公司公告☆ ◇301048 金鹰重工 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 16:40 │金鹰重工（301048）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 16:38 │金鹰重工（301048）：天风证券关于金鹰重工首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告│
│ │书 │
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│2025-04-28 19:40 │金鹰重工（301048）：第二届监事会第10次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:36 │金鹰重工（301048）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:36 │金鹰重工（301048）：第二届董事会第12次会议决议公告 │
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│2025-04-23 21:50 │金鹰重工（301048）：天风证券关于金鹰重工2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 21:50 │金鹰重工（301048）：安永华明(2025)专字第70071222_C03号_内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 21:50 │金鹰重工（301048）：安永华明(2025)审字第70071222_C01号_2024年度审计报告 │
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│2025-04-23 21:50 │金鹰重工（301048）：关于公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-23 21:50 │金鹰重工（301048）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-29 16:40│金鹰重工（301048）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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金鹰重工（301048）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3c18bca3-1840-4d24-9d38-c30ae9f77cf4.PDF
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2025-04-29 16:38│金鹰重工（301048）：天风证券关于金鹰重工首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书
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金鹰重工（301048）：天风证券关于金鹰重工首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5ddc37e0-ad7f-4c5a-ab04-6f49dd0dbd03.PDF
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2025-04-28 19:40│金鹰重工（301048）：第二届监事会第10次会议决议公告
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金鹰重工（301048）：第二届监事会第10次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/86b02ee9-d8d5-42bd-9f29-8714b2f4210a.PDF
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2025-04-28 19:36│金鹰重工（301048）：2025年一季度报告
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金鹰重工（301048）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5d7e9c4c-f622-423f-a52e-87a192366ca3.PDF
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2025-04-28 19:36│金鹰重工（301048）：第二届董事会第12次会议决议公告
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金鹰重工（301048）：第二届董事会第12次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5524988a-0f1e-46d6-93ee-ff562a16e02f.PDF
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2025-04-23 21:50│金鹰重工（301048）：天风证券关于金鹰重工2024年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：金鹰重工
保荐代表人姓名：霍玉瑛 联系电话：027-87618889
保荐代表人姓名：胡慧芳 联系电话：027-87618889
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 6次
（3）列席公司监事会次数 5次
5．现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
项目 工作内容
6．发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 1次
（2）报告事项的主要内容 2024 年度持续督导培训情况报告
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024 年 12 月 19 日
（3）培训的主要内容 募集资金管理、关联交易、公开承
诺等信息披露及相关法律法规
11．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1．信息披露 无 不适用
2．公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4．控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5．募集资金存放及使用 无 不适用
6．关联交易 无 不适用
7．对外担保 无 不适用
8．收购、出售资产 无 不适用
9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 无 不适用
委托理财、财务资助、套期保值等）
事项 存在的问题 采取的措施
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理 无 不适用
状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1．首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 无
2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管 无
措施的事项及整改情况
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/16934ceb-7d4c-4d9d-94e7-1224203bcbdd.PDF
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2025-04-23 21:50│金鹰重工（301048）：安永华明(2025)专字第70071222_C03号_内部控制审计报告
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金鹰重工（301048）：安永华明(2025)专字第70071222_C03号_内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/717257e9-3e65-4443-a971-c3ae0be8b194.PDF
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2025-04-23 21:50│金鹰重工（301048）：安永华明(2025)审字第70071222_C01号_2024年度审计报告
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金鹰重工（301048）：安永华明(2025)审字第70071222_C01号_2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/54bb12bc-2119-442e-afcc-3d6e5b655861.PDF
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2025-04-23 21:50│金鹰重工（301048）：关于公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告
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金鹰重工（301048）：关于公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a4c3cf0-a8d1-495c-8812-9e80cdabdf06.PDF
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2025-04-23 21:50│金鹰重工（301048）：2024年年度审计报告
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金鹰重工（301048）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae235e72-f0a9-4e15-bb14-594cd72a0a9c.PDF
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2025-04-23 21:50│金鹰重工（301048）：监事会决议公告
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金鹰重工（301048）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5455b073-5492-4b8a-a359-010c6b05a510.PDF
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2025-04-23 21:49│金鹰重工（301048）：独立董事2024年度述职报告金鹰重工-骆纲
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金鹰重工（301048）：独立董事2024年度述职报告金鹰重工-骆纲。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5dcea04d-8f87-4263-92e9-a36b2985edb2.PDF
