公司公告☆ ◇301050 雷电微力 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 19:00 │雷电微力（301050）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-19 19:00 │雷电微力（301050）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 15:46 │雷电微力（301050）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-24 19:28 │雷电微力（301050）：关于举行2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 20:15 │雷电微力（301050）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 20:15 │雷电微力（301050）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:14 │雷电微力（301050）：2025年度独立董事述职报告-龚敏 │
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│2026-04-23 20:14 │雷电微力（301050）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 20:14 │雷电微力（301050）：2025年度独立董事述职报告-杨林 │
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│2026-04-23 20:14 │雷电微力（301050）：2025年度独立董事述职报告-应千伟 │
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2026-05-19 19:00│雷电微力（301050）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:30
2.会议召开地点：成都雷电微力科技股份有限公司D01栋会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长桂峻先生
7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表240名，合计持有公司股份79,471,616股，占公司有表决权股份总数的32.2055%。其中，参加
现场会议的股东7名，合计持有公司股份54,476,682股，占公司有表决权股份总数的22.0764%；参加网络投票的股东233名，合计持有
公司股份24,994,934股，占公司有表决权股份总数的10.1291%。
2.出席本次会议的中小投资者持有公司股份9,437,396股，占公司有表决权股份总数的3.8245%。
3.公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席及列席了本次会议；北京中伦（成都）律师事务所见证律师列会见证本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行审议表决。具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体 79,471,616 79,101,356 99.5341% 325,660 0.4098% 44,600 0.0561%
股东
表决结果 通过
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体 79,471,616 79,132,056 99.5727% 306,408 0.3856% 33,152 0.0417%
股东
其中：中 9,437,396 9,097,836 96.4020% 306,408 3.2467% 33,152 0.3513%
小投资者
表决结果 通过
（三）审议通过《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体 79,471,616 79,123,256 99.5617% 315,208 0.3966% 33,152 0.0417%
股东
其中：中 9,437,396 9,089,036 96.3087% 315,208 3.3400% 33,152 0.3513%
小投资者
表决结果 通过
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体 79,471,616 79,100,746 99.5333% 337,718 0.4250% 33,152 0.0417%
股东
其中：中 9,437,396 9,066,526 96.0702% 337,718 3.5785% 33,152 0.3513%
小投资者
表决结果 通过
（五）审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
股东类别 同意 反对 弃权
代表股份 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （股）
与会全体 79,471,616 78,979,166 99.3803% 446,230 0.5615% 46,220 0.0582%
股东
表决结果 通过
（六）审议通过《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》
股东邓洁茹女士、桂峻先生为本议案关联股东，回避表决，本议案具表决结果如下：
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体 31,538,736 31,027,286 98.3783% 459,630 1.4574% 51,820 0.1643%
股东
其中：中 9,437,396 8,925,946 94.5806% 459,630 4.8703% 51,820 0.5491%
小投资者
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所陈笛律师和孟柔蕾律师见证，并出具了《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微
力科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法、有效。
四、备查文件
1.《成都雷电微力科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2.《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/92f6884d-0997-4232-b3cc-6ab8540f698f.PDF
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2026-05-19 19:00│雷电微力（301050）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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北京中伦（成都）律师事务所
关于成都雷电微力科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：成都雷电微力科技股份有限公司
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）于2026年5月19日15时30分
在成都市双流区华府大道四段19号公司会议室召开，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派律师出
席本次会议，并出具本法律意见书。
本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东会的全部材料，并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会
议的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相
关法律、法规及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，按照律师行业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1.2026年4月23日，公司召开第三届董事会第二次会议，并于2026年4月24日在中国证监会指定的信息披露平台上披露了《成都雷
电微力科技股份有限公司关于第三届董事会第二次会议决议的公告》。该次董事会会议审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报
告的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度审计报告的议案》《关于公司2025年年度报告及摘要的
议案》《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》《关于对会计师事务所2025
年度履职情况评估以及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》《关于公司2025年度内部控
制评价报告的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》《关
于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于独立董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》《关于非独立董
事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》《关于公司2026年第一
季度报告的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》等议案。
2.公司于2026年4月24日在中国证监会指定的信息披露平台上公告了《成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2025年年度股东
会的通知》。该通知公告了公司2025年年度股东会召开的时间、地点、会议审议事项等内容。
3.根据本所律师的核查，本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统和深交所互联网投票系统向社会公众股股东提供了网络形式的投票平台。
4.公司董事长桂峻先生为本次会议主持人。
经核查，公司第三届董事会按照《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的要求召集本次会议，
并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事项与会议通知所载明的相关
