公司公告☆ ◇301023 奕帆传动 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 17:00 │奕帆传动（301023）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │奕帆传动（301023）：关于对外投资购买股权的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │奕帆传动（301023）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │奕帆传动（301023）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │奕帆传动（301023）：关于终止筹划重大资产重组并变更为一般股权投资的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │奕帆传动（301023）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 00:00 │奕帆传动（301023）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-05-18 18:42 │奕帆传动（301023）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-18 18:42 │奕帆传动（301023）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 17:14 │奕帆传动（301023）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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2026-05-21 17:00│奕帆传动（301023）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》，唐颖
彦女士因公司内部工作分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务。为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，
公司董事会指定暂由公司董事、总经理刘松艳先生代行董事会秘书职责。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，自本公告披露日起，公司董事会秘
书空缺期间由董事长刘锦成先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定完成新任董事会秘书的聘任工作。
董事长代行董事会秘书职责期间的联系方式：
联系地址：江苏省无锡市惠山区堰桥街道堰裕路7号
联系电话：0510-83570668
传真：0510-83570698
电子邮箱：ir@yifanmotor.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/212d1fe7-ba2e-4606-8b90-c1f16b9153d8.PDF
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2026-05-20 00:00│奕帆传动（301023）：关于对外投资购买股权的公告
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奕帆传动（301023）：关于对外投资购买股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e6b00e9c-259a-4b35-a126-bba343aedd0e.PDF
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2026-05-20 00:00│奕帆传动（301023）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026年 5月 19日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 15日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议
应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中刘锦成、李晓磊、张长缨、卜浩、陆锋通讯出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》
同意公司拟与北京和利时系统工程有限公司签订《关于北京和利时电机技术有限公司之股权购买协议》，使用自有或自筹资金 8
,400万元，购买北京和利时电机技术有限公司 40%股权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于对外投资购买股权的公告》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
结合公司发展规划及实际经营的需要，为提高募集资金使用效率，同意公司使用 3,600万元超募资金永久补充流动资金，占超募
资金总额的 29.63%。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司定于 2026年 6月 5日召开公司 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/31cf737d-dbc2-483c-8eba-e5164bca91fa.PDF
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2026-05-20 00:00│奕帆传动（301023）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币3,600万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交
公司股东会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔
2021〕1867号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票933.3
5万股，发行价为每股人民币58.31元，共计募集资金54,423.64万元，扣除承销费3,632.08万元后的募集资金为50,791.56万元，已由
主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年7月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会
计师费、律师费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,133.90万元后，公司本次募集资金净额为48,657.67万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕352号）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
二、募集资金使用计划
根据《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用规划，公司
首次募集资金扣除发行费用后使用计划具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 储能减速电机及房车减速电 31,112.03 31,112.03
机生产基地建设项目
2 研发中心建设项目 5,395.06 5,395.06
合计 36,507.09 36,507.09
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币48,657.67万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额
为12,150.58万元。
三、超募资金使用情况
公司于2026年3月16日和2026年4月2日，召开了第五届董事会第二次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加暂
时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
额度由不超过38,500万元增加至不超过40,000万元；将使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过1,500万元（含本数）增
加至不超过6,000万元（含本数），总计额度不超过46,000万元（含本数），使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
截至本公告披露日，公司超募资金除用于上述现金管理事项外，尚未明确使用用途。
四、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
公司超额募集资金12,150.58万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金3,600万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为2
9.63%，用于公司的生产经营。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
随着公司生产规模的不断扩大及业务的不断扩展，公司经营性流动资金需求日益增加，通过使用部分超募资金补充流动资金，有
利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。公司本次使用3,600万元超募资金永久补充流动资金，主要用于公
司主营业务相关的经营活动。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、相关说明与承诺
公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；
2、在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年5月19日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案
尚需提交至公司股东会审议。
经审核，董事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合相关法律法规的相关规定，决策程序合法、有效。
此举有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司使用3,600万元超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交
至公司股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流
动资金的事项无异议，相关议案尚需提交公司股东会审议通过。
八、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核
查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a201b3ab-eb7a-4435-b26b-81ec0e2cc2f0.PDF
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2026-05-20 00:00│奕帆传动（301023）：关于终止筹划重大资产重组并变更为一般股权投资的公告
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无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕帆传动”）于2026年1月20日在巨潮资讯网上（www.cninfo.
