公司公告☆ ◇301035 润丰股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 17:32 │润丰股份（301035）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上│
│ │市的公告 │
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│2026-05-19 19:06 │润丰股份（301035）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:06 │润丰股份（301035）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 17:18 │润丰股份（301035）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-04-27 00:32 │润丰股份（301035）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-26 16:25 │润丰股份（301035）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于润丰股份2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 16:25 │润丰股份（301035）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:24 │润丰股份（301035）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:24 │润丰股份（301035）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-26 16:24 │润丰股份（301035）：2025年度独立董事述职报告（李莹） │
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2026-05-21 17:32│润丰股份（301035）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的
│公告
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润丰股份（301035）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/db0ac483-9463-4e86-99b9-13c355f9ec9f.PDF
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2026-05-19 19:06│润丰股份（301035）：2025年年度股东会决议公告
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润丰股份（301035）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/540d1884-7f84-446d-99ee-2f5e30206522.PDF
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2026-05-19 19:06│润丰股份（301035）：2025年年度股东会的法律意见书
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润丰股份（301035）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/35594e2c-cb5c-47e6-b039-f300519dafe9.PDF
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2026-05-13 17:18│润丰股份（301035）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的
│公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5 年年度报告》全文及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有
限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周四）15:00-16:30。届时公司董事长王文才
先生、财务总监兼董事会秘书邢秉鹏先生和独立董事李莹女士（如遇特殊情况，参会人员可能调整，具体以当天实际参会人员为准）
将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/00d466a7-6e2c-4ea8-92e2-38a743ecac09.PDF
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2026-04-27 00:32│润丰股份（301035）：2025年度可持续发展报告
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润丰股份（301035）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2cd0f251-3ce3-4f92-8a10-f7e60e679d62.PDF
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2026-04-26 16:25│润丰股份（301035）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于润丰股份2025年度内部控制审计报告
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上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
内部控制审计报告
上会师报字(2026)第 6635 号
山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称
“润丰股份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是润丰股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，润丰股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6c148295-b640-4fe3-8f31-343212b9b872.PDF
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2026-04-26 16:25│润丰股份（301035）：2025年年度审计报告
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润丰股份（301035）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e33d9045-da2a-4ac4-bfdc-ab6108f3fb85.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30 层大会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红事项的议案》
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于修订公司若干治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
8.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
8.03 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于调整部分募集资金投资项目建设内 非累积投票提案 √
容、投资总额的议案》
2、其他说明
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4 月 27 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板
指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
上述提案 5.00、8.03、9.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决。上述议案 3.00、7.00、8.01 为特别决议议案，需经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述其他议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将分别在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告，该事项无需审议。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 15 日（上午 9:00-12:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼 30 层大会议室，邮编 250101（信封请
注明“股东会”）。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股凭证；委托代理他人出席
会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）和代理人有效身份证件及持股凭证。（2）非自然人股
东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）
、法定代表人身份证明书及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身
份证明书、委托人身份证、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）及持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年年度股东会股东参会登记
表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 5月 15 日上午 12：00 之前送达公司证券部。5、注
意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。应当说明股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以
及委托他人出席股东会的有关要求。
7、股东会联系方式
联系人：邢秉鹏
联系电话：0531-83199916
传真：0531-83191676
邮箱：investors@rainbowagro.com
通讯地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30 层证券部
邮编：250101
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/031e7961-c480-4ed8-b5cc-c83fb18199c2.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机
制，合理确定公司董事、高级管理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪酬并享受福利待遇，不得因其同时担任董事
及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。
公司高级管理人员在本公司兼任其他职务的，应根据其担任的本公司高级管理人员职务及兼任职务的职责领取相应的薪酬并享受
福利待遇，不得因其同时担任高级管理人员职务及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。第三条 本制度的适用对象是专职
为公司服务并在公司领取薪酬的董事以及高级管理人员。高级管理人员是指公司董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书
，以下简称“高管人员”。
除非另有说明，本制度所称“董事”均不包括公司的独立董事、职工代表董事。
公司独立董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，公司按照独立董事聘任合同向独立董事发放津贴。职工代表董事薪酬按照其在
公司所担任的除董事外的其他岗位或职位的薪酬标准发放，不再按董事职位另行发放薪酬。在公司兼任其他职务的非独立董事(包括
董事长)，按照其担任的具体岗位或职位对应的《薪酬管理制度》规定领取相应薪酬。未在公司担任除董事以外其他具体岗位或职位
的非独立董事，公司不另行发放薪酬或津贴。
第四条 公司董事、高管人员薪酬是指董事、高管人员为公司工作而获得的个人基本报酬和为公司所做贡献的奖励，其分配主要
遵循以下原则：
（一）以岗位在公司的相对价值作为确定薪酬的主要依据；
（二）薪酬水平以市场为导向；
（三）薪酬和业绩考核合理挂钩；
（四）具有激励作用，充分调动公司董事以及高管人员的工作积极性
第五条 公司实行工资总额决定机制：以上年度工资总额清算额为参考，公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情
况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。第六条 公司董事和高级管理人员薪酬
应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第七条 公司应结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 考核周期为年度考核。
第二节 薪酬构成和发放
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十条 公司董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
第十二条 下列税费按照国家有关规定从薪酬中直接扣除，由个人承担：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费及其他费用。
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十四条 公司薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）同行业及公司盈利状况；
（四）组织结构调整。
第三章 薪酬止付追索
第十五条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第四章 约束机制
第十七条 董事、高管人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则年度绩效考核分数为零：
（一）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责；
（二）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（三）违反决策程序，有重大经营决策失误造成严重后果的；
（四）由于个人原因擅自离职或被免职的；
（五）因个人原因导致公司发生重大事故的。
第十八条 对高管人员进行离任审计。在离任审计中，如发现在任期内的经营业绩不实，薪酬与考核委员会对相关人员的年薪进
行调整，限期退回超出应得部分的收入。
第五章 附则
第十九条 本制度的制定须经过公司股东会审议通过，修改时亦同。
第二十条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d4e3f381-3761-4982-8ef0-4aa9e159b99f.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：2025年度独立董事述职报告（李莹）
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润丰股份（301035）：2025年度独立董事述职报告（李莹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e8cef49c-ed4e-4ef6-bb49-8e0063cf1664.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：信息披露与投资者关系管理制度（2026年4月）
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润丰股份（301035）：信息披露与投资者关系管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/614da473-8255-41ed-b704-8a6d1c9a102b.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：公司章程（2026年4月）
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润丰股份（301035）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e913e504-133e-4b74-987e-2bc7fa058617.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：2025年度独立董事述职报告（孟庆强）
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