公司公告☆ ◇301035 润丰股份 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:26 │润丰股份（301035）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-09 17:46 │润丰股份（301035）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-09 17:46 │润丰股份（301035）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-09 17:46 │润丰股份（301035）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告│
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│2025-09-09 17:16 │润丰股份（301035）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-09-08 19:24 │润丰股份（301035）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 19:24 │润丰股份（301035）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-02 20:17 │润丰股份（301035）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-08-27 20:56 │润丰股份（301035）：2025年半年度利润分配实施的公告 │
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│2025-08-25 19:24 │润丰股份（301035）：2025年半年度报告说明（英文版） │
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2025-09-11 16:26│润丰股份（301035）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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控股股东山东润源投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东润源投资有限公司（以下简称“润源投资”）持有公司股份
114,911,237 股，占公司总股本的 40.93%。截至本公告披露日，润源投资累计质押公司股份 47,008,500 股，占其持股总数的 38.
36%，占公司总股本的 15.70%。
一、本次股份解除质押的基本情况
公司于 2025 年 9月 11 日收到控股股东润源投资的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，相关手续已在
中国证券登记结算有限责任公司办理完成。本次解除质押股份的数量为 2,930,000 股，具体情况如下：
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 质押开始日期 解除质押日 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本 期
其一致行动人 （股） 比例 比例
润源 是 2,930,000 2.55% 1.04% 2024年 9月 12日 2025 年 9 月 云南国际信
投资 10 日 托有限公司
注：本公告中百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，下同。
2024 年 11 月-12 月，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期及预留授予部分第二个归属期
共 2,108,880 股完成归属登记并上市流通，公司总股本变更为 280,770,974 股，下同。
二、控股股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比 押前累计质 押后累计质 所 司 已质押股 占已 未质押股 占未质
例 押数量（股 押数量（股 持股 总股 份 质 份 押股份
） ） 份 本 限售和冻 押股 限售和冻 比例
比例 比例 结 份 结
数量（股 比例 数量（股
） ）
润源 114,911,23 40.93 47,008,500 44,078,500 38.36 15.70 0 0% 0 0%
投资 7 % % %
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/8772750d-19f2-4fc0-b14a-2bb74351f7ad.PDF
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2025-09-09 17:46│润丰股份（301035）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了
第五届董事会第一次会议，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。会议应到董事
9人（包含 3名独立董事），实到 9人，本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举王文才先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、审计部经理的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、审计部经理的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1《关于聘任沈婕女士为公司总裁的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.2《关于聘任丘红兵女士为公司副总裁的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.3《关于聘任袁良国先生为公司副总裁的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.4《关于聘任刘元强先生为公司副总裁的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.5《关于聘任邢秉鹏先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，邢秉鹏先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。聘任邢秉鹏先生为财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、审计部经理的公告》。
4、审议通过《关于聘任胡东菊女士为公司证券事务代表的议案》
胡东菊女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、审计部经理的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于聘任黄永辉先生为公司审计部经理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、审计部经理的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/bd36ea85-cbfc-429a-beb5-26a13654a50a.PDF
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2025-09-09 17:46│润丰股份（301035）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行
董事会换届选举。公司于 2025 年 8月 20 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据
修订后的《公司章程》，董事会设置一名职工代表董事，该议案已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2025 年 9月 8日召开职工代表大会，同意选举蔡环女士为公司第五届董事会职工代表董事，候选人的个人简历详见附件
。
蔡环女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2025 年第二次临时股
东大会审议通过之日起三年。
本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/5a32e20a-6f86-402f-ac84-04fa515f47f6.PDF
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2025-09-09 17:46│润丰股份（301035）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 8日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过关于修
订《公司章程》及董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会非独立董事及独立董事成员。同日，公司召开职工代表
大会选举产生了第五届董事会职工代表董事，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
第二次临时股东大会决议公告》《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》。2025 年 9月 8日，公司召开第五届董事会第一次
会议，选举产生了董事长及各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及审计部经理。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：王文才先生（董事长）、孙国庆先生、丘红兵女士、袁良国先生、刘元强先生。
独立董事：李莹女士、孔德海先生、黄益建先生（会计专业人士）。
职工代表董事：蔡环女士。
公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司 20
