公司公告☆ ◇301052 果麦文化 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 19:14 │果麦文化（301052）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-08-25 19:44 │果麦文化（301052）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-25 19:44 │果麦文化（301052）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-25 19:42 │果麦文化（301052）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-15 16:28 │果麦文化（301052）：关于对外投资暨与专业机构共同投资的公告 │
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│2025-08-07 18:32 │果麦文化（301052）：关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告 │
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│2025-08-07 17:59 │果麦文化（301052）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-07 17:59 │果麦文化（301052）：会计师事务所选聘制度（2025年8月） │
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│2025-08-07 17:59 │果麦文化（301052）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-07 17:59 │果麦文化（301052）：内部审计制度（2025年8月） │
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2025-08-26 19:14│果麦文化（301052）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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董事、董事会秘书兼财务负责人蔡钰如女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表董事、董事会秘书兼财务负责人蔡钰如女士的《股东
减持股份计划告知函》，蔡钰如女士持有公司股份 538,701 股，占公司总股本的 0.54%。其计划自本公告披露之日起 15个交易日后
的 3个月内（即 2025年 9月 17日至 2025年 12月 16日）以集中竞价和/或大宗交易的方式减持公司股份不超过 50,000 股（占公司
总股本比例不超过 0.05%），若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，所述数量进行相应调整，现将有关情况公告如下
：
一、 股东的基本情况
序号 股东名称 职务 持有数量（股） 占公司总股本比例
1 蔡钰如 职工代表董事、董事会秘书 538,701 0.54%
兼财务负责人
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、拟减持原因：用于股权激励资金周转及个人资金需求。
2、拟减持股份来源：股权激励及资本公积金转增取得。
3、拟减持数量及比例：计划减持股份不超过 50,000股，即不超过公司总股本的 0.05%。若减持期间公司有送股、资本公积转增
股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量将相应调整。
4、减持方式：集中竞价和/或大宗交易。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年9月 17日至 2025年 12月 16日）进行（根据法律法规
及相关规定禁止减持的期间除外）。
6、拟减持价格区间：视市场价格确定并符合已作出承诺的要求。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
根据《公司 2021年限制性股票激励计划》，蔡钰如女士所持有的 2021年限制性股票激励计划授予的股份，其限售规定按照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体如下：
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后
半年内，不得转让其所持有的本公司股份；
2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出
后 6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；
3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和
高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法
》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
截至本公告披露日，蔡钰如女士严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（三）上述减持人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条
规定的情形。
三、 相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：蔡钰如女士将依据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计
划存在减持数量、减持价格以及是否按期实施完成的不确定性。
2、蔡钰如女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司持续经营产
生重大影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，蔡钰如女士承诺将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件中关于股东减持的相关规定
。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续修订了关于减持股份的其他规定，将严格按规定执行。
四、 备查文件
蔡钰如女士出具的《股东减持股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ea3c8764-400b-4ee0-be1a-38b1cc4c5e23.PDF
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2025-08-25 19:44│果麦文化（301052）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：果麦文化传媒股份有限公司
上海澄明则正律师事务所（以下简称“本所”），接受果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《
果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定出具《上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限
公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于 2025年 8月 8日于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等指定网站，以公告方式通知各股东
。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席
股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2025年 8月 25日（星期一）下午 15:
00在上海市徐汇区云锦路555号 6栋召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 8月 25日（星期一）上午 9
:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 8月 25日（星期一）
上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式符合上述通知内容
。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券交易所交易系统投票平台提供的数据资料显示，出席会议
的股东（或其股东代理人）共 77 名，代表股份数 29,227,671 股，占公司有表决权股份总数的29.5350％，其中：
（1）根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席
现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 2人，代表股份 24,277,179股，占公司有表决权股份总数的24.5325%；
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共 75名
，代表有表决权的股份4,950,492股，占公司有表决权股份总数的 5.0026%。
（3）参与投票的中小投资者共计 75 名，其所持有表决权的股份总数为4,950,492股，占公司有表决权股份总数的 5.0026%。
（上述持股比例合计尾差系四舍五入所致）
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及股东代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，现场出席公司本次股东大会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司本次股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有
效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以
任何理由搁置或不予表决。
经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投
票表决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议通过《修订<对外担保管理制度>》
3、审议通过《修订<对外投资管理制度>》
4、审议通过《修订<内部审计制度>》
5、审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》
6、审议通过《修订<关联交易管理制度>》
7、审议通过《修订<股东会议事规则>》
8、审议通过《修订<独立董事工作制度>》
9、审议通过《修订<董事会议事规则>》
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加表决的股东审议通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资
者的表决单独计票。
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定
，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本法律意见书正本叁份，无副本
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c5b8a1b4-f7cf-46e4-9361-eb085163abaa.PDF
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2025-08-25 19:44│果麦文化（301052）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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果麦文化（301052）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b282ff49-f199-42f3-bd56-f8a75d0aad21.PDF
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2025-08-25 19:42│果麦文化（301052）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，果麦文化传媒股份有限公司（
以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日召开职工代表大会，会议同意选举蔡钰如女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详
见附件）。
蔡钰如女士将与公司现任非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/dafc3207-09ef-45c0-97e9-27e1145795bf.PDF
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2025-08-15 16:28│果麦文化（301052）：关于对外投资暨与专业机构共同投资的公告
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果麦文化（301052）：关于对外投资暨与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/c9d871f6-20aa-458e-bc90-83bc2fd6157d.PDF
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2025-08-07 18:32│果麦文化（301052）：关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 7日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，根据《果麦文化传媒股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，现将相关调整内容公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2024年 4月 8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<果麦文
化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2、2024年 4月 9日至 2024年 4月 18 日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会
未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 4 月 18 日，公司披露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年 4月 24日，公司 2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得批准，
董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并披露了《关于 202
4年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2024年 9月 2日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划
激励对象预留授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
7、2025年 8月 7日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票
激励计划限制性股票授予价格的议案》。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
公司于 2025年 5月 20日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，根据公司 20
25年 5月 23日披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-025），公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总
股本 98,959,339 股为基数，向全体股东每 10 股派0.530000元人民币现金，上述方案已于 2025年 5月 29日实施完毕。
根据《激励计划》的相关规定：“在本激励计划公告日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前，有派息、资本公积
转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对第二类限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
……
（四）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。”
2、调整结果
公司董事会对 2024年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整，授予价格由 16.42 元/股调整为 16
.37 元/股。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，上述关于 2024年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会审议
通过即可，无需提交股东大会审议。
三、 本次调整事项对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、 监事会意见
经审核，监事会认为：由于公司实施了 2024年年度权益分派方案，需对 2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，此次
调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及公司《激
励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公
司对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整。
五、 律师出具的法律意见
上海澄明则正律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整事项取得了必要的批准和授权，本次调整事项符
合《公司法》《证券法》《业务办理指南》《管理办法》及 2024年限制性股票激励计划的有关规定。公司尚需按照相关法律法规的
规定履行信息披露义务。
六、 备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、《上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/743dcac6-5149-488c-8246-6c8ff6afefb1.PDF
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2025-08-07 17:59│果麦文化（301052）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）15：00 以
现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（2）公司第三届董事会第十一次会议于 2025年 8月 7日召开，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025年 8月 25日（星期一）下午 15:00开始。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8
月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 2
5日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 8月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于2025年 8月 18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 6栋
二、股东大会审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《修订<对外担保管理制度>》 √
3.00 《修订<对外投资管理制度>》 √
4.00
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