公司公告☆ ◇301032 新柴股份 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 16:34 │新柴股份（301032）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-21 16:34 │新柴股份（301032）：2024年度独立董事述职报告-俞小莉 │
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│2025-04-21 16:34 │新柴股份（301032）：2024年度独立董事述职报告-周霄羽 │
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│2025-04-21 16:34 │新柴股份（301032）：2024年度独立董事述职报告-朱江英 │
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│2025-04-21 16:32 │新柴股份（301032）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-21 16:32 │新柴股份（301032）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-21 16:32 │新柴股份（301032）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-21 16:32 │新柴股份（301032）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-21 16:32 │新柴股份（301032）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-04-21 16:32 │新柴股份（301032）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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2025-04-21 16:34│新柴股份（301032）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2025年 5月 22日（星期四）14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 5 月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 5月 22 日上午9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 15日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省新昌县大道西路 888 号，浙江新柴股份有限公司会议室。
二、股东大会审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案》 √作为投票
对象的子议案
数：（7）
7.01 《关于公司董事白洪法先生 2025年度薪酬的议案》 √
7.02 《关于公司董事仇建平先生 2025年度薪酬的议案》 √
7.03 《关于公司董事朱观岚先生 2025年度薪酬的议案》 √
7.04 《关于公司董事赵宇宸先生 2025年度薪酬的议案》 √
7.05 《关于公司董事石荣先生 2025年度薪酬的议案》 √
7.06 《关于公司董事仇菲女士 2025年度薪酬的议案》 √
7.07 《关于公司独立董事 2025年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司监事 2025年度薪酬方案的议案》 √作为投票议
案的子议案
数：（3）
8.01 《关于公司监事梁仲庆先生 2025年度薪酬方案的 √
议案》
8.02 《关于公司监事周鑫南先生 2025年度薪酬方案的 √
议案》
8.03 《关于公司监事王国钢先生 2025年度薪酬方案的 √
议案》
9.00 《关于公司及子公司 2025年度向银行申请综合授 √
信额度的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项
本次年度股东大会将对提案 7.00设置的子提案 7.01-7.07，提案 8.00 设置的子议案 8.01-8.03 逐项进行审议表决。以上议案
均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。其中：白洪法先生就 7.01
议案回避表决；仇建平先生、巨星控股集团有限公司对《关于公司董事 2024年度薪酬方案的议案》下设子议案 7.02、7.04、7.06回
避表决；朱观岚先生就 7.03议案回避表决；石荣先生就 7.05议案回避表决；梁仲庆先生就 8.01 议案回避表决；王国钢先生就 8.0
3议案回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事
会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书（详见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于 2025 年 5 月 21 日16：00 前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2025 年 5 月 21 日，上午 8：00-11：30，下午 13：30-16：00。
3、登记地点：浙江省新昌县大道西路 888号浙江新柴股份有限公司董秘办。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：浙江省新昌县大道西路 888号浙江新柴股份有限公司董秘办。
联系人：石荣
邮箱：xcdsh@xinchaipower.com
电话：0575-86025953
传真：0575-86290753
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
5、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
六、备查文件
（一）第七届董事会第七次会议决议；
（二）第七届监事会第七次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
七、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）授权委托书；
（三）股东参会登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fd94ee43-c65b-49bb-9361-aad5806c34b3.PDF
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2025-04-21 16:34│新柴股份（301032）：2024年度独立董事述职报告-俞小莉
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新柴股份（301032）：2024年度独立董事述职报告-俞小莉。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6b89d5b9-510f-421b-9a24-3266325d059a.PDF
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2025-04-21 16:34│新柴股份（301032）：2024年度独立董事述职报告-周霄羽
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新柴股份（301032）：2024年度独立董事述职报告-周霄羽。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/45daccfb-3841-4dfa-9838-a521e8ceda87.PDF
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2025-04-21 16:34│新柴股份（301032）：2024年度独立董事述职报告-朱江英
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新柴股份（301032）：2024年度独立董事述职报告-朱江英。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d52bb094-04f1-4b51-a56c-9fb767eaed0d.PDF
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2025-04-21 16:32│新柴股份（301032）：关于2024年度利润分配方案的公告
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浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会
议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告
如下：
一、2024 年度利润分配预案基本内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2024 年度实现归母公司净利润 79,106,015.73 元，母公司净利润实
现为 81,751,821.19 元。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司按 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余
公积金 8,175,182.12 元，加上期初未分配利润 276,352,349.12 元，减本年度实施分派的现金股利 7,234,002 元。截至 2024 年
12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 340,049,180.73 元，母公司累计未分配利润为344,580,057.98 元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 241,133,400 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合
计派发现金股利人民币 24,113,340 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。
本次利润分配预计派发现金红利总额占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.48%。2024 年度公司未实
施股份回购交易行为。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 24,113,340 7,234,002 4,822,668
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东 79,106,015.73 31,958,946.05 22,171,840.61
的净利润（元）
研发投入（元） 76,691,433.38 76,551,379.35 77,228,527.88
营业收入（元） 2,260,250,056. 2,315,884,483. 2,094,257,280.
33 11 9
合并报表本年度末累 340,049,180.73
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 344,580,057.98
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 36,170,010
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 -
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 44,412,267.46
均净利润（元）
最近三个会计年度累 36,170,010
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 230,471,340.61
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 3.46
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 36,170,010 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符
合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。
公司 2024年、2023 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的 4.16%、3.46%，未达到公司总资产的 50%以上。
三、履行的审议程序及相关意见
1.董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，董事
会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在
损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2
024 年年度股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事
会认为：公司 2024 年度利润分配议案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在
损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2
024 年年度股东大会审议。
四、其他情况说明
1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围
，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2.本次利润分配预案尚须经公司 2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fa64cdd3-d3b7-4a98-ba80-6866312a3519.PDF
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2025-04-21 16:32│新柴股份（301032）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事俞小莉、朱江英、周霄羽的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
经核查独立董事俞小莉、朱江英、周霄羽及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自
查文件，独立董事俞小莉、朱江英、周霄羽不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司
存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事俞小莉、朱江英、周霄羽符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1a6ca0b6-0b09-4890-a167-1b21d2286555.PDF
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2025-04-21 16:32│新柴股份（301032）：2024年度董事会工作报告
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新柴股份（301032）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/736d5578-77f9-4d80-bc41-e6caeb7e8bc2.PDF
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2025-04-21 16:32│新柴股份（301032）：关于续聘会计师事务所的公告
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新柴股份（301032）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/da3006bb-35a9-4297-9e96-d11f6c7b5530.PDF
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2025-04-21 16:32│新柴股份（301032）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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新柴股份（301032）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.sta
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