公司公告☆ ◇301038 深水规院 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:36 │深水规院（301038）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-03-20 15:42 │深水规院（301038）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-03-04 18:30 │深水规院（301038）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-04 18:30 │深水规院（301038）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-02 18:58 │深水规院（301038）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-02 18:57 │深水规院（301038）：关于聘任总经理的公告 │
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│2026-02-02 18:57 │深水规院（301038）：关于更换董事的公告 │
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│2026-02-02 18:56 │深水规院（301038）：第二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-02-02 18:55 │深水规院（301038）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-02 18:55 │深水规院（301038）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-03-30 19:36│深水规院（301038）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司持股5%以上股东深圳水规院投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“深水规院”“公司”或“发行人”）股份26,790,300股（占公司总股本比
例12.01%）的深圳水规院投资股份有限公司（以下简称“水规院投资”），计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持所持有的深水
规院股份合计不超过6,692,400股，即不超过深水规院总股本的3%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持
股份数量将相应进行调整，但减持股份占深水规院总股本的比例不变），减持期间为自本减持计划公告披露之日起15个交易日后3个
月内，即2026年4月22日至2026年7月21日。
公司董事会近日收到公司持股5%以上股东水规院投资出具的《深圳水规院投资股份有限公司关于减持深圳市水务规划设计院股份
有限公司股份计划的告知函》，水规院投资拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持所持有的深水规院股份，现将具体情况公告如下
：
一、股东的基本情况
水规院投资系公司持股5%以上股东，截至本公告披露日共计持有公司股份26,790,300股，占公司总股本的12.01%。其所持深水规
院股份已于2024年8月5日解除限售并上市流通。根据公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》与《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》等相关规定，水规院投资本次拟减持公司股份事宜须履行相关信息披露义务。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：深圳水规院投资股份有限公司
2、减持目的：自身资金需求
3、股份来源：深水规院首发前取得的股份及深水规院首发后资本公积转增的股份
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易
5、减持时间：采取集中竞价交易方式，自公司减持计划公告发布之日起十五个交易日后的三个月内；采取大宗交易方式，自公
司减持计划公告发布之日起十五个交易日后的三个月内。
6、减持股份数量及比例：拟减持股份数量不超过6,692,400股，减持比例不超过深水规院总股本的3%，其中拟通过集中竞价交易
方式减持不超过2,230,800股，即不超过公司总股本的1%；拟通过大宗交易方式减持不超过4,461,600股，即不超过公司总股本的2%（
如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占深水规院总股本的比例不变
）。
7、减持价格：减持价格根据减持时二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。
8、其他说明：水规院投资不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第
五条规定的不得减持情形。
三、承诺与履行情况
1、持股5%以上股东水规院投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》及《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》中就其持有的公司股份作出的承诺如下：
“（1）自公司股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前持有的深水规院股份，也不由深
水规院回购本公司在本次发行前持有的深水规院股份。
（2）本公司对本次发行前所持发行人的股份在锁定期满后2年内减持的，减持公司股票的价格在满足本公司已作出的各项承诺的
前提下根据当时的市场价格而定，且不得低于发行价。减持时，本公司将在减持前提前告知公司并通过公司提前3个交易日予以公告
，并严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
（3）本公司若通过证券交易所集中竞价交易减持公司股份的，将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持
计划，由证券交易所予以备案公告。在上述期间的任意连续90个自然日内，本公司减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
（4）本公司若采取大宗交易方式减持的，则在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数2%。”
2、截至本公告披露日，水规院投资严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的相关意
向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、水规院投资不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
2、水规院投资本次减持计划实施存在不确定性风险，水规院投资可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减
持计划。
3、水规院投资本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及深圳证券交易所业务规则规定的情形。在本次减持计划期间内，水规院投资将严格遵守前述有关规定，合规减持并及时履行信息披
露义务。
4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并督促相关股东按要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、《深圳水规院投资股份有限公司关于减持深圳市水务规划设计院股份有限公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/7cb58332-510b-4175-a4be-762e830de847.PDF
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2026-03-20 15:42│深水规院（301038）：关于董事会延期换届的提示性公告
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年3月22日届满，鉴于公司第三届董事会
相关候选人的提名工作仍在积极推进中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届工作将延期进行，公司董
事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期也将相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定继续履行义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会的换届工作，并及时履行相应的
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/59616d84-32e3-45b9-82a6-9b84f0a02fb1.PDF
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2026-03-04 18:30│深水规院（301038）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 4日（星期三）下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的
时间为 2026年 3 月 4 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 3月 4日上午 9:15-9:25，9:30
-11:30，下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦 4栋深圳市水务规划设计院股份有限
公司 1320会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：经过半数董事推举，本次会议由公司董事陈宝京先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 138人，代表有表决权的公司股份数合计为 158,626,516 股，
占公司有表决权股份总数223,080,000股的 71.1075%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份数
合计为 135,541,800 股，占公司有表决权股份总数223,080,000股的 60.7593%；通过网络投票的股东共 135人，代表有表决权的公
司股份数合计为 23,084,716 股，占公司有表决权股份总数 223,080,000 股的10.3482%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 134人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,353,716股，
占公司有表决权股份总数223,080,000股的 2.8482%。其中：通过现场投票的中小股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公
司有表决权股份总数 223,080,000 股的 0.0000%；通过网络投票的中小股东共 134人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,353,71
6股，占公司有表决权股份总数 223,080,000股的 2.8482%。
