公司公告☆ ◇301027 华蓝集团 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 20:11 │华蓝集团（301027）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-26 20:11 │华蓝集团（301027）：审计委员会工作规则（2026年1月） │
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│2026-01-26 20:11 │华蓝集团（301027）：战略与ESG委员会工作规则（2026年1月） │
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│2026-01-26 20:11 │华蓝集团（301027）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-26 20:11 │华蓝集团（301027）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-01-26 20:11 │华蓝集团（301027）：关于公司第五届高级管理人员薪酬的公告 │
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│2026-01-26 20:11 │华蓝集团（301027）：关于公司董事完成改选、聘任公司部分高级管理人员的公告 │
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│2026-01-23 17:36 │华蓝集团（301027）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 16:06 │华蓝集团（301027）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-10 00:00 │华蓝集团（301027）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-26 20:11│华蓝集团（301027）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华蓝集团（301027）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/4c5ed521-19af-40e9-8fa1-78ff9729e42e.PDF
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2026-01-26 20:11│华蓝集团（301027）：审计委员会工作规则（2026年1月）
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华蓝集团（301027）：审计委员会工作规则（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/fa65f06c-58f2-40ea-b8cc-9bed758aa335.PDF
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2026-01-26 20:11│华蓝集团（301027）：战略与ESG委员会工作规则（2026年1月）
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《华蓝集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《华蓝集团股份公
司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG委员会（ESG即为 Environmental, Social和 Governance的简称
），并制定本工作规则。
第二条 董事会战略与 ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、社会及公司治
理政策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及至少一名独立董事。
第四条 战略与 ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略与 ESG委员会任期与董事会任期一致，
委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补
足委员人数。
第七条 战略与 ESG委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由战略与风控中心负责。
第三章 职责权限
第八条 战略与 ESG委员会的主要职权：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对公司 ESG治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG治理愿景、目标、政策、ESG风险及重大事宜等；
（六）对公司 ESG战略和目标的工作实施进展进行检查；
（七）对公司年度 ESG报告及其他 ESG相关信息披露进行审阅，确保 ESG报告及其他 ESG相关披露的完整性、准确性；
（八）对以上事项的实施进行检查；
（九）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与 ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作程序
第十条 战略与风控中心负责做好战略与 ESG委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。
第十一条 战略与 ESG委员会根据战略与风控中心的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略与 ESG委员会根据需要不定期召开。会议召开前 3天通知全体委员，战略与 ESG委员会会议由主任委员主持，主
任委员不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。
情况紧急，需要尽快召开战略与 ESG委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上
做出说明。
战略与 ESG委员会会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全
体与会战略与 ESG委员会委员的认可并做好相应记录。
第十三条 战略与 ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。第十四条 战略与 ESG委员会会议可通过现场或通讯方式召开，表决方式为举手表决或投票表决。
第十五条 战略与风控中心成员可列席战略与 ESG委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略与 ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略与 ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规
则的规定。
第十八条 战略与 ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略与 ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作规则自董事会决议通过之日起实施，修改亦同。第二十二条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法
律、法规和《公司章程》的规定执行并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/2df33622-71f1-4f00-964f-cb1b856c445f.PDF
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2026-01-26 20:11│华蓝集团（301027）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1、现场会议召开时间：2026 年 1月 26日下午 14:30
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月26 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午
13：00 至 15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 1月 26日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
。
3、现场会议召开地点：南宁市青秀区月湾路 1号南国弈园 6楼会议室
4、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长雷翔
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《华蓝集团股份公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 44,289,181 股，占公司有表决权股份总数的 30.1287%。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 34,641,181 股，占公司有表决权股份总数的 23.5654%。
通过网络投票的股东 42 人，代表股份 9,648,000 股，占公司有表决权股份总数的 6.5633%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 44人，代表有表决权的公司股份数合计为 9,972,000 股，
占公司有表决权股份总数的 6.7837% 。
其中：参加现场会议投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表有表决权的公司股份数为 324,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2204% ；参加网络投票的中小股东 42 人，代表有表决权的公司股份数为 9,648,000 股，占公司有表决权股份总数的 6.5633%
。
3、公司部分董事、高级管理人员，改选的董事候选人及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 44,268,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9542%；反对 300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0007%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452
%。
中小投资者表决情况：同意 9,951,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7964%；反对 300 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2006%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东的委托代理人）所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》
本议案涉及的关联股东为雷翔、赵成、唐歌。关联股东雷翔、赵成的一致行动人深圳市栩桐投资合伙企业（有限合伙）、钟毅、
莫海量，以及在前 12 个月内存在一致行动关系的股东吴广意、邓勇杰、李嘉均回避表决。上述关联股东所持表决权股份数量 34,17
5,206 股，已回避表决。
总表决情况：同意 10,088,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7518%；反对 5,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0504%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.19
