公司公告☆ ◇301045 天禄科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:50 │天禄科技（301045）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-31 15:44 │天禄科技（301045）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-30 17:26 │天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │天禄科技（301045）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │天禄科技（301045）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │天禄科技（301045）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-22 17:04 │天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公│
│ │告 │
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│2025-10-22 17:04 │天禄科技（301045）：简式权益变动报告书 │
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│2025-10-21 16:20 │天禄科技（301045）：关于完成工商备案的公告 │
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│2025-10-21 16:20 │天禄科技（301045）：天禄科技章程 │
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2025-11-03 16:50│天禄科技（301045）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天禄科技（301045）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/01397a76-252c-49f5-bed2-1046a5d1f8f3.PDF
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2025-10-31 15:44│天禄科技（301045）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并
有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.20 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第三十次会议审议通过
之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。
一、现金管理转让赎回的情况
近日，公司到期赎回一笔闲置募集资金进行现金管理的结构性存款，收回本金 5,000万元，并获得收益 152,777.78元。具体情
况如下：
受托方 产品 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化 实际投资
名称 类型 （万元） 收益率 收益（元）
苏州银行股份 结构性 保本浮 5,000 2025-9-5 2025-10-30 1.02%-2.0% 152,777.78
有限公司唯亭 存款 动收益
西区支行 型
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然现金管理产品经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强
风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资
项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回
报。
四、公告前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告日，前十二个月内公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的情况如下：
序 受托方 产品 产品 认购金 产品期限 预计年化收 产品收益 是否
号 名称 类型 额（万 益率 （元） 到期
元）
1 苏州银行 结构性 保 本 浮 5,000 2024-10-8 1.7%-2.7% 283,333.33 是
股份有限 存款 动 收 益 至2025-2-7
公司唯亭 型
西区支行
2 中信银行 单位大 定期 5,000 2024-8-27 2.40% 943,333.30 是 1
股份有限 额存单 存款 至
公司苏州 （可转 2027-8-27
城中支行 让）
3 苏州银行 结构性 保 本 浮 5,000 2025-2-10 1.4%-2.35% 266,383.33 是
股份有限 存款 动 收 益 至2025-6-9
公司唯亭 型
西区支行
4 苏州银行 结构性 保 本 浮 5,000 2025-6-13 1.02%-2.0% 163,888.89 是
股份有限 存款 动 收 益 至
公司唯亭 型 2025-8-11
西区支行
5 中信银行 结构性 保 本 浮 5,000 2025-6-13 1.0%-1.94% 154,136.99 是
股份有限 存款 动 收 益 至
公司苏州 型 2025-8-10
城中支行
6 苏州银行 结构性 保 本 浮 5,000 2025-9-5 1.02%-2.0% 152,777.78 是
股份有限 存款 动 收 益 至
公司唯亭 型 2025-10-30
西区支行
7 中信银行 结构性 保 本 浮 5,000 2025-9-11 1.00%- 尚未到期 否
股份有限 存款 动 收 益 至 1.77%
公司苏州 型 2025-11-10
城中支行
注 1：公司于 2025年 6月 10日对外转让了该笔大额可转让存单。
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币5,000万元，未超过授权的现金管理额度。
五、备查文件
1、本次赎回现金管理产品的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d07b649c-9f5c-4c94-84fd-68436946c9a8.PDF
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2025-10-30 17:26│天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划实施完毕的公告
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天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/902c300b-4746-45f9-b5d5-e4b70a6d6c68.PDF
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2025-10-30 00:00│天禄科技（301045）：2025年三季度报告
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天禄科技（301045）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ab34a7c9-75a5-45ca-a435-a8570c8ea569.PDF
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2025-10-30 00:00│天禄科技（301045）：第四届董事会第二次会议决议公告
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天禄科技（301045）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d87cdb74-9b89-412f-b9fe-48f76d497771.PDF
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2025-10-30 00:00│天禄科技（301045）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告
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天禄科技（301045）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ef2e4479-8708-46fd-813d-ba3f543b7771.PDF
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2025-10-22 17:04│天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告
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天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/b7a0c87a-958f-4482-bd00-ee810d78e56e.PDF
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2025-10-22 17:04│天禄科技（301045）：简式权益变动报告书
