公司公告☆ ◇301042 安联锐视 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 18:46 │安联锐视（301042）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:46 │安联锐视（301042）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 16:08 │安联锐视（301042）：关于完成向合伙企业实缴注册资本的公告 │
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│2026-04-29 00:04 │安联锐视（301042）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-29 00:02 │安联锐视（301042）：关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-29 00:01 │安联锐视（301042）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-29 00:01 │安联锐视（301042）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-29 00:01 │安联锐视（301042）：安联锐视关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-29 00:01 │安联锐视（301042）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-29 00:01 │安联锐视（301042）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
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2026-05-19 18:46│安联锐视（301042）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会不存在否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 16：00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为 2
026年 5月 19日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 5 月 19日 9：15-15：00。
2. 现场会议地点：广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 召集人：董事会
5. 主持人：董事长徐进
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人29人，代表股份29,981,195股，占公司有表决权股份总数的44.3286
%（截至股权登记日，公司总股本为69,723,577股，扣除截至股权登记日公司已回购股份2,089,634股后，公司有表决权股份总数为67
,633,943股）。其中，通过现场投票出席的股东8人，代表股份28,289,206股，占公司有表决权股份总数的41.8269%；通过网络投票
出席的股东21人，代表股份1,691,989股，占公司有表决权股份总数的2.5017%。
2. 中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的
股东以外的其他股东）25人，代表股份3,625,795股，占公司有表决权股份总数的5.3609%。其中，通过现场投票出席的中小股东4人
，代表股份1,933,806股，占公司有表决权股份总数的2.8592%；通过网络投票出席的股东21人，代表股份1,691,989股，占公司有表
决权股份总数的2.5017%。
3. 公司所有董事、高级管理人员均列席了本次会议。
4. 北京市中伦律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1.审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意 29,981,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0000%
；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,625,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》
同意 29,981,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0000%
；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,625,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
同意 29,980,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9990%；反对300股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0010%
；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,625,495 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 99.9917%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份的 0.0083%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意 29,981,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0000%
；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,625,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
5.审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
同意 29,979,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9930%；反对 2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0
070%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,623,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 99.9421%；反对 2,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份的 0.0579%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
6.审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意 3,295,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9363%；反对 2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.06
37%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,295,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 99.9363%；反对 2,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份的 0.0637%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
关联股东北京联众永盛科贸有限公司、徐进、李志洋、申雷、珠海晓亮投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
表决结果：通过。
7.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意 29,979,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9930%；反对 2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0
070%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,623,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 99.9421%；反对 2,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份的 0.0579%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上同意。
表决结果：通过。
8.审议通过了《关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案》
同意 29,024,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9928%；反对 2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0
072%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,295,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的99.9363%；反对 2,100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份的 0.0637%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
关联股东申雷、珠海晓亮投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
表决结果：通过。
四、 律师见证情况
1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2. 见证律师姓名：陈凯、耿佳祎
3. 结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、 备查文件
1.珠海安联锐视科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于珠海安联锐视科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9b9941ac-3da4-4ff9-adf9-97f066b30798.PDF
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2026-05-19 18:46│安联锐视（301042）：2025年年度股东会的法律意见书
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安联锐视（301042）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/59c29f8a-c87d-4e4b-a492-5b947f984747.PDF
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2026-05-06 16:08│安联锐视（301042）：关于完成向合伙企业实缴注册资本的公告
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一、对外投资概述
珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 16 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
公司投资设立合伙企业（有限合伙）的议案》，公司作为有限合伙人与杭州市临平区政府所属国资企业共同设立了杭州临卓清越股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），公司以自有资金认缴出资 4,500 万元，占出资总额的 30%。
二、进展情况
2025 年 12 月，公司以自有资金完成对合伙企业第一期注册资本300 万元的实缴，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日披
露的《关于合伙企业设立完成暨实缴第一期注册资本的公告》（公告编号：2025-067）。近日，公司以自有资金完成对合伙企业剩余
4,200 万元的实缴。至此，公司认缴的 4,500 万元已全部实缴完成。
合伙企业的基金管理人杭州普丰创业投资有限公司根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的
要求，已在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金的备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体情况如下：
基金名称：杭州临卓清越股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：杭州普丰创业投资有限公司
托管人名称：渤海银行股份有限公司
备案编码：SBMP80
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0163e237-8737-4d30-a9ac-e4c1f6b186c7.PDF
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2026-04-29 00:04│安联锐视（301042）：关于召开2025年年度股东会的通知
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珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开 2025
年年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件
二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科技六路 100 号安联锐视二期大楼一楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普 非累积投票提案 √
通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的
议案
3.00 关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本 非累积投票提案 √
预案的议案
4.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度的议案
6.00 关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程 非累积投票提案 √
序向特定对象发行股票的议案
8.00 关于向合资公司提供担保暨关联交易的议 非累积投票提案 √
案
2. 披露情况及相关说明
（1）上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）以上议案逐项表决，公司现任独立董事张为金、郭琳、闫磊以及 2025 年度因换届离任的独立董事王颖秀、苏秉华、林俊
将分别在本次年度股东会上进行述职，该事项无需表决。述职报告内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
（3）提案 6.00、8.00 关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（4）提案 7.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通
决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（5）根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 05 月 19 日 8:30-17:30。
2.登记方式：现场登记。
3.现场登记地点：珠海市国家高新区科技六路 100 号安联锐视。
4.会议联系方式：联系人：申雷，联系电话：0756-8598208，传真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：security@raysharp.cn
，通讯地址：广东省珠海市国家高新区科技六路 100 号董事会办公室。
5.登记要求：
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。①法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手续；②法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东
账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手续。
（2）自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登
记表（格式见附件三）办理登记手续；②自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东
证券账户卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电
话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省珠海市国家高新区科技六路 100 号董事会办公室，邮编：519085，信函请注明
“股东会”字样。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票无需登记。
6.本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
2.出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。
六、备查文件
1.珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d1b0974-38ae-435e-bd26-5f1ad9a4cb45.PDF
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2026-04-29 00:02│安联锐视（301042）：关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
1.分配比例：每 10 股派送现金股利 4 元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。
2.在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，将按照“每
股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。
3.本预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1.本预案为 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
2.公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的百分之五十以上，不再提取法定公积金。
3.经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度母公司实现净利润 29,958,635.07 元，截至 2025 年 12 月
31 日，母公司可供分配利润为 282,240,479.67 元，合并报表可供分配利润为 267,261,072.55 元。根据《公司法》《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，按照上市公
司利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供分配利润为 267,261,072.55 元。
公司在保证日常运营和未来发展资金需求的情况下，拟定公司2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以权益
分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的持股数为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派
送现金股利 4 元（含税，下同）。同时，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，本次利润分配不送红股。
公司目前总股本为 69,723,577 股，扣除公司回购专用证券账户持有的 2,089,634 股后，以 67,633,943 股为基数，预计向全
体股东派送现金股利27,053,577.20元，占本年度净利润的比例为100.39%；预计转增股本 27,053,577 股，转增金额未超过报告期末
“资本公积——股本溢价”的余额，预计转增后公司总股本增至 96,777,154 股(最终股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记结果为准)。
除上述拟实施的 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案外，公司 2025 年度未实施其他利润分配方案、未实施股份回购
。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，将按照
“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及
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