公司公告☆ ◇301029 怡合达 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:46 │怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-21 19:02 │怡合达（301029）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 20:02 │怡合达（301029）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 20:02 │怡合达（301029）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 20:02 │怡合达（301029）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 20:02 │怡合达（301029）：关于职工代表董事辞职及选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-20 20:02 │怡合达（301029）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-19 19:07 │怡合达（301029）：东莞证券股份有限公司关于怡合达2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-08 16:34 │怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-28 00:38 │怡合达（301029）：2025年度可持续发展报告 │
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2026-05-22 16:46│怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9cab69a3-4c34-4094-915e-311683d11a0d.PDF
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2026-05-21 19:02│怡合达（301029）：2025年年度权益分派实施公告
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东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 20日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划
的议案》，具体方案为：公司以截至目前总股本 634,202,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.96 元（含税），合
计派发现金股利314,564,545.15 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司按照现金分红比例不变，对利润分配总额进行调整。
2、自 2025 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 634,202,712 股为基数，向全体股东每 10
股派4.960000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.464000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.992
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.496000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5 月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****834 金立国
2 09*****075 金立国
3 02*****437 张红
4 02*****729 李锦良
5 01*****861 温信英
6 08*****970 伟盈新能源科技（无锡）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 21 日至登记日：2026 年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
本次权益分派实施完成后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价将作相应的调
整。
七、咨询机构：
咨询地址：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号公司证券部
咨询联系人：张美琪
咨询电话：0769-82886777-785
传真电话：0769-82881038
八、备查文件：
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4d932661-8c57-4d2c-8d3b-3e7649b93eaf.PDF
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2026-05-20 20:02│怡合达（301029）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 股东会届次： 2025 年年度股东会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长金立国。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月20 日 9:15-15:00。
股权登记日： 2026 年 5月 14日。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号公司会议室。
7. 出席会议的股东人数：
（1） 现场出席本次会议的股东及股东代表共计 9 名，代表有效表决权股份 204,361,650 股，占公司有表决权股份总数的 32.
2234%；（2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计 167 名，代表有效表决权股份41,237,725股，占公司有表决权股份总数的
6.5023%。
综上，出席本次股东会现场会议及通过网络投票方式参与本次股东会的股东及股东代表共计 176 名，合计持有公司表决权股份2
45,599,375 股，占公司有表决权股份总数的 38.7257%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司董事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师出席、列席本次股东会。广东华商律师事务所指派律师见证了本次会议
，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 245,531,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723％；反对 66,332 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0270％；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意 41,173,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8348%；反对 66,332 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1608%；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0043%。
2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 244,758,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6575％；反对 839,515 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.3418％；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,400,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9601%；反对 839,515 股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.0356%；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0043%。
3.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 245,529,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；反对 68,332 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0278％；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意 41,171,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8300%；反对 68,332 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1657%；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0043%。
4.审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 245,529,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；反对 68,332 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0278％；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意 41,171,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8300%；反对 68,332 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1657%；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0043%。
5.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》
表决结果：同意 245,543,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9772％；反对 54,332 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0221％；弃权 1,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意 41,186,113 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8644%；反对 54,332 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1317%；弃权 1,580 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%。
6.审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 245,501,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600％；反对 66,832 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0272％；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％。
其中，中小股东表决情况：同意 41,143,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7618%；反对 66,832 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1620%；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0761%。
7.审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的议案》
表决结果：同意 245,499,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；反对 68,832 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0280％；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％。
其中，中小股东表决情况：同意 41,141,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7570%；反对 68,832 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1669%；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0761%。
8.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；本议案采用逐项表决，表决结果如下：
8.01《提名金立国先生为第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 243,368,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0916％。
其中，中小股东表决情况：同意 39,010,989 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5904%。
8.02《提名张大伟先生为第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 244,952,186 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7365％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,594,836 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4308%。
8.03《提名金宇晗先生为第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 244,940,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7317％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,583,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4021%。
8.04《提名冷憬女士为第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 244,962,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7407％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,605,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4557%。
9.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；本议案采用逐项表决，表决结果如下：
9.01《提名陈行甲先生为第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 245,149,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8168％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,792,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9091%。
9.02《提名胡劲峰先生为第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 244,965,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7419％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,608,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4629%。
9.03《提名易兰女士为第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 244,973,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7454％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,616,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4835%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由律师见证并出具了《广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》
。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/54379af1-e793-40e7-8523-6fe6ec916a69.PDF
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2026-05-20 20:02│怡合达（301029）：2025年年度股东会的法律意见书
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怡合达（301029）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/77e4dae0-2d71-47da-b971-7200b6a9b1a1.PDF
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2026-05-20 20:02│怡合达（301029）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由全体董事推举金立国先生主持，会议通知于当天送达全体董事，金立国先生就紧急召开本次会议的情况进行了
说明。
2、本次董事会于 2026年 5月 20日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席 8人，实际出席会议人数为 8人，其中现场出席人数为 4人，董事冷憬、独立董事易兰、胡劲峰、陈行甲
以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司拟任高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经审议，公司董事会同意选举金立国先生为第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经审议，公司第四届董事会下设各专门委员会组成情况如下，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（1）战略与 ESG委员会委员：
委员：金立国 张大伟 陈行甲
主任委员：金立国
（2）审计委员会委员：
委员：易兰 胡劲峰 冷憬
主任委员：易兰
（3）提名委员会委员：
委员：胡劲峰 陈行甲 冷憬
主任委员：胡劲峰
（4）薪酬与考核委员会委员：
委员：陈行甲 易兰 金立国
主任委员：陈行甲
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经审议，公司董事会同意聘任金立国先生为总经理，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经总经理提名，公司董事会同意聘任李洪强先生、毕珂伟先生为副总经理，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经总经理提名，公司董事会同意聘任张美琪女士为董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经总经理提名，公司董事会同意聘任毕珂伟先生为财务总监，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经总经理提名，公司董事会同意聘任廖芙雨女士、杨景凤女士为证券事务代表，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5873a121-adce-41ad-9013-a72213d34c6b.PDF
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2026-05-20 20:02│怡合达（301029）：关于职工代表董事辞职及选举职工代表董事的公告
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一、职工代表董事辞职情况
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工代表董事黄强先生的书面辞职报告，黄强先生因个
人原因申请辞去第四届董事会职工代表董事职务，黄强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去前述职务后，黄强先生将
继续在公司担任其他职务。截至 2026年 4月 28日，黄强先生通过上海众复晖企业管理有限公司间接持有公司股份 253,418 股，占
公司总股本的0.04%，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对黄强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢！
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 5月 20日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选
举陈宾先生（简历附后）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
陈宾先生符合《公司法》《公司章程》等有关职工代表董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse
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