公司公告☆ ◇301049 超越科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:40 │超越科技（301049）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-30 16:54 │超越科技（301049）：超越科技2025年度业绩预告 │
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│2026-01-19 16:12 │超越科技（301049）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2026-01-15 17:42 │超越科技（301049）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-13 17:48 │超越科技（301049）：关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告 │
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│2025-12-26 18:06 │超越科技（301049）：第二届董事会第六次独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-12-26 18:06 │超越科技（301049）：关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-12-26 18:06 │超越科技（301049）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-16 16:42 │超越科技（301049）：关于控股股东、实际控制人股份解除司法冻结的公告 │
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│2025-10-22 18:29 │超越科技（301049）：2025年三季度报告 │
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2026-02-06 16:40│超越科技（301049）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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超越科技（301049）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/fe3ca9eb-8904-4bc1-9039-28bba88b2643.PDF
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2026-01-30 16:54│超越科技（301049）：超越科技2025年度业绩预告
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超越科技（301049）：超越科技2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/2bcf983e-62d4-42a9-90b8-947b6cfaab39.PDF
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2026-01-19 16:12│超越科技（301049）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省
税务局联合颁布的高新技术企业证书，通过了高新技术企业重新认定，证书编号：GR202534000464，发证日期为2025年10月28日。
本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家
对高新技术企业的相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政
策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/72b35558-9e45-4c33-9bb1-531340f8796c.PDF
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2026-01-15 17:42│超越科技（301049）：关于完成工商变更登记的公告
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超越科技（301049）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/abbd2c0a-7211-4026-ab75-b1d1f83f649c.PDF
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2026-01-13 17:48│超越科技（301049）：关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告
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超越科技（301049）：关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/4f19afcc-92a6-4ab5-8f8e-bd41e10cddec.PDF
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2025-12-26 18:06│超越科技（301049）：第二届董事会第六次独立董事专门会议审查意见
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》及《安徽
超越环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年12月26日召开了第二届董事会第六次独立董事专门会议。本次会议本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独
立董事对公司相关事项发表如下审查意见：
一、关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的议案
经审查，我们认为：李光荣女士向公司提供财务资助体现了其对公司发展的支持，财务资助款项用于满足公司日常经营、业务发
展资金需求，符合公司经营需要，有利于公司发展；本次财务资助利率按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷
款市场报价利率执行，无需公司向其提供任何形式的担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立
性产生影响，符合公司整体利益。综上，我们同意将本次关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的事项提交董事
会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/2958f2b5-0d59-4734-bdc0-6f450c425cb8.PDF
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2025-12-26 18:06│超越科技（301049）：关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为更好地支持安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足公司日常经营、业务发展资金需求，公司控股股
东、实际控制人李光荣女士拟向公司提供最高额不超过5,000万元的财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限
内可循环使用，并可提前还款。上述借款期限为自公司收到相应借款之日起12个月，借款利率按照中国人民银行授权全国银行间同业
拆借中心公布的同期贷款市场报价利率执行，无需公司提供任何形式的担保。
截至披露日，李光荣女士持有公司29.10%股份，与一致行动人合计持有公司72.75%股份，为公司控股股东、实际控制人。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交
易的议案》，关联董事高志江、李光荣、高德堃回避表决，其余5名非关联董事均表决同意该议案。该议案在提交公司董事会审议前
，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷
款市场报价利率，且上市公司无相应担保的，可免于提交股东会审议。本议案经公司董事会审议通过后，无需提交股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
李光荣女士，中国国籍，身份证号码：3411031976********
关联关系说明：李光荣直接持有公司股份27,427,720股，占比29.10%，与一致行动人合计持有公司股份68,569,300股，占比72.7
5%，为公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，李光荣系公司关联自然人。
是否失信被执行人：否
三、关联交易的主要内容
1、财务资助金额：最高额不超过5,000万元。
2、利率：借款利率按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率执行。
3、财务资助期限及方式：本次财务资助以借款方式提供，自董事会审议通过且公司收到相应借款之日起12个月内，公司可以根
据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用。
4、资金用途：用于满足公司日常经营、业务发展资金需求。
四、关联交易的定价政策和定价依据
李光荣女士拟向公司提供最高额度不超过5,000万元财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日且公司收到相
应借款之日起12个月，借款利率按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率执行。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及
担保暨关联交易的议案》，同意公司实际控制人高志江先生、高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司向银行等金融机构申请合计不
超过人民币6亿元的综合授信额度提供连带责任无偿担保。除前述事项和因任职在公司领取薪酬外，2025年初至本公告披露日，公司
及子公司与该关联人未发生其他关联交易。
六、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次接受控股股东、实际控制人提供的财务资助，可以满足公司日常经营、业务发展资金需求，有利于公司发展。本次财务
资助利率按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率执行，且公司无需提供任何形式担保，不会对
公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
公司独立董事召开了专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事一致审议通过该事项，并形成以下意见：
李光荣女士向公司提供财务资助体现了其对公司发展的支持，财务资助款项用于满足公司日常经营、业务发展资金需求，符合公
司经营需要，有利于公司发展；本次财务资助利率按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率执行
，无需公司向其提供任何形式的担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合公
司整体利益。综上，我们同意将本次关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的事项提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交
易的议案》。董事会认为：本次关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高
公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
八、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会第六次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/777a5513-e42a-459b-ae23-95c92e183ced.PDF
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2025-12-26 18:06│超越科技（301049）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年12 月 25日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第二届董事