（三）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 158,563,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603%；反对 56,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0358％；弃权 6,216股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％
。
中小股东表决情况：同意 6,290,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0082％；反对 56,800股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8940％；弃权 6,216股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0978％。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 33,087,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8286%；反对 50,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1527％；弃权 6,216股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％
。
中小股东表决情况：同意 6,296,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1058％；反对 50,600股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7964％；弃权 6,216股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0978％。
关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司已按规定对本议案回避表决
，关联股东合计持有公司股份 125,482,500股。
（三）审议通过了《关于更换公司董事的议案》
表决情况：同意 158,571,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9653%；反对 45,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0289％；弃权 9,216股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％
。
中小股东表决情况：同意 6,298,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1325％；反对 45,900股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7224％；弃权 9,216股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1450％。
林杰先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：陈威、蔡孟娟
（三）结论性意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市水务规划设计院股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市水务规划设计院股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/baa0acce-aba2-47a1-88ac-b7cbb4725e24.PDF
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2026-03-04 18:30│深水规院（301038）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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深水规院（301038）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/25cffc42-659c-47b6-9244-0c5b2f8a643f.PDF
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2026-02-02 18:58│深水规院（301038）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深水规院（301038）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/7a7091fc-6c8c-4316-bf10-eb67e7c4d49e.PDF
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2026-02-02 18:57│深水规院（301038）：关于聘任总经理的公告
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深水规院（301038）：关于聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/cb517e75-f409-4ce0-aefd-214d7512198a.PDF
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2026-02-02 18:57│深水规院（301038）：关于更换董事的公告
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深水规院（301038）：关于更换董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/d3467ea4-8d09-4c45-8c49-620f00e13554.PDF
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2026-02-02 18:56│深水规院（301038）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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深水规院（301038）：第二届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/8cc4a7d0-795c-4690-aca4-1f218c56011e.PDF
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2026-02-02 18:55│深水规院（301038）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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深水规院（301038）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/df11d93f-b364-4658-83f8-f555ecde8e85.PDF
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2026-02-02 18:55│深水规院（301038）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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深水规院（301038）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/3c28037f-234a-4e1a-8c05-14673bbc276e.PDF
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2025-12-29 18:18│深水规院（301038）：关于持股5%以上股东减持计划期间届满的公告
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深水规院（301038）：关于持股5%以上股东减持计划期间届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/b7cc8734-9a03-4948-8505-2f36c60fd88a.PDF
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2025-12-08 18:32│深水规院（301038）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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深水规院（301038）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/ce0e379f-6a8e-48db-9f4e-dccaa36d4d6e.PDF
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2025-12-08 18:32│深水规院（301038）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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深水规院（301038）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/e15a7a23-6785-44f9-bd7c-35c9c4d5023d.PDF
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2025-11-21 19:34│深水规院（301038）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议并通过
了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司计划于2025年12月8日（星期一）召开2025年第一次临时股东大会。现
将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 1日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 1日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股
东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦 4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 1320
会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票 √
有提案 提案
1.00 《关于修订<公司章程>及公司治 非累积投票 √作为投票对象
理制度的议案》 提案 的子议案数（6）
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票 √
提案
1.02 《关于修订<股东大会议事规则> 非累积投票 √
的议案》 提案
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的 非累积投票 √
议案》 提案
1.04 《关于修订<独立董事工作细则> 非累积投票 √
的议案》 提案
1.05 《关于修订<关联交易管理办法> 非累积投票 √
的议案》 提案
1.06 《关于修订<对外担保管理制度> 非累积投票 √
的议案》 提案
2、其他说明
（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
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