公司公告☆ ◇301051 信濠光电 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 20:48 │信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖完成过户、权益变动触及1%整数倍暨股份│
│ │解除质押、冻结的公告 │
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│2025-12-12 21:16 │信濠光电（301051）：关于《股权转让意向协议》的补充说明 │
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│2025-12-12 21:16 │信濠光电（301051）：关于高级管理人员、特定股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │信濠光电（301051）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-09 15:46 │信濠光电（301051）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-09 15:46 │信濠光电（301051）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的│
│ │公告 │
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│2025-12-09 15:46 │信濠光电（301051）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的核查│
│ │意见 │
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│2025-12-09 15:46 │信濠光电（301051）：关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告 │
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│2025-12-09 15:46 │信濠光电（301051）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-02 17:18 │信濠光电（301051）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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2025-12-16 20:48│信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖完成过户、权益变动触及1%整数倍暨股份解除
│质押、冻结的公告
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信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖完成过户、权益变动触及1%整数倍暨股份解除质押、冻结的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d7e6d43a-b75a-477a-9698-367f7c52d911.PDF
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2025-12-12 21:16│信濠光电（301051）：关于《股权转让意向协议》的补充说明
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于拟转让全资子公司100%股权并签署<股权转让意向协议>暨关联交易的公告》。该公告中“四、本次签署意向协议的主要内容
”部分，关于排他期的序号存在两处表述：一处是在“一、协议有效期”中提及“本协议第五条排他期”，另一处则是在后续小节标
题中标注为“四、排他期”。针对上述表述可能引起的歧义，公司现作如下补充说明：公司与立讯精密工业股份有限公司签订的《股
权转让意向协议》中，“排他期”确属协议内容的第五条。由于协议中“目标公司的基本情况”的内容已在公告“三、交易标的的基
本情况”处披露，为避免信息冗余，公告中“四、本次签署意向协议的主要内容”中未再重复披露目标公司的基本情况，因此造成了
公告中关于协议的主要内容的序号排版与《股权转让意向协议》中的序号排版不一致的情况。
除对上述内容进行补充说明外，原公告文件中其他内容保持不变。未来公司及相关信息披露义务人将进一步加强公告内容的表述
，使公告内容更加清晰、直观、易于理解。
深圳市信濠光电科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/3da4945d-ff5a-4f9d-a252-87d7fe63bb42.PDF
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2025-12-12 21:16│信濠光电（301051）：关于高级管理人员、特定股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于高级管理人员、特定股东减持股份计划
期限届满暨实施情况的公告
副总经理、董事会秘书周旋先生、股东高瞻女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于高级管理人员、特定股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2025-074），股东高瞻女士（姚浩先生与高瞻女士为夫妻关系
，属于一致行动人）以及股东周旋先生计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式或/和大宗交易方式减
持公司股份合计不超过 1,017,640 股（其中，高瞻女士拟减持股份数量合计不超过1,000,000股，周旋先生拟减持数量不超过 17,64
0股）。
近日，公司收到股东高瞻女士、周旋先生出具的《关于减持期限届满暨减持实施情况的告知函》，股东高瞻女士、周旋先生本次
股份减持计划期限届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
（1）股东周旋先生减持股份情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数 减持均价 减持股份占总股本
（股） （元/股） 比例（%）
周旋 集中竞价 2025.12.10 17,640 20.93 0.0087
合计 17,640 - 0.0087
（2）股东高瞻女士减持股份情况：
截至本次股份减持计划期限届满，高瞻女士未减持公司股份。
（3）减持股份来源：
高瞻女士：本次减持计划实施期间未减持公司股份。
周旋先生：公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份，以及资本公积金转增股本等相应增加的股
份。
2、本次减持前后持股情况：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数量（股） 占总股本比例（%） 股份数量（股） 占总股本比例（%）
高瞻 合计持有股份 9,410,880 4.6349 9,410,880 4.6349
其中：无限售条件股份 9,410,880 4.6349 9,410,880 4.6349
有限售条件股份 0 0 0 0
周旋 合计持有股份 70,560 0.0348 52,920 0.0261
其中：无限售条件股份 17,640 0.0087 0 0.0000
有限售条件股份 52,920 0.0261 52,920 0.0261
注：①上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；②姚浩先生与高瞻女士为夫妻关系，属于一
致行动人。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次股份减持计划期限已届满，股东高瞻女士未减持
公司股份，周旋先生减持实施情况与已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量；本次减持股份事项不存在
违反股东相关承诺的情形，承诺具体内容详见公司于2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管
理人员、特定股东减持股份计划的提示性公告》。
三、备查文件
1、周旋先生出具的《关于减持期限届满暨减持实施情况的告知函》；
2、高瞻女士出具的《关于减持期限届满暨减持实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/e377e4e6-ad0a-41b5-9247-351310f723df.PDF
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2025-12-10 00:00│信濠光电（301051）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 25日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2号达濠科技（东莞）有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募 非累积投票提案 √