内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人的资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代表
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东或授权代表共7名，代表公司股份54,476,68
2股，占公司有表决权股份总数的22.0764%（已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数量，下同）。上述股东或股东代表
为截止2026年5月14日15时00分交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东的授权代表。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共233名，代表公司股份24,994,934股，占公司有表决权
股份总数的10.1291%，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券信息有限公司进行认证。
（二）本次股东会的召集人
根据《成都雷电微力科技股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》，公司董事会召集了本次会议。
（三）出席本次股东会的其他人员
除上述股东及授权代表外，公司董事、高级管理人员、本所见证律师以现场方式出席了本次股东会。
本所律师认为，本次会议出席会议人员及召集人的资格符合相关法律、法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及《公司章
程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议股东依据《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的程序，就会议通知中列明的议案以记名投票表决方式进行表决
，并通过了下列议案：
1. 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；
3. 《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》；
4. 《关于续聘2026年度审计机构的议案》；
5. 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
6. 《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》。
经核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及授权代表就会议通知中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、
股东代表对现场记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次会议的会议记录由出席会议的公司董事、会议记录人签署
。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序与表决结果符合相关法律、法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及《公司章程》
的规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程
》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b87dfaf9-9791-48ca-8890-2e8e4fcfa722.PDF
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2026-05-15 15:46│雷电微力（301050）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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雷电微力（301050）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/eeda7e8f-0864-4312-a25b-05e65feb2e51.PDF
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2026-04-24 19:28│雷电微力（301050）：关于举行2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告已于 2026 年 4 月 24 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。为便于广大投资者更深入、全面了解公司 2025 年度、2026 年第一季度经
营业绩、公司治理及战略规划等情况，公司将在“上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com”举行 2025 年度及 2
026 年第一季度业绩说明会，与广大投资者进行在线交流和沟通。
一、网上业绩说明会的安排
1．召开时间：2026 年 4月 28 日（星期二）下午 15:00-16:00
2．出席人员：公司董事长、总经理桂峻先生、独立董事应千伟先生、公司财务总监刘潇寒先生、公司董事会秘书刘凤娟女士。
二、征集问题事项
为提升交流的针对性和效率，公司提前向投资者公开征集问题，投资者 可 于 2026 年 4 月 27 日 （ 星 期 一 ） 15:00 前
访 问https://roadshow.cnstock.com/wtzj/301050 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6c330462-23f6-4c4d-838e-ac4fe0ddfc43.PDF
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2026-04-23 20:15│雷电微力（301050）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“雷电微力”、
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关规定，对
公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕20
56号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市
场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,420.00万股，发行价为每股人民币 60.64元，共计募集资金 146,748.80万元，坐扣承销和保荐费用 9,589.58万元（含增值税）后
的募集资金为 137,159.22万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021年 8月 19日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.49万元（不含增值税），
加上承销和保荐费用对应进项税 542.81万元后，公司本次募集资金净额为 135,811.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-36号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 135,811.54
截至期初累计发生额 项目投入 B1 110,272.66
利息收入净额 B2 4,977.38
本期发生额 项目投入 C1 10,145.05
利息收入净额 C2 207.94
节余募集资金永久补 C3 20,579.15
充流动资金
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 120,417.71
利息收入净额 D2=B2+C2 5,185.32
节余募集资金永久补充流动资金 D3=C3 20,579.15
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（20
25年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办
法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021年 9月 6日分别与
成都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
根据公司 2024年年度股东大会及 2025年第一次临时股东大会决议，公司已将节余募集资金及剩余超募资金从募集资金专户中转
出用作永久补流，相关募集资金专户内的资金余额均为 0.00元。公司已于 2025年 6月 30日前办理完毕首次公开发行股票 5个募集
资金专户的销户手续，并披露了销户完成公告（公告编号：2025-025），具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
成都银行股份有限公司高新支行 1001300000912560 0.00 已注销
成都银行股份有限公司高新支行 1001300000918315 0.00 已注销
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行 633242584 0.00 已注销
招商银行股份有限公司天府菁蓉大厦支行 128912207710401 0.00 已注销
招商银行股份有限公司天府菁蓉大厦支行 128912207710202 0.00 已注销
合计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、本期超额募集资金的使用情况
公司于 2025 年 5月 14日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
》，会议同意公司使用剩余超募资金（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金。公司于 2025年
5月 20日将剩余超募资金 10,145.05万元（包含注销时结息）转出用于永久性补充流动资金。截至 2025 年 12月 31 日，公司累计
使用超募资金永久性补充流动资金 75,545.05万元（含理财收益及利息）。
3、本期募投项目结项及节余募集资金永久补流情况
公司于 2025 年 5月 19日召开 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“生产基地技改扩能建设项目”及“研发中心建设项目”均已达到预定可使用
状态，满足结项条件，会议同意对上述项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司于 2025
年 5 月20日将节余募集资
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