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2025-04-23 21:49│金鹰重工（301048）：独立董事2024年度述职报告金鹰重工-赵章焰
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本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定以及《上市公
司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，
认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护了公司的
规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的利益。现将 2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
赵章焰，男，1963年 7月出生，博士学历。现任武汉理工大学交通与物流工程学院港口机械工程系教授，博士生导师，本公司第
二届董事会独立董事。
我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024 年公司共召开 6 次董事会会议，1 次股东大会。作为独立董事，本人严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定
和要求，以现场出席或通讯表决方式亲自出席董事会会议和股东大会,认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。
在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况；在会议期间，认真审查各项议
案，积极参与讨论，并结合自身专业知识和管理经验，独立发表意见，依法表决。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、
细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本独立董事认
为公司 2024年度各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、
有效。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人作为提名委员会召集人以及战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，按照公司董事会专门委员会工作
细则等规章制度的要求组织开展专门委员会工作。2024 年，出席了公司召开的董事会审计委员会会议共 5次，提名委员会、战略委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会各 1 次。我会前认真审阅议案资料，深入了解议案相关情况，并与管理层进行沟通交流，在
表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情况，并从独立性的角度发表意见。
作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，出席了公司召开的 1次独立董事专门会议，对公司关联交易事项进行认真审查与讨
论，并独立、客观、审慎地发表表决意见。
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司
聘请的外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过审计前沟通、审阅关键审计事项、审计结果沟通等
，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（四）现场考察、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人多次到公司实地考察，对公司的公司治理的运作情况、海外分公司的运作情况、年度收入的形成、主要客户及地
区分布情况、研发支出情况、管理和内部控制等制度的建设及执行等情况进行现场详细了解，公司董事长、董事会秘书、财务负责人
等高级管理人员以及战略规划部等部门工作人员高度重视与我的沟通交流，及时向我传递相关会议文件并沟通、汇报公司生产经营及
重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为我的
独立工作提供了便利条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2024年 4月 19日，公司召开第二届董事会第 5次会议，对《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预
计的议案》进行了审议，全体董事一致同意并通过了该议案。
作为公司独立董事，本人对本次关联交易进行事前审查，并发表意见如下：公司预计的2024 年度关联交易，定价合理，不存在
显失公允的关联交易，不存在损害公司利益及股东利益之情形的关联交易，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施报告期内，公司未发生被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实
、完整、准确，符合我国企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告
中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会审计委员会第 4 次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。
作为公司独立董事，本人认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司外部审计机构以来，认真执行独立审计准
则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
同意将该议案提交公司董事会审议。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在上述情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正报告期内，公司不存在上述情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024 年 7 月 22 日召开第二届董事会提名委员会第 2 次会议，审议通过《关于聘请王昌明同志为公司董事会秘书的议案》，
通过对被提名人王昌明先生的教育背景、工作经历等情况进行审查，我认为上述被提名人具备作为公司董事会秘书所需的专业知识和
能力，能够胜任相关岗位职责要求，其任职资格、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。同意将该议案提
交公司董事会审议。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划2024年 4月 19日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第 1次会议，审议通
过《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）和高级管理人员薪酬的议案》。公司董事、高级管理人员2024 年度薪酬水平以公司规模
为基础，参照同行业企业水平拟定，符合公司薪酬体系及实际发展要求。同意将该议案提交公司董事会审议。
四、总体评价和建议
2024年度，本人恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责，通过现场考察、电话等多种方式，及时了解公司的重要经营信息，
积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，审慎行使股东和公司董事会赋予的职权，充分发挥我的专业特长，为董
事会科学决策和依法运行以及保护全体股东的合法权益提出了诸多意见和建议，对公司稳健发展起到了积极作用。
特此报告。
金鹰重型工程机械股份有限公司
独立董事：赵章焰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9dd8ccf6-e043-4202-874a-0f4f4855cbf8.PDF
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2025-04-23 21:49│金鹰重工（301048）：独立董事2024年度述职报告金鹰重工-汤湘希
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金鹰重工（301048）：独立董事2024年度述职报告金鹰重工-汤湘希。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/79ec2f58-7039-4917-864e-8d885342fa7a.PDF
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2025-04-23 21:48│金鹰重工（301048）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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金鹰重工（301048）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/80e9863c-7b78-4dcb-85e9-e713d6d7b187.PDF
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2025-04-23 21:47│金鹰重工（301048）：金鹰重工2024年度监事会工作报告
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2024年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法
运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等
方面发挥了应有的作用。监事会认为公司董事及其他高管能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，不存在违反法律法规、公
司章程和损害公司利益的行为。现将2024年度监事会工作情况报告如下：
一、2024年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规
定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
1 第二届监事会第4 2024年4月19日 1. 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
次会议 2. 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
3. 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；
4. 《关于2023年度利润分配预案的议案》；
5. 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外
担保情况的议案》；
6. 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》；
7. 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度
日常关联交易预计的议案》；
8. 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议
案》；
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