公司公告☆ ◇301035 润丰股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:14 │润丰股份（301035）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-02-05 18:14 │润丰股份（301035）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-02-05 18:14 │润丰股份（301035）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-01-30 15:42 │润丰股份（301035）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-01-19 17:12 │润丰股份（301035）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-19 17:12 │润丰股份（301035）：关于签订募集资金多方监管协议的公告 │
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│2026-01-06 18:10 │润丰股份（301035）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-06 18:10 │润丰股份（301035）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-18 18:27 │润丰股份（301035）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-18 18:27 │润丰股份（301035）：关于使用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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2026-02-05 18:14│润丰股份（301035）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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润丰股份（301035）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/aad231c1-909d-4062-bbf3-097b70cb0140.PDF
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2026-02-05 18:14│润丰股份（301035）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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润丰股份（301035）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/5769458f-d63e-43d4-af57-1dff5aebd47f.PDF
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2026-02-05 18:14│润丰股份（301035）：第五届董事会第四次会议决议公告
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润丰股份（301035）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/137d2586-2648-4bb0-8c3f-d9cbe0fca5ff.PDF
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2026-01-30 15:42│润丰股份（301035）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2021年6月23日下发的《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]2113号）同意，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“润丰股份”）向社会公开发行人民币普通
股股票（A股）69,050,000股，每股发行价格为22.04元，募集资金总额为人民币152,186.20万元，扣除各项发行费用，实际募集资金
净额为人民币142,880.93万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2021年7月23日出具
了大信验字[2021]第3-00030号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集
资金监管协议。
二、募集资金专户开立和注销情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及公司
《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与募集资金专户开立银行、保荐机
构签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至本公告披露之日，公司及子公司募集资金专户开立和注销情况如下：
账户名 开户行 专户账号 募集资金用途 账户状态
润丰股份 齐商银行股份有限公司 8011145014 植保产品研发中心项目 正常使用
潍坊分行 21015064
润丰股份 兴业银行股份有限公司 3770101001 农药产品全球登记项目
潍坊分行 01611997
青岛润农 中信银行潍坊高新支行 8110601011 农药产品全球登记项目
801984272
润丰股份 中国民生银行股份有限 632712937 年产 62000 吨除草剂项目 已注销
公司潍坊分行营业部 （一期）-禾本田液体制剂
润丰股份 中国工商银行股份有限 1607001729 农药产品境外登记项目
公司潍坊分行营业部 200318721
润丰股份 中国工商银行股份有限 1607001729 年产 35300 吨除草剂产品
公司潍坊分行营业部 200318694 加工项目（已变更）
润丰股份 潍坊银行股份有限公司 8020102014 6000 吨/年小吨位苯氧羧
东明支行 21019263 酸项目
润丰股份 潍坊银行股份有限公司 8020102014 高效杀虫杀菌剂技改项目
东明支行 21019270
青岛润农 潍坊银行股份有限公司 8020102014 年产 1万吨高端制剂项目
东明支行 21020328
青岛润农 潍坊银行股份有限公司 8020102014 高效杀虫杀菌剂项目
东明支行 21022425
润丰股份 潍坊银行股份有限公司 8020102014 年产 38800 吨除草剂项目 本次注销
东明支行 21019287 （一期）—30000 吨/年草
甘膦可溶粒剂项目（已变
更）
润丰股份 齐商银行股份有限公司 8011145014 年产 25000 吨草甘膦连续
潍坊分行 21014988 化技改项目（已变更）
润丰股份 潍坊银行股份有限公司 8020102014 超募资金（已变更）
东明支行 21019256
宁夏格瑞 中国工商银行股份有限 1607001729 年产 9000 吨克菌丹项目
公司潍坊分行营业部 202271511 （已变更）
三、本次募集资金专户销户情况
公司于2025年12月18日召开第五届董事会第三次会议，并于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更
部分募投项目及使用剩余超募资金投资实施新项目的议案》，同意公司终止实施“年产9000吨克菌丹项目”、“年产38800吨除草剂
项目（一期）—30000吨/年草甘膦可溶粒剂”和“年产25000吨草甘膦连续化技改项目”，并将剩余募集资金和剩余超募资金用于“
农药产品全球登记项目”，实施主体为公司、青岛润农化工有限公司。具体内容详见公司于2025年12月18日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目及使用剩余超募资金投资实施新项目的公告》（公告编号：2025-068）。截至本公告披
露日，公司已完成上述终止实施募投项目的相关募集资金专户的注销手续，并已将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人，该账户对
应的募集资金监管协议相应终止。
本次募集资金专户注销情况如下：
账户名 开户行 专户账号 募集资金用途 账户状态
润丰股份 潍坊银行股份有限公司 8020102014 年产 38800 吨除草剂项目 本次注销
东明支行 21019287 （一期）—30000 吨/年草
甘膦可溶粒剂
润丰股份 齐商银行股份有限公司 8011145014 年产 25000 吨草甘膦连续
潍坊分行 21014988 化技改项目
润丰股份 潍坊银行股份有限公司 8020102014 超募资金
东明支行 21019256
宁夏格瑞 中国工商银行股份有限 1607001729 年产 9000 吨克菌丹项目
公司潍坊分行营业部 202271511
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4ebb2ced-89ca-4a00-bbcd-8fbdf4e28615.PDF
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2026-01-19 17:12│润丰股份（301035）：2025年度业绩预告
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润丰股份（301035）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/1a42d46a-86b5-45bb-af8b-eb1ca1e735ef.PDF
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2026-01-19 17:12│润丰股份（301035）：关于签订募集资金多方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2021年6月23日下发的《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]2113号）同意，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“润丰股份”）向社会公开发行人民币普通
股股票（A股）69,050,000股，每股发行价格为22.04元，募集资金总额为人民币152,186.20万元，扣除各项发行费用，实际募集资金
