公司公告☆ ◇301023 奕帆传动 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 20:28 │江南奕帆（301023）：中信建投关于江南奕帆股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
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│2025-12-15 20:28 │江南奕帆（301023）：关于变更公司证券简称的公告 │
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│2025-12-15 20:28 │江南奕帆（301023）：股东询价转让结果报告书暨控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的提示性│
│ │公告 │
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│2025-12-15 19:50 │江南奕帆（301023）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-15 19:50 │江南奕帆（301023）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-12-15 19:50 │江南奕帆（301023）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-15 19:50 │江南奕帆（301023）：2025年第四次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-12-15 19:50 │江南奕帆（301023）：关于控股子公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-15 19:50 │江南奕帆（301023）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:46 │江南奕帆（301023）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
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2025-12-15 20:28│江南奕帆（301023）：中信建投关于江南奕帆股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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江南奕帆（301023）：中信建投关于江南奕帆股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/079aaeb6-4d07-42c8-886a-e84422266878.PDF
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2025-12-15 20:28│江南奕帆（301023）：关于变更公司证券简称的公告
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重要提示：
1、变更后的股票证券简称：奕帆传动；
2、股票证券代码“301023”及公司全称保持不变；
3、证券简称变更日期：2025 年 12 月 16 日。
一、公司证券简称变更的说明
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通
过《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“江南奕帆”变更为“奕帆传动”，证券代码及公司全称保持不变。
二、公司证券简称变更的原因说明
公司自成立以来，始终专注于电力传动与控制领域的研发、生产与销售。当前证券简称“江南奕帆”中，“江南”为地域属性，
未能直观体现公司主营业务特征，随着公司业务向全国乃至全球市场拓展，原简称中的地域标识“江南”易导致市场对公司业务范围
的局限认知，不利于跨区域、跨行业的品牌传播。为充分体现公司业务发展战略目标，更准确、更全面反映公司的主营业务性质以及
公司未来的发展方向，同时方便投资者和业务合作伙伴更好理解公司的战略方向和公司的核心竞争力，公司拟将证券简称从“江南奕
帆”变更为“奕帆传动”。
三、其他事项说明
本次变更证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议，证券代码与公司全称保持不变，新证券简称的启用日期为 2025 年 12
月 16 日。
四、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/bd29f5e2-7ab9-42a2-962c-a37298f24bd2.PDF
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2025-12-15 20:28│江南奕帆（301023）：股东询价转让结果报告书暨控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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江南奕帆（301023）：股东询价转让结果报告书暨控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/42c242da-21f6-4692-951b-8bda62cb8112.PDF
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2025-12-15 19:50│江南奕帆（301023）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月15日召开 2025年第四次临时股东大会，审议
通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的
议案》，并于当日召开职工代表会议选举产生公司第五届董事会职工代表董事。
2025 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选
举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，选举产生
了公司第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员，同时聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如
下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：刘锦成（董事长）、刘松艳、孙定坤、唐颖彦、李晓磊
独立董事：张长缨、卜浩、陆锋
职工代表董事：丁海元
公司第五届董事会由以上 9名成员（简历详见附件）组成，任期均自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起 3 年。
董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数
的三分之一，且独立董事的任职资格在公司 2025 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）
审计委员会 张长缨、卜浩、李晓磊 张长缨
薪酬与考核委员会 张长缨、卜浩、刘松艳 张长缨
提名委员会 卜浩、刘锦成、张长缨 卜浩
战略委员会 刘锦成、刘松艳、陆锋 刘锦成
第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员中独立董事过半数并担
任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。以
上董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：刘松艳
副总经理：孙定坤、唐颖彦
财务总监、董事会秘书：唐颖彦
证券事务代表：吴维洁
公司高级管理人员（简历详见公司于 2025年11月29日披露在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》），证券事务代表（简
历详见附件）任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任
职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。唐颖彦女士及吴维洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件等有关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：唐颖彦、吴维洁
联系电话：0510-83570668
联系传真：0510-83570698
联系地址：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号
邮政编码：214174
电子邮箱：ir@yifanmotor.com
四、部分董事、监事离任情况
本次董事会换届完成后，陈渊技先生、龚建芬女士、刘施宏先生不再担任董事，不在公司担任任何职务。高烨先生、周红兵先生
因连续担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务已满6年，本次董事会换届完成后，高烨先生、周红兵先生不再担任公司独
立董事。
截至本公告披露日，陈渊技先生持有公司7.47%股份、龚建芬女士持有公司8.54%股份。其离任后股份变动将严格遵守《证券法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并切实履行尚未履行完毕的承诺事项。
截至本公告披露日，刘施宏先生、高烨先生、周红兵先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会。公司第四届监事会主席江村先生不再担任公司监事，不在公司
担任任何职务。监事娄向阳先生和职工代表监事潘惠南先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，江村先
生、娄向阳先生、潘惠南先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满及监事会改革离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/0485293f-01d3-4ffe-b059-36704f36a027.PDF
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2025-12-15 19:50│江南奕帆（301023）：关于选举职工董事的公告
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江南奕帆（301023）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/17283450-9339-4a77-a26d-faca5b311c7d.PDF
