公司公告☆ ◇301028 东亚机械 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 17:22 │东亚机械（301028）：关于签署《项目投资协议》暨对外投资的公告 │
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│2025-10-31 17:22 │东亚机械（301028）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:13 │东亚机械（301028）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2025-10-27 18:06 │东亚机械（301028）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:05 │东亚机械（301028）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-27 18:04 │东亚机械（301028）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 19:32 │东亚机械（301028）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-10-13 19:32 │东亚机械（301028）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-25 18:18 │东亚机械（301028）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:18 │东亚机械（301028）：2025年半年度报告 │
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2025-10-31 17:22│东亚机械（301028）：关于签署《项目投资协议》暨对外投资的公告
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特别提示：
1、本项目所需的土地须按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过挂牌出让方式取得，土地使用权能否取得、土
地使用权的最终成交面积、价格以及取得时间存在不确定性；
2、项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，可能会受到国
家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件变化等不确定因素影响，从而导致该项目的实施存在不确定性；
3、《厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称 “公司”）华中空压机及核心配件智能制造基地项目投资协议》（以下简称
“《项目投资协议》”）中关于项目投资额等数据为预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺，
敬请广大投资者注意投资风险；
4、公司将根据项目实施进度等具体情况合理安排资金使用，本项目的实施不会对公司本年度现金流及相关财务等构成重大不利
影响，项目建成后对公司长期发展的影响将视项目开展情况以及未来市场情况而定。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策
程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本概述
为优化公司的产业、地域布局，提升公司产品的市场份额，从而更好地满足市场需求，实现公司的长远发展战略，拟与合庐产业
新城建设管理委员会签署《项目投资协议》，计划在安徽省合肥市庐江县合庐产业新城设立独立法人的项目公司实施建设，该项目计
划总投资额度约人民币 4亿元。
（二）对外投资的决策和审批程序
公司于 2025 年 10 月 31 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署<项目投资协议>暨对外投资的议案》，同
时授权公司管理层或其授权人士负责本次项目的具体实施，办理包括但不限于注册独立法人的项目公司、购买土地使用权、向有关主
管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等《项目投资协议》项下与实施本项目有关的全部事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，
无需提交股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》。
二、交易对方基本情况
1、机构名称：合庐产业新城建设管理委员会
2、统一社会信用代码：12340124MB129627X9
3、机构性质：机关
4、地址：安徽省合肥市庐江台创园合铜路与广巢路交叉口
5、与上市公司的关系：公司与合庐产业新城建设管理委员会不存在关联关系。
6、失信被执行人说明：合庐产业新城建设管理委员会不属于失信被执行人。
三、对外投资合同的主要内容
（一）项目投资协议主体
甲方：合庐产业新城建设管理委员会
乙方：厦门东亚机械工业股份有限公司
（二）项目概况
乙方拟在合庐产业新城投资华中空压机及核心配件智能制造基地项目。用地面积约100亩，总投资约 4亿元，预计达产产值约 4
亿元。
（三）土地出让
1、项目拟选址：初步选址于庐江县合庐产业新城龙磁大道与神龙大道交口西北角（具体出让土地的用地性质、面积、位置以正
式签订的土地出让合同为准）。
2、用地面积：项目总供地约 100亩（面积以实际测量为准）。
（四）扶持政策
本项目享受庐江县现行各类投资优惠政策，同时，积极争取国家、安徽省、合肥市的各项有关促进民营经济发展、鼓励企业投融
资、鼓励企业技术创新、管理创新等各类优惠政策。
（五）甲、乙双方的责任与义务
1、甲方的责任与义务
（1）甲方为项目提供良好的投资环境和服务，协助乙方积极争取国家、省、市、县相关优惠政策。
（2）甲方在项目建设过程中，为乙方项目公司处理民事纠纷及其它相关问题提供协调帮助，为乙方项目公司施工和合法生产经
营创造良好条件。
（3）甲方成立项目协调小组负责协助乙方项目公司做好项目的工商注册、立项等环节的审批手续。
2、乙方的责任与义务
（1）乙方项目公司在建设过程中，接受住建、消防、环保、安全生产等相关主管部门的监督，在项目开工前办理环评、能评及
安全生产等相关审批手续。乙方项目公司在生产废水及生活污水排放、废气排放、固体废弃物处理等方面应符合国家及地方的相关要
求和标准。
（2）乙方项目公司工商及税务登记须在合庐产业新城（庐江台创园）内，乙方积极配合甲方做好招商引资及其它统计工作，及
时提供资金到位凭证复印件及相关资料。
（3）乙方项目公司在文明创建和厂区治安方面应服从甲方统一管理。
（六）其他
1、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。
2、未尽事宜双方协商解决。
3、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资是公司基于对行业的未来发展前景良好的预期。华中区域市场作为公司重要市场区域之一，公司在华中区域市场的
客户群体众多，本项目的实施有助于公司在市场拓展、产品和技术服务方面的资源整合和优化配置，降低综合成本；有助于公司深入
聚焦目标市场与客户核心需求，致力于为客户提供更高效的应用服务。优化公司的产业、地域布局，为公司长期发展奠定战略基础。
本次对外投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司将根据项目实施进度等具体情况合理安排资金使用，本次对外投资不会
对公司本年度财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，项目建成后对公司长期发展的影响将
视项目开展情况以及未来市场情况而定。
（一）本次对外投资存在的风险
1、本项目所需的土地须按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过挂牌出让方式取得，土地使用权能否取得、土
地使用权的最终成交面积、价格以及取得时间存在不确定性；
2、项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，可能会受到国
家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件变化等不确定因素影响，从而导致该项目的实施存在不确定性；
3、《项目投资协议》中关于项目投资额等数据为预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺
，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
2、《项目投资协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b56aef84-d92c-48a4-a7be-db113e22b57d.PDF
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2025-10-31 17:22│东亚机械（301028）：第四届董事会第五次会议决议公告
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东亚机械（301028）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/594d30ec-9058-4114-ae39-292fed6ecab4.PDF
