（三）与绩效挂钩的原则。
（四）短期与长期激励相结合的原则。
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司
董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第五条 公司人力资源部、财务部
门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
第三章 薪酬标准和发放
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。董事、高级管理人员的薪
酬实行年薪制，年薪包括基本薪酬、绩效薪酬、津贴等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。
第八条 董事、高级管理人员的薪酬标准
（一）非独立董事
1、内部董事：指在公司担任具体职务的非独立董事。
（1）公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，年薪方案上限以两者上限的较高者确定。其薪酬构成和绩效考核依据高级管理
人员薪酬管理执行，具体薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、董事津贴和中长期激励收入等构成。
（2）公司非独立董事同时兼任非高级管理人员的，其薪酬根据在公司的具体任职岗位职责确定，具体薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬、董事津贴和中长期激励收入等构成。
2、外部董事（如有）：指不在公司担任具体职务的非独立董事（专职董事，不包含董事长），不在公司领薪，只领取董事津贴
。
（二）独立董事
独立董事不在公司领薪，只领取固定津贴。津贴标准以股东会审议通过为准。
（三）高级
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