公司公告☆ ◇301062 上海艾录 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:44 │上海艾录（301062）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 18:44 │上海艾录（301062）：关于董事、高级管理人员离任的公告 │
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│2026-05-20 18:44 │上海艾录（301062）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-20 18:44 │上海艾录（301062）：上海艾录2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 18:44 │上海艾录（301062）：2026-027 2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 16:57 │上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书│
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│2026-05-15 16:57 │上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-15 16:57 │上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-05-15 16:57 │上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-28 16:09 │上海艾录（301062）：2025年度独立董事述职报告（夏尧云） │
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2026-05-20 18:44│上海艾录（301062）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2026年 5月 20日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 15日通过电讯方式
5. 会议主持人：董事陈雪骐
6. 会议出席人员：陈雪骐、张勤、卢晓贤、戴钰凤、夏尧云、盛立新
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股
份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
现选举陈雪骐女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 1票。
3.回避表决情况：关联董事陈雪骐回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
现聘请陈雪骐女士担任公司总经理一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满时止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 1票。
3.回避表决情况：关联董事陈雪骐回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
现聘请唐洁女士担任公司董事会秘书一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满时止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 0票。3.回避表决情况：无。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
现聘请张勤女士、徐贵云先生、马明杰先生担任公司副总经理一职，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止
。
该 议 案 须 经 逐 项 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完
成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2.议案表决结果：
4-1、《关于聘任张勤女士为公司副总经理的议案》
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 1票。
关联董事张勤回避表决。
4-2、《关于聘任徐贵云先生为公司副总经理的议案》
同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 0票。
4-3、《关于聘任马明杰先生为公司副总经理的议案》
同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 0票。
3.回避表决情况：关联董事回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
现聘请陆春艳女士担任公司财务负责人一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满时止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
现聘请林雨竹先生担任公司证券事务代表一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于换届选举薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：
现选举张勤女士、夏尧云先生、盛立新女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中夏尧云先生、盛立新女士为独立董事；
薪酬与考核委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
经本次董事会选举产生的薪酬与考核委员会委员将一并选举产生薪酬与考核委员会召集人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。
3.回避表决情况：关联董事张勤、夏尧云、盛立新回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于换届选举提名委员会委员的议案》
1.议案内容：
现选举陈雪骐女士、戴钰凤女士、夏尧云先生为第五届董事会提名委员会委员，其中戴钰凤女士、夏尧云先生为独立董事；提名
委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
经本次董事会选举产生的提名委员会委员将一并选举产生提名委员会召集人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。
3.回避表决情况：关联董事陈雪骐、戴钰凤、夏尧云回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于换届选举战略委员会委员的议案》
1.议案内容：
现选举陈雪骐女士、夏尧云先生、盛立新女士为第五届董事会战略委员会委员候选人，其中夏尧云先生、盛立新女士为独立董事
；战略委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
经本次董事会选举产生的战略委员会委员将一并选举产生战略委员会召集人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。
3.回避表决情况：关联董事陈雪骐、夏尧云、盛立新回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于换届选举审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
现选举戴钰凤女士、夏尧云先生、盛立新女士为第五届董事会审计委员会委员候选人，其中戴钰凤女士、夏尧云先生、盛立新女
士为独立董事；审计委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
经本次董事会选举产生的审计委员会委员将一并选举产生审计委员会召集人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。
3.回避表决情况：关联董事戴钰凤、夏尧云、盛立新回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1．第五届董事会一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6e5efbf1-6549-424b-90d9-68bf2c57922a.PDF
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2026-05-20 18:44│上海艾录（301062）：关于董事、高级管理人员离任的公告
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上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换
届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，
选举产生了 2名非独立董事、3名独立董事，与公司第五届职工代表大会 2026 年第一次全体会议选举产生的 1名职工代表董事共同
组成公司第五届董事会。
2026 年 5月 20 日同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及
其召集人，并聘任公司新一届高级管理人员及证券事务代表，因换届完成，原第四届董事会部分董事、公司部分高级管理人员离任，
现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员离任情况
1、原第四届董事会非独立董事陈安康先生，因董事会换届离任，不再担任公司董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人
或委员职务，同时也不再担任总经理职务，但仍在公司或控股子公司担任其他职务。
2、原第四届董事会非独立董事陈曙先生，因董事会换届离任，不再担任公司董事职务。