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2025-10-27 18:13│东亚机械（301028）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
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一、召开股东会的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 13日（星期四）14:30（2）网络投票时间：2025年 11月 13日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至 15:00任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.股权登记日：2025年 11月 5日（星期三）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权
人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼 102会议室。
二、股东会审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式
见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2.现场登记时间：2025年 11月 6日，9:00-11:30，13:00-17:00。
3.登记地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611号，厦门东亚机械工业股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编
：361100。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：许志涌
电 话：0592-7395006
传 真：0592-7113277
邮 箱：stock.eami@jaguar-compressor.com
联系地址：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611号，厦门东亚机械工业股份有限公司
2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
3.单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
4.会议费用：出席会议人员食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/71f604a2-9862-44be-9aa1-64f060e246ae.PDF
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2025-10-27 18:06│东亚机械（301028）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年 10月 24日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2025年 10月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应
出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事林建章先生、独立董事林建宗先生、独立董事沈志煌先生以通讯方式参会，公司全
体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 12亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（
产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），使用期限自
前次现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 11 月 13 日至 2026年 11 月 12日。在上述额度及有效期内，资金可
循环滚动使用。同时授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择
合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择产品品种、签署合同协议等，并由公司财务中心具体实施相关事宜。
董事会认为：在不影响公司正常经营情况下，公司合理利用部分自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率。
全体董事一致同意公司使用部分自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 11月 13日（星期四）召开 2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会通知的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6cab9d2e-6dc7-4959-854e-e9164ecc9a89.PDF
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2025-10-27 18:05│东亚机械（301028）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
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厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、欧
元、美元），使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 11 月 13 日至 2026 年 11 月 12日。在上
述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。上述议案尚需提交公司股东会审议，具体内容公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司部分自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理，为公司及股东
获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况，并保持充足的资金流动性。
公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 个月内有
效，即 2025 年 11 月 13 日至 2026 年 11月 12 日。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）产品品种
公司使用部分自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期
存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元）。
（四）实施方式
授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体
、明确投资金额、期限、选择产品品种、签署合同协议等，并由公司财务中心具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、尽管部分自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现
金管理受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应的保全措施，控制风险。
2、公司内审部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
3、独立董事有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保公司正常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，能获得一定的收益
，为公司和股东获取较好的回报。
四、本次使用部分自有资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，董事
会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司合理利用部分自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率。全体
董事一致同意公司使用部分自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议
案》，审计委员会认为：公司对部分自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对部分自有
资金进行现金管理是在不影响公司正常经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体
股东的利益。全体委员一致同意公司使用部分自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第四
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