集资金及剩余超募资金永久补充流动资金
的议案》
2.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订需经股东会审议的公司部分制 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
度的议案》（需逐项表决） 案数（2）
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
上述 1、2议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，上述 3、4议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过
，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 2.00属于关联交易事项，关联股东将回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权；议案 3.00、4.01、4.02属于特别
决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件、《2025 年第一次临时股东会
股东参会登记表》（以下简称“股东参会登记表”）（详见附件三）办理登记；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、股东参会登记
表办理登记；由法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）QFII股东登记：股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东参会登记表、股东账户卡复印件及受托人身份证
办理登记手续。
（4）异地股东登记：异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函或传真请在 2025年 12月 22日
（星期一）17:00前送达或传真至公司董事会办公室，登记时间以公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年 12月 22日（星期一）8:00-17:00。
3、登记地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2号证券部。
4、会议联系方式：
联系人：徐生伟
联系电话：0769-22898851
传真：0769-22898850
电子邮箱：IR@xinhaoph.com
联系地址：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2号证券部办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/bb927105-345f-47be-bc2e-fd0f81905450.PDF
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2025-12-09 15:46│信濠光电（301051）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025年 12月 5日召开的第三届董事会第二十四次会议，董事会以 5票
同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王雅媛已回避表
决。公司及控股子公司预计 2026年度将与立讯精密工业股份有限公司（以下称“立讯精密”）及其下属企业等关联方发生日常关联
交易，交易总金额不超过 11,350.00万元。公司 2025年 1-11月实际发生的日常关联交易总金额为 3,145.92万元。公司独立董事就
本次日常关联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东王雅
媛将对本议案回避表决。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 2026 年预 截至 2025 年 11 月
定价原则 计金额 30 日已发生金额
向关联人采购燃 立讯精密及其 水电费 市场价格 3,000.00 935.35
料和动力 下属企业
向关联人采购原 商品 1,000.00 1,773.95
材料、设备
向关联人销售产 商品 7,200.00 256.15
品、商品
接受关联人提供 物业管理费、 150.00 180.47
的劳务 认证费及技术
咨询费等
合计 11,350.00 3,145.92
注：截至 2025 年 11 月 30 日发生金额是未经审计数据。
（三）2025 年度日常关联交易实际情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 2025 年 1- 预计金额 实际发生 实际发生 披露日
类别 易内容 11 月实际 额占同类 额与预计 期及索
发生金额 业务比例 金额差异 引
向关联人 立讯精密及 水电费 935.35 4,100.00 100.00% -77.19% 2024
采购燃料 其下属企业 年 12
和动力 月 7日
向关联人 立讯精密及 商品 1,773.95 4,100.00 100.00% -56.73% 于巨潮
采购原材 其下属企业 资讯网
料、设备 上披露
向关联人 立讯精密及 商品 256.15 7,300.00 100.00% -96.49% 的《关
销 售 产 其下属企业 于
品、商品 2025
接受关联 立讯精密及 物业管 180.47 300.00 100.00% -39.84% 年度日
人提供的 其下属企业 理费、 常关联
劳务 认证费 交易预
及技术 计的公
咨询费 告》
等
合计 - 3,145.92 15,800.00 - -80.09%
公司董事会对日常关联交易实际发 公司在计划 2025年度日常关联交易预计时，主要是根据
生情况与预计存在较大差异的说明 市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算。
公司 2025年日常关联交易中存在关联交易实际发生金额
与预计金额存在较大差异的情况，主要是由于公司预计时
的额度是双方合作可能发生业务的上限金额，实际发生时
会结合双方实际经营等情况及时予以调整，属于正常的经
营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际 经核查，公司董事会对 2025年日常关联交易实际发生情
发生情况与预计存在较大差异的说 况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2025年公
明 司与关联方发生的关联交易遵循了“公平、公正、公允”
的原则，关联交易事项符合市场原则，符合公司实际生产
经营情况，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利
益，尤其是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）立讯精密工业股份有限公司
1、基本情况
公司名称：立讯精密工业股份有限公司
统一社会信用代码：91440300760482233Q
法定代表人：王来春
注册资本：724,739.5805 万元人民币
注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 A栋 2层
经营范围：一般经营项目是：生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品。
2025 年前三季度主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日 ,总资产300,261,877,911.58 元，净资产 99,042,423,545.50 元，
2025 年 1-9 月营业收入220,914,627,539.37元，净利润为 12,728,228,875.81元。
2、与公司的关联关系
因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密实际控制人之一及副董事长，立讯精密符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。因此，立讯精密为公司的关联法人。
3、履约能力分析
立讯精密自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及控股子公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，
不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及控股子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议
约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司 2026年度预计发
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