公司公告☆ ◇301047 义翘神州 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-12 17:17 │义翘神州（301047）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │义翘神州（301047）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:06 │义翘神州（301047）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:06 │义翘神州（301047）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:06 │义翘神州（301047）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:06 │义翘神州（301047）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:06 │义翘神州（301047）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 16:47 │义翘神州（301047）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 17:27 │义翘神州（301047）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 20:43 │义翘神州（301047）：关于变更公司类型、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 17:17│义翘神州（301047）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11月 18日、2025 年 12月 4日召开了第二届董事会第十
八次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司类型的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等议案。具体内容
详见公司 2025 年 11 月 19 日、2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记和备案手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下
：
名称：北京义翘神州科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110302MA00AR3F76
类型：股份有限公司（上市）
注册资本：12,163.6742万元
成立日期：2016年 12月 22日
法定代表人：张杰
住所：北京市北京经济技术开发区景园街 8号院 1号楼 9层 B901
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体
干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；物业管理；水环境污染防治服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/61ff554b-d659-4035-a7b7-967a87f087de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│义翘神州（301047）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称“爱力
克”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或 本次解除质押 占其所持股份 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 第一大股东及其一 股份数量（股） 比例 本比例
致行动人
爱力克 是 15,000,000 23.03% 12.33% 2024年 12 2025年 12 中原信托
月 3日 月 8日 有限公司
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押数量 其所持 公司总 已质押 占已质 未质押股份 占未质押
（股） 股份比 股本比 股份限 押股份 限售和冻结 股份比例
例 例 售和冻 比例 合计数量
结、标记 （股）
合计数
量（股）
爱力克 65,140,056 53.55% 19,600,000 30.09% 16.11% 0 0.00% 0 0.00%
谢良志 2,741,495 2.25% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2,056,121 75.00%
合计 67,881,551 55.81% 19,600,000 28.87% 16.11% 0 0.00% 2,056,121 4.26%
注：谢良志先生未质押限售股份为高管锁定股。
三、其他说明
截至公告披露日，上述股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影
响，质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请
投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/128401b8-7fc1-4f1c-a361-5d32a9db149f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:06│义翘神州（301047）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4日召开职工代表大会，经与会职工
代表表决，选举王婧女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司 2025年第二次临时股东大会选举产生的 3名非独立董事及 3名独立董事共
同组成公司第三届董事会。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/28d73177-8833-4c14-9118-924a2dffec2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:06│义翘神州（301047）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 4日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司
第三届董事会非独立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，
公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员、并聘任了高级管理人员和证券事务代表，现将有关情
况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名，具体情况如下：
非独立董事：谢良志先生（董事长）、张杰先生、冯涛先生、王婧女士（职工代表董事）
独立董事：尤勇先生、郑瑞茂先生、邢慧娟女士
公司第三届董事会成员任期自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事均已取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证明，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
公司第三届董事会成员简历详见公司分别于 2025年 11月 19日、2025年 12月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于董事会提前换届选举的公告》及《关于选举职工代表董事的公告》。
二、第三届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：谢良志先生（主任委员）、尤勇先生、邢慧娟女士；
提名与薪酬委员会：郑瑞茂先生（主任委员）、尤勇先生、张杰先生；
审计委员会：邢慧娟女士（主任委员）、尤勇先生、王婧女士。
上述委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会提名与薪酬委员会
、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员邢慧娟女士为会计专业人士
，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
总经理兼研发总监：张杰先生
董事会秘书兼财务总监：冯涛先生
生产总监：周勇先生
证券事务代表：张妍女士
上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事会提名与薪酬委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，其中财务总监的任职资格已通过董事会审计委员会审查
。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书冯涛先生、证券事务代表张妍女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工
作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：冯涛先生、张妍女士
电 话：010-50911676
传 真：010-50953280
电子邮箱：ir@sinobiological.cn
地 址：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼
张杰先生、冯涛先生简历详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举
的公告》，周勇先生、张妍女士简历详见附件。
四、部分董事、监事任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第二届董事会成员非独立董事陈小芳女士、独立董事尹师州先生及喻长远先生不再担任公司董事及专
门委员会相关职务，离任后均不再担任公司任何职务。公司第二届监事会成员王婧女士、高然女士、王晓彤先生于本次换届选举完成
后不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务，其中王婧女士经职工代表大会选举担任公司职工代表董事职务。
截至本公告披露日，上述人员未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后将严格遵守《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
上述各位离任董事、监事在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a87dc566-8c18-4ff7-b9a1-0f0fb8395025.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:06│义翘神州（301047）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
义翘神州（301047）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/7dbda1b8-4208-4249-b0dd-0e5086533f62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:06│义翘神州（301047）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
义翘神州（301047）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/aa5dcc7f-1747-4ae4-8397-90888b32ea4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:06│义翘神州（301047）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025年 12月 4日在公司会议室以现场和通讯
方式召开。经第三届全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会
议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了本次会议。经全体董事共同推举，本次会议由谢良志先生主持，本
次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举谢良志先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会及审计委员会，经全体董事审议，第三届董事会各专门委员会组成如下：
选举谢良志先生、尤勇先生、邢慧娟女士为公司第三届董事会战略委员会委员，由谢良志先生担任战略委员会主任委员；
选举郑瑞茂先生、尤勇先生、张杰先生为公司第三届董事会提名与薪酬委员会委员，由郑瑞茂先生担任提名与薪酬委员会主任委
员；
选举邢慧娟女士、尤勇先生、王婧女士为公司第三届董事会审计委员会委员，由邢慧娟女士担任审计委员会主任委员。
各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任张杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司研发总监的议案》
经全体董事审议，同意聘任张杰先生为公司研发总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事审议，同意聘任冯涛先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会提名与薪酬委员会、审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议，同意聘任冯涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
7、审议通过《关于聘任公司生产总监的议案》
经全体董事审议，同意聘任周勇先生为公司生产总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任张妍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/66eb1259-c835-4a09-884a-3deb6c777ff7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 16:47│义翘神州（301047）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
义翘神州（301047）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2444febf-5e12-46af-a408-e5aad9ecdbae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 17:27│义翘神州（301047）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郑瑞茂先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期
自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
截至公司 2025 年第二次临时股东大会通知发出之日，郑瑞茂先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定
，郑瑞茂先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到郑瑞茂先生的通知，郑瑞茂先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d6d76afd-5c9f-4059-94ed-618a365f33d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 20:43│义翘神州（301047）：关于变更公司类型、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
义翘神州（301047）：关于变更公司类型、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f1b5db85-87bd-4cca-95fc-ba2898cd6402.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 20:43│义翘神州（301047）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书（郑瑞茂）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议，本人郑瑞茂被提名为第三届董事会独立董事候选人。截至
2025 年第二次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：郑瑞茂
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b4de216e-1a81-40ac-80f4-1207e237ced2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 20:43│义翘神州（301047）：独立董事提名人声明与承诺（邢慧娟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
义翘神州（301047）：独立董事提名人声明与承诺（邢慧娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/5449a484-fa04-4a1e-a701-a413579d8421.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 20:43│义翘神州（301047）：独立董事候选人声明与承诺（尤勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
义翘神州（301047）：独立董事候选人声明与承诺（尤勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/451302e8-e3ea-4d47-bc10-adf51c1fb854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 20:43│义翘神州（301047）：独立董事候选人声明与承诺（邢慧娟）
──
|