公司公告☆ ◇301033 迈普医学 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:40 │迈普医学（301033）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 18:28 │迈普医学（301033）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:28 │迈普医学（301033）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:54 │迈普医学（301033）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 19:54 │迈普医学（301033）：公司章程（2026年5月） │
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│2026-05-18 19:52 │迈普医学（301033）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2026-05-18 19:52 │迈普医学（301033）：2026年限制性股票激励计划考核管理办法 │
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│2026-05-18 19:52 │迈普医学（301033）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-05-18 19:52 │迈普医学（301033）：董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划修订事项的审核意见 │
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│2026-05-18 19:52 │迈普医学（301033）：关于增加公司经营场所暨修订《公司章程》的公告 │
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2026-05-22 18:40│迈普医学（301033）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《公司法》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和
可转换公司债券等权利。广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 241,783 股股份不参与
本次权益分派。本次实际参与现金分红的股份基数为总股本 67,049,620 股扣除回购专用账户上股份数量后的 66,807,837 股，实际
派发现金分红总额 46,765,485.90 元（含税）。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每
10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本*10=46,765,485.90 元/67,049,620 股*10=6.974757 元(保留六位小数，最后一
位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息价格参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.6974757 元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 19 日召开的2025 年度股东会审议通过，具体方案为：公司拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）
，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。截至本方案公告之日，以公司总股本 67,049,620 股扣
除回购专用账户上 241,783 股回购股份后的 66,807,837 股股份为基数，预计本次利润分配派发现金红利总额为人民币 46,765,485
.90 元（含税）。
如在上述预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间内，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，以
“最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配，并将另行公告具体调整情况。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，公司回购专用证券账户中的股份数仍为 241,783 股。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 241,783.00 股后的 66,807,837.00 股为基数，向全体
股东每10 股派 7.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派6.300000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.400000
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 29 日，除权除息日为：2026 年 6 月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《公司法》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和
可转换公司债券等权利。公司回购专用证券账户中的 241,783 股股份不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 1 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****161 袁玉宇
2 02*****260 徐弢
3 02*****185 袁美福
4 08*****925 深圳市凯盈科技有限公司
在权益分派业务申请期间（2026 年 5月 20 日至 2026 年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算
深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，其所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，其
减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。
根据上述承诺，公司 2025 年年度权益分派实施完成后，对上述最低减持价格亦作相应的调整。
2、根据《公司法》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份 241,783 股不参与本次权益分派，本次实际参与现金分红的股
份基数为总股本 67,049,620 股扣除回购专用账户上股份数量后的66,807,837 股，实际派发现金分红总额 46,765,485.90 元（含税
）。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额/
总股本*10=46,765,485.90 元/67,049,620 股*10=6.974757 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实
施后的除权除息价格参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.6974757 元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号
咨询联系人：龙小燕、李晓香
咨询电话：020-32296113
传真电话：020-32296128
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/927dde47-4182-4a51-86a0-1b31720132fd.PDF
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2026-05-19 18:28│迈普医学（301033）：2025年年度股东会的法律意见书
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迈普医学（301033）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e734246e-e932-4b9b-b852-38dedc1cce6f.PDF
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2026-05-19 18:28│迈普医学（301033）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 5月 19日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年度股东会。
1、会议召开时间：2026 年 5 月 19日（星期二）下午 14:30
2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）。网络投票时间
：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 19日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长袁玉宇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 29,815,835 股，占公司有表决权股份总数的 44.6292%（已剔除截止股权登记日
公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 14,289,481 股，占公司有表决权股份总数的 21.3889%。
通过网络投票的股东 31 人，代表股份 15,526,354 股，占公司有表决权股份总数的 23.2403%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 715,758 股，占公司有表决权股份总数的 1.0714%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 28,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0422%。
通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 687,558 股，占公司有表决权股份总数的 1.0292%。
3、公司全部董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席（含通讯方式）了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 29,807,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9718%；反对 8,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0282%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 707,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8264%；反对 8,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1736%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 29,807,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9718%；反对 8,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0282%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 707,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8264%；反对 8,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1736%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 29,806,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9671%；反对 9,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 705,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6308%；反对 9,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3692%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（四）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4,637,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6241%；反对 9,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2105%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1654%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 698,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5550%；反对 9,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3692%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0758%。
关联股东袁玉宇、徐弢、袁美福、骆雅红、王建华、龙小燕以及林洁芬回避表决。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（五）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 29,806,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9671%；反对 9,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 705,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6308%；反对 9,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3692%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 29,806,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9671%；反对 9,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 705,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6308%；反对 9,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3692%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2025 年年度股东会的
法律意见书》，结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事
规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》
规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8e549d97-7e7c-482e-aa7c-f29df84d7b4f.PDF
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2026-05-18 19:54│迈普医学（301033）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 5 月 18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 6月 8日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 8 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 1日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 1日（星期一）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为
公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 《关于〈2024 年限制性股票激励计划（修订 非累积投票提 √
稿）〉的议案》 案
2.00 《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核 非累积投票提 √
管理办法（修订稿）〉的议案》 案
3.00 《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉 非累积投票提 √
及摘要的议案》 案
4.00 《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理 非累积投票提 √
办法〉的议案》 案
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项 非累积投票提 √
的议案》 案
6.00 《关于增加公司经营场所暨修订<公司章程>的 非累积投票提 √
议案》 案
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议，具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
上述议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，关联股东需回避表决：2024 年限制性股票激励计划的激励
对象及其关联方需对上述议案 1.00、2.00 回避表决；2026 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方需对上述议案 3.00、4.00
、5.00回避表决。
公司将对上述议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 6 月 1 日（星期一）(上午 9:00～11:30；下午 14:00～16:30)
（二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学证券部办公室。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证（或其他身份证明文件，以下统称“身份证”）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委
托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应当携带代理人身份证、授权委托书原件参加股东会。
3、异地股东凭以上有效证件可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），
以便登记确认。信函、电子邮件或传真在 2026 年 6 月 2 日 16:30 前送达公司证券部办公室。本次会议不接受电话登记，信函、
电子邮件或传真以抵达公司的时间为准。
（四）股东会联系方式
联系人：龙小燕
联系电话：020-32296113
联系邮箱：irm@medprin.com
联系地址：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学证券部办公室
（五）本次股东会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用，由股东本人或者代理人承担。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/330a0d3b-2b44-4f31-aba5-0683a0d1532e.PDF
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2026-05-18 19:54│迈普医学（301033）：公司章程（2026年5月）
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迈普医学（301033）
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