公司公告☆ ◇301057 汇隆新材 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 19:06 │汇隆新材（301057）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人完成工商变更的公告 │
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│2025-09-18 19:06 │汇隆新材（301057）：关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2025-09-15 19:28 │汇隆新材（301057）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:28 │汇隆新材（301057）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-09-15 19:28 │汇隆新材（301057）：关于免去职工代表监事暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 19:28 │汇隆新材（301057）：关于独立董事、非独立董事变更的公告 │
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│2025-09-15 19:28 │汇隆新材（301057）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-27 18:43 │汇隆新材（301057）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:43 │汇隆新材（301057）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:42 │汇隆新材（301057）：2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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2025-09-18 19:06│汇隆新材（301057）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人完成工商变更的公告
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人德清汇隆企业管理合伙企
业（有限合伙）通知，其出资额等工商信息发生变更。上述变更事项已办理完成工商登记手续并取得了由德清县市场监督管理局换发
的《营业执照》，具体信息如下：
一、工商变更登记情况
名称：德清汇隆企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330521097919194L
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省湖州市德清县舞阳街道宸欣大厦 2幢 1016室（二层）执行事务合伙人：沈顺华
出资额：肆佰零伍万肆仟贰佰肆拾元
成立日期：2014年 4月 22日
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
德清汇隆企业管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士的一致行动人，公司控股股东、
实际控制人之一沈顺华先生系德清汇隆企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。本次工商信息变更事项不涉及公司的持股
情况变动，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。
二、备查文件
1、营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/5cc1609f-c902-49a9-814a-f7262bf65946.PDF
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2025-09-18 19:06│汇隆新材（301057）：关于对外投资设立合资公司的公告
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汇隆新材（301057）：关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/b2cf349c-7918-4257-a688-e1471f8e0cdb.PDF
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2025-09-15 19:28│汇隆新材（301057）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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汇隆新材（301057）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/27f4067d-f417-4a32-9ba9-49b0f2f49a2a.PDF
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2025-09-15 19:28│汇隆新材（301057）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2025 年 9 月 15 日以现场方式在公司会
议室召开。本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。会议通知于 2025 年 9 月 15 日以现场告知方式送达各位董事。会
议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事并为法定代表人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司经营发展需要，董事会同意选举董事长沈顺华先生为代表公司执行公司事务的董
事，并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于确认第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会对第四
届董事会审计委员会成员及召集人进行确认：公司第四届董事会审计委员会由陈刚先生、余德游先生、雷正位先生组成，其中陈刚先
生为审计委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人陈刚先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《
公司章程》的规定。本次审计委员会成员及召集人确认，系因《公司章程》修订调整公司监督机制后，为保障监督职能依法有效实施
的治理衔接措施。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/4745b5b4-2079-49ae-a74d-7409c5e008bf.PDF
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2025-09-15 19:28│汇隆新材（301057）：关于免去职工代表监事暨选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，浙江
汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》（2025年 8月），公司于同日召开了 2025年第一次职工代表大
会，审议通过了《关于免去第四届监事会职工代表监事的议案》《关于选举职工代表董事的议案》。具体情况如下：
一、关于免去职工代表监事的情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使
。为保障公司治理的合规性，公司召开了 2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意免去吴燕女士职工代表监事
职务，但其仍继续在公司担任其他职务。
吴燕女士担任公司监事的原定任期为 2023 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 19日。截至本公告日，吴燕女士未直接持有公司股
份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
吴燕女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表
示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，公司召开了 2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张井东先生担任公司第四届董
事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
张井东先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。张井东先生当选公司职工代表董事后，公
司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。
三、备查文件
1、2025年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/bdfef101-6e5c-42a6-8e18-6d838e8c1b7d.PDF
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2025-09-15 19:28│汇隆新材（301057）：关于独立董事、非独立董事变更的公告
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独
立董事辞职的公告》（公告编号：2025-053）。独立董事王朝生先生因个人原因向公司董事会辞去公司独立董事职务，同时辞去提名
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，王朝生先生不再担任公司任何职务。鉴
于王朝生先生离职后，公司独立董事人数占董事会人数比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞
职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王朝生先生将继续履行独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相
关职责。
董事朱国英女士因个人原因向公司董事会辞去公司董事职务，同时辞去审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，朱国英
女士将继续在公司任职，职务另行安排。
2025年 8月 27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于补选
第四届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会的正常运行，经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名余德游先生
为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审
计委员会委员、战略委员会委员职务；同意提名雷正位先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并担任公司董
事会审计委员会委员、战略委员会委员。具体内容详见公司于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2025-069）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交
易所备案审核无异议。
公司于 2025年 9月 15日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于补选
第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举余德游先生为公司第四届董事会独立董事，并担任公司第四届董事会提名委员会主任委
员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务；同意选举雷正位先生为公司第四届董事会非独立董事，并担任
