公司公告☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 15:52 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-29 15:52 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-07-28 18:32 │海泰科（301022）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-28 18:32 │海泰科（301022）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-28 18:32 │海泰科（301022）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告│
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│2025-07-28 18:32 │海泰科（301022）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-23 16:24 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-07-21 17:42 │海泰科（301022）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-07-18 18:14 │海泰科（301022）：第二届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:14 │海泰科（301022）：公司章程修订对照表（2025年7月）（补充后） │
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2025-08-01 15:52│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/4b59b61e-e37c-4b4e-984a-2f19b4fcfb88.PDF
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2025-07-29 15:52│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/df91f467-fc71-4647-b173-c43c25b522bd.PDF
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2025-07-28 18:32│海泰科（301022）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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海泰科（301022）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/e59f23c5-a8e8-4776-a403-ca8609b90846.PDF
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2025-07-28 18:32│海泰科（301022）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室召开，
会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议系公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后当天召开，经全体董
事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 7 月 28日以电话方式发出。经全体董事一致推选，由孙文强先生召集并主持本
次会议。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司三届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举董事孙文强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会
届满之日止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部
负责人及证券事务代表的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。具体选举及组
成情况如下：
专门委员会名称 委员会委员 主任委员（召集人）
战略与可持续发展委员会 孙文强、王纪学、刘莉 孙文强
审计委员会 卢雷、孙文强、丁伟 卢雷
薪酬与考核委员会 刘莉、王纪学、卢雷 刘莉
提名委员会 丁伟、孙文强、刘莉 丁伟
第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主
任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）卢雷先生为会计专业人士
。以上董事会各专门委员会委员任期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部
负责人及证券事务代表的公告》。
（三）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长孙文强先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会
同意聘任王纪学先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理王纪学先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会
同意聘任陈涛先生、任勇先生、王洪波先生、梁庭波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届
满之日止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理王纪学先生提名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会
审议通过，公司董事会同意聘任梁庭波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理王纪学先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会
同意聘任梁庭波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部
负责人及证券事务代表的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《公司内部审计制度》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任隋星女士为公司审计部负责人，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部
负责人及证券事务代表的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意聘任魏秋香女士为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部
负责人及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/f10f62ae-190c-4c71-b128-b64e98542289.PDF
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2025-07-28 18:32│海泰科（301022）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了
关于董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事
共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司三届董事会董事长的议案》《关
于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《
关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
董事长：孙文强先生
非独立董事：孙文强先生、王纪学先生、陈涛先生、任勇先生
独立董事：卢雷先生、刘莉女士、丁伟先生
职工代表董事：李玉宝先生
公司第三届董事会由以上 8 名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员
均具备担任上市公司董事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程
》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董
事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事
会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
上述董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 7 月 11 日、2025 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-090）、《关于职工代表董事辞任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-0
93）、《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-097）。
二、第三届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三
届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
专门委员会名称 委员会委员 主任委员（召集人）
战略与可持续发展委员会 孙文强、王纪学、刘莉 孙文强
审计委员会 卢雷、孙文强、丁伟 卢雷
薪酬与考核委员会 刘莉、王纪学、卢雷 刘莉
提名委员会 丁伟、孙文强、刘莉 丁伟
以上董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。任期内如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委员会成员为
不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士担任召集人，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。
