公司公告☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 17:17 │能辉科技（301046）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-04 18:30 │能辉科技（301046）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-02 17:12 │能辉科技（301046）：关于部分募投项目结项的公告 │
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│2025-08-26 20:23 │能辉科技（301046）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:23 │能辉科技（301046）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:22 │能辉科技（301046）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-26 20:22 │能辉科技（301046）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:22 │能辉科技（301046）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 20:21 │能辉科技（301046）：董事会决议公告 │
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│2025-08-15 20:16 │能辉科技（301046）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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2025-09-11 17:17│能辉科技（301046）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年半年
度报告》及其摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会
及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会相关安排
活动时间：2025年9月19日（周五）15:00-17:00
召开方式：采用网络远程的方式举行
参加人员：董事长罗传奎；副总经理、董事会秘书罗联明；董事、财务负责人宋月月（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
。
二、投资者参加方式
投资者可于2025年9月19日（周五）15:00-17:00登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)；
或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。届时公司高管将在线就公司2025半年度业绩、公司
治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2025年9月19日（周五）14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集
专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3674b981-4e88-4ebe-aa2f-fdefb5dd5ba5.PDF
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2025-09-04 18:30│能辉科技（301046）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月22日、2025年5月15日召开第三届董事会第四十一次会议、20
24年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计
的议案》，为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币250,000万元（含
本数）的综合授信额度，实际融资额度最终以银行等金融机构实际审批及签订的协议为准，2025年度公司拟为合并报表范围内的子公
司提供不超过人民币209,600万元预计担保总额度，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、开具保函、银行承兑汇票、融资租
赁等融资类担保及日常经营业务涉及的履约担保等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押
担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2025年4月2
4日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告
》（公告编号：2025-025）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信上海分行”）签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司贵
州能辉智慧能源科技有限公司与中信上海分行在2025年1月3日至2026年12月13日期间签署的形成债权债务关系的主合同下的债务提供
不超过6,000万元连带责任保证。
该担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审
议。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：上海能辉科技股份有限公司（甲方）
2、债权人：中信银行股份有限公司上海分行（乙方）
3、债务人：贵州能辉智慧能源科技有限公司
4、保证金额：人民币6,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：包括主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的
费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保
险费等）和其他所有应付的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
8、债务期限：以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到
期，或主合同双方当事人在约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之
日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。如
主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计209,850万元。截止目前公司实际提供的担保余额为3,843.66万元，均
为公司对全资子公司申请综合授信融资提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例的4.53%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼
的担保。
五、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c8825820-b138-430f-8e82-95b9ffa03624.PDF
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2025-09-02 17:12│能辉科技（301046）：关于部分募投项目结项的公告
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鉴于上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“韶关地面电站建设
EPC项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司对“韶关地面电站建设EPC项目”予以结项。截至2025年8月31日，公司首次公开
发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项，其他募投项目结项情况详见公司于2025年4月24日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-03
3）。现将本次部分募投项目结项的相关情况公告如下：
一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕221号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,479,070张，每张面值人民币100元，募集
资金总额为人民币34,790.70万元，扣除发行费用682.66万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币34,108.04万元。
上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月7日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2659
号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集
资金专户存储四方监管协议》。
二、募投资金投资项目基本情况
根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司募集资金净额，募集资金投资项
目投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金 调整后募集资金
额 投入金额
1 分布式光伏电站建设项目 25,684.30 24,790.70 24,790.70
2 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 9,317.34
合计 35,684.30 34,790.70 34,108.04
公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议、2024年第三次临时股东大会、“能辉转债”2024年第二次债券
持有人会议分别审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》，同意变更部分“分布式光伏电站建设项目”，将
“上海市2.5MW分布式发电项目”和“河南省40.1MW分布式光伏发电项目”终止，将剩余未使用的募集资金16,127.81万元（含利息、
理财收益等）投入用于新项目“分布式光伏建设EPC项目”、“韶关地面电站建设EPC项目”。变更后募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 子项目名称 拟使用募集资 备注
金金额
1 分布式光伏 广东省 16MW分布式发电项目 7,286.36 已结项
电站建设项 河南省 40.1MW分布式光伏发电项目 1,676.34 已变更