com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<收购意向条款清单>的提示性公告》（公告编号：2026-003），公司筹划以支付现金
方式购买北京和利时电机技术有限公司（以下简称“标的公司”）87.07%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次重大资产重组原初步确定的交易对方为北京和利时系统工程有限公司，在职股东姚宏、王璐、赵艳、柳智兴、武将、钱成、
张浩，其他外部股东田颜霞、刘菊芬、齐文兴、吴思及北京东升博展投资管理有限公司，本次交易拟购买的87.07%的股权包括标的公
司在职股东所持有的43.10%股权的70%(即30.17%)以及其他股东所持有的全部股权(即56.90%)。
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评
估等工作，交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商，但与部分交易方未能就本次交易的核心条款达成一致，未能与在
职股东及其他外部股东达成最终交易安排。为切实维护各方及公司股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商，交易各
方一致同意终止本次重大资产重组事项，继续按照一般股权收购的相关审议程序推进收购标的公司40%股权的交易。
公司于2026年5月19日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》，公司计划使用自有或自筹
资金人民币8,400万元，收购标的公司40%股权。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资购买股权的公告》。现将相关事项公告如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金方式收购标的公司的控制权，本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司。根据初步研究和测算，本次交易
预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导
致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
二、公司筹划重大资产重组期间所做的主要工作
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，并与交易各方就具体交易方案等事项进行反复协
商、论证及完善。在筹划本次重组事项过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大资产重组提示性公告中对相
关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。
2026年1月20日，公司于巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<收购意向条款清单>的提示性公告》（公告编号：202
6-003）。
2026年2月25日，2026年3月20日，2026年4月20日，公司于巨潮资讯网分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告
编号：2026-006、2026-021、2026-026）。
三、关于终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评
估等工作，交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商，但与部分交易方未能就本次交易的核心条款达成一致。为切实维
护各方及公司股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商，交易各方一致同意终止本次重大资产重组事项，继续按照一
般股权收购的相关审议程序推进收购标的公司40%股权的交易。
四、终止筹划本次重大资产重组的决策程序
本次交易尚处于筹划阶段，公司此前尚未对本次重大资产重组事项履行董事会、股东会审议程序，未披露本次重大资产重组的正
式方案，本次重大资产重组事项尚未正式实施，故本次终止重大资产重组事项无需提交董事会、股东会审议。
五、终止筹划本次重大资产重组事项对公司的影响
本次终止的重大资产重组事项尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，交易相关方尚未签署正式交易文件。终止本次交易是公司与
各方充分沟通、审慎分析和友好协商后做出的决定，各方对终止本次交易无需承担任何违约责任。终止本次重大资产重组不会对公司
现有生产经营活动、财务状况和战略发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规及规范
性文件的相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、其他说明
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者
表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6ebfa6ad-1bdd-4971-9c3c-e88325b8fa28.PDF
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2026-05-20 00:00│奕帆传动（301023）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 5日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 28日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资 非累积投票提案 √
金的议案
2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 29日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）
2、登记地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（详见附件 2）、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、自然人股东出具的
《授权委托书》（详见附件 2）、自然人股东身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（详见附件 3），
以便登记确认。传真须在 2026年 5月29日 16:00前送达公司证券法务部。来信请寄：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕
路 7号（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系电话：0510-83570668
联系传真：0510-83570698
联系地址：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号
邮政编码：214174
电子邮箱：ir@yifanmotor.com
联系人：刘松艳、吴维洁
6、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f9df06da-0aa3-4467-abc3-194a1b4808c4.PDF
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2026-05-20 00:00│奕帆传动（301023）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“
奕帆传动”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔
2021〕1867 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 933.
35 万股，发行价为每股人民币 58.31 元，共计募集资金54,423.64万元，扣除承销费 3,632.08万元后的募集资金为 50,791.56万元
，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 7月 1日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费
、申报会计师费、律师费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,133.90万元后，公司本次募集资金净额为 48,657
.67 万元。上述募集
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