三、聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况
总经理：王纪学先生
副总经理：陈涛学先生、任勇先生、王洪波先生、梁庭波先生
财务总监：梁庭波先生
董事会秘书：梁庭波先生
审计部负责人：隋星女士
证券事务代表：魏秋香女士
上述人员任期均第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。
上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，同时聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述聘任
的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
董事会秘书梁庭波先生和证券事务代表魏秋香女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专
业胜任能力与从业经验，均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书梁庭波先生任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0532-89086869-8099/8092
传真：0532-89086867
电子邮箱：service@hitechmouls.com.cn
联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号
四、公司部分董事、监事任期届满离任情况
1、部分董事换届离任情况
公司第二届董事会任期已届满，王洪波先生不再担任公司董事及各专门委员会相关职务，离任后继续在公司担任其他职务，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，王洪波先生持有公司 12,660 股股份，占公司股本总额0.0146%，其配偶或其
他关联人未直接或间接持有公司股份。
公司第二届董事会任期已届满，丁乃秀女士、张美萍女士、刘树国先生不再担任公司独立董事及各专门委员会相关职务，且离任
后不再担任公司任何职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，丁乃秀女士、张美萍女士、刘树国先生均未持
有公司股份，其配偶或其他关联人均未直接或间接持有公司股份。
2、监事届满离任情况
根据公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会，监事
会的职权由董事会审计委员会行使。
公司第二届监事会任期已届满，任勇先生、马丽女士、孙亚吉先生不再担任公司监事职务，继续在公司担任其他职务，均不存在
应当履行而未履行的承诺事项。截止本公告披露日，任勇先生持有公司 2,099,067 股股份，占公司股本总额2.4220%，其配偶或其他
关联人未直接或间接持有公司股份；马丽女士持有公司419,813 股股份，占公司股本总额 0.4844%，其配偶或其他关联人未直接或间
接持有公司股份；孙亚吉先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。
上述离任董事、监事将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号
——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门
规章、交易所业务规则规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/f75ff793-e570-4b02-8e29-6d4d4767c2d6.PDF
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2025-07-28 18:32│海泰科（301022）：2025年第一次临时股东会决议公告
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海泰科（301022）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/e677b97b-9bd1-48f9-ac8f-3523afcdedf1.PDF
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2025-07-23 16:24│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/ee56058c-7170-468b-b7d3-eafbfb0f15e7.PDF
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2025-07-21 17:42│海泰科（301022）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）于近
日收到政府补助资金 358.20万元（分批次发放），单笔金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 22.73%
。具体情况如下：
收款单 收款时间 补助形式 占上市公司最 是否与公司 是否已经 是否具
位 （现金）/ 近一期经审计 日常经营活 实际收到 有可持
金额（元） 净利润的比例 动相关 相关款项 续性
海泰科 2025 年 7 3,582,000.00 22.73% 是 是 否
模具 月 18 日
二、补助的类型及其对本公司的影响
1、补助的类型
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定进行会计处理，本次公司获取的政府补助全部与收益相关。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，
在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失
的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损
益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
3、补助对上市公司的影响
公司拟将上述政府补助 358.20 万元全部计入以上相应科目，预计对当年利润影响金额为 358.20 万元。最终的会计处理仍须以
会计师年度审计确认后的结果为准。
4、风险提示和其他说明
政府补助具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的批文；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/1bbd3efc-c327-4085-826a-83162e87b2db.PDF
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2025-07-18 18:14│海泰科（301022）：第二届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室召
开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 7 月 18日以电话、微信等
方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集
、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司章程》中的部分条款进行相应补充修订，将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名。并提请股东大会授权公司管理层或相关工
作人员全权负责办理本次补充修订《公司章程》的工商变更登记手续。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-
096）、《公司章程》（2025 年 7月）（补充后）、《公司章程修订对照表》（2025 年 7 月）（补充后）。
2、审议通过了《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司补充修订《公司章程》后，董事会成员人数将由 7 名调整为 8 名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意增补提
名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选
人的公告》（公告编号：2025-097）。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/0f4d25e0-5b41-4767-96eb-5fdf2c7f0257.PDF
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2025-07-18 18:14│海泰科（301022）：公司章程修订对照表（2025年7月）（补充后）
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海泰科（301022）：公司章程修订对照表（2025年7月）（补充后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/60aafb84-267d-4d32-93b7-b6447aabb3fb.PDF
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2025-07-18 18:14│海泰科（301022）：关于补充修订《公司章程》的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监
事会第二十六次会议，审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、前次《公司章程》修订情况
公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资
本并修订<公司章程>的议案》。董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的
最新规定，结合公司因可转债转股总股本、注册资本的变更具体情况，对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体内容详见公
司于 2025年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>、制定及修订公司部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-091）、《公司章程》（2025 年 7 月）、《公司章程修订对照表》（2025 年 7 月）。
上述变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并经特别决议通过。公司董事
会提请股东大
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