公司公告☆ ◇301067 显盈科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 19:18 │显盈科技（301067）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-07-24 19:18 │显盈科技（301067）：2025年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 │
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│2025-07-24 19:18 │显盈科技（301067）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-07-24 19:18 │显盈科技（301067）：第三届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-07-24 19:18 │显盈科技（301067）：公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-07-24 19:18 │显盈科技（301067）：公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-07-24 19:18 │显盈科技（301067）：第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-07-24 19:18 │显盈科技（301067）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-07-24 19:18 │显盈科技（301067）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-07-21 18:08 │显盈科技（301067）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2025-07-24 19:18│显盈科技（301067）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
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显盈科技（301067）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/3ca7d92c-c12a-438a-bf8c-5ff07b1077db.PDF
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2025-07-24 19:18│显盈科技（301067）：2025年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书
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显盈科技（301067）：2025年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/1a03099b-b140-4a21-a80d-cb2274a10058.PDF
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2025-07-24 19:18│显盈科技（301067）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类
投资于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品。
2、投资金额
公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，该额度自董事会审议通过之日起
12 个月内有效，在上述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的资金投资期限不超过12 个月。
3、特别风险提示
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，公司及子公司委托理财的实际收益存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会
第二十六次会议，审议通过了公司《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及
确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，额度期限自董事会审议通过之日
起 12个月内有效。在前述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的资金投资期限不超过 12 个月。现将有关事
宜公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的
为提高资金使用效益，在控制投资风险及不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为
公司及股东创造更好的投资回报。
2、委托理财金额
公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，自董事会审议通过之日起 12 个
月内任一时点的交易金额（含前述理财的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全
性高、流动性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的资金投资期限不
超过 12 个月。
5、资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
6、实施方式
董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内具体实施并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响
正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，额度期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的资金投资期限不超过 12 个
月。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，经审核，监事会认为：公司及下属子
公司使用自有资金进行委托理财是为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响正常经营的情况下进行的
，有利于增加公司收益，为公司及股东创造更好的投资回报。不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司委托理财投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动
的影响。
2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时
分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资
风险。
2、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值。运用自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的中低风险
理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，获得一定
收益，为公司及股东获取更多的回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对自有
资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/21f5ca48-2833-4364-b000-f80267ef2d34.PDF
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2025-07-24 19:18│显盈科技（301067）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于 2025年 7月 21日通过电子邮件、微信
、电话等方式送达全体监事。会议于 2025 年 7 月 24 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划（以下称“本次激励计划”）授予限制性股票的授予条件已成就，本次
授予限制性股票的激励对象与公司公示的激励对象名单一致，且与公司（含控股子公司）存续正常的聘任关系或劳动关系。公司本次
激励计划授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划》
所规定的条件。因此，监事会同意公司以 2025 年 7 月 24 日为本次激励计划的授予日，向符合条件的 29 名激励对象授予 89.04
万股第二类限制性股票，授予价格为 15.67元/股。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获得通过。
回避表决情况：因监事杨佳俊先生之直系亲属为本次限制性股票激励计划的激励对象，其作为本议案关联监事，在审议本议案时
回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的公告》（公告编号：2025-050）。
（二）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司及下属子公司使用自有资金进行委托理财是为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，在控制投
资风险及不影响正常经营的情况下进行的，有利于增加公司收益，为公司及股东创造更好的投资回报。不存在损害公司和全体股东、
尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：202
5-051）。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/6beac101-3521-4b8c-8a2b-bb69806cd4d4.PDF
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2025-07-24 19:18│显盈科技（301067）：公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 24日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于
