公司公告☆ ◇301036 双乐股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 11:39 │双乐股份（301036）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-18 21:36 │双乐股份（301036）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 21:36 │双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2026-05-18 21:36 │双乐股份（301036）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-18 21:36 │双乐股份（301036）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 21:36 │双乐股份（301036）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 15:42 │双乐股份（301036）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-04-29 17:20 │双乐股份（301036）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-04-27 18:36 │双乐股份（301036）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展│
│ │公告 │
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│2026-04-22 20:00 │双乐股份（301036）：关于双乐股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告 │
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2026-05-22 11:39│双乐股份（301036）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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双乐股份（301036）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/83fcaa8d-5636-48cb-bd88-87d7e5a8cecc.PDF
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2026-05-18 21:36│双乐股份（301036）：2025年年度股东会的法律意见书
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双乐股份（301036）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/92567a58-b0b6-4e39-806f-7fe549e6ccec.PDF
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2026-05-18 21:36│双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理
│事务报告
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双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/40f2138a-cfe3-4062-95f5-8834b728fc76.PDF
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2026-05-18 21:36│双乐股份（301036）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了第四届董事会非独
立董事 5名、独立董事 3名，与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人
员、证券事务代表。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会组成情况
1、第四届董事会组成情况
非独立董事：杨汉洲（董事长）、葛扣根、杨汉功、杨正峰、王伟才、王义祥（职工代表董事）；
独立董事：徐文学、赵荣、闫福成。
公司第四届董事会由 9名董事组成，任期自股东会审议通过之日起三年。董事长任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数未低于董事会成员总数的三分之一，且包含一名会计专业人士。3名独立董事的任职资格在公司 2025 年年度股东会召开前已经深
圳证券交易所备案审核无异议。
公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
上述董事简历可详见公司 2026 年 4月 23日、2026 年 5月 15日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。
2、董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员会成员
（召集人）
战略委员会 杨汉洲 杨汉洲、闫福成、杨正峰、王伟才、王义祥
提名委员会 赵 荣 赵 荣、闫福成、杨汉功
薪酬与考核委员会 闫福成 闫福成、赵 荣、葛扣根
审计委员会 徐文学 徐文学、赵 荣、杨正峰
董事会专门委员会成员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数并由独
立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事长担任，审计委员会召集人为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高
级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。
二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：潘久华
2、副总经理：杨汉栋、孙建、倪金才
3、董事会秘书：杨汉栋
4、财务总监：杨汉栋
5、证券事务代表：沐晶华
上述人员（简历请见附件）任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议
通过。
公司高级管理人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定。
三、董事会秘书和证券事务代表联系方式
联系电话：0523-83764960
传真：0523-83764089
联系邮箱：yhd@shuangle.com
通讯地址：江苏省泰州市兴化市戴南镇人民路 958 号
四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
本次换届完成后，潘向武先生不再担任公司董事及总经理，继续在公司任职其他职务。丁智先生不再担任公司独立董事，也不在
公司担任其他职务。徐开昌先生不再担任公司董事，继续在公司任职其他职务。
截至本公告披露日，潘向武先生直接持有公司 1,580,151 股股份，占公司目前股份总数的 1.58%，通过泰州同赢投资管理中心
（有限合伙）间接持有本公司 0.09%的股份。丁智先生未持有本公司股份。徐开昌先生直接持有公司 1,438,756 股股份，占公司目
前股份总数的 1.44%。
上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对上述人员任职期间为公司做出的贡献表示衷心
的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/71509ea5-71b8-4aba-9999-3731ec0bec26.PDF
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2026-05-18 21:36│双乐股份（301036）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 5月 18日以现场方式在公司会议室召开。在
公司职工代表大会和 2025年年度股东会选举产生第四届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁
免本次董事会的提前通知期限，会议通知于当日以电话、即时通讯等方式送达全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议公司全体董事推举董事杨汉洲先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举杨汉洲先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员会成员
（召集人）
战略委员会 杨汉洲 杨汉洲、闫福成、杨正峰、王伟才、王义祥
提名委员会 赵 荣 赵 荣、闫福成、杨汉功
薪酬与考核委员会 闫福成 闫福成、赵 荣、葛扣根
审计委员会 徐文学 徐文学、赵 荣、杨正峰
董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会聘任潘久华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任
期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会聘任杨汉栋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会聘任杨汉栋先生、孙建先生、倪金才先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。逐项表决情况如下：
5.1《关于聘任杨汉栋先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.2《关于聘任孙建先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.3《关于聘任倪金才先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，公司董事会聘任杨汉栋先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任沐晶华女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任
期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次董事会换届完成的具体内容及相关人员简历详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b1619d1e-8ba2-43f0-9c0a-fbcf5029dbcc.PDF
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2026-05-18 21:36│双乐股份（301036）：2025年年度股东会决议公告
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双乐股份（301036）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e17d89aa-fe29-4c65-b5b8-a0518f08bfc3.PDF
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2026-05-15 15:42│双乐股份（301036）：关于选举职工代表董事的公告
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举王义祥先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，
与经公司 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致，自股东会
审议通过之日起三年。
王义祥先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王义祥先生当选公司职工代表董事后，公司
第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f4394659-5b92-4ce5-8b1a-1afc9ceb35bb.PDF
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2026-04-29 17:20│双乐股份（301036）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用总额不超过人民币 30,000万
元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
用。本事项无需提交公司股东会审议。董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责。具体内容详见公
司于 2026 年 2月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2026-009）。
公司于 2026 年 4月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。具
体内容详见公司 2026 年 4月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》（2026-016）。
近日，公司新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，具体信息如下：
开户机构 账户名称 账户号码
华夏银行泰州分行营业部 双乐颜料股份有限公司 16550000000931498
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定，上述账户专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/728afe8f-0535-4eee-8a04-65e207ebaa0d.PDF
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2026-04-27 18:36│双乐股份（301036）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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双乐股份（301036）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/03b57549-2164-46df-a823-63dc201eb594.PDF
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2026-04-22 20:00│双乐股份（301036）：关于双乐股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告
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我们接受委托，对后附的双乐颜料股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）管理层编制的截至2026年1月5日止的《双乐
颜料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的专项说明发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我
们进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料和文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的材料做出职业判断
。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的专项说明在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，如实反映了贵公司
截至 2026年 1月 5日止以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
五、报告使用范围
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的，因使用
不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：《双乐颜料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O 二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8ce4cbaa-d962-488f-9226-58b9099fca18.PDF
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2026-04-22 19:59│双乐股份（301036）：2025年度独立董事述职报告-赵荣
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作为双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及
专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人赵荣：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年至 1996 年任上海铬黄颜料厂生产技术科科长；199
6 年至 2004 年任拜耳上海颜料有限公司区域销售经理；2004 年至 2021 年任朗盛化学（中国）有限公司全球采购与物流部战略采
购原材料经理。2023 年 5 月起任公司第三届董事会独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以谨慎态度
行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极作用。
本人认为 2025 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对董
事会各项议案及相关事项未提出异议，对历次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
董事姓名 本报告期 亲自出席 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 数 自参加董
事会会议
赵荣
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