公司公告☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 18:42 │能辉科技（301046）：关于监事股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-07-25 12:33 │能辉科技（301046）：第三届董事会第四十五次会议决议公告 │
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│2025-07-25 11:49 │能辉科技（301046）：关于董事薪酬方案的公告 │
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│2025-07-25 11:49 │能辉科技（301046）：第三届董事会提名委员会关于公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-07-25 11:49 │能辉科技（301046）：关于董事会换届选举公告 │
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│2025-07-25 11:49 │能辉科技（301046）：独立董事提名人声明与承诺（王芳） │
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│2025-07-25 11:49 │能辉科技（301046）：独立董事提名人声明与承诺（张美霞） │
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│2025-07-25 11:49 │能辉科技（301046）：独立董事候选人声明与承诺（钟勇） │
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│2025-07-25 11:49 │能辉科技（301046）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-07-25 11:49 │能辉科技（301046）：独立董事候选人声明与承诺（张美霞） │
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2025-07-28 18:42│能辉科技（301046）：关于监事股份减持计划实施完毕的公告
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监事孔鹏飞先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于监事减持
股份预披露的公告》（公告编号：2025-042）。公司监事孔鹏飞先生因自身资金需求，计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的
三个月内以集中竞价方式减持本公司股份8.575万股（占公司总股本比例的0.06%）
公司于近日收到孔鹏飞先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，上述股份减持计划已实施完毕。现将相关情况公告
如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持股份来 减持期间 减持均价 减持股 减持比
源 (元/股) 数(股) 例(%)
孔鹏飞 集中竞价 首发前已发行 2025.7.24 20.86 85,750 0.06
交易 股份
合计 - - - 85,750 0.06
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占公司总股 股数(股) 占公司总股
本比例(%) 本比例(%)
孔鹏飞 合计持有股份 343,000 0.23 257,250 0.17
其中：无限售条 85,750 0.06 0 0.00
件股份
有限售条件股份 257,250 0.17 257,250 0.17
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。不存在违反已披露的减持计划及
相关承诺的情况。
3、孔鹏飞先生不是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
4、截至本公告披露日，孔鹏飞先生已披露的减持计划已全部实施完毕。
三、备查文件
1、孔鹏飞先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/5c017ff0-023c-4e86-9b8a-42bd84db826d.PDF
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2025-07-25 12:33│能辉科技（301046）：第三届董事会第四十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2025年7月23日以现场结合通讯方式召开，会
议通知于2025年7月18日以电子邮件、钉钉等方式发出通知。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实
际出席董事9名，其中，董事张健丁先生、岳恒田先生、独立董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定及中国证券监督委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法
〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟对《公司章程》的相关条
款进行修改。同时，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告
》（公告编号：2025-056）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定和修订部分治理制度，逐项表决结果
如下：
2.1审议通过《股东会议事规则》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.2审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.3审议通过《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.4审议通过《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.5审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.6审议通过《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.7审议通过《董事会秘书工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.8审议通过《股东会累积投票制实施细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.9审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.10 审议通过《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.11 审议通过《关联交易管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.12 审议通过《募集资金管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.13 审议通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.14 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.15 审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.16 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述制度的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。上述子议案2.1、2.2、2.8、2.
9、2.11、2.12尚需提交公司股东大会审议。2.1、2.2需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审査，公司董事会同意提名罗传奎先生、温鹏飞先生、袁峻
巍先生、张健丁先生、宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第
四届董事会非独立董事任期自公司股东大会通过之日起三年。
出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
3.1提名罗传奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.2提名温鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.3提名袁峻巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.4提名张健丁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.5提名宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054)。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行选举。
（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审査，公司董事会同意提名王芳女士、张美霞女士、钟勇先
生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第四届董事会独立董事任期自公司股
东大会通过之日起三年。
上述三位独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，均具有独立董事资格证书，且具有独立董事必须具有的独立性。其任
职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。
出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
4.1提名王芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.2提名张美霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.3提名为钟勇先生公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）
。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行选举。
（五）审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业的发展水平而制定，公司董事薪酬方案如下：
非独立董事根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单
独领取董事津贴。独立董事薪酬实行年薪制，津贴标准为税前12万元/年。上述薪酬方案适用期限为自公司股东大会审议通过后生效
，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编号：2
025-055)。
本议案已提交公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，基于谨慎性原则，公司薪酬与考核委员会全体委员回避表决
。本议案非关联董事不足三人，直接提交公司股东大会审议。
（六）《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
为完善和健全公司科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法
利益，根据中国证监会《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公
司结合实际经营情况、发展战略以及对投资者的合理回报等因素，公司制定了《上海能辉科技股份有限公司未来三年（2025-2027年
）股东分红回报规划》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 8月 15日在公司会议室召开 2025年第二次临时股东大会，审议表决本次董事会相关事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会通知的公告》（公
告编号：2025-057）。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/ac8fea69-55f1-429c-adff-80914617c102.pdf
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2025-07-25 11:49│能辉科技（301046）：关于董事薪酬方案的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于第四
届董事会董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业的发展水平而制定，公司董事薪酬方案如下：
一、适用对象
第四届董事会董事。
二、适用期限
自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、公司董事薪酬标准
（一）非独立董事
根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独领取董事
津贴，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金。
（二）独立董事
实行年薪制，津贴标准为税前12万元/年。
四、其他说明
1、公司董事薪金、独立董事津贴均按月发放。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/96d3eff3-3a56-458a-b21e-23816410ffd9.PDF
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2025-07-25 11:49│能辉科技（301046）：第三届董事会提名委员会关于公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会提名
委员会委员，对公司第四届非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表意见如下：
1、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人罗传奎先生、温鹏飞先生、袁峻巍先生、张健丁先生、宋月月女士的个人履历等
相关资料，上述非独立董事候选人不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》规定的不得提名为上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。罗传奎先生、温鹏飞先生、袁峻巍先生、张健
丁先生、宋月月女士先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格和要求，符合担任公司董事的履职要求。
2、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人王芳女士、张美霞女士、钟勇先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人不
存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》规定的不得提名为上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。王芳女士、张美霞女士、钟勇先生具备独立董
事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需工作经验，符合担任独立董事的任职条件。
因此，我们一致同意提名罗传奎先生、温鹏飞先生、袁峻巍先生、张健丁先生、宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事候选
人，同意提名王芳女士、张美霞女士、钟勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提请公司董事会审议。
董事会提名委员会：王芳、张美霞、罗传奎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/bbce8792-4e0a-44a6-a044-004838d51a74.PDF
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2025-07-25 11:49│能辉科技（301046）：关于董事会换届选举公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。现将有关情况公告如下：
公司于2025年7月23日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。
经公司董事会提名委员会资格审査，公司董事会同意提名罗传奎先生、温鹏飞先生、袁峻巍先生、张健丁先生、宋月月女士为公
司第四届董事会非独立董事候选人；提名王芳女士、张美霞女士、钟勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简
历详见附件）。
独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，均具有独立董事资格证书，独立董事兼任境内上市公司均未超过三家，且具有
独立董事必须具有的独立性，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。
上述公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。经公司股东大会选举后，
上述8名董事将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大
会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/986ef450-0d7e-4774-8553-ecd0188bfbd1.PDF
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2025-07-25 11:49│能辉科技（301046）：独立董事提名人声明与承诺（王芳）
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提名人上海能辉科技股份有限公司董事会现就提名王芳女士为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海能辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明
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