公司公告☆ ◇301032 新柴股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：关于修订《公司章程》及修订并制定公司部分管理制度的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：子公司管理制度 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：董事会议事规则 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：独立董事工作细则 │
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2025-12-10 00:00│新柴股份（301032）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 8 日 14:00 在公司会议室以现场会
议方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 2 日以通讯等方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董事长白洪法先生召
集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《浙江新柴股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1.审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基
础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了本议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。其中关联董事仇建平先生、石荣先生、仇菲女士、赵宇宸先生、朱观岚先生
回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件的规定，进一步促进公司规范运作，完善内部治理机制，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行
使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》及监事会相关规定同时予以废止。
鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时董事会提请股东大会授权董事会在相关议案经股东大会审议
批准后办理工商变更登记、章程备案等事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
本次修订及制定公司部分管理制度系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规
范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司制度体系进行完善，具体审议情况及表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本次修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）审议通过《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（11）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（12）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（13）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（14）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（15）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（16）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（17）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（18）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（19）审议通过《关于制订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（20）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（21）审议通过《关于制订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（22）审议通过《关于制订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订并制定公司部分管理制度的公
告》及相关制度文件。
本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《控股股东、实际控制人行为
规范》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议。
4.审议通过《关于确认公司第七届董事会审计委员会成员和召集人的议案》
根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意确认公司第七届董事会审计委
员会成员（委员）由独立董事周霄羽先生、独立董事朱江英女士和非独立董事仇菲女士组成，其中朱江英女士为审计委员会召集人（
主任委员），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据修订后的《公司章程》，同意选举公司董事长白洪法先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
6.审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》公司拟于 2025 年 12 月 25 日（星期四）召开 2025 年
第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2336d461-9abe-48d4-9a5f-9bb84746dd07.PDF
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2025-12-10 00:00│新柴股份（301032）：关于修订《公司章程》及修订并制定公司部分管理制度的公告
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新柴股份（301032）：关于修订《公司章程》及修订并制定公司部分管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8f59b93e-b755-4c37-b436-3479dc6e0967.PDF
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2025-12-10 00:00│新柴股份（301032）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事石荣先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，石荣
先生申请辞去公司董事职务，辞职后石荣先生将继续担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，石荣先生辞职
未导致公司董事会成员低于法定最低人数，石荣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会包含职工代表担任的董事一人，由公司职工通过职
工代表大会选举产生。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于 2025年 12月 8日在公司会议室召开职工代表大会选举
职工代表董事。
本次会议由公司工会主席石荣先生主持，出席会议的职工代表有 105名。经与会职工代表表决，选举石荣先生为公司第七届董事
会职工代表董事（简历见附件），本次职工代表大会决议生效以《关于修订<公司章程>的议案》经2025 年第一次临时股东大会审议
通过为前提，任期与第七届董事会相同。石荣先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2d7b4451-a4c0-4b1f-ac01-af9b25d72030.PDF
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2025-12-10 00:00│新柴股份（301032）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本
公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省新昌县大道西路 888 号，浙江新柴股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √
额度的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定、修订公司部分管理制 非累积投票提案 √作为投票对象的
度的议案》 子议案数（8）
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的 非累积投票提案 √
议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的 非累积投票提案 √
议案》
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.05 《关于修订<控股股东、实际控制人 非累积投票提案 √
行为规范>的议案》
3.06 《关于修订<会计师事务所选聘制 非累积投票提案 √
度>的议案》
3.07 《关于修订<董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<关联交易管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述提案 1.00 为关联交易事项，关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平先生、石荣先生、朱观岚先生需要回避表决；
3、议案 2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通
过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书
（详见附件二）办理登记。（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），
以便登记确认。传真或信函请于 2025 年 12 月 24 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2025 年 12 月 24 日，上午 8：00-11：30，下午 13：30-16：00。3、登记地点：浙江省新昌县大道西路 888
号浙江新柴股份有限公司董秘办。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、会议联系方式：
联系地址：浙江省新昌县大道西路 888 号浙江新柴股份有限公司董秘办。
联系人：石荣
邮箱：xcdsh@xinchaipower.com
电话：0575-86025953
传真：0575-86290753
7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
8、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第十一次会议决议；
2.第七届监事会第十一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/307e3c75-fd69-459d-90c8-975bde4a8d57.PDF
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2025-12-10 00:00│新柴股份（301032）：子公司管理制度
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新柴股份（301032）：子公司管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/61424a0c-4f64-48f9-943b-914580b14c38.PDF
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2025-12-10 00:00│新柴股份（301032）：董事会议事规则
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新柴股份（301032）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/59dc3db4-20fc-45fa-aa15-8a2b43a379e7.PDF
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2025-12-10 00:00│新柴股份（301032）：董事会审计委员会工作细则
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新柴股份（301032）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/602e423a-adfb-4624-9d7f-e1c57377a74b.PDF
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2025-12-10 00:00│新柴股份（301032）：董事会秘书工作细则
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第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，特制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管
理人员的有关规定，适用于董事会秘书。第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。第四条 公司董事会秘书和
证券事务代表均应遵守本细则的规定。
第二章 任职资格
第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。
第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一
的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（三）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高
级管理人员的市场
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