目 上海市 2.5MW分布式发电项目 - 已变更
2 补充流动资金项目 9,317.34 -
3 分布式光伏建设 EPC项目 12,127.81 已结项
4 韶关地面电站建设 EPC项目 4,000.00 本次结项
合计 34,407.85
注：拟使用募集资金金额包含利息收入、理财收益等。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至2025年8月31日，“韶关地面电站建设EPC项目”已建设完工并达到预定可使用状态，满足结项条件，募投项目资金使用及节
余情况如下：
项目名称 投资总额 拟使用募 募集资金 利息收 待支付款 节余募集
集资金金 累计投入 入、理财 资金金额
额 金额 收益扣除
手续费的
净额
韶关地面电站建 10,061.92 4,000.00 4,021.74 21.74 1,727.68 0
设 EPC项目
注：1、利息收入、理财收益扣除手续费的净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理理财收益。
2、“待支付款”包含项目预计支付的合同尾款、质保金等款项。募集资金支付待支付款不足部分将以公司自有资金支付。实际
待支付金额以后续实际支付为准。
四、募集资金专户注销情况
相关合同尾款、质保金等结算周期较长，在项目建设完成时尚未支付，由于募集资金已经使用完毕，待支付款将以自有资金支付
。
公司已办理本次结项的募集资金专用账户注销手续，公司与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/e090ff29-a9bc-4110-a37b-3f9f5c9223a1.PDF
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2025-08-26 20:23│能辉科技（301046）：2025年半年度报告摘要
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能辉科技（301046）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/84843f54-14dc-41d9-a6fd-f7e92d989dd9.PDF
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2025-08-26 20:23│能辉科技（301046）：2025年半年度报告
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能辉科技（301046）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-26 20:22│能辉科技（301046）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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能辉科技（301046）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d1f30363-fd4e-4eb6-a977-6af3b9faf704.PDF
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2025-08-26 20:22│能辉科技（301046）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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能辉科技（301046）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e13abedd-e29d-413d-a4ba-58452c1f60b5.PDF
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2025-08-26 20:22│能辉科技（301046）：2025年半年度财务报告
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能辉科技（301046）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a815cc31-3b86-4306-be30-bb5d6d7e9ae2.PDF
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2025-08-26 20:21│能辉科技（301046）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于2025年8月15日以书面方式发出。本次会议由董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，其中，董事梁勇先生、独立董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召
集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司相应期间的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-068、2025-067）。本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海能辉科技股份
有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，不
存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》（公告编号：2025-069）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6e55d922-0516-4669-a0bb-c0a44d82d562.PDF
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2025-08-15 20:16│能辉科技（301046）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事
会非职工代表董事，上述8名非职工代表董事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，
公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员
会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由以上9名董事组成，具体如下：
非独立董事：罗传奎先生（董事长）、温鹏飞先生、袁峻巍先生、张健丁先生、宋月月女士、梁勇先生（职工代表董事）
独立董事：王芳女士、张美霞女士、钟勇先生
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳
证券交易所审核无异议。
公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
候选人占董事总数比例未低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会成员组成如下：
专门委员会名称 成员 主任委员
战略委员会 罗传奎、温鹏飞、王芳 罗传奎
薪酬与考核委员会 钟勇、张美霞、罗传奎 钟勇
审计委员会 张美霞、钟勇、梁勇 张美霞
提名委员会 王芳、张美霞、罗传奎 王芳
公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人张美霞女士为会
计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
上述各专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
总经理：温鹏飞先生
副总经理：袁峻巍先生、罗联明先生
财务总监：宋月月女士
董事会秘书：罗联明先生
上述高级管理人员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。上
述高级管理人员均符合相关法律法规及《公司章程》规定担任上市公司高级管理人员的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章
程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。罗联明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
证券事务代表：杨静女士
杨静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：罗联明、杨静
电话：021-50896255
邮箱：luolianming@nhet.com.cn; yangjing@nhet.com.cn
地址：上海市长宁区通协路288弄2号楼3层
高 级 管 理 人 员 、 证 券 事 务 代 表 简 历 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董
事会第一次会议决议公告》。
四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
（一）董事、高管离任情况
本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事岳恒田先生、李万锋先生任期届满离任，不再担任公司董事，岳恒田先生亦不再
担任公司副总经理职务，岳恒田先生、李万锋先生离任后将继续在公司担任其他职务。第三届董事会非独立董事张健丁先生继续担任
第四届董事会非独立董事及其他职务，不再担任副总经理职务。
（二）监事离任情况
鉴于第三届监事会任期届满及公司已按照《公司法》等相关规定对《公司章程》进行修订，监事会职权由审计委员会行使，公司
第三届监事会主席熊天柱先生、职工代表监事孔鹏飞先生于届满离任，不再担任公司监事职务，但仍在公司任职，第三届监事会监事
颛海涛先生于届满离任，不再担任公司任何职务。
（三）相关说明
截至本公告披露日，李万锋先生、颛海涛先生未持有公司股份；孔鹏飞先生直接持有公司股份257,250股，熊天柱先生、岳恒田
先生分别通过海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份37,5000股、200,000股。上述人员不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
上述离任董事、监事、高级管理人员将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
法律法规、规范性文件的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺管理其持有的股份。
公司对上述因届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/f3bc20af-c371-4d8f-9534-838d9b9db85d.PDF
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