净额为人民币142,880.93万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2021年7月23日出具
了大信验字[2021]第3-00030号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集
资金监管协议。
二、募集资金专户的开立情况和多方监管协议的签订情况
公司于2025年12月18日、2026年1月6日分别召开了第五届董事会第三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更部
分募投项目及使用剩余超募资金投资实施新项目的议案》，同意公司终止实施部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金和剩余超募
资金投资于农药产品全球登记项目；公司于2025年12月18日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户
并签订募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司及控股子公司根据“农药产品全球登记项目”需要开立募集资金专项账户并签
订募集资金专户存储监管协议。具体内容详见公司2025年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投
项目及使用剩余超募资金投资实施新项目的公告》等相关公告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》
的规定，公司设立了募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构东北证券股份有限公司签订募集资金监管协议。
上述募集资金专户仅用于公司农药产品全球登记项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
截至本公告披露之日，本次募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
开户主体 开户行 账号 专户余额 募集资金用
（元） 途
山东潍坊润丰化工 兴业银行股份有 377010100101611997 0.00 农药产品全
股份有限公司 限公司潍坊分行 球登记项目
青岛润农化工有限 中信银行潍坊高 8110601011801984272 0.00 农药产品全
公司 新支行 球登记项目
注：因中信银行潍坊高新支行不具有对外签署相关业务协议的权限，故下述募集资金四方监管协议由中信银行股份有限公司潍坊
分行签署。
三、募集资金多方监管协议的主要内容
（一）《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称甲方）
乙方：兴业银行股份有限公司潍坊分行（以下简称乙方）
丙方：东北证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为377010100101611997，截至 2026 年 1 月 8 日，专户
余额为（大写）零元。该专户仅用于甲方农药产品全球登记项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存放情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的（按照孰低原则确定），乙方应
当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
10、本协议一式柒份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
（二）《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方一：山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称甲方一）
甲方二：青岛润农化工有限公司（以下简称甲方二）
上述甲方一、甲方二共同视为本协议的“甲方”
乙方：中信银行股份有限公司潍坊分行（以下简称乙方）
丙方：东北证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）
为规范甲方（含甲方一、甲方二，下同）募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号— —创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方下级支行（中信银行潍坊高新支行）开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为 811060101180198427
2，截至 2026 年 1月 8日，专户余额为（大写）零元。该专户仅用于甲方二农药产品全球登记项目募集资金的存放和使用，不得用
作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存放情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需
的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关
情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的（按照孰低原则确定），乙方
应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支
出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式捌份，甲方一、甲方二、乙、丙四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份，其余留
甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/ee61e4ce-cfe9-44cc-8a69-2ccb6c04dd9f.PDF
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2026-01-06 18:10│润丰股份（301035）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（3）股权登记日：2025 年 12 月 30 日（星期二）
（4）召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30 层大会议室
（5）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（6）主持人：董事长王文才
（7）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 224,090,265 股，占公司有表决权股份总数（为剔除股权登记日的回购专户股份
数后总股本 278,273,029 股，下同）的 80.5289%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 7,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0028%；通过网络投票的股东 66 人，代表股份224,082,465 股，占公司有表决权股份总数的 80.5261%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 34,881,538 股，占公司有表决权股份总数的 12.5350%。其中：通过现场投
票的中小股东 2人，代表股份7,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%；通过网络投票的中小股东 63人，代表股份 34,873,7
38 股，占公司有表决权股份总数的 12.5322%。
（3）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2026年度接受担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 34,879,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948%；反对 1,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东同意 34,879,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,800 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东山东润源投资有限公司、山东润农投资有限公司、KONKIA INC、王文才对此议案进行回避表
决。
2、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意 224,088,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对 1,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0007%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东同意 34,879,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,600 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0006%。
3、审议通过《关于2026年度公司与合并报表范围内子公司相互担保的议案》
表决结果：同意 220,433,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3681%；反对 3,656,970 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.6319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东同意 31,224,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5160%；反对 3,656,970 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 224,084,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973%；反对 5,760 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0026%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东
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