公司公告☆ ◇301020 密封科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 16:26 │密封科技（301020）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-24 16:25 │密封科技（301020）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-12-24 16:25 │密封科技（301020）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-24 16:25 │密封科技（301020）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-12-24 16:24 │密封科技（301020）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-10-21 16:44 │密封科技（301020）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-19 16:44 │密封科技（301020）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-21 17:08 │密封科技（301020）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 17:08 │密封科技（301020）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 17:07 │密封科技（301020）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告 │
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2025-12-24 16:26│密封科技（301020）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2025 年 12 月 19 日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。
2、本次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司 B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事焦玉学先生、周学良先生、于霞女士、谢宗法先生、潘昌新先生、
梁星女士以通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由董事长公维军先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事认真审议，在确保正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用部分闲置自有资金不超过人民币14,000万元
（含本数）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在
上述有效期和额度内签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限
，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经与会董事认真审议，同意公司对募集资金投资项目“密封垫片技改扩产项目”进行延期，考虑到该项目的实际建设情况和投资
进度，同意将该项目的预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。
国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及相关核查意
见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
经与会董事认真审议，认为公司对《会计师事务所选聘制度》的修订符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意修订该
制度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见；
3、《会计师事务所选聘制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/07ec04d8-d6f2-416d-a34b-2a3aedc41695.PDF
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2025-12-24 16:25│密封科技（301020）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“密封科技
”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见
:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司的批复》（证监许可〔2021〕1058号）核准，公司首次公
开发行股票 36,600,000股，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额为人民币 38,942.40 万元，扣除各项发行费用后实际
募集资金净额为人民币 34,748.84万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字
[2021]000467号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 调整后投资总 原预定可使用日
号 额 额 期
1 密封垫片技改扩产项目 17,560.72 12,037.77 2025 年 12 月 31
日
2 隔热防护罩技改扩产项目 8,308.47 5,695.06 已终止
序 项目名称 项目投资总 调整后投资总 原预定可使用日
号 额 额 期
3 厚涂层金属涂胶板技改扩产 11,402.78 7,818.94 2026 年 12 月 31
项目 日
4 石川密封技术中心建设项目 6,503.86 5,057.63 已终止
5 补充流动资金项目 9,000.00 4,139.44 不适用
合计 52,775.83 34,748.84
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金专户余额 18,398.61 万元，使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回的本金共计 5,000.
00万元。
三、募投项目延期的情况
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
公司“密封垫片技改扩产项目”原计划达到预定可使用状态日期为 2025年12 月 31 日，该项目拟使用募集资金金额 12,037.77
万元，截至 2025 年 9 月 30日累计使用募集资金 6,524.66 万元，投资进度为 54.20%。结合该项目的实际建设情况和投资进度，
在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司本次拟将该项目的预定可使用状态日期调整为 2026年 12月 31日。
募集资金投资项目名称 原计划项目达到预定可使用 调整后计划项目达到预定可
状态日期 使用状态日期
密封垫片技改扩产项目 2025年 12 月 31日 2026年 12月 31日
（二）募集资金投资项目延期的原因
“密封垫片技改扩产项目”主要用于主营业务的产能扩张以及技术改造升级，自公司上市实施募投项目以来，所处的商用车行业
出现了比较明显的波动，2021年到 2022年经历了大幅度的下滑，2023年市场需求虽有所回暖但仍未达到 2020年水平，2024年延续缓
慢增长趋势，进入 2025年，虽然在政策补贴及国内外需求双轮驱动下，商用车市场整体销量进一步实现了增长，但表现出新能源转
型加速及多种技术路线并存的态势。面对复杂多变的市场环境，公司立足以实际需求为导向，优先挖掘公司现有产能潜力，主动调整
募投项目实施节奏，通过强化技术改造来提升产品竞争力，避免盲目扩产带来的产能过剩风险。基于对未来国内外市场的增长预期，
公司在募集资金项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合实际情况，在保证募集资金投资项目有序建设
的基础上，将该项目的预定可使用状态日期延期至 2026年 12月 31日。
（三）募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
公司对募投项目进行延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的建设内
容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形。本次募投项目延期，规避了因外部环境
变化而可能产生的风险因素，将有利于公司更好地使用募集资金，保证募投项目顺利、高质量地实施，不会对公司目前的生产经营造
成不利影响，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、募集资金投资项目延期的审批程序
公司于 2025年 12月 24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对
募集资金投资项目“密封垫片技改扩产项目”进行延期，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意将该项目的预定可使用状态
日期由 2025年 12月 31日延期至 2026年 12月 31日。
五、保荐人核查
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第四届董事会第五次会议审议通过。公司本次募投项目延期
事项充分考虑了公司实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改
变项目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，国
泰海通对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/39cbc187-c2b4-4ed9-8675-aa3bcd95f22e.PDF
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2025-12-24 16:25│密封科技（301020）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：本次现金管理仅限于购买银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 14,000 万元（含本数）的闲置自有资金。
3、特别风险提示：本次现金管理的产品是安全性高、流动性好的低风险理财产品，在通常情况下可以获得比较稳定的收益，风
险可控。但由于金融市场受宏观经济的影响较大，投资的实际收益难以预期，不排除该项投资受到市场波动的影响。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资
金不超过人民币 14,000 万元（含本数）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决
