公司公告☆ ◇301043 绿岛风 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 15:59 │绿岛风（301043）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-05 15:59 │绿岛风（301043）：公司章程（2026年2月） │
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│2026-02-05 15:57 │绿岛风（301043）：关于增加公司注册地址及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-02-05 15:56 │绿岛风（301043）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-01-30 18:24 │绿岛风（301043）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 18:24 │绿岛风（301043）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-26 17:37 │绿岛风（301043）：关于合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告 │
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│2026-01-14 16:34 │绿岛风（301043）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-14 16:34 │绿岛风（301043）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-14 16:32 │绿岛风（301043）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2026-02-05 15:59│绿岛风（301043）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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绿岛风（301043）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/08ed55eb-9953-4b2f-b30f-ed06fc1dd1d2.PDF
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2026-02-05 15:59│绿岛风（301043）：公司章程（2026年2月）
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绿岛风（301043）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/9a6ff8fa-eaee-4164-a360-9b89112277c3.PDF
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2026-02-05 15:57│绿岛风（301043）：关于增加公司注册地址及修订《公司章程》的公告
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绿岛风（301043）：关于增加公司注册地址及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/bc2614a6-0a78-4711-9dff-56609a8c9c0c.PDF
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2026-02-05 15:56│绿岛风（301043）：第三届董事会第十次会议决议公告
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广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 5日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议。会议
通知于 2026年 1月 31日以微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5名，实际出席董事 5名。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
会议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
根据经营发展需要，公司拟在原注册地址“广东省台山市台城南兴路 15号”的基础上增加“台山市台城长山路 8号”，增加后
的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。同时，鉴于公司拟增加注册地址，对《公司章程》相应条款进行修改。董事会提请公司
股东会授权办理工商变更登记手续等相关事宜。
《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 3月 5日召开公司 2026年第二次临时股东会，审议本次董事会提交的需由股东会审议的议案。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/eddce942-4705-4e22-ba3d-beabf886da28.PDF
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2026-01-30 18:24│绿岛风（301043）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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绿岛风（301043）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e3cd25ee-c7c6-4390-9908-9e213ce33439.PDF
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2026-01-30 18:24│绿岛风（301043）：2026年第一次临时股东会决议公告
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绿岛风（301043）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/293ec39c-72a2-4c5e-848d-c5d7fc6e681b.PDF
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2026-01-26 17:37│绿岛风（301043）：关于合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告
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一、对外投资基本情况
广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 14日与共同投资方李殿飞、佛山市相鼎科技有限公司、
雷浪及萧波签署了《合作协议》，各方同意共同出资 300 万元设立合资公司，主要从事“绿岛风/Nedfon”品牌部分产品的研发、制
造和销售。其中公司认缴注册资本 90 万元，出资比例为 30%，合资公司本次不并入公司合并报表范围。
根据《合作协议》的合作内容条款，合资公司属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的公司关联方，
公司就 2026年度与其将发生的日常关联交易金额进行了预计，并履行审议程序。具体内容详见公司于 2026年 1月 15 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。
近日，合资公司已办理完成工商登记手续，并取得了台山市市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
二、合资公司《营业执照》基本信息
公司名称：江门市绿岛风电器有限公司
统一社会信用代码：91440781MAK671YB6B
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2026年 01月 23日
法定代表人：李殿飞
注册资本：叁佰万元人民币
住所：广东省江门市台山市三合镇温泉颐和城 G 区一街 1 号首层自编之 2
（一址多照）
经营范围：一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；家用电器销售；家用电器研
发；家用电器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；信息技术咨询服务；市场营
销策划；平面设计；广告制作；品牌管理；消防器材销售；环境保护专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电气设
备修理；家用电器安装服务；环境保护监测；家具安装和维修服务；机械设备研发；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、合资公司取得的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/7ff091eb-9bc8-4454-96db-92e673c1ac7b.PDF
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2026-01-14 16:34│绿岛风（301043）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省台山市台城南兴路 15号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 非累积投票提案 √
资金的议案
2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持委托人身份证
复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证办理登记手续。
（2）法人股东登记：法定代表人亲自出席的，须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡、授