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天禄科技（301045）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/14f7f96d-63c2-4389-9812-350493cc99ed.PDF
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2025-10-21 16:20│天禄科技（301045）：关于完成工商备案的公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 9月 24日召开第三届董事会第三十一次会议和 2025 年第一
次职工代表大会、于 2025年10月 10日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制
度并授权董事会办理工商备案登记的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董
事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，选举产生了 7名董事组
成公司第四届董事会。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提
升公司治理水平，根据法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》等部分治理制度。
公司于 2025年 10月 10日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及主
任委员，并聘任了高级管理人员。
上述事项具体内容详见公司于 2025年 9月 25日和 2025年 10月 10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
公司已于近日完成了《公司章程》及董事、高级管理人员的工商备案手续，并取得了苏州市数据局下发的备案业务办结通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/835c423f-5824-4284-a12d-18d5c58ebd64.PDF
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2025-10-21 16:20│天禄科技（301045）：天禄科技章程
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天禄科技（301045）：天禄科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/e6241174-3efb-4bb9-abb1-97c9c29ce4aa.PDF
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2025-10-21 16:20│天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/a8e0627e-ce80-452f-b300-74d2651b6b5e.PDF
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2025-10-10 17:32│天禄科技（301045）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025年 10 月 10 日 15:30 在公司会议室以现
场结合视频的方式召开。本次会议在公司 2025年第一次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁
免本次会议通知时间要求，以口头、电话形式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司
董事长梅坦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举梅坦先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梅坦先生回避表决。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司 2025年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下
设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任
期与第四届董事会任期一致。
（1）选举董事梅坦先生、董事苏洪先生、董事李红军先生、董事谢卫红先生、独立董事朱成建先生、独立董事杨钧辉先生、独
立董事李洁慧女士担任战略委员会委员并组成董事会战略委员会，其中梅坦先生担任主任委员。
（2）选举独立董事李洁慧女士、独立董事朱成建先生、独立董事杨钧辉先生为公司第四届审计委员会委员，其中李洁慧女士担
任主任委员。
（3）选举独立董事杨钧辉先生、独立董事李洁慧女士、董事梅坦先生为公司第四届提名委员会委员，其中杨钧辉先生担任主任
委员。
（4）选举独立董事朱成建先生、独立董事杨钧辉先生、独立董事李洁慧女士为公司第四届薪酬与考核委员会委员，其中朱成建
先生担任主任委员。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任梅坦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梅坦先生回避表决。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任李红军先生和肖明冬先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止
。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
具体表决结果如下：
4.1 聘任李红军先生为公司副总经理
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李红军先生回避表决。4.2 聘任肖明冬先生为公司副总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任肖明冬先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任肖明冬先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任宋欢欢女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/56906858-41a3-4030-8af9-d15f44db3338.PDF
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2025-10-10 17:32│天禄科技（301045）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 24日召开 2025年第一次职工代表大会、于 2025年 10月 10
日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会董事成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董
事长及各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会、高级管理人员和证券事务代表人员组成情况
（一）第四届董事会组成情况
非独立董事：梅坦先生、苏洪先生、李红军先生、谢卫红先生（职工代表董事）
独立董事：李洁慧女士（会计专业人士）、朱成建先生、杨钧辉先生
公司第四届董事会任期三年，任职期限为自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会拟任董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会各专门委员会的构成情况
1、战略委员会：梅坦先生（主任委员）、苏洪先生、李红军先生、谢卫红先生、朱成建先生、杨钧辉先生、李洁慧女士
2、提名委员会：杨钧辉先生（主任委员）、李洁慧女士、梅坦先生
3、审计委员会：李洁慧（主任委员）、朱成建先生、杨钧辉先生
4、薪酬与考核委员会：朱成建先生（主任委员）、杨钧辉先生、李洁慧女士
上述委员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（三）聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：梅坦先生
副总经理：李红军先生、肖明冬先生
董事会秘书：肖明冬先生
财务总监：肖明冬先生
证券事务代表：宋欢欢女士
上述人员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等相关法
律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员情形。上述人员的任职资格和聘请程序符合相关法律法规、规范性文件要求
及《公司章程》的规定。
董事会秘书肖明冬先生和证券事务代表宋欢欢女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
姓名：肖明冬/宋欢欢
电话：0512-66833339
传真：0512-66833339
邮箱：sztl@sz-talant.com
地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990号
三、公司部分董事、监事任期届满离任情况
1、公司第三届董事会独立董事杨相宁先生和邓岩女士已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董
事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范
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