公司公告☆ ◇301031 中熔电气 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 19:56 │中熔电气（301031）：关于部分持股5%以上股东、董事、高级管理人员以大宗交易方式减持股份预披露公│
│ │告 │
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│2025-08-01 19:09 │中熔电气（301031）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-01 19:09 │中熔电气（301031）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-17 00:30 │中熔电气（301031）：中熔电气2024年可持续发展报告 中文版 │
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│2025-07-17 00:30 │中熔电气（301031）：中熔电气2024年可持续发展报告 英文版 │
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│2025-07-16 20:51 │中熔电气（301031）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-16 20:50 │中熔电气（301031）：关于投资建设赛诺克新能源科技园项目的公告 │
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│2025-07-16 20:49 │中熔电气（301031）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-16 20:49 │中熔电气（301031）：中熔电气舆情管理制度 │
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│2025-07-11 17:53 │中熔电气（301031）：中熔电气2025半年度业绩预告 │
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2025-08-01 19:56│中熔电气（301031）：关于部分持股5%以上股东、董事、高级管理人员以大宗交易方式减持股份预披露公告
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中熔电气（301031）：关于部分持股5%以上股东、董事、高级管理人员以大宗交易方式减持股份预披露公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/136fb87f-a7e3-43f8-811e-66f20004559d.PDF
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2025-08-01 19:09│中熔电气（301031）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投
资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月1日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月1日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月1日9:15—15:00。
3、会议主持人：董事长方广文先生。
4、会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地）。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025年7月29日（星期二）。
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东128人，代表股份53,233,215股，占公司有表决权股份总数的54.1414％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份48,784,108股，占公司有表决权股份总数的49.6164％。通过网络投票的股东118人，
代表股份4,449,107股，占公司有表决权股份总数的4.5250％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份14,020,885股，占公司有表决权股份总数的14.2601％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份9,571,778股，占公司有表决权股份总数的9.7351％。通过网络投票的中小股东11
8人，代表股份4,449,107股，占公司有表决权股份总数的4.5250％。
3、其他人员出席或列席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达（西安）律师事务所见证律师。公司部分
董事以通讯方式参加本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于投资建设赛诺克新能源科技园项目的议案》
表决情况：同意53,159,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618％；反对73,168股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1374％；弃权396股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。。
其中，中小投资者表决情况：同意13,947,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4753％；反对73,168股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5219％；弃权396股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0028％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达（西安）律师事务所见证律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会表决
程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、西安中熔电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达（西安）律师事务所关于西安中熔电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/5e829cb5-41dc-47e6-8e6e-924605f0eb55.PDF
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2025-08-01 19:09│中熔电气（301031）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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中熔电气（301031）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/891e1f19-eb2a-49f3-a4c5-9ebc599c351e.PDF
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2025-07-17 00:30│中熔电气（301031）：中熔电气2024年可持续发展报告 中文版
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中熔电气（301031）：中熔电气2024年可持续发展报告 中文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/564cfce1-b3c2-4da8-91cf-c90adc028aca.PDF
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2025-07-17 00:30│中熔电气（301031）：中熔电气2024年可持续发展报告 英文版
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中熔电气（301031）：中熔电气2024年可持续发展报告 英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/17f17782-47ca-44bd-b499-35092c3610e1.PDF
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2025-07-16 20:51│中熔电气（301031）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年7月10日以电子邮件、微信等通讯方式
向全体董事发出，董事会于2025年7月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名
，由董事长方广文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会