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2025-12-15 19:50│江南奕帆（301023）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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江南奕帆（301023）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/a490f831-5e71-4997-afc6-f8b77660e7c3.PDF
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2025-12-15 19:50│江南奕帆（301023）：2025年第四次临时股东大会的法律意见
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江南奕帆（301023）：2025年第四次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/6d2901a1-e2e4-4711-b4f3-c87bb1b792e1.PDF
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2025-12-15 19:50│江南奕帆（301023）：关于控股子公司2026年度日常关联交易预计的公告
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一、2026年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡奕帆微电子有限公司（以下简称“奕帆微”）因
日常经营需要，预计2026年度将与公司关联方武汉晨龙电子有限公司（以下简称“晨龙电子”）发生总金额累计不超过人民币1,000
万元的日常关联交易。截至公告披露之日，控股子公司2025年日常关联交易实际发生总金额为192.65万元。详见公司2024年12月27日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-065）
。
公司于2025年12月15日召开了第五届董事会第一次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司2026年度
日常关联交易预计的议案》，公司关联董事刘锦成、刘松艳已回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议通过，本次日常关联交
易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）2026年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额 2025年截至披露日
定价原则 已发生金额
向关联人出售商 武汉晨龙电子 销售商品 参照市场价格 1,000 192.65
品/提供劳务 有限公司 公允定价
（三）2025年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联人 关联交 截至公告 预计金 实际发 实际发 披露日期及索引
易类别 易的内 披露日实 额 生额占 生额与
容 际发生金 同类业 预计金
额 务比例 额差异
(%) (%)
向关 武汉 销售商 192.65 2,000 99.96 90.37 详见公司2024年12月27日于
联出 晨龙 品 巨潮资讯网
售商 电子 （http://www.cninfo.com.cn
品/提 有限 ）
供劳 公司 披露的《关于控股子公司
务 2025年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2024-
065）
公司董事会对日常关联交 公司在计划2025年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能
易 发生关联交易进行充分的评估与测算。公司2025年日常关联交易中存在关
实际发生情况与预计存在 联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况，主要是由于公司预
较 计的额度是双方合作可能发生业务的上限金额，实际发生时会结合双方实
大差异的说明 际经营等情况及时予以调整，属于正常的经营行为，对公司日常经营不会
产生重大影响。
公司独立董事对日常关联 经核查，公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异
交 的说明符合公司的实际情况，2025年公司与关联方发生的关联交易遵循了
易实际发生情况与预计存 “公平、公正、公允”的原则，关联交易事项符合市场原则，符合公司实
在 际
较大差异的说明 生产经营情况，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是
中小股东利益的情形。
注：1、2025年截至公告披露日实际发生金额未经审计；
2、2025年度日常关联交易尚未实施完毕，最终执行情况及全年实际发生金额经审计后将在公司2025年年度报告中披露。
二、关联人介绍和关联关系
关联人名称：武汉晨龙电子有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91420100761242696E
住所地：武汉市黄陂区前川街木兰大街油岗村昇龙工业园区
法定代表人：刘锦成
注册资本：7,526万港币
经营范围：石英表芯、石英钟机芯、电波钟机芯等电子产品的生产、销售。最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产98,
370.13万元，净资产16,754.30万元；2025年1-9月，主营业务收入14,783.82万元，净利润-357.73万元。（注：上述数据未经审计）
主要股东和实际控制人：刘锦成
2、关联关系说明
晨龙电子董事长兼总经理系本公司控股股东、实际控制人、董事长。
3、履约能力分析：
该关联人的财务状况和资信状况正常，信誉良好，充分具备履约能力。不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
奕帆微拟与关联方发生日常关联交易，是基于其正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易
价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安
排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
在上述预计金额范围内，由双方根据实际情况签署合同并履行相关权利和义务，以实际发生的金额结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联方之间的关联交易，是基于奕帆微正常生产、经营活动所需，关联交易价格参照同类合同的市场价格、由交易双方协商
确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或
被其控制的可能性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2025年12月15日召开独立董事专门会议，对控股子公司2026年度预计发生的日常关联交易进行了审核，独立董事
认为：控股子公司预计2026年度与关联方武汉晨龙电子有限公司进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的
规定，交易价格遵循市场公允原则定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。全体独立董事同意将《关
于控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第一次会议审议，关联董事应当回避表决。
六、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/9cdad461-2a34-4e54-8bd7-376c8e272296.PDF
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2025-12-15 19:50│江南奕帆（301023）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025年 12月 15日在公司会议室以
现场方式召开。会议通知已于 2025年 12月 15日现场向全体董事发出。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求
。
本会议由公司半数以上董事共同推举刘锦成先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举刘锦成先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立审计委
员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。经全体董事审议，同意选举公司第五届董事会各专门委员会成
员，具体如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）
审计委员会 张长缨、卜浩、李晓磊 张长缨
薪酬与考核委员会 张长缨、卜浩、刘松艳 张长缨
提名委员会 卜浩、刘锦成、张长缨 卜浩
战略委员会 刘锦成、刘松艳、陆锋 刘锦成
第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员中独立董事过半数并担
任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。以
上董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事长提名、第五届董事会提名委员会第一次会议审核通过，公司同意聘任刘
松艳先生为总经理，唐颖彦女士为董事会秘书；经总经理提名、第五届董事会提名委员会第一次会议审核通过，公司同意聘任孙定坤
先生、唐颖彦女士为公司副总经理；经总经理提名、第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届审计委员会第一次会议审核通过，
公司同意聘任唐颖彦女士为公司财务总监。上述职务任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对以上议案进行逐项表决，表决结果如下：
（1）同意聘任刘松艳先生为公司总经理；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）同意聘任孙定坤先生、唐颖彦女士为公司副总经理；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）同意聘任唐颖彦女士为公司财务总监；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）同意聘任唐颖彦女士为公司董事会秘书；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详
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