公司公告☆ ◇301059 金三江 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 22:02 │金三江（301059）：关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 │
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│2025-10-30 22:02 │金三江（301059）：独立董事提名人声明与承诺-孙东方 │
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│2025-10-30 22:02 │金三江（301059）：独立董事候选人声明与承诺-齐珺 │
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│2025-10-30 22:02 │金三江（301059）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-30 22:02 │金三江（301059）：独立董事候选人声明与承诺-孙东方 │
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│2025-10-30 22:02 │金三江（301059）：独立董事提名人声明与承诺-齐珺 │
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│2025-10-30 22:01 │金三江（301059）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 22:01 │金三江（301059）：金三江最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-10-30 22:01 │金三江（301059）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 │
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│2025-10-30 22:01 │金三江（301059）：中信证券关于金三江向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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2025-10-30 22:02│金三江（301059）：关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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金三江（301059）：关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f6aff51a-97b4-4cd7-a8db-f48ad8a8b606.pdf
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2025-10-30 22:02│金三江（301059）：独立董事提名人声明与承诺-孙东方
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金三江（301059）：独立董事提名人声明与承诺-孙东方。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/81989003-5807-4b53-9de3-dc4400353c3f.pdf
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2025-10-30 22:02│金三江（301059）：独立董事候选人声明与承诺-齐珺
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金三江（301059）：独立董事候选人声明与承诺-齐珺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0d473ab5-9bba-4a21-9b05-4a5af5e4b035.pdf
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2025-10-30 22:02│金三江（301059）：关于董事会换届选举的公告
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金三江（301059）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9dd10a0b-cccf-4ee1-9a34-5034db6a8a42.pdf
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2025-10-30 22:02│金三江（301059）：独立董事候选人声明与承诺-孙东方
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金三江（301059）：独立董事候选人声明与承诺-孙东方。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/27929665-16b6-415f-aebd-38b4b8502707.pdf
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2025-10-30 22:02│金三江（301059）：独立董事提名人声明与承诺-齐珺
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金三江（301059）：独立董事提名人声明与承诺-齐珺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1a0493fb-ea16-4542-817b-6ef18cd3475b.pdf
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2025-10-30 22:01│金三江（301059）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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金三江（301059）：第二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cf258ddc-290d-4f6f-9fb5-564725f00998.PDF
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2025-10-30 22:01│金三江（301059）：金三江最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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金三江（301059）：金三江最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c38d7eb9-0ac9-49e3-acfc-50d00b656d28.pdf
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2025-10-30 22:01│金三江（301059）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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金三江（301059）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/94327465-ae8f-49e9-b492-21570560de24.PDF
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2025-10-30 22:01│金三江（301059）：中信证券关于金三江向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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金三江（301059）：中信证券关于金三江向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/64e25173-26cb-4a39-9007-74f92500f4e9.PDF
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2025-10-30 22:01│金三江（301059）：中信证券关于金三江向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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金三江（301059）：中信证券关于金三江向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f9821587-22a0-457b-95a4-3f978ce89c4b.PDF
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2025-10-30 22:01│金三江（301059）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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金三江（301059）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7ac09bdd-7852-4072-86c5-d5fd007e9306.pdf
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2025-10-30 22:01│金三江（301059）：金三江向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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金三江（301059）：金三江向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/df730e9d-5e3a-42e3-9fae-c30ebf08ab58.PDF
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2025-10-30 22:00│金三江（301059）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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金三江（301059）：第二届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ed0cc02c-324e-4a9e-945e-2664d434084b.pdf
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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金三江（301059）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6041c12b-2bc0-46f2-b2aa-8a90cf63c233.pdf
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：会计师事务所选聘制度
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金三江（301059）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ea90f6f7-f54a-418a-acb8-1ebb4bc8c00c.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：独立董事工作制度
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金三江（301059）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4df52904-ca66-4fa3-8136-560d03b74abf.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：董事会议事规则
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金三江（301059）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6e50835b-0df7-4f16-9185-b2eeb04571ce.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：外汇套期保值业务管理制度