3、原第四届董事会非独立董事陆春艳女士，因董事会换届离任，不再担任公司董事职务，但仍在公司担任财务负责人职务。
4、原第四届董事会独立董事陈杰先生，因董事会换届离任，不再担任公司独立董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人
或委员职务。
5、原第四届董事会非独立董事陈雪骐女士，因董事会换届完成，不再担任第五届董事会秘书及公司副总经理，但仍担任公司第
五届董事会董事，并被选举任命为第五届董事会董事长及公司总经理。
6、公司换届完成后第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
7、公司董事会对陈安康先生、陈曙先生、陆春艳女士、陈杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议
2、2025年年度股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/99923aa2-f614-4c74-86aa-d3852105d523.PDF
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2026-05-20 18:44│上海艾录（301062）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换
届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，
选举产生了 2名非独立董事、3名独立董事，与公司第五届职工代表大会 2026 年第一次全体会议选举产生的 1名职工代表董事共同
组成公司第五届董事会。
2026 年 5月 20 日同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及
其召集人，并聘任公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 2名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。具体成员如下：
（一）非独立董事：陈雪骐女士（董事长）、张勤女士
（二）独立董事：戴钰凤女士（会计专业人士）、夏尧云先生、盛立新女士
（三）职工代表董事：卢晓贤女士
董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
专门委员会名称 成员情况
审计委员会 戴钰凤女士（召集人）、夏尧云先生、盛立新女士
战略委员会 陈雪骐女士（召集人）、夏尧云先生、盛立新女士
提名委员会 戴钰凤女士（召集人）、陈雪骐女士、夏尧云先生
薪酬与考核委员会 夏尧云先生（召集人）、张勤女士、盛立新女士
公司第五届董事会各专门委员会成员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中审计
委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会、提名委员会召集人、薪酬与考核委
员会召集人均为独立董事，审计委员会召集人戴钰凤女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总经理：陈雪骐女士
副总经理：张勤女士、徐贵云先生、马明杰先生
财务负责人：陆春艳女士
董事会秘书：唐洁女士
证券事务代表：林雨竹先生
上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历见附件）。
公司董事会秘书唐洁女士及证券事务代表林雨竹先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的
工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 唐洁 林雨竹
联系电话 021-57293030-8507 021-57293030-8507
传真 021-57293004 021-57293004
邮箱 info@ailugroup.com info@ailugroup.com
办公地址 上海市金山区漕廊公路 上海市金山区漕廊公路
3588号 3588号
五、董事届满离任情况
本次董事会换届完成后，原非独立董事陈安康先生、陈曙先生、陆春艳女士不再担任公司董事职务，也不在董事会下属委员会担
任召集人或委员职务，但陈安康先生、陆春艳女士仍在公司或控股子公司担任其他职务；本次董事会换届完成后，原独立董事陈杰先
生不再担任公司独立董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人或委员职务。公司对原非独立董事陈安康先生、陈曙先生、陆春
艳女士，原独立董事陈杰先生在董事会任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
六、其他说明
公司分别于 2025年 10月 29日及 2025年 11月 20日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议及 2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》：公司自 2025年 11月 20日起不再设监事会或者监
事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》相应废止
。公司原监事阮丹林女士、胡军林先生、钱慧浩先生自 2025年 11月 20日不再担任监事职务，但仍在公司或控股子公司担任其他职
务。公司对原监事阮丹林女士、胡军林先生、钱慧浩先生在监事会任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议
2、2025年年度股东会决议
3、第四届董事会第十六次会议决议
4、第四届监事会第十五次会议决议
5、2025年第一次临时股东大会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/82f261e3-29e9-4b51-8bb5-66c16fa2952f.PDF
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2026-05-20 18:44│上海艾录（301062）：上海艾录2025年年度股东会法律意见书
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致：上海艾录包装股份有限公司
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026年 5月 20日在上海
市金山区漕廊公路 3588号召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席本次股东会并见
证，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件和《上海艾录
包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东会有关
事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严
重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会经公司第四届董事会第十九次会议决议召开。公司董事会于2026年 4月 28 日发布《关于召开公司 2025 年年度股东
会的通知》，以公告方式向全体股东通知了本次股东会召开的日期、时间、地点、审议事项、召集人和召开方式，说明了股东有权出
席会议，也可委托代理人出席和行使表决权，告知了有权出席股东的股权登记日、登记方式以及会议联系方式等事项，并说明了本次
股东会的网络投票安排，告知股东可在现场会议当天特定时段通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票。经查验，该会
议通知发布日期早于本次现场会议召开日前二十天，通知要素齐备。
按照上述会议通知，本次股东会审议议案十五项。议案具体内容已在公司此前发布的第四届董事会第十九次会议决议公告以及有
关审议事项的专项公告中予以充分披露。
（二）本次股东会的召开
经验证，本次股东会现场会议于 2026年 5月 20日在上海市金山区漕廊公路3588 号召开，网络投票采用深圳证券交易所交易系
统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026年 5月 20日的 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过互联网投票系统的
投票时间为 2026年 5月 20日的 9:15-15:00。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
二、召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性
（一）召集人
经验证，公司本次股东会由公司董事会召集，其于 2026年 4月 28日召开的第四届董事会第十九次审议通过了关于召开本次股东
会的议案，本次股东会的议案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
（二）出席会议人员
根据出席本次现场股东会股东的签名及授权委托书以及本次股东会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及股东代理人共 43
名，代表股份数共计160,846,402股，占公司股份总数的 37.1219%。
本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格均合法有效，网络投票
股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。
除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、高级管理人员、公司邀请的其他人员以及见证律师，均具备合法有效的
参会资格。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格合法有效，符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）审议内容
经验证，公司本次股东
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