会第十四次会议通知，鉴于公司对相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通
知期限，会议于 2025 年 12月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 8人，实际参加本
次董事会会议的董事 8 人，其中董事高志江先生、高德堃先生、彭征安先生、木利民先生、汪新民先生以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长高志江召集并担任主持人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人
民共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：本次关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高
公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第六
次独立董事专门会议审查意见》。
《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）详见公司于同日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
关联董事高志江、李光荣、高德堃回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第二届董事会第十四次会议决议；
2.第二届董事会第六次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/64c178d9-574e-4308-83dd-dc0f86960a6a.PDF
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2025-12-16 16:42│超越科技（301049）：关于控股股东、实际控制人股份解除司法冻结的公告
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超越科技（301049）：关于控股股东、实际控制人股份解除司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ff8aa7c8-86f0-4641-9f26-06686a8559ae.PDF
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2025-10-22 18:29│超越科技（301049）：2025年三季度报告
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超越科技（301049）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/d11e8c58-8204-4822-ab0f-403905b06f12.PDF
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2025-10-22 18:27│超越科技（301049）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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安徽超越环保科技股份有限公司《2025 年第三季度报告》于 2025年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披
露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/b36f67fd-6899-46d4-9e49-4e57ab8ea758.PDF
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2025-10-22 18:26│超越科技（301049）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年10 月 11日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第二届董事
会第十三次会议通知，本次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事
8 人，实际参加本次董事会会议的董事 8 人，其中董事高德堃先生、蒋龙进先生、木利民先生以通讯表决方式出席会议。本次会议
由董事长高志江召集并担任主持人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国
公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的
相关规定，同意对外报出。
《2025 年第三季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/736ae38b-02ba-4252-a70e-4710cd1746c9.PDF
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2025-09-12 19:54│超越科技（301049）：超越科技2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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超越科技（301049）：超越科技2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2420e1e0-1917-4971-8d2a-0260ece851f2.PDF
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2025-09-12 19:53│超越科技（301049）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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超越科技（301049）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e69fc5f9-aee0-4e24-9c21-f8cd5fba2973.PDF
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2025-09-12 19:52│超越科技（301049）：关于增加董事会成员人数暨选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，董事会成员人数由 7 名变更为 8名，新增
1名董事为职工代表董事，由职工代表大会选举产生。
为完善公司治理结构，公司于 2025 年 9 月 12日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举方海欧先生（简历详见
附件）为第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第二届董事会任期届满之日止。
方海欧先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、备查文件
1、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1c8a5708-5715-4be4-b2f5-9dabd6b79b04.PDF
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2025-09-12 19:52│超越科技（301049）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文
件的规定，公司结合实际情况，相应调整组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第二届监事会监事职务自然免除。
现将公司第二届监事会相关人员离任情况公告如下：
第二届监事会原定任期自2023年1月16日至2026年1月15日。因公司不再设置监事会，公司第二届监事方海欧先生、袁峰先生、张
安先生将不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，方海欧先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属
未持有公司股份；张安先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股份；袁峰先生通过滁州市德宁企业管理中心（有限
合伙）持有 28,276 股，其配偶及其他直系家属未持有公司股份。
上述人员离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定及做出的相关承诺。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c5f8dbc2-d292-4402-a09b-e5798ca66b1a.PDF
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2025-09-09 16:14│超越科技（301049）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导、安徽上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15 日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8597596b-40d1-4076-a0a9-db27f7a06aa7.PDF
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2025-08-25 19:33│超越科技（301049）：2025年半年度报告摘要
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超越科技（301049）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b6e6619e-cabc-4dad-874c-5139b14f78d3.PDF
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2025-08-25 19:33│超越科技（301049）：2025年半年度报告
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超越科技（301049）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cee6cda5-24cf-4624-a0cb-589136ccc497.PDF
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2025-08-25 19:32│超越科技（301049）：关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 22 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至本公
告披露日，公司已将前次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户。具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2312 号
）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,356.3334万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格 19.34 元/
股，募集资金总额为人民币 455,714,879.56 元，扣除发行费用人民币69,289,174.60 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
386,425,704.96 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 19 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字
（2021）第 332C000587 号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 7 月 31日，公司募集资金累计投入 36,098.63 万元（含募集资金投资项目结项节余并永久补充流动资金 39.70
万元），尚未使用的募集资金金额为 2,543.94 万元。尚未使用的募集资金账户余额为35.19万元（其中闲置募集资金暂时补充流动
资金2,800.00万元，专户存储累计利息扣除手续费 396.04 万元，募集资金累计利息扣除手续费形成账户余额补充流动资金 104.78
万元）。
具体使用项目内容如下表所示：
单位：万元
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