25 年 8月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。公司第五届董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三
分之一，符合相关法规的要求。
二、第五届董事会各专门委员会选举情况
公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第五届董事会各专门委员会
委员组成情况如下：
专门委员会 召集人 成员
审计委员会 黄益建 黄益建、李莹、蔡环
薪酬与考核委员会 李莹 李莹、孔德海、刘元强
提名委员会 孔德海 孔德海、李莹、王文才
战略委员会 王文才 王文才、袁良国、黄益建
上述各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上，并
由独立董事担任召集人，审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部经理
根据《中华人民共和国公司法》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意聘任沈婕女士为公司总裁，
聘任丘红兵女士、袁良国先生、刘元强先生为公司副总裁，聘任邢秉鹏先生为公司财务总监兼董事会秘书，聘任胡东菊女士为公司证
券事务代表，聘任黄永辉先生为公司审计部经理。上述人员中丘红兵女士、袁良国先生、刘元强先生简历详见公司 2025 年 8月 22
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》；沈婕女士、邢秉鹏先生、胡东菊女士及黄永
辉先生的简历详见附件。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
董事会秘书邢秉鹏先生及证券事务代表胡东菊女士联系方式如下：
联系电话：0531-83199916
传真号码：0531-83191676
联系地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30 楼
电子信箱：investors@rainbowagro.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/7c2a955a-b563-4c27-8d14-2d9000fa188b.PDF
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2025-09-09 17:16│润丰股份（301035）：关于控股股东部分股份质押的公告
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控股股东山东润源投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 9月 5日收到控股股东山东润源投资有限公司（以下简称“润源投资”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理
了质押业务，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否为限售 是否 质押起 质押到期 质权人 质押用
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 股（如是， 为补 始日 日 途
大股东及其 比例 比例 注明限售类 充质
一致行动人 型） 押
润源 是 7,250,000 6.31% 2.58% 否 否 2025年9 2026 年 9 华能贵诚信 补充流
投资 月 5 日 月 12 日 托有限公司 动资金
注：本公告中百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，下同。
上表所述公司总股本为 280,770,974 股，下同。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押股份 占已 未质押股份 占未
量（股） 量（股） 比例 比例 限售和冻结 质押 限售和冻结 质押
数量（股） 股份 数量（股） 股份
比例 比例
润源 114,911,237 40.93% 39,758,500 47,008,500 40.91% 16.74% 0 0% 0 0%
投资
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/2081e8bd-17cb-4e1d-aa38-fbf61529dfec.PDF
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2025-09-08 19:24│润丰股份（301035）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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润丰股份（301035）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/38be7d6b-0b5c-4987-9994-135d6fe488ed.PDF
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2025-09-08 19:24│润丰股份（301035）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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润丰股份（301035）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/545907e1-625d-4de4-9252-038efe710f0f.PDF
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2025-09-02 20:17│润丰股份（301035）：关于回购公司股份进展的公告
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重要内容提示
回购方案首次披露日 2024 年 11 月 4日
回购方案实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个
月内
预计回购金额 拟使用不低于人民币 6,500.00 万元（含本数）且
不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）自有资金
及股票回购专项贷款资金
回购用途 用于股权激励计划
累计已回购股数 2,497,945 股
累计已回购股数占总股本比例 0.89%
累计已回购金额 124,815,120.34 元
实际回购价格区间 46.96 元/股~51.50 元/股
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露、在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024 年 11 月 4日召开了第四届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司
使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划。本次回购金额为不
低于人民币 6,500.00 万元（含本数）且不超过人民币13,000.00 万元（含本数），回购价格上限为 59.24 元/股（调整后）。具体
回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024 年 11 月 4日及 2024 年 11 月 11 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（2024-060）及《回购股份
报告书》（2024-064）。
二、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,497,945 股，占公司目前
总股本的 0.89%，最高成交价为51.50 元/股，最低成交价格为 46.96 元/股，成交总金额为 124,815,120.34 元（不含交易费用）
。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及回购公司股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/1fd17800-a8a9-4217-8899-88ab7c2962fb.PDF
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2025-08-27 20:56│润丰股份（301035）：2025年半年度利润分配实施的公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购专户中持
有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。因此，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度权益分派以
现有总股本280,770,974股剔除已回购股份2,497,945股后的 278,273,029 股为基数。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 280,770,974股（含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现
金分红总额/总股本（含回购股份）*10=97,395,560.15 元/280,770,974 股*10=3.468861 元（保留六位小数，最后一位直接截取，
不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除
息前一交易日收盘价-0.3468861 元/股。
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度利润分配预案已获2025年8月20日召开的第四届董事会第二
十八次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2
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