公司公告☆ ◇301036 双乐股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 22:25 │双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2025-07-23 22:25 │双乐股份（301036）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-07-23 22:25 │双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2025-07-23 22:25 │双乐股份（301036）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见 │
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│2025-07-23 22:25 │双乐股份（301036）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-07-23 22:25 │双乐股份（301036）：双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） │
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│2025-06-09 16:02 │双乐股份（301036）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-30 19:24 │双乐股份（301036）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-30 19:22 │双乐股份（301036）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 18:54 │双乐股份（301036）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-07-23 22:25│双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/c54abc86-e26d-4543-b17a-b724bf397656.pdf
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2025-07-23 22:25│双乐股份（301036）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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双乐股份（301036）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/bb9e22ec-00f9-4911-bc5e-2e19091f99f9.pdf
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2025-07-23 22:25│双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/dfd18bbf-329d-4963-a0c4-d3cd255dc71c.pdf
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2025-07-23 22:25│双乐股份（301036）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见
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双乐股份（301036）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/3997f461-f524-407f-835f-71b9489fb896.pdf
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2025-07-23 22:25│双乐股份（301036）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 23日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受
理双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2025〕142 号)。深交所对公司报送的向不
特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)作出同
意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的
批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/06243565-fdac-44b9-a99a-afb251c2d03b.pdf
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2025-07-23 22:25│双乐股份（301036）：双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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双乐股份（301036）：双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/ed62b710-ed40-4ce5-b661-b7affc5850a0.pdf
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2025-06-09 16:02│双乐股份（301036）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事潘久华先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，潘
久华先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司相关职务。潘久华先生的辞任不会导致公司董事会人数低于
法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
2025 年 6 月 9 日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于职工代表董事人选的议案》。经职工代表大会民主选举，选举
潘久华先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满之日。
潘久华先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。潘久华先生当选公司职工代表董事后，公司
第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、书面辞任报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/7423ff02-91fd-436c-921d-336e2b3793fe.PDF
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2025-05-30 19:24│双乐股份（301036）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）董事会于 2025 年 5月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2025年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-028）。
2、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 30 日（星期五）下午 14时 30 分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 30日 9:15
-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
3、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36号【公司 16号会议室】；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 77人，代表股份 58,256,786股，占公司有表决权股份总数的 58.2568％。其中：通过现场投票的股
东 12人，代表股份 58,087,286 股，占公司有表决权股份总数的 58.0873％。通过网络投票的股东 65人，代表股份 169,500股，占
公司有表决权股份总数的 0.1695％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 3,733,473 股，占公司有表决权股份总数的 3.7335％。其中：通过现场投票
的中小股东 3人，代表股份 3,563,973股，占公司有表决权股份总数的 3.5640％。通过网络投票的中小股东 65人，代表股份169,50
0股，占公司有表决权股份总数的 0.1695％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：1、审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章
程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》
本议案为特别决议议案，需由出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。总表决情况：
同意 58,190,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8865％；反对66,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。中小股东
总表决情况：
同意 3,667,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2295％；反对 66,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7705％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
2、逐项审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》
2.1《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 58,190,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8865％；反对66,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。中小股东
总表决情况：
同意 3,667,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2295％；反对 66,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7705％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
2.2《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》
总表决情况：
同意 58,192,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8893％；反对62,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1069％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。中小股
东总表决情况：
同意 3,668,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2724％；反对 62,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6687％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0589％。
2.3《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 58,190,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8864％；反对65,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1129％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。中小
股东总表决情况：
同意 3,667,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2269％；反对 65,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.7624％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0107％。
2.4《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 58,192,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8893％；反对52,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0908％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
中小股东总表决情况：
同意 3,668,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2724％；反对 52,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.4169％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权 11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3107％。
2.5《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 58,190,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8864％；反对54,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0937％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
中小股东总表决情况：
同意 3,667,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2269％；反对 54,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.4624％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权 11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3107％。
2.6 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 58,193,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8915％；反对51,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0886％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
中小股东总表决情况：
同意 3,670,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3072％；反对 51,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.3821％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权 11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3107％。
2.7《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意 58,196,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8968％；反对48,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0833％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
中小股东总表决情况：
同意 3,673,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3902％；反对 48,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.2991％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权 11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3107％。
2.8《关于修订＜累积投票制度＞的议案》
总表决情况：
同意 58,193,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8917％；反对51,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0891％；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192％。
中小股东总表决情况：
同意 3,670,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3099％；反对 51,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.3901％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3000％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及
《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/7acbde91-6b17-4f44-9545-54c9a5d14c62.PDF
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2025-05-30 19:22│双乐股份（301036）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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双乐股份（301036）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/86ced06c-0d65-425d-9142-052de7dda9d5.PDF
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2025-05-14 18:54│双乐股份（301036）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过 2024 年年度权益分派方案等情况
1、双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2024年度利润分配预案的议案》。公司 2024年度利润分配预案为：拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数
，每10股派发现金股利 2 元人民币（含税），预计派发现金股利人民币 20,000,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次
不送红股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
2、自分配方案披露之日起至方案实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 21 日，除权除息日为：2025 年 5 月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****831 泰州同赢投资管理中心（有限合伙）
2 08*****853 泰州共赢投资管理中心（有限合伙）
3 08*****854 泰州双赢投资管理中心（有限合伙）
4 08*****855 泰州共享投资管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 14 日至登记日：2025 年 5 月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价格将作相应的调整
。
七、咨询方法
1、咨询地址：江苏省泰州市兴化市戴南镇人民路 958号证券部
2、咨询联系人：杨正峰
3、咨询电话：0523-83764960
4、传真电话：0523-83764089
八、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第三届董事会第十次会议；
3、中国登记结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/955567bd-200c-4397-ad12-c02365c01986.PDF
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2025-05-13 18:46│双乐股份（301036）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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双乐股份（301036）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/cc9e85e6-11f3-45e0-95af-cb365899711c.PDF
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2025-05-13 18:45│双乐股份（301036）：第三届监事会第九次会议决议公告
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双乐股份（301036）：第三届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/086088e8-436a-4d89-914d-03641287cab4.PDF
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2025-05-13 18:44│双乐股份（301036）：董事、高级管理人员行为准则
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双乐股份（301036）：董事、高级管理人员行为准则。公告详情请查看附件
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2025-05-13 18:44│双乐股份（301036）：战略委员会议事规则
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治
理准
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