公司公告☆ ◇301043 绿岛风 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:52 │绿岛风（301043）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 18:48 │绿岛风（301043）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:48 │绿岛风（301043）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 17:12 │绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-28 17:00 │绿岛风（301043）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-28 16:57 │绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 16:08 │绿岛风（301043）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:07 │绿岛风（301043）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 16:07 │绿岛风（301043）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 16:07 │绿岛风（301043）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-05-21 18:52│绿岛风（301043）：2025年年度权益分派实施公告
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广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以截至 2025年 12月 31日公司总股本 68,000,000股为基
数，向全体股东以每 10股派发现金红利人民币 3.00元（含税），合计派发现金红利 2,040.00 万元，不送红股，不进行资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
2、本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.7
00000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.600000 元；持股 1个月以
上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****850 台山市奥达投资有限公司
2 03*****418 李清泉
3 08*****852 台山市振中投资合伙企业（有限合伙）
4 03*****261 李振中
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
公司股东台山市奥达投资有限公司、李清泉、台山市振中投资合伙企业（有限合伙）、李振中在公司首次公开发行股票时承诺：
所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息
事项，按照有关规定对发行价进行相应调整）。
公司首次公开发行股票的发行价格为 26.75元/股，根据公司首次公开发行股票后的历次权益分派实施情况，上述股东承诺的最
低减持价格调整为 23.42 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广东省台山市台城南兴路 15号
咨询联系人：朱道、金圣涵
咨询电话：0750-5605598
传真电话：0750-5415555
八、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0b8e6a3b-dad8-42b0-b69f-74b0c533b475.PDF
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2026-05-20 18:48│绿岛风（301043）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年 5月 13日
3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路 15号公司二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股东会的召集人：公司董事会
6、会议主持人：朱道（现场会议由半数以上董事推选一名董事主持）
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计 27名，所持（代表）股份数 48,891,800股，占公司股份总
数的 71.8997%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 4名，代表股份 48,264,400股，占公司股份总数的 70.
9771%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 23名，所持（代表）股份数 627,400股，占公司股份总数的 0.9226%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共 23名，所持（代表）股份数 627,400股，占公司股份总
数的 0.9226%。
5、公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：
（一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 48,891,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0014%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 626,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8884%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1116%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
（二）《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 48,891,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0014%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 626,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8884%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1116%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
（三）《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 48,891,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0014%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 626,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8884%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1116%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
（四）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 48,891,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0014%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 626,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8884%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1116%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
（五）《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 48,884,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9857%；反对 7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0143%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 620,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8843%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1157%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
（六）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 48,891,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0014%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 626,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8884%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1116%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
（七）《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 620,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8843%；反对7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.1157%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 620,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8843%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1157%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
关联股东对本议案回避表决。
（八）《关于变更部分募投项目实施地点及用途的议案》
总表决情况：
同意 48,884,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9857%；反对 7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0143%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 620,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8843%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1157%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
（九）《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 48,891,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0014%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 626,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8884%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1116%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所的律师吴浩、赵汝航到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025年年度股东
会的召集与召开、出席会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》等法规的规定，股东会
决议合法有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/feb35828-fc1e-49c1-b0f9-f3cd84f15f09.PDF
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2026-05-20 18:48│绿岛风（301043）：2025年年度股东会的法律意见书
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绿岛风（301043）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0d467672-2abd-4fc8-8963-d56c21ecfa15.PDF
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2026-05-20 17:12│绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7f224e7d-517d-4c16-b0f1-f3755ebd5ffb.PDF
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2026-04-28 17:00│绿岛风（301043）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（
以下简称“绿岛风”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对绿岛风使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核
查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2021]2205号）同意注册，绿岛风首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1元，每股
发行价格为人民币 26.75元，募集资金总额为 45,475.00万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 4,341.32万元后，募集资金净
额为 41,133.68万元。上述资金（扣除保荐及承销费用）已于 2021年 8月 2日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172号），公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人以及兴业银行股份
有限公司江门分行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资计划、实际使用情况
（一）募集资金投资计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及过往变更募投项目部分募集资金用途的情况，首次公开发行股票募
集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投资总额 项目状态
1 年产新风类产品 30万台建设项目 2,094.41 已结项
2 研发中心扩建项目 5,033.95 已结项
3 营销网络建设项目 18,785.00 实施中
4 年产 15 万台新风类产品生产线建设项目 8,400.00 已结项
5 空气系统科技设备生产基地项目 3,600.00 已结项
6 年产空气处理机组 6万台建设项目 2,490.32 建设中
7 超募资金永久补充流动资金 730.00 已完成
合计 41,133.68 -
（二）募集资金实际使用情况
公司首次公开发行募集资金总额为 454,750,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）43,413,166.53元后，募集资金净额为 41
1,336,833.47元。
截至 2025年 12月 31日，公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项目的募集资金 25,422.15万元，累计永久补充流动资
金 4,513.86万元；累计利息收入扣除手续费净额 2,303.51万元；尚未使用的募集资金合计 13,501.17万元，其中存放于募集资金专
项账户的余额为 1,501.17万元，用于现金管理尚未归还的闲置募集资金余额为 12,000.00万元。
（三）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次拟对闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施，并有效控制
风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，
为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 0.8亿元（含 0.8亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币 7亿元（含 7亿元）的自有资金进行
现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内，资金在上述额度内可以滚动使用。
（三）现金管理品种
1、闲置募集资金投资产品品种
为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于七天通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单
、收益凭证或其他安全性高的保本型产品，不得用于涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资产品，投资产品的期限不得超过十二个
月，且流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
2、自有资金投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产
品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（四）决议有效期限
自股东会审议通过之日
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