公司公告☆ ◇301055 张小泉 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-05 15:36 │张小泉（301055）：关于特定股东减持股份预披露的公告 │
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│2025-04-28 17:16 │张小泉（301055）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:16 │张小泉（301055）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:15 │张小泉（301055）：第三届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-18 22:37 │张小泉（301055）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-18 22:30 │张小泉（301055）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 22:30 │张小泉（301055）：中信证券关于张小泉2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-18 22:30 │张小泉（301055）：天健会计师事务所关于张小泉2024年度内部控制的审计报告 │
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│2025-04-18 22:27 │张小泉（301055）：天健会计师事务所关于张小泉2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的│
│ │专项审计说明 │
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│2025-04-18 22:27 │张小泉（301055）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-05-05 15:36│张小泉（301055）：关于特定股东减持股份预披露的公告
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股东金燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 2,054,300 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 1.36%）的股东金燕女士计划以集
中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,514,200 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例的 1.00%），自
本公告披露之日起三个交易日后的三个月内进行（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于近日收到股东金燕女士出具的《关于股份减持计划的告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，金燕女士持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占剔除公司回购专用证券账户
中的股份数量后总股本比例
金燕 2,054,300 1.36%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 156,000,000 股，公司已回购股份数量为 4,572,324股，剔除本公司回购专用证券账户
中的股份数量后总股本为 151,427,676 股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
3、拟减持方式、数量、比例
股东姓名 减持方式 本次计划减持数量 本次减持计划不超过剔除公司回购专用
不超过（股） 证券账户中的股份数量后总股本比例
金燕 集中竞价交易 1,514,200 1.00%
合计 1,514,200 1.00%
注：（1）通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。
（2）如上述表单数据存在尾差，系四舍五入所致。
若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内进行（即 2025年 5 月 9 日至 2025 年 8 月 8 日，法律法规、规
范性文件规定不得减持的时间除外）。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺及履行情况
公司股东金燕女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中所做的承诺情况如下：
1、关于股份锁定的承诺
“（1）本公司/人严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所规则的有关规定，自发行人股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理本公司/人直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部
分股份。（2）若未履行持股锁定承诺，本公司/人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的具体原因，
并就未履行承诺事宜向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；本公司/人将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个
交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行人，并将本公司/人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。”
承诺履行情况：承诺方严格履行该承诺，未出现违反该承诺的情形，承诺方无需延长公司股票锁定期。
2、关于持股意向及减持意向的承诺
“（1）在本人/企业所持发行人股票锁定期满后，本人/企业拟减持发行人股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股
东减持的相关规定，并结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。（
2）本人/企业减持发行人股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集
中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（3）本人/企业减持发行人股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交
易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。（4）在本人/企业所持发行人股票锁定期满后两年内，本人/企业拟减持发行人股票的
，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。自公司股票锁定期满后两年内减持的，每年减持的股票总数不超过
本人/企业所持发行人股份总额的 25%。如根据本人/企业作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；因发行人进
行权益分派、减资缩股等导致本人所持发行人股票变化的，本人/企业相应年度可转让股份额度相应调整。（5）如果未履行上述承诺
事项，本人/企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资
者道歉。本人/企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。”
承诺履行情况：承诺方严格履行该承诺，未出现违反该承诺的情形，承诺方无需延长公司股票锁定期。
截至本公告披露日，公司股东金燕女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与其此前已披露的持
股意向、承诺相一致。
四、相关风险提示及其他说明
1、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。
2、金燕女士减持计划符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、在上述计划减持公司股份期间，金燕女士将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》等法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，将严格
按照规定执行。
4、金燕女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
5、金燕女士不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定不得减持的情形。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、
股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
6、本次减持计划实施期间，公司将督促金燕女士严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定及有关承诺，按照相关法律法规的
规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、股东金燕女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/af12746e-80ed-44fc-95b7-8120b7236853.PDF
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2025-04-28 17:16│张小泉（301055）：2025年一季度报告
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张小泉（301055）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ab0751e0-af7c-49e7-9315-b5fe6a6f0489.PDF
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2025-04-28 17:16│张小泉（301055）：第三届董事会第六次会议决议公告
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张小泉（301055）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d027c9f9-ecef-4c7b-b5c2-8dd60fdae5b8.PDF
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2025-04-28 17:15│张小泉（301055）：第三届监事会第五次会议决议公告
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张小泉（301055）：第三届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d3faa273-c7fe-432f-97e3-fb92de7830e2.PDF
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2025-04-18 22:37│张小泉（301055）：关于2024年度利润分配方案的公告
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张小泉（301055）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c379de3f-c308-43b9-8133-76cb8ee3c3d6.PDF