向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2025年 7月 24日为本次激励计划的授予日，向符合条件
的 29名激励对象授予 89.04万股第二类限制性股票，现将相关事项说明如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办法》）、《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划
》（以下称“本次激励计划”）、《深圳市显盈科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会对授予日激励对象名单进行了核查
并发表意见如下：
1、公司本次激励计划授予限制性股票的授予条件已成就，本次授予限制性股票的激励对象与公司公示的激励对象名单一致，且
与公司（含控股子公司）存续正常的聘任关系或劳动关系。
2、公司本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2规定的不得成为
激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
公司 2025年限制性股票激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女；包括 1名外籍人员。
综上，公司监事会认为：公司本次激励计划授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2025年限制
性股票激励计划》所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监
事会同意公司以 2025 年 7 月 24 日为本次激励计划的授予日，向符合条件的 29名激励对象授予 89.04万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/e1e2bf42-5b49-413b-84b9-bd898eb94884.PDF
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2025-07-24 19:18│显盈科技（301067）：公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 24日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议
通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 7月 24日为本次激励计划的授予日
，向符合条件的 29名激励对象授予 89.04 万股第二类限制性股票，现将相关事项说明如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办法》）、《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划
》（以下称“本次激励计划”）、《深圳市显盈科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日激励对
象名单进行了核查并发表意见如下：
1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均为公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的《2025年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要中确定的激励对象。
2、公司本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2规定的不得成为
激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司 2025年限制性股票激励计划涉及的激励对象均为与公司（含控股子公司）建立聘任关系或劳动关系的在职员工。公司本次
激励计划授予的激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女；包括 1名外籍人员。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次激励计划授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及
公司《2025年限制性股票激励计划》所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票
的条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意公司以2025 年 7 月 24 日为本次激励计划的授予日，向符合条件的 29 名激励对象授
予89.04万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/99123ef9-c3ae-4fe8-b00b-121ab588bd50.PDF
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2025-07-24 19:18│显盈科技（301067）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2025年 7月 21日通过电子邮件、微信
、电话等方式送达全体董事，会议于 2025 年 7 月 24 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定以及 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已
达成，董事会确定以 2025 年 7 月 24 日为授予日，向 29名激励对象授予 89.04 万股第二类限制性股票，授予价格为 15.67元/股
。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获得通过。
回避表决情况：董事宋煜先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的公告》（公告编号：2025-050）。
（二）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使
用额度不超过人民币 10,000万元（含本数）的自有资金进行委托理财，额度期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额
度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的资金投资期限不超过 12 个月。
董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内具体实施并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：202
5-051）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/953d7014-e890-4d37-8e7f-156071ed9efb.PDF
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2025-07-24 19:18│显盈科技（301067）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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一、激励对象名单及授出权益分配情况
序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 占授予限制 占本激励计
性股票数量 性股票总数 划公告日公
（万股） 的比例（%） 司股本总额
的比例（%）
1 陈英滟 中国 财务总监、副总 6.50 7.30 0.07
经理
2 宋煜 中国 董事、副总经理 6.50 7.30 0.07
3 陈立 中国 董事会秘书、副 6.50 7.30 0.07
总经理
4 Mao Dan 加拿大 副总经理、产品 6.50 7.30 0.07
yun 中心总监
5 其他核心技术（业务）人员及董事会认 63.04 70.80 0.65
为应当激励的其他核心人员（25 人）
合计 89.04 100.00 0.92
注：1.上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的本计划所涉及的标的
股票总数累计不超过提交股东大会时公司股本总额的20.00%。
2.本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及上市公司实际控制人的配偶
、父母、子女，包括外籍员工 Mao Dan yun。
3.本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。
二、激励对象名单（以下排名不分先后）
序号 姓名 序号 姓名
1 陈英滟 16 陈*全
2 宋煜 17 何*伟
3 陈立 18 吴*春
4 Mao Dan yun 19 路*娜
5 罗* 20 唐*纯
6 唐*伟 21 梁*妹
7 袁*民 22 林*
8 沈*见 23 马*梅
9 林* 24 金*华
10 田*一 25 邓*强
11 刘*娟 26 陈*
12 林* 27 欧阳**
13 曹*香 28 李*艳
14 王*华 29 龚*锋
15 杨*英
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/78e91fdc-ed96-4aa1-964f-d81f21b17412.PDF
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2025-07-24 19:18│显盈科技（301067）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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显盈科技（301067）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/f7478bdf-e402-442c-a2b8-ebeabb613cb9.PDF
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