议事规则》等公司内部制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于审议公司<2024年度可持续发展报告>的议案》
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（二）审议并通过《关于投资建设赛诺克新能源科技园项目的议案》
随着公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公
司拟投资建设赛诺克新能源科技园项目。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于投资建设赛诺克新能源科技园项目的
公告》。该议案已由董事会战略委员会审核通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，董事会制定了公司《舆情管理制度》。
制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《舆情管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（四）审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2025年8月1日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/4b48bde5-7c4c-4793-bd78-2c0378c17b92.PDF
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2025-07-16 20:50│中熔电气（301031）：关于投资建设赛诺克新能源科技园项目的公告
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一、本次投资概述
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设
赛诺克新能源科技园项目的议案》。随着公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强
公司竞争力，完善业务布局，公司拟投资建设赛诺克新能源科技园项目。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议，本次投资项目建设的相关手续尚需得到有关政府部门的
审批。
二、本次投资项目的基本情况
（一）项目建设主体基本情况
公司名称：西安中熔电气股份有限公司
组织形式：股份有限公司
注册资本：6,627.7427万元
法定代表人：方广文
注册地址：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；配电开关控制设
备研发；塑料制品制造；橡胶制品制造；密封件制造；金属加工机械制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；通用设
备制造（不含特种设备制造）；模具制造；机械零件、零部件加工；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制
设备销售；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；模具销售；销售代理；机械设备研发；汽车零部件研发；工业设
计服务；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；汽车零部件及配件制造；电
力电子元器件销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）
西安中熔电气股份有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
（二）项目基本情况
项目名称：赛诺克新能源科技园项目
建设地点：西安市高新区细柳街道锦业二路以北、西太路以西。
建设内容及规模：本项目地块规划总用地面积为36719.40㎡（折合约55.08亩），总建筑面积为77166.17㎡，地上建筑面积62415
.92㎡，地下建筑面积14750.25㎡；地上包含5栋楼，其中5#楼、6#楼、7#楼、8#楼为厂房、9#为办公，主要建设厂房、研发场所及配
套办公设施，并投入配套的机器设备，将用于生产传统熔断器产品、激励熔断器及闭合器产品、直流接触器、电流传感器、集成产品
等。
项目建设期限：计划2027年年底完成竣工验收并投入使用，最终以实际开展情况为准。
项目计划总投资：本项目总投资114,068.77万元。
项目资金来源：自有资金或自筹资金。
三、本次投资项目的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资项目的目的
本次投资是基于公司战略规划，结合经营发展的需要，在购入的地块上新建厂房有助于优化生产流程布局，进一步提升公司经营
规模和技术研发与设计能力，有利于公司整体规划和长远发展，有利于拓展新市场、新客户，增强盈利能力，增强公司的核心竞争力
，以实现长期战略目标。本次投资不属于关联交易，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
（二）本次投资项目存在的风险
本次投资项目建设的相关手续尚需得到有关政府部门的审批，存在一定的不确定性。同时，赛诺克新能源科技园项目是从公司发
展战略结合业务发展现状实际出发，作出的投资决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司及项目公司将持续跟进本次投
资项目情况，根据有关规定履行信息披露义务。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能
发生的风险。
（三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资资金来源为自有资金或自筹资金，公司将根据项目具体需要分期投入投资资金。不会对公司财务状况和经营成果产生重
大不利影响。西安中熔电气股份有限公司本次拟投资建设赛诺克新能源科技园项目有利于进一步优化整合资源，完善产业布局，提升
综合竞争力，实现长期战略目标。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/41a93707-fb81-4d3e-87ad-3bb5a995c42a.PDF
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2025-07-16 20:49│中熔电气（301031）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第
一次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月1日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月1日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月1日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—1
5:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月1日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月29日（星期二）。
7、出席对象：
（一）截至2025年7月29日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地西安中熔电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于投资建设赛诺克新能源科技园项目的议案》 √
2、披露情况及相关说明
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年7月30日上午9:00-下午17:00。
2、登记地点：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地。
3、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东大会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券
账户卡办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地
联系人：刘冰
电话：029-68590656
邮编：710077
电子邮箱：zjlbgs@sinofuse.com
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/1f4bd77f-02ed-4eb7-b7b4-6bd0650f0499.PDF
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2025-07-16 20:49│中熔电气（301031）：中熔电气舆情管理制度
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第一条 为提高西安中熔电气股份有限公司（以下简称“本公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和
规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他
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