公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员。余德游先生和雷正位先生的任期均自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/44e3efb0-5536-4770-9b9e-38556e9335a2.PDF
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2025-09-15 19:28│汇隆新材（301057）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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汇隆新材（301057）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/3d3e8962-dc95-4033-bdc8-9eaadcf044bc.PDF
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2025-08-27 18:43│汇隆新材（301057）：2025年半年度报告摘要
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汇隆新材（301057）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/72e8be91-cbca-4eb4-b2e8-0cce6cdda463.PDF
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2025-08-27 18:43│汇隆新材（301057）：2025年半年度报告
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汇隆新材（301057）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/62324fe7-79ea-44d1-b981-f0fa88b95325.PDF
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2025-08-27 18:42│汇隆新材（301057）：2025年半年度报告披露的提示性公告
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二
十二次会议，会议审议通过了《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-063）及《2025年半年度报告摘要
》（公告编号：2025-064）于 2025年 8月 28日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dd43336d-b4ea-4b1f-a20b-83611f878292.PDF
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2025-08-27 18:42│汇隆新材（301057）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汇隆新材（301057）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/56950a8a-851c-4382-843c-3ccfc3b41322.PDF
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2025-08-27 18:42│汇隆新材（301057）：独立董事提名人声明与承诺（余德游）
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汇隆新材（301057）：独立董事提名人声明与承诺（余德游）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fbcba954-ee88-4522-a130-3d0c06c6ccc0.PDF
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2025-08-27 18:42│汇隆新材（301057）：关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度的公告
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订部分公司制度的议案》，同日召开第四届监董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说明如下：
一、修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司
结合实际经营情况，公司拟调整内部监督机构设置，免去张燕燕女士、周宇先生的监事职务，不再设置监事会，监事会的职权由审计
委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司拟调整董事会结构，将一名非独立董事调整为职工代
表董事，为此，公司董事会提请股东大会免去张井东先生的董事职务。调整后的董事会总人数为 5名，其中包含独立董事 2名，非独
立董事 3名（含职工代表董事 1名）。
为保证公司制度与最新法律法规、规范性文件修改的内容和要求一致，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》做相应修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。《公司章程》主要修订条款、修订后的章
程全文详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》、《公司章程》（2025年 8月）。
本次章程修订等事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之
二以上（含）表决通过后方可实施。在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第四届监事会仍将严格遵循有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东利益。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜，以及根据市场监督管理部门的文字表达
要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东大会审议
通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
二、制定及修订公司制度情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订了部分公司制度。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会
1 股东会议事规则 修订 是（特别决议）
2 董事会议事规则 修订 是（特别决议）
3 对外担保管理办法 修订 是
4 关联交易管理办法 修订 是
5 对外投资决策管理制度 修订 是
6 独立董事工作制度 修订 是
7 募集资金管理办法 修订 是
8 信息披露管理制度 修订 是
9 投资者关系管理制度 修订 是
10 累积投票制实施细则 修订 是
11 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 是
12 总经理工作细则 修订 否
13 董事会秘书工作制度 修订 否
14 内部审计制度 修订 否
15 子公司管理办法 修订 否
16 财务管理制度 修订 否
17 董事会专门委员会实施细则 修订 否
18 重大事项内部报告制度 修订 否
19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
20 外汇套期保值业务管理制度 修订 否
21 会计师事务所选聘制度 修订 否
22 市值管理制度 修订 否
23 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
24 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述修订的制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。修订后的制度全文详见同日公司披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d3138734-8031-4e1b-844f-0b0ab854ed4d.PDF
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2025-08-27 18:42│汇隆新材（301057）：独立董事候选人声明与承诺（余德游）
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汇隆新材（301057）：独立董事候选人声明与承诺（余德游）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fa177831-a1ed-4d62-9a33-b9e37b5d0f7f.PDF
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2025-08-27 18:42│汇隆新材（301057）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第二十二次会议、第四
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关规定，公司将 2025 年半年度募集
资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
根据本公司 2020年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2315号《关于同意浙江汇隆新材料
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A股）27,300,000股。本次发行委托浙商证
券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，溢价发行，发行价为每股人民币 8.03元，实际发行数量为 27,300,000股。
截至 2021 年 9月 2 日，本公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,300,000股，募集资金总额合计人民币 219,2
19,000.00元。浙商证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币 33,000,000.00 元后的募集资金余额人民币186,219,000.00元于 2
021年 9月 2日汇入本公司开立在中国工商银行股份有限公司德清新市支行 1205280329200126564的人民币账户 100,219,000.00元，
汇入本公司开立在中国银行股份有限公司杭州市临平支行 390979970693的人民币账户50,000,000.00 元，汇入本公司开立在宁波银
行股份有限公司杭州余杭支行71050122000634122 的人民币账户 36,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币17,933,367.94元，共
计募集资金净额为人民币 168,285,632.06元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 9月 2日审验并
出具信会师报字[2021]第 ZF10853号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及当前余额
单位：人民币元
项目 金额
截至 2024 年 12月 31日募集资金余额 0.00
加：项目土地收回补偿款 33,699,246.00
加：募集资金利息收入 26,559.06
减：支付项目支出 13,136,123.16
减：专户手续费支出 341.39
2025年 6月 30日募集资金余额 20,589,340.51
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
（二）募集资金专户存储情况
根据公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国工商银行股份有限公司德清支行、
中
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