公司公告☆ ◇301020 密封科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:06 │密封科技（301020）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-19 18:58 │密封科技（301020）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 16:02 │密封科技（301020）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 17:38 │密封科技（301020）：关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告 │
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│2026-04-20 15:46 │密封科技（301020）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-15 19:12 │密封科技（301020）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-15 19:12 │密封科技（301020）：2025年年度股东大会的法律意见书 │
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│2026-03-31 16:02 │密封科技（301020）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-24 00:30 │密封科技（301020）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-23 19:12 │密封科技（301020）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-05-20 17:06│密封科技（301020）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：密封科技，证券代码：301020）于 2026
年 5月 19日、2026年 5月 20日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过函询等方式对公司控股股东及其一致行动人就相关问
题进行了核实，现将相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核实，公司、控股股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，处于筹划阶段的重大事项已进
行公告，具体内容详见公司于 2026年 5月 8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股权结构拟发生
变动的提示性公告》（编号：2026-016）。
（五）经核实，公司控股股东及其一致行动人和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提请广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为本公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
五、备查文件
1. 公司向有关单位发出的询证函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fd658d61-3467-491d-9f9d-ababa7e326c3.PDF
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2026-05-19 18:58│密封科技（301020）：2025年年度权益分派实施公告
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 4月15日召开的2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1. 公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：截至 2025 年 12月 31 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全
体股东每 10 股派发现金股利1.80 元（含税），合计分配利润 26,352,000.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转入以后年度。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则，对分
配比例进行调整。
2. 自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4. 本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 146,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.800000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.620000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.180000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 26 日，除权除息日为：2026 年 5月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****418 烟台铭祥控股有限公司
2 08*****913 日本石川密封垫板株式会社
3 08*****800 冰轮环境技术股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 13 日至登记日：2026 年 5月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减
持价格不低于发行价；自公司股票上市交易之日至减持期间，如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行
调整。
七、咨询机构
咨询地址：山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5号
咨询联系人：王磊
咨询电话：0535-6856557
传真电话：0535-6858566
八、备查文件
1. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2. 第四届董事会第六次会议决议；
3. 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2c3b7681-1a6a-4d9d-b3e0-d2b0e5e395e3.PDF
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2026-05-11 16:02│密封科技（301020）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/c5b405db-20b9-45fd-b6db-b2fb41d1e5f0.PDF
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2026-05-08 17:38│密封科技（301020）：关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告
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烟台石川密封科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 5月 8日收到控股股东烟台铭祥控股有限公司（简称“铭祥控股”
）发来的通知，获悉：铭祥控股的股东烟台国丰投资控股集团有限公司（简称“国丰集团”）和烟台合弘投资股份有限公司（简称“
合弘股份”）分别持有铭祥控股 52%、48%的股权，经协商一致，国丰集团、合弘股份拟以协议转让方式，分别将其持有铭祥控股 30
%、15%的股权转让至冰轮环境技术股份有限公司（简称“冰轮环境”），转让完成后，铭祥控股股权结构将变动为冰轮环境持股 45%
、合弘股份持股 33%、国丰集团持股 22%。
铭祥控股与冰轮环境同属国丰集团控股企业，实际控制人为烟台市国资委。本事项仅涉及控股股东铭祥控股的股权结构变动，不
涉及重大资产重组事项，不涉及公司控股股东、实际控制人变更，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。
上述事项尚未签署正式《股份转让协议》，交易各方尚需履行内部审批程序和国资委批准程序，因此具有一定的不确定性。公司
将密切关注相关事项进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e7b1ebfb-94d3-4c0a-84ad-c6f7cff7ed74.PDF
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2026-04-20 15:46│密封科技（301020）：2026年一季度报告
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密封科技（301020）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2b200da3-e6d6-490d-83d4-6aff913d0eff.PDF
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2026-04-15 19:12│密封科技（301020）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月15日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15-15:0
0期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。全体董事通过现场及视频方式参会。此次通过视频方式参
会的人员视为参加现场会议。
4、股权登记日：2026年4月08日（星期三）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长公维军先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参与本次会议的股东及股东代理人共49人，代表股份 90,197,080 股，占公司有表决权股份总数的61.6100%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份90,012,580股，占公司有表决权股份总数的61.4840%；通过网络投票的
股东44人，代表股份184,500股，占公司有表决权股份总数的0.1260%。
2、除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东出席情况
参与本次会议的中小股东45人，代表股份204,500股，占公司有表决权股份总数的0.1397%。其中，通过现场投票的中小股东1人
，代表股份20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0137%；通过网络投票的中小股东44人，代表股份184,500股，占公司有表决权股
份总数的0.1260%。
3、公司全体董事和部分高级管理人员出席或列席了本次现场会议。
山东德衡（烟台）律师事务所池作庆律师、张清淇律师出席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案：
1、审议并通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意90,173,680股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9741%；反对20,000股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0222%；弃权3,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.
0038%。中小股东表决结果：同意181,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5575%；反对20,000股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7800%；弃权3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议并通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决结果：同意90,173,680股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9741%；反对20,000股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0222%；弃权3,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.
0038%。中小股东表决结果：同意181,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5575%；反对20,000股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7800%；弃权3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议并通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》
总表决结果：同意90,153,480股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9517%；反对40,200股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0446%；弃权3,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.
0038%。中小股东表决结果：同意160,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6797%；反对40,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6577%；弃权3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议并通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果：同意90,130,080股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9257%；反对63,600股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0705%；弃权3,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.
0038%。中小股东表决结果：同意137,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2372%；反对63,600股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1002%；弃权3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议并通过《关于确认公司董事2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》总表决结果：同意90,150,280股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9481%；反对43,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的
0.0481%；弃权3,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0038%。中小股东表决结果：同意157,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1149%；反对43,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.222
5%；弃权3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意90,130,380股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9261%；反对63,300股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0702%；弃权3,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.
0038%。中小股东表决结果：同意137,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3839%；反对63,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9535%；弃权3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决结果：同意90,150,580股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9484%；反对43,100股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0478%；弃权3,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.
0038%。中小股东表决结果：同意158,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2616%；反对43,100股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0758%；弃权3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（烟台）律师事务所指派池作庆律师、张清淇律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次
股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《烟台石川密
封科技股份有限公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
四、备查文件
1. 烟台石川密封科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2. 山东德衡（烟台）律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8530bee7-e63f-42f0-85e7-8c87238147c5.PDF
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2026-04-15 19:12│密封科技（301020）：2025年年度股东大会的法律意见书
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密封科技（301020）：2025年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/11c35262-b801-43c6-b91f-62a8c4f68665.PDF
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2026-03-31 16:02│密封科技（301020）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 08日（星期三）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 04 月 08 日 前访问 网址https://eseb.cn/1wPLzlG1nuE 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 03 月24日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》全
文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 04月 08日（星期三）15:00
-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办烟台石川密封科技股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 08日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长公维军先生，董事会秘书、财务负责人隋胜强先生，独立董事梁星女士、独立董事谢宗法先生，独立董事潘昌新先生（如
遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 08 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wPLzlG1nuE或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王磊
电话：0535-6856557
传真：0535-6858566
邮箱：mifengkeji@ytsc.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6922a1fc-d51c-4033-8972-cf51f7a98606.PDF
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2026-03-24 00:30│密封科技（301020）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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密封科技（301020）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/50ffdf75-a692-44f3-863b-0698940fcad4.PDF
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2026-03-23
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