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金三江（301059）：外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3879b671-2a52-4578-9001-5e463bc3a873.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：信息披露管理办法
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金三江（301059）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/30e05f4f-e911-4a42-b14c-a29be447670c.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
治理准则》等法律、法规、规范性文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
公司特设立董事会战略委员会，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。
第二章 人员组成
第四条 战略委员会成员由三名董事组成。
第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产
生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委
员在委员内选举，并报请董事会批准产生；主任委员负责主持委员会工作。
第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。
战略委员会委员辞任导致战略委员会委员低于法定最低人数，在新委员就任前，原委员仍应当继续履行职责。
第八条 公司董事会办公室应协助战略委员会工作。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限为：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 决策程序
第十一条 战略委员会决策的前期准备工作：
（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等
资料，提交战略委员会备案。
（二）公司有关部门对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并向战略委员会提交正式提案。
第十二条 战略委员会根据正式提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十三条 战略委员会根据公司需要不定期召开会议。
第十四条 战略委员会由战略委员会委员提议召开，由战略委员会召集人负责召集和主持会议，战略委员会召集人不能或者拒绝
履行职责时，由过半数的战略委员会委员共同推举一名委员主持。。
第十五条 战略委员会会议应在会议召开三天前通知全体委员；情况紧急，需要尽快召开会议的，通知时间可以不受前述规定限
制，但应为委员在行使表决权时提供充分的依据。
第十六条 战略委员会会议原则上应当采用现场会议的形式，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可
以采用视频、电话或者其他方式召开。
第十七条 战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅
会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他委员代为出席。
每一名战略委员会委员最多接受一名委员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。
本条所称亲自出席，包括本人现场出席或者以通讯方式出席。
第十八条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。第十九条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第二十条 战略委员会认为必要时，可以邀请公司董事和高级管理人员列席会议。
第二十一条 如有必要，战略委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，由此发生的合理费
用由公司承担。第二十二条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略委员会会议由过半
数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员会
无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。第二十三条 战略委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当
真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的意见。出席会议的战略委员会委员应当在会议记录上签名。
会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存，保存期限为至少十年。
第二十四条 战略委员会会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、形式和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，其中受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程、议题；
（四）参会人员发言要点；
（五）每一决议事项或者议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数及投票人姓名）；
（六）会议记录人姓名；
（七）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十五条 战略委员会会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事会。战略委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议
意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。
第二十六条 出席会议的战略委员会委员均及会议列席人员对会议资料和会议审议的内容负有保密的责任和义务，不得擅自泄露
有关信息。
第六章 附则
第二十七条 本细则所称“以上”、“以内”都含本数；“过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二十八条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本细则若与届时有效的
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十九条 本细则由公司董事会负责解释。
第三十条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e4a580c2-31c9-4ad4-8661-d1c69049cc81.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：对外担保制度
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金三江（301059）：对外担保制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5d7a6da2-43a6-42c2-a3e5-23b96cd498ea.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：总经理工作细则
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金三江（301059）：总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9b82c8f7-0b1e-4b26-a643-0d3015887cc1.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：股东会累积投票制实施细则
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金三江（301059）：股东会累积投票制实施细则。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：2025年三季度报告
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金三江（301059）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c544a94e-72c4-4c85-a68e-88534f407747.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：内部审计制度
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金三江（301059）：内部审计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/58f4c86b-3b01-40fe-bf4d-9cf364b3b5ac.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：董事会秘书工作细则
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金三江（301059）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cd885108-ebcf-499e-9636-bc5add556ecd.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为规范金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与
投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者
关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《金三江（肇庆
）硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进
行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn./。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增
进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司原则上应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问
时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披
露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第六条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的
效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第七条 不得涉及未公开重大事件信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进
行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台
发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大事件信息。
第八条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题及
答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载。
第九条 不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利
益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或
者回复的内容是否违反保密义务。
第十条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险。
第十一条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应
当谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事
项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当
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