77%。
中小投资者表决情况：同意 9,946,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7483%；反对 5,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0511%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2006%。
3、逐项审议并通过了《关于改选公司第五届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举曾国元先生、沈熙文女士、刘凯先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
议案 3.01 选举曾国元为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 43,897,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1161%。
中小投资者表决情况：同意 9,580,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0741%。
表决结果：曾国元先生当选为公司第五届董事会独立董事。
议案 3.02 选举沈熙文为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 43,897,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1161%。
中小投资者表决情况：同意 9,580,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0741%。
表决结果：沈熙文女士当选为公司第五届董事会独立董事。
议案 3.03 选举刘凯为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 43,897,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1161%。
中小投资者表决情况：同意 9,580,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0741%。
表决结果：刘凯先生当选为公司第五届董事会独立董事。
4、逐项审议并通过了《关于改选公司第五届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举林伟先生、陈仕郴先生、刘峥先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
议案 4.01 选举林伟为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 43,897,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1161%。
中小投资者表决情况：同意 9,580,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0741%。
表决结果：林伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案 4.02 选举陈仕郴为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 43,897,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1161%。
中小投资者表决情况：同意 9,580,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0741%。
表决结果：陈仕郴先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案 4.03 选举刘峥为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 43,897,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1161%。
中小投资者表决情况：同意 9,580,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0741%。
表决结果：刘峥先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：蔡腾飞、段霏霏
3、结论意见：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、华蓝集团股份公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于华蓝集团股份公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/719583dd-8eff-4103-bc30-5ecbaaeaa92f.PDF
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2026-01-26 20:11│华蓝集团（301027）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会全体董事同意豁免会议提前二日通知的要求，公司第五届董事会第十
一次会议通知于 2026 年 1月 26 日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，会议于 2026 年 1月 26 日在南国弈园六楼会议室以
现场方式召开。经全体董事推举，本次会议由董事林伟先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司部分高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举林伟先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
林伟先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于改选公司部分董事的公告
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会联席董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举雷翔先生为公司第五届董事会联席董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于修订<战略与 ESG 委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略与 ESG 委员会工作规则》。
4、审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作规则》。
5、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《战略与 ESG 委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核
委员会工作规则》的相关规定，综合考虑各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，选举第五届董事会各专门委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会各专门委员会具体组成情况如下：
（1）战略与 ESG 委员会
选举林伟先生、雷翔先生、曾国元先生为公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员，其中林伟先生担任召集人。
（2）审计委员会
选举刘凯先生、曾国元先生、沈熙文女士、林伟先生、唐歌女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中刘凯先生担任召集人
。
（3）提名委员会
选举沈熙文女士、刘凯先生、林伟先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中沈熙文女士担任召集人。
（4）薪酬与考核委员会
选举曾国元先生、沈熙文女士、陈仕郴先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曾国元先生担任召集人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
曾国元先生、沈熙文女士、刘凯先生、林伟先生、陈仕郴先生的简历详见公司于 2026 年 1月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《关于改选公司部分董事的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。
经审议，公司董事会同意聘任陈仕郴先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
陈仕郴先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于改选公司部分董事的公
告》。
7、逐项审议并通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，公司董事会本着认真负责的态度，在充分了解相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，对聘任
公司部分高级管理人员的相关事项予以独立、客观、公正的判断。出席会议的董事进行逐项表决，具体表决结果如下：
7.1 关于聘任莫海量先生为公司副总经理的议案
公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。
经公司总经理提名，董事会同意聘任莫海量先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7.2 关于聘任刘峥先生为公司副总经理的议案
公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。
经公司总经理提名，董事会同意聘任刘峥先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7.3 关于聘任陈仕郴先生为公司财务总监的议案
公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了该项议案。
经公司总经理提名，董事会同意聘任陈仕郴先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7.4 关于聘任林雁铃女士为公司总经理助理的议案
公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。
经公司总经理提名，董事会同意聘任林雁铃女士为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
陈仕郴先生、刘峥先生的简历详见公司于 2026 年 1月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于改选公司部
分董事的公告》。其他高级管理人员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事完成改选、聘任
公司部分高级管理人员的公告》。
8、审议通过《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该项议案。
表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0票，回避 3票。关联董事陈仕郴、赵成、刘峥回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第五届高级管理人员薪酬的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse
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