公司公告☆ ◇301048 金鹰重工 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 18:10 │金鹰重工（301048）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-02 18:10 │金鹰重工（301048）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-03-31 18:26 │金鹰重工（301048）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-03-16 18:23 │金鹰重工（301048）：金鹰重工关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-16 18:22 │金鹰重工（301048）：关于董事会秘书离任的公告 │
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│2026-03-16 18:22 │金鹰重工（301048）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-03-16 18:21 │金鹰重工（301048）：第二届董事会第17次会议决议公告 │
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│2026-03-16 18:20 │金鹰重工（301048）：关于公司2026年日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-13 18:30 │金鹰重工（301048）：第二届董事会第16次会议决议公告 │
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│2026-01-13 18:30 │金鹰重工（301048）：金鹰重工关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告 │
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2026-04-02 18:10│金鹰重工（301048）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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金鹰重工（301048）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/bbfa928b-c62d-45ec-8263-2717035810bf.PDF
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2026-04-02 18:10│金鹰重工（301048）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会现场会议召开的时间：2026年 4月 2日 15:00
2.网络投票时间：2026年 4月 2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 2日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 2日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。3.股东
会召开的地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6号金鹰重工 2楼会议室。
4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长张伟先生
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 122 人，代表股份 321,039,900 股，占公司股份总数的60.1950％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 320,000,000股，占公司股份总数的60.0000%。通过网络投票的股东 121 人，代表股份 1,039,900 股，占公司股份总
数的0.1950%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 121人，代表股份 1,039,900 股，占公司股份总数的0.1950%。其中：通过现场投票的中小股东
0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东 121 人，代表股份 1,039,900 股，占公司股份总数
的0.1950%。
2.股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份 320,000,000股，占公司股份总数的 60.0000%。
3.股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 121人，代表股份 1,039,900股，占公司股份总数的 0.1950%。通过网络投票表决的中
小股东及股东代理人共 121人，代表股份 1,039,900股，占公司股份总数的 0.1950%。
4.其他人员出席情况
公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。现场出席的股东仅有公司控股股东中国铁路武汉
局集团有限公司，因其为本议案的关联股东，根据相关规定已回避表决，故现场未产生有效表决票。本议案的表决结果，由参与网络
投票的股东表决意见形成。
1. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 905,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.0276%；反对 96,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 9.2894%；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6830%。该议案获得通
过。
中小股东总表决情况：
同意 905,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0276%；反对96,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.2894%；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.6830%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2.律师姓名：李允红、丁美心
3. 结论性意见：公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通
过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 2026年第一次临时股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c576dbf4-2fa4-4e16-9679-8ef8d4f42ddd.PDF
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2026-03-31 18:26│金鹰重工（301048）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（2026年 3月 30日和 2026年 3月 31日）内日收盘
价涨幅偏离值累计达到 31.81%。根据深交所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的具体情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司和公司控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共媒体报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预约于 2026年 4月 27日披露《2025年年度报告》，根据《创业板股票上市规则》的规定，公司不存在需披露 2025年度
业绩预告或业绩快报的情形，未向第三方提供未公开的定期报告信息，敬请投资者关注后续披露的《2025年年度报告》。
3、公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f710b8c3-a70b-426d-9c89-88b818af9137.PDF
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2026-03-16 18:23│金鹰重工（301048）：金鹰重工关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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金鹰重工（301048）：金鹰重工关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/89053ff6-ff7e-4d7a-b680-372e7b7285e4.PDF
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2026-03-16 18:22│金鹰重工（301048）：关于董事会秘书离任的公告
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金鹰重工（301048）：关于董事会秘书离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c0782370-2985-4c8e-8c3a-65abed4a4a8e.PDF
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2026-03-16 18:22│金鹰重工（301048）：关于聘任董事会秘书的公告
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金鹰重工（301048）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/f9b9ad76-d8d6-42d3-a332-69d7d57b71b9.PDF
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2026-03-16 18:21│金鹰重工（301048）：第二届董事会第17次会议决议公告
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金鹰重工（301048）：第二届董事会第17次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/efe4efc0-56a7-496f-ab66-220c4fc4f40d.PDF
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2026-03-16 18:20│金鹰重工（301048）：关于公司2026年日常关联交易预计的公告
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金鹰重工（301048）：关于公司2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/e7209ccc-1334-4c48-bade-9ed66bd48f49.PDF
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2026-01-13 18:30│金鹰重工（301048）：第二届董事会第16次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 16 次会议于 2026 年 1 月 5 日以电话、书面、电子邮
件等形式发出会议通知，2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事
3 名，宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟
先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
公司拟与中国铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，有效期为 1 年。财务公司向公司提供
