公司公告☆ ◇301060 兰卫医学 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:13 │兰卫医学（301060）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告 │
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│2025-10-27 18:11 │兰卫医学（301060）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:09 │兰卫医学（301060）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:07 │兰卫医学（301060）：关于公司拟购买董责险的公告 │
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│2025-10-27 18:07 │兰卫医学（301060）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-20 16:50 │兰卫医学（301060）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-29 16:36 │兰卫医学（301060）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-09-29 16:36 │兰卫医学（301060）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-19 18:08 │兰卫医学（301060）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-09-19 18:08 │兰卫医学（301060）：关于公司选举职工代表董事暨补选董事会战略委员会委员的公告 │
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2025-10-27 18:13│兰卫医学（301060）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 24日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《
关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025年 11月 14日（星期五）召开公司 2025年第二次临时股东会。
现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2025年第二次临时股东会。本次股东会
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章
程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 11月 14日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：2025年 11月 14日（星期五）。其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票
、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日（星期一）。
7、会议出席对象
截至 2025年 11月 10日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面委托代理人出席会议和参与表决（该股东代理人不必
是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
公司董事、高级管理人员。
公司聘请的见证律师。
根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市长宁区临新路 268弄 1号楼兰卫医学 2楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ?
非累积投票提案
1.00 《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》 ?
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
3、其他说明
上述议案为股东会普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权的 1/2以上表决通过。关联股东应回避
表决且关联股东不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 11月 12日（星期三）9:00-16:30。2、登记地点：上海市长宁区临新路 268
弄 1号楼兰卫医学董事会秘书办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，
应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（见附件 2）和委托人有效持股凭证原件；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证原件、法定代表人证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证
原件、法定代表人出具的授权委托书原件（详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记
确认。邮件须在 2025 年 11 月 12 日 16:30之前发送至公司邮箱 labway@labway.cn（具体时间以到达本公司邮箱的时间为准）。
4、会议联系方式
联系人：杨晶晶
联系地址：上海市长宁区临新路 268弄 1号楼兰卫医学董事会秘书办公室
联系电话：021-31778162
传真：021-31827446
邮箱：labway@labway.cn
邮政编码：200050
5、注意事项：
本次股东会不接受电话登记。
本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7b42c22d-0477-4ce0-8b50-aa0f52af85f9.PDF
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2025-10-27 18:11│兰卫医学（301060）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025年 10月 24 日在公司会议室以现场结
合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于 2025年 10 月 17日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检
验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟购买董责险的公告》（公告编号：2025-042
）。
表决结果：本议案全体董事均需回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:00 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东会
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告》（公告
编号：2025-043）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1af99f66-1953-4c83-9dcc-69038de59051.PDF
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2025-10-27 18:09│兰卫医学（301060）：2025年三季度报告
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兰卫医学（301060）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/848766f0-e31d-40bd-aaa8-52139aa5dd40.PDF
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2025-10-27 18:07│兰卫医学（301060）：关于公司拟购买董责险的公告
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 24日召开了第四届董事会第七次会议，审议了《关于
公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行
使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购
买董监高责任保险（以下简称“董责险”）。现将相关情况公告如下：
一、董责险方案
1、投保人：上海兰卫医学检验所股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过 20万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关
事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满前或期满时办理续保或重
新投保等相关事宜。
二、拟购买董责险履行的程序
根据相关法律法规及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，作
为责任保险受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本次为公司及全体董事、高级管理人员购买董责险的事宜将直接提交公司股东
会进行审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d56ab3a8-dd7f-4486-a4ed-d99ae5b896ac.PDF
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2025-10-27 18:07│兰卫医学（301060）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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兰卫医学（301060）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/849868eb-5cc7-4b61-8b13-fb5a0a21d1f0.PDF
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2025-10-20 16:50│兰卫医学（301060）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 8月 22日、2025 年 9月 19 日召开了第四届董事会第
四次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》，并授权
公司董事长或董事长授权人员向市场监督管理部门申请并办理本次相关工商变更登记及章程备案等事项。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》备案手续，并取得了由上海市市场监督管理局
换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新营业执照基本信息
1、名称：上海兰卫医学检验所股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：曾伟雄
4、经营范围：许可项目：医疗服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；环境保护监测；计量
技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；细胞技术研发和应用；软
件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；计
算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
5、注册资本：人民币 40051.7000万元整
6、成立日期：2007年 12月 24日
7、住所：上海市长宁区临新路 268弄 1号楼 4-9层
8、统一社会信用代码：91310000669421384T
9、证照编号：00000000202510130027
二、备查文件
1、上海兰卫医学检验所股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/6c0cb2f0-90f1-47ff-846a-8d60201377ec.PDF
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2025-09-29 16:36│兰卫医学（301060）：关于聘任公司副总经理的公告
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海兰卫医学检验所股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吴川江
先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自第四届董事会第六次会议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。吴川江先生具
备担任公司副总经理的履职能力和任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/cc54b43c-d6e3-4598-b7e4-fff7dd7a51ee.PDF
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2025-09-29 16:36│兰卫医学（301060）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025年 9月 29日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于 2025年 9月 24日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，本次
会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所
股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-037
）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/d4615665-8cce-46c2-aab8-957074f7c501.PDF
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2025-09-19 18:08│兰卫医学（301060）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025年 9月 19日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。因事项紧急，召开本次会议的通知于 2025年 9月 19日现场通知全体董事，全体董事会成员同意豁免本次会议提
前通知期限要求。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选熊畅女士为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司选举职工代表董事暨补选董事会战略委员会委
员的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/b5efbac1-0658-4d86-ad72-b780e3043c34.PDF
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2025-09-19 18:08│兰卫医学（301060）：关于公司选举职工代表董事暨补选董事会战略委员会委员的公告
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 19日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。现将有关
事项公告如下：
一、关于选举公司职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 9月 19日召开了第五
届第九次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，由熊畅女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事。熊畅女
士将与公司现任第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会会议决议生效之日起至公司第四届董
事会届满之日止。
熊畅女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，公司独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规要求。
二、关于补选董事会战略委员会委员的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 9月 19 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选
熊畅女士为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选熊畅女士为公司第四届董事会战略委员会委员，与曾伟雄先生（委
员会召集人）、王海洋女士共同组成第四届董事会战略委员会，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第四届董事会
届满之日止。
三、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、第五届第九次职工代表大会决议；
3、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.s
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