公司公告☆ ◇301052 果麦文化 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:22 │果麦文化（301052）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 19:22 │果麦文化（301052）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 19:22 │果麦文化（301052）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 19:22 │果麦文化（301052）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 19:22 │果麦文化（301052）：关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 │
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│2026-03-30 19:22 │果麦文化（301052）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-03-30 19:22 │果麦文化（301052）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 19:22 │果麦文化（301052）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-30 19:21 │果麦文化（301052）：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公│
│ │告 │
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│2026-03-30 19:21 │果麦文化（301052）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-03-30 19:22│果麦文化（301052）：2025年年度报告摘要
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果麦文化（301052）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b86c84a7-292f-4204-a8b8-104341ed0613.PDF
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2026-03-30 19:22│果麦文化（301052）：2025年年度报告
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果麦文化（301052）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ddf1d2db-f5d4-4070-ad61-fa1bb383be21.PDF
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2026-03-30 19:22│果麦文化（301052）：关于2025年度利润分配预案的公告
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第三届董事会第十五次会议、第三届董事会审计委员
会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审
议批准。现将有关情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情
况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，
符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2025年年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议并通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：在保证
公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2025 年度利润分配预案与公司业
绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及作出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性
。因此，同意将该议案提请公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025年度利润分配
（二）经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为-2,081,1
34.83元，根据《公司法》和《公司章程》规定，截至期末合并报表未分配利润为 274,835,789.16 元；2025年度母公司报表实现净
利润-1,810,886.41元，截至期末母公司报表未分配利润为272,956,401.65元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务
报表的可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 272,956,401.65元。
（三）根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2025年度利润分配预案如下：
以截至 2025年 12月 31日公司总股本 9,895.9339万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.18元（含税），共分配现
金股利 1,781,268.10元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派前总股本可能发生变动，确认以变动后的股本或权益分派前股权登记日的总股本为基数进行利润分配；其中，涉
及现金分红的以现金分红金额不变的原则进行分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 1,781,268.10 5,244,844.97 7,203,234.06
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,081,134.83 40,833,335.16 53,637,628.51
研发投入（元） 27,511,066.79 34,710,100.85 20,846,650.23
营业收入（元） 641,003,458.82 582,151,534.95 478,115,739.79
合并报表本年度末累计未分配利润 274,835,789.16
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 272,956,401.65
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 14,229,347.13
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 30,796,609.61
最近三个会计年度累计现金分红及 14,229,347.13
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 83,067,817.87
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 4.88
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）公司本次利润分配方案不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的其他风险警示情形。
四、利润分配预案的合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承
诺，该利润分配预案合法、合规。
五、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本利润分配预案需经公司 2025年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、内幕信息知情人清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1fbef3fc-5c6f-4b8c-acd1-ebc394c98c0c.PDF
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2026-03-30 19:22│果麦文化（301052）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日披露《2025年年度报告》。为便于广大投资者更深入全
面地了解《2025年年度报告》及公司经营情况，公司将于 2026 年 4月 14 日（星期二）15：30 在全景网举办2025年度业绩说明会
，现将相关事项公告如下：
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年
度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总裁瞿洪斌先生、董事会秘书兼财务负责人蔡钰如女士、独立董事王辉先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 13日（星期一）下午 15：30前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。
敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业
绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8a62c490-5587-4ab0-afa2-de021e45d309.PDF
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2026-03-30 19:22│果麦文化（301052）：关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届董事会薪酬与
考核委员会第九次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2026年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展
，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制
定了 2026年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
二、本议案适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬（津贴）方案
(一)独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2026 年度津贴标准为每人 8万元/年（税前）。
(二)非独立董事及高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、职务津贴和福利收入等构成，按照其在公司担
任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
五、其他规定
1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管
理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会
审议通过方可生效。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d256e35b-0472-45da-ba22-15502d18df79.PDF
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2026-03-30 19:22│果麦文化（301052）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会
第十五次会议，会议审议通过公司《关于续聘 2026年审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 12月 2日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室（5）首席合伙人：陆士敏
（6）截至 2025年末，合伙人数量 76人，注册会计师数量 343人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过 189人。
（7）2025年收入总额（经审计）：52,237.70万元
2025年审计业务收入（经审计）：43,209.33万元
2025年证券业务收入（经审计）：16,775.78万元
（8）2025年度上市公司审计客户家数：83家
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。
2025年度上市公司年报审计收费总额：9,758.06万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：0
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年12 月 31 日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元。
另有 3 案尚未判决，涉及金额 4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025年 12月31日，尚无生效判决。
3、诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 1次、行政监管措施 6次、自律监管措施 5次，未受到刑事处罚和纪
律处分。34 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、行政监管措施 16次，自律监管措施 5次，未有从业人员受到刑事处罚
和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：章鑫蕾，于 2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在众华会计师事务所
执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署 6家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：姚红红，于 2021年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在众华会计师事
务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署 1家挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：高咏梅，2006 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）工作，2007年成为注册会计师，2007年开始从事
上市公司审计，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核 12家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2026年度公司审计工作量及公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经公司董事会审计委员会审议，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，
具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2026年度审计工作的质量要求，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保
障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。董事会审计委员会同意向董事会提
议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 3月 30日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2026年审计机构的议案》，表决情况：6票同意
、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘公司 2026年度审计机构尚需提交公司 2025年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所出具的基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9e1ef57a-ba9e-409a-8ee8-97a78e4a6814.PDF
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2026-03-30 19:22│果麦文化（301052）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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果麦文化（301052）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/54b3a216-6924-44fe-a805-3bb7c1eeabb4.PDF
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2026-03-30 19:22│果麦文化（301052）：2025年度内部控制自我评价报告
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果麦文化（301052）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6498b902-1057-4555-a4f1-d98427ef3040.PDF
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2026-03-30 19:21│果麦文化（301052）：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第三届董事会第十五次会议、第三届董事会战略委员
会第三次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东会授权公司董事会全权办理
与本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，授权有效期为 2025年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
上述事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况报告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以
上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行
对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计
算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股
股票交易总量）；若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情
形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送
红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利金额，N 为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2025年年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机
构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的
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