策权限，无需提交股东会审议。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不应超过投资额度。现将有关情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金，选择
适当时机，阶段性投资，获取一定的投资收益，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
本次现金管理仅限于购买银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
（三）投资额度及投资期限
公司拟使用不超过人民币 14,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内
。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超
过投资额度。
（四）资金来源
公司本次用于投资的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，公司授权董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择
合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理的产品是安全性高、流动性好的低风险理财产品，在通常情况下可以获得比较稳定的收益，风险可控。但由于金融
市场受宏观经济的影响较大，投资的实际收益难以预期，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，明确产
品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相关措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次现金管理对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司日常经营业
务的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司将
根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定，进行会计核
算及列报。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在
确保正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用部分闲置自有资金不超过人民币 14,000 万元（含本数）进行现金管理，
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度内签署
相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/31fc2fb0-5ab7-4f94-a2a4-28177edc6672.PDF
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2025-12-24 16:25│密封科技（301020）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《
关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意在不改变募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资总额、实施主体及投资内
容的情况下，对“密封垫片技改扩产项目”进行延期，将该募投项目的预定可使用状态日期由原定的 2025 年 12 月 31 日延期至 2
026 年12 月 31 日。本次调整不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人对本事项出具了无异议的核查意见，该事项在董事会
审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 7 日发布的《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2021] 1058号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,660.00 万股，每股面
值 1 元，每股发行价人民币 10.64 元。募集资金总额为389,424,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69 元
，实际收到货币资金人民币 361,820,528.31 元，已由海通证券股份有限公司（现已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于 202
1 年 6月 30 日存入公司开立在恒丰银行股份有限公司烟台科技支行的人民币账户。募集资金总额扣除不含税发行费用 41,935,620.
22 元后，实际募集资金净额 347,488,379.78 元。上述发行募集的资金已于 2021 年 6月 30 日全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000467 号”验资报告验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与专户银行、保荐机
构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 调整后投资总 原预定可使用
号 额 额 日期
1 密封垫片技改扩产 17,560.72 12,037.77 2025年 12月31日
项目
2 隔热防护罩技改扩 8,308.47 5,695.06 已终止
产项目
3 厚涂层金属涂胶板 11,402.78 7,818.94 2026年 12月31日
技改扩产项目
4 石川密封技术中心 6,503.86 5,057.63 已终止
建设项目
5 补充流动资金项目 9,000.00 4,139.44 不适用
合计 52,775.83 34,748.84
截至 2025 年 9月 30 日，公司募集资金专户余额 18,398.61 万元，使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回的本金共计 5,00
0.00 万元。
三、募投项目延期的情况
“密封垫片技改扩产项目”原计划达到预定可使用状态日期为 2023 年 7月5日，经 2023 年 6月 28 日先后召开的第三届董事
会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，计划达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 12 月 31 日。2024 年 8月 19
日，公司先后召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，该项目计划达到预定可使用状态日期调整为 2
025 年 12月 31 日。该项目拟使用募集资金金额 12,037.77 万元，截至 2025 年 9月 30 日累计使用募集资金 6,524.66 万元，投
资进度为 54.20%。结合该项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司本次拟将该
项目的预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。
四、募投项目延期的原因
“密封垫片技改扩产项目”主要用于主营业务的产能扩张以及技术改造升级，自公司上市实施募投项目以来，所处的商用车行业
出现了比较明显的波动，2021年到 2022 年经历了大幅度的下滑，2023 年市场需求虽有所回暖但仍未达到 2020年水平，2024 年延
续缓慢增长趋势，进入 2025 年，虽然在政策补贴及国内外需求双轮驱动下，商用车市场整体销量进一步实现了增长，但表现出新能
源转型加速及多种技术路线并存的态势。面对复杂多变的市场环境，公司立足以实际需求为导向，优先挖掘公司现有产能潜力，主动
调整募投项目实施节奏，通过强化技术改造来提升产品竞争力，避免盲目扩产带来的产能过剩风险。基于对未来国内外市场的增长预
期，公司在募集资金项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合实际情况，在保证募集资金投资项目有序
建设的基础上，将该项目的预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。
五、募投项目延期对公司的影响
公司对募投项目进行延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的建设内
容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形。本次募投项目延期，规避了因外部环境
变化而可能产生的风险因素，将有利于公司更好地使用募集资金，保证募投项目顺利、高质量地实施，不会对公司目前的生产经营造
成不利影响，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
六、董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司
对募集资金投资项目“密封垫片技改扩产项目”进行延期，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意将该项目的预定可使用状
态日期由 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第四届董事会第五次会议审议通过。公司本次募投项目延期事项充
分考虑了公司实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目
建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对公司
本次部分募投项目延期的事项无异议。
八、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议；
2.国泰海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/7404f2e7-7f8e-4e3a-aee1-0ee8d0a7ce89.PDF
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2025-12-24 16:24│密封科技（301020）：会计师事务所选聘制度
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密封科技（301020）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/67ac45e4-d98d-4864-867e-e4434c21d311.PDF
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2025-10-21 16:44│密封科技（301020）：2025年三季度报告
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密封科技（301020）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/795eb461-408e-40e8-894f-be60da4dd55e.PDF
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