权委托书（格式见附件 2）、代理人本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函邮寄的方式登记（需在 2026年 1月 27日下午 17:00前送达公司证券法务部），股东请仔细填写参会
登记表（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 1 月 26 日、1 月 27 日，上午 9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：广东绿岛风空气系统股份有限公司证券法务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：广东省台山市台城南兴路 15号
联系人：朱道、金圣涵 联系电话：0750-5605598
邮箱：5605598@nedfon.com 传真：0750-5415555
2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、授权委托书、参会登记表见附件 2、附件 3。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/e630a0c4-d289-4190-82d6-651168f50398.PDF
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2026-01-14 16:34│绿岛风（301043）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）
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第一条 为完善广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）经营的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理
人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司的价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展相协调；
（三）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比
例相协调；
（四）激励和约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩相匹配，有奖有惩、奖惩对等。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩
效考评，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露
。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行考评或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如
有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理
人员的董事应当回避。
第六条 董事会薪酬与考核委员会为履行职责有权了解公司战略规划、年度计划、财务和经营情况等信息，公司有关部门应当及
时准确提供相关材料。第七条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪
酬方案进行具体实施。
第三章 薪酬的构成、标准与发放
第八条 公司董事会成员薪酬标准：
（一）独立董事：独立董事按月领取独立董事工作津贴。独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公
司的实际情况，参考同行业上市公司的标准水平，根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定。
（二）非独立董事：同时在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务、岗位领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴；
除上述董事之外的公司其他非独立董事在公司每月领取固定津贴。
第九条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月
发放。
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的
绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、年度奖金、专项奖励等，涉及董事、高级管理人员的其他激励形式参照
本制度第五条履行审议程序。第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣
除税款、社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。第十一条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照
其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公
平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第四章 薪酬调整
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应地调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为
：
（一）同行业薪资增幅水平：每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况及个人业绩表现；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 薪酬的止付追索
第十三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十四条 公司如发生因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪
酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）违反义务给公司造成损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全事故、重大财务舞弊、重大风险事件等，给公司造
成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬原则上应当相应下降，
未相应下降的，应当披露原因。
第六章 附则
第十七条 本制度经由公司股东会审议通过之日起施行，修改时亦同。第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司
章程的规定执行，与有关法律、法规或规范性文件冲突时，从其规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/c019fd23-cca3-42fa-a991-a268fa500089.PDF
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2026-01-14 16:32│绿岛风（301043）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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绿岛风（301043）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/ce8df6b5-ec5d-4ae4-8882-e1814c6e8b7a.PDF
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2026-01-14 16:31│绿岛风（301043）：第三届董事会第九次会议决议公告
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广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 14日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议。会议
通知于 2026年 1月 9日以微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5名，实际出席董事 5名。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
会议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为募投项目“年产 15 万台新风类产品生产线建设项目”“空气系统科技设备生产基地项目”已达到预定可使
用状态，同意结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，投入日常生产经营。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》以及保荐机构出具的《关于广东绿岛风空气系统股份有限
公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动
董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司于 2026年 1月 14日与李殿飞先生、佛山市相鼎科技有限公司、雷浪女士及萧波先生签署了《合作协议》，各方同意共同出
资设立合资公司。根据《合作协议》的内容，合资公司本次不并入公司合并报表范围，属于公司的联营公司，将成为公司的关联方。
公司将向该关联方销售产品、收取品牌授权费，并受托生产部分产品，预计 2026年与之发生关联交易总金额不超过 1,615万元。
《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 1月 30日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议本次董事会提交的需由股东会审议的议案。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b113b041-2c79-406d-abda-8a382e39e327.PDF
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2026-01-14 16:30│绿岛风（301043）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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