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2025-04-18 22:30│张小泉（301055）：2024年年度审计报告
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张小泉（301055）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5feaeba1-3e30-4c24-b789-e7023922a17a.PDF
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2025-04-18 22:30│张小泉（301055）：中信证券关于张小泉2024年度持续督导培训情况的报告
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张小泉（301055）：中信证券关于张小泉2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c47cbf65-ca1d-41c0-b0fe-4e4cede4987f.PDF
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2025-04-18 22:30│张小泉（301055）：天健会计师事务所关于张小泉2024年度内部控制的审计报告
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张小泉（301055）：天健会计师事务所关于张小泉2024年度内部控制的审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bcdb75ab-11cb-412c-8c70-3e620689cd00.PDF
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：天健会计师事务所关于张小泉2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
│审计说明
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张小泉（301055）：天健会计师事务所关于张小泉2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/22060873-9e62-4a47-b4e4-b8a850cabd4d.PDF
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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张小泉（301055）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5779f6cd-092b-4ee7-9d3b-fd0f3dc2ba9b.PDF
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》
《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、
重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作
中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会
议召开具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案名称
1 第三届监事会 2024 年 10 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
第三次会议 月 25 日
2 第三届监事会 2024 年 8 1、《关于<2024 年半年度报告>的议案》
第二次会议 月 23 日 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
3 第三届监事会 2024 年 5 1、《关于选举第三届监事会主席的议案》
第一次会议 月 27 日
4 第二届监事会 2024 年 4 1、《关于<2023 年年度报告>的议案》
第十二次会议 月 25 日 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
5、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
9、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
10、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
11、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
二、监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等相关重要事
项进行了监督。
（一）公司依法运作情况
2024 年度，公司监事会成员依法出席或列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的
召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督。监事会
认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法
。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务工作情况
2024 年度，监事会多次对公司的定期报告、财务报表、财务制度、财务状况及财务管理情况等进行检查。认为：公司目前财务
会计内控制度较健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2024 年财务报告真
实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度
财务报告出具了标准的无保留意见。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况和管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司关联交易情况
公司监事会检查了报告期内公司的关联交易情况，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合法律法规、《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况
经核查，2024 年度发生的担保事项是公司根据自身发展情况做出的决定，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定，未发现损害社会公众股东合法权益的情形。
（六）公司内部控制情况
公司监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规、规范性文件的要求，满足公司经营管理需要
，并能得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。董事
会编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。
（七）公司信息披露管理情况
公司监事会对报告期内公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了核查，监事会认为：公司已经建立了完整的信息披露管理
制度。报告期内，公司严格按照相关信息披露管理制度履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。公司严格按照
《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》控制内幕信息知情人人员范围，及时登记知悉公司内幕信
息的人员名单及相关信息，公司信息披露不存在违法违规的情形。
三、监事会 2025 年工作计划
2025 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公
司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公
司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性的加强法律法
规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。
特此报告。
张小泉股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d6089861-763e-47fc-9d11-80cfc5717e8e.PDF
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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张小泉（301055）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f493d517-e24f-4e95-9938-265bbf9a5928.PDF
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：关于会计政策变更的公告
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根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“
《准则解释第 18号》”)的要求，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更为法定会
计政策变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况
公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依
据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。
（二）会计政策变更的原因
2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量
保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自发布之日
起施行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 18 号》的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）会计政策变更日期
公司自 2024年 1月 1日起执行上述会计政策的变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不涉及以前年度的追溯调整，变更后的会计政策能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更后，公司若涉及相关业务将执行财政部颁布的《准则解
释第 18号》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bac08586-36b2-458c-88a1-9677a76441a4.PDF
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：2024年度内部控制评价报告
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张小泉（301055）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d52a2a34-c153-466c-8a84-60b21b4f0176.PDF
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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张小泉（301055）：董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件。
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