存、贷款等金融服务；公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币 1.3 亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额
每日不超过人民币 1.3 亿元。本次金融服务构成关联交易。
本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全体成员全部同意后，提交董事会审议。
关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。表决结果：有权表决票数 4 票，赞同票 4 票，反对票为 0票，弃权
票为 0 票。审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《金鹰重型工程机械股份有限公司关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服
务协议>暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金风险处置预案的议案》
本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全体成员全部同意后，提交董事会审议。
关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。表决结果：有权表决票数 4 票，赞同票 4 票，反对票为 0票，弃权
票为 0 票。审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《金鹰重型工程机械股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金的风险处置
预案》。
（三）审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全体成员全部同意后，提交董事会审议。
关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。表决结果：有权表决票数 4 票，赞同票 4 票，反对票为 0票，弃权
票为 0 票。审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《金鹰重型工程机械股份有限公司关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告
》。
（四）审议通过《关于增设京鹰公司机构编制的议案》
为拓展北京区域大修业务，公司拟与天佑京铁轨道技术有限公司共同出资设立合资公司“北京京鹰轨道车维修有限公司（简称京
鹰公司）”。该合资公司将作为新增的生产经营机构纳入公司组织机构，按控股子公司管理，纳入公司合并财务报表范围。
表决结果：有权表决票数 9 票，赞同票 9 票，反对票为 0票，弃权票为 0 票。审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织机构的公告》。
三、备查文件
1. 《第二届董事会第 16 次会议决议》；
2. 《第二届董事会独立董事专门会议第 3 次会议决议》；
3. 《第二届董事会审计委员会第 14 次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/7331cc37-52ac-4f6f-8c7a-525dd35b5079.PDF
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2026-01-13 18:30│金鹰重工（301048）：金鹰重工关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告
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金鹰重工（301048）：金鹰重工关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/488ea7d5-edb8-43fa-9550-745441fd5221.PDF
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2026-01-13 18:30│金鹰重工（301048）：关于调整公司组织机构的公告
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金鹰重工（301048）：关于调整公司组织机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/008a5493-0c26-4b62-9e12-94c2b32c32e7.PDF
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2026-01-13 18:30│金鹰重工（301048）：金鹰重工第二届董事会独立董事专门会议第3次会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《金鹰重型工程机械股份有限公司章
程》《金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 1 月 13 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第 3 次会议，就拟提交公司第二届董事会第 16 次会议审议的《关于公司与中
国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》进行了事前审核，并发表审核意见如下：
经审核议案内容以及《金鹰重型工程机械股份有限公司关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》《金鹰重型工程机械
股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金的风险处置预案》，我们认为：
中国铁路财务有限责任公司为经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效
，在其经营范围内为成员单位提供金融服务符合相关法律法规的规定。
本次关联交易有利于提高公司资金使用效率，优化财务管理。该关联交易事项遵循了有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允，
不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。
基于《风险评估报告》，中国铁路财务有限责任公司资本充足率等指标符合监管要求，风险可控。
该议案涉及关联交易，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同
意将《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/cbb39875-8ca6-47a6-9190-d805e21a8b3e.PDF
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2026-01-13 18:30│金鹰重工（301048）：金鹰重工在中国铁路财务有限责任公司存放资金的风险处置预案
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第一条 为进一步规范金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）与中国国家铁路集团有限公司控制的中国铁路财务
有限责任公司（以下简称“财务公司”）的关联交易，有效防范、控制和化解公司（不含控股子公司）在财务公司的存放资金风险，
切实保障资金的安全性、流动性和盈利性，特制定本预案。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司成立存放资金风险处置领导小组（以下简称“领导小组”），公司董事长担任组长，为领导小组风险处置第一责任
人，公司总经理、总会计师担任副组长，成员包括财务部、审计和风险控制部、法律事务部和董事会办公室负责人。领导小组负责组
织开展存放资金风险的防范和处置工作。领导小组下设办公室，办公室设在财务部，具体负责日常的监督与管理工作。
第三条 领导小组作为风险处置机构，一旦财务公司发生风险应当立即启动风险处置预案，并按照规定程序开展工作。
第四条 公司与财务公司之间应建立动态沟通监控机制，领导小组办公室指派专门人员、财务公司指派风险控制部专门人员共同
负责日常风险指标监控和动态沟通工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。
第三章 风险处置原则
第五条 对存放资金风险的处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，协调合作。存放资金风险的处置工作由领导小组统一领导；领导小组对董事会负责，全面负责存放资金风险的
防范和处置工作：相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险；
（二）加强监测、有效防范。公司应加强对风险的监测，督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，做到信息监控到位
，风险防范有效；
（三）防化结合，及时处置。对存放资金风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并果断采取措施，及
时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存放资金风险降到最低。
第四章 风险处置程序及措施
第六条 公司在财务公司存放资金期间，财务部分别于半年度结束日后 45 日、年度结束日后 90 日内查看财务公司经审计的半
年度财务报表、年度财务报表。财务公司出现下列情形之一的，领导小组应立即启动风险处置预案：
（一）财务公司资产负债率不符合国家金融监督管理总局（原银保监会）制定的《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定；
（二）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）财务公司有价证券投资业务蒙受巨大损失，亏损额已达到财务公司注册资本的 50%；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过 50%；
（六）财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（七）财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（八）公司董事会认为其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第七条 存放资金风险发生后，领导小组办公室应立即向领导小组报告，领导小组应及时了解信息，并形成书面文件上报公司董
事会。第八条 领导小组启动风险处置程序后，应组织人员督促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场
调查发生存放资金风险原因，分析风险的动态。
第九条 领导小组应视出现风险的实际情况，与财务公司召开联席会议，由领导小组和财务公司相关负责人共同出席，要求财务
公司采取积极措施，化解风险，避免风险扩散和蔓延，措施包括但不限于：
（一）变现多余货币市场资产；
（二）暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（三）出售原定持有到期的证券，出售长期资产、固定资产；
（四）向人民银行申请动用存款准备金、申请再贷款，向其他金融机构拆借；
（五）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息；
（六）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（七）必要时共同起草文件向国铁集团及上级单位寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响；其他化解风险的必要措
施。
第五章 后续事项
第十条 存放资金风险处置完毕后，领导小组应加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，切实提高抗风险能力。同
时应重新对财务公司存放资金风险进行评估，必要时不再存放资金。第十一条 领导小组应联合财务公司对突发性存放资金风险产生
的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存放资金风险的防范和处置工作。
第六章 附 则
第十二条 本预案由公司存放资金风险处置领导办公室负责解释和修订。
第
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