公司公告☆ ◇301061 匠心家居 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 15:56 │匠心家居（301061）：2024年年度权益分派实施的更正公告 │
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│2025-05-20 00:00 │匠心家居（301061）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 19:22 │匠心家居（301061）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:22 │匠心家居（301061）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-28 19:56 │匠心家居（301061）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:45 │匠心家居（301061）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-22 20:29 │匠心家居（301061）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 20:27 │匠心家居（301061）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 20:27 │匠心家居（301061）：关于公司变更电子邮箱的公告 │
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│2025-04-22 20:27 │匠心家居（301061）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资金专户的公告 │
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2025-05-20 15:56│匠心家居（301061）：2024年年度权益分派实施的更正公告
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2025-021），经事后核查，上述公告中部分内容披露有误，现更正如
下：
更正前：
七、股份变动情况表：
股份性质 本次变动前 本次资本公积 本次变动后
转增股本数量
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
限售条件股 125,055,937 74.72% 37,516,781 162,572,718 74.72%
无限售流通股 42,314,676 25.28% 12,694,402 55,009,078 25.28%
总股本 167,370,613 100.00% 50,211,183 217,581,796 100.00%
更正后：
七、股份变动情况表：
股份性质 本次变动前 本次资本公积 本次变动后
转增股本数量
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
限售条件股 56,228,737 33.60% 16,868,621 73,097,358 33.60%
无限售流通股 111,141,876 66.40% 33,342,562 144,484,438 66.40%
总股本 167,370,613 100.00% 50,211,183 217,581,796 100.00%
除上述更正内容外，原公告《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号2025-021）其他内容不变。公司对上述更正事项给投
资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9e61a77f-022d-40ea-926e-170987d108e3.PDF
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2025-05-20 00:00│匠心家居（301061）：2024年年度权益分派实施公告
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日
召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至 2024 年12 月 31 日公司股份总数 167,370,613 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），预计派发现金红利人民币 83,685,306.50 元（含税）,以资本公积转
增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 50,211,183股（直接取数，不四舍五入），不送红股，剩余未分配利润结转
下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 167,370,613 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.500000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 167,370,613 股，分红后总股本增至 217,581,796 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 23 日，除权除息日为：2025 年 5月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2025 年 5 月 26 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点
后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本
次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名册
1 03*****482 李小勤
2 08*****599 宁波梅山保税港区随遇心蕊投资有限公司
3 08*****668 宁波明明白白企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****665 常州清庙之器企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
5 03*****288 徐梅钧
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 16 日至登记日：2025 年 5 月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 5 月 26日。
七、股份变动情况表：
股份性质 本次变动前 本次资本公积 本次变动后
转增股本数量
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
限售条件股 125,055,937 74.72% 37,516,781 162,572,718 74.72%
无限售流通股 42,314,676 25.28% 12,694,402 55,009,078 25.28%
总股本 167,370,613 100.00% 50,211,183 217,581,796 100.00%
八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本 217,581,796 股摊薄计算，2024 年年度，每股净收益为 3.1540 元。
公司相关股东及董事、监事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：在锁定期满后两年内
进行股份减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本
、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。本次除息后，最低减持价格调整为每股 24.
48元。
九、咨询机构
咨询地址：常州市星港路 61 号
咨询联系人：张聪颖、王丽
咨询电话：0519-85582889
传真电话：0519-85582856
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第二届董事会第十七次会议决议；
3、2024 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/093bd5b4-baf0-428b-82f5-0acb662821af.PDF
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2025-05-15 19:22│匠心家居（301061）：2024年年度股东大会决议公告
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匠心家居（301061）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e1ad1818-b6f4-4ae2-8682-4d88e898b8e3.PDF
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2025-05-15 19:22│匠心家居（301061）：2024年年度股东大会之法律意见书
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匠心家居（301061）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/0ac746fc-3d49-43b9-b1de-2dc560a87d1b.PDF
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2025-04-28 19:56│匠心家居（301061）：2025年一季度报告
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匠心家居（301061）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cef1124c-bad6-430b-bfb2-bfc298b7c92b.PDF
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2025-04-23 16:45│匠心家居（301061）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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匠心家居（301061）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/94276dac-0708-404e-8525-e9b04397cee5.pdf
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2025-04-22 20:29│匠心家居（301061）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的
议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件三）；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票
结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 3 楼 1313会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打√的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积制提案
1.00 《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年年度报告全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司 2025年度非独立董事薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司 2025年度独立董事薪酬的议案》 √
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资 √
金专户的议案》
11.00 《关于终止募投项目的议案》 √
12.00 《关于公司及子公司 2025年度向银行申请综合授信额度的 √
议案》
1、公司独立董事将在本次股东大会上进行 2024 年年度述职。
2、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 10.00、议案 11.00 已经独立董事 2025 年第一次专门会议以全票同意审议
通过。
3、对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述议案分别已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 23 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 13 日，9:00—11:30，13:30—17:00。
2、登记地点：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 2 楼 1205 室证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二）
，以便登记确认。（须在 2025年 5 月 13 日 17:00 前送达公司）。信函邮寄地址及邮件发送地址如下：
①信函邮寄地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号
常州匠心独具智能家居股份有限公司一号楼 2 楼 1205 室证券事务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
②邮件发送地址：investor_relations@hhc-group.com.cn
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须
出示原件。②公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：王丽
联系电话：0519-85582889
联系传真：0519-85582856
电子邮箱：investor_relations@hhc-group.com.cn
联系地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 2 楼 1205 室证券事务部
邮政编码：213000
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9e97779b-102e-4138-999b-5ec145724390.PDF
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2025-04-22 20:27│匠心家居（301061）：关于2024年度利润分配预案的公告
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匠心家居（301061）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/45568f33-89ce-405a-ab85-8cdf0d392935.PDF
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2025-04-22 20:27│匠心家居（301061）：关于公司变更电子邮箱的公告
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，方便投资者沟通联络，自 2025 年 4 月 23 日起
，公司投资者关系邮箱予以变更。具体如下：
变更后：investor_relations@motomotionfurniture.com
变更前：investor_relations@hhc-group.com.cn
除上述变更外，公司办公地址、邮政编码、电话、传真等其他联系方式保持不变。
敬请广大投资者注意。由此给您带来的不便，敬请谅解。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a190ceb-4d33-400e-9fde-aafe6378be38.PDF
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2025-04-22 20:27│匠心家居（301061）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资金专户的公告
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“匠心家居”）于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第二届董
事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资金专户的议案
》，同意公司使用剩余超募资金人民币 4,413.13 万元（具体金额以转出时的实际金额为准，含存款利息及现金管理收益等）永久性
补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集项目的超募资金将全部使用完毕，公司将办
理上述募集资金专户的注销手续。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限
公司采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价的发行方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，坐扣承销和保荐费
用7,557.26万元后的募集资金为 137,822.74 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 9 月 3 日汇入本公司募集
资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他发行费用等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 2,562.11 万元后，公司本次募集资金净额为 135,260.63 万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2021年 9月 3日出具了天健验〔2021〕15-6号《验资报告》。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、超募资金使用情况
公司首次公开发行股份超募资金总额为人民币 34,413.13 万元。
2021 年 9 月 28 日公司召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议，2021 年 10 月 15 日公司召开 20
21 年第一次临
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