公司公告☆ ◇301018 申菱环境 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-09 17:46 │申菱环境（301018）：关于公司拟签署投资开发建设协议的公告 │
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│2026-03-09 17:44 │申菱环境（301018）：关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2026-02-25 19:10 │申菱环境（301018）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-02-25 19:10 │申菱环境（301018）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-24 20:18 │申菱环境（301018）：关于参与投资的产业投资基金备案完成的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │申菱环境（301018）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │申菱环境（301018）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │申菱环境（301018）：关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2026-01-26 17:16 │申菱环境（301018）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 16:20 │申菱环境（301018）：中信建投关于对申菱环境持续督导的培训报告 │
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2026-03-09 17:46│申菱环境（301018）：关于公司拟签署投资开发建设协议的公告
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一、对外投资概述
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司拟签署投资开发建设协议的议案》。同意公司与佛山市顺德区陈村镇人民政府签署《陈村镇白陈路以东、规划路以南地块之一投
资开发建设协议》（以下简称“投资开发建设协议”），并授权公司管理层签署相关文件。本次宗地项目投资总额不低于 80,000 万
元，其中固定资产投资额不低于 40,000万元（具体以实际发生金额为准）。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。
二、协议对手方基本情况
名称：佛山市顺德区陈村镇人民政府
地址：广东省佛山市顺德区陈村镇政和路一号
单位性质：基层国家行政机关
关联关系说明：公司与佛山市顺德区陈村镇人民政府不存在关联关系。
三、投资开发建设协议主要内容
1、甲方：佛山市顺德区陈村镇人民政府；
2、乙方：广东申菱环境系统股份有限公司；
3、宗地图号：218080-008；
4、宗地坐落：广东省佛山市顺德区陈村镇白陈路以东、规划路以南地块之一；
5、宗地面积：32,914.07平方米；
6、土地使用性质：一类工业用地（M1）；
7、土地出让权限：50年；
8、项目投资及纳税额要求：宗地项目须实现总投资不少于人民币 80,000万元，自交地之日起 48个月内，宗地项目须实现固定
资产投资额不少于 25,000万元，至达产年结束，宗地项目须实现固定资产投资额不少于 40,000 万元；乙方承诺于达产年当年及达
产年后第 1、2年连续 3年内，宗地项目须在顺德区陈村镇内实现纳税额合计不少于 5,930万元；
9、土地使用要求：乙方须以投资开发建设协议约定的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类的产业作为宗地项目的
主导产业；
10、违约责任：若乙方违反本协议约定的，需按协议约定向甲方支付违约金；11、生效条件：本协议经协议各方（授权）代表签
字及盖章后生效。
上述内容以最终签署的《陈村镇白陈路以东、规划路以南地块之一投资开发建设协议》相关条款为准。
四、本次投资开发建设对公司的影响
公司参与本次投资开发建设主要是为了满足公司未来在新型电力及数据中心行业领域的发展战略及对应场地的需求，有利于公司
扩大生产规模，提升综合竞争力，符合公司未来战略发展规划。
本次投资不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、本次投资开发建设存在的风险
1、根据拟签署投资开发建设协议，公司需按照协议相关要求进行土地开发建设与利用，相关主管部门可按照协议约定对公司进
行考核，如果未能满足相关的要求并产生违约的，相关部门可按照协议约定对公司采取限期整改、支付违约金等措施。
2、相关协议中的投资金额、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来
业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。敬请投资者注意风险，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/627b4b1c-03e3-458b-8474-4fd27196a619.PDF
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2026-03-09 17:44│申菱环境（301018）：关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
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一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026 年 3月 6日在公司会议室以现场会议
的方式召开，本次会议通知于2026 年 3月 1日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、高级管理人员。会议应出席董
事 9人，实际出席人数 9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
审议通过《关于公司拟签署投资开发建设协议的议案》
为满足公司业务发展的需求及未来发展规划，公司拟与佛山市顺德区陈村镇人民政府签署《陈村镇白陈路以东、规划路以南地块
之一投资开发建设协议》（以下简称“投资开发建设协议”）。根据投资开发建设协议相关内容，宗地项目投资总额不低于 80,000
万元，本次预计投资总额在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准。同时，董事会授权公司管理层签署相关文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟签署投资开发建设协议的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/674671b9-14d0-4591-b100-505e45e555ed.PDF
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2026-02-25 19:10│申菱环境（301018）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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申菱环境（301018）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/b408ea08-459b-4710-9c05-b6c204adba97.PDF
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2026-02-25 19:10│申菱环境（301018）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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申菱环境（301018）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/2e9064dd-9c9e-4c6b-bc9e-b1ab5e42e029.PDF
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2026-02-24 20:18│申菱环境（301018）：关于参与投资的产业投资基金备案完成的公告
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一、投资概述
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”或“申菱环境”）与时石私募基金管理（嘉兴）有限公司（以下简称“时石
私募”）、宁波汇鑫富企业管理有限公司（以下简称“宁波汇鑫富”）、深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“科士达”）签订
了《嘉兴沐桐股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各方共同投资嘉兴沐桐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业
投资基金”、“合伙企业”）。公司作为产业投资基金有限合伙人之一，认缴出资 5,000万元人民币。具体内容详见公司于 2026 年
1 月 7 日于巨潮资讯网上披露的《关于参与投资产业投资基金并签订合伙协议的公告》（公告编号：2026-001）。
二、进展情况
基于合伙企业的投资发展规划，合伙企业新增有限合伙人双登集团股份有限公司（以下简称“双登集团”），双登集团对合伙企
业认缴出资 5,000 万元人民币。合伙企业认缴出资总额从原 20,010 万元增加至 25,010 万元，公司作为有限合伙人，在合伙企业
中的 5,000 万元出资额未发生变化，持有合伙企业份额比例变更为 19.99%，出资额已缴付完毕。
三、备案情况
近日，嘉兴沐桐股权投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》
，主要内容如下：
备案编码：SBRG18
基金名称：嘉兴沐桐股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：时石私募基金管理（嘉兴）有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2026 年 2月 13 日
公司将持续关注产业投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/00e91976-b2a8-4032-941e-0e0b3dda3ba5.PDF
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2026-02-10 00:00│申菱环境（301018）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至 2026 年 2月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇西路 9号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可 非累积投票提案 √
转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √作为投票对象的
公司债券方案的议案》 子议案数（22）
2.01 发行证券的种类 非累积投票提案 √
2.02 发行数量 非累积投票提案 √
2.03 发行规模 非累积投票提案 √
2.04 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √
2.05 债券期限 非累积投票提案 √
2.06 债券利率 非累积投票提案 √
2.07 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √
2.08 转股期限 非累积投票提案 √
2.09 转股价格的确定及其调整 非累积投票提案 √
2.10 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 √
2.11 转股股数确定方式 非累积投票提案 √
2.12 赎回条款 非累积投票提案 √
2.13 回售条款 非累积投票提案 √
2.14 转股年度有关股利的归属 非累积投票提案 √
2.15 发行方式及发行对象 非累积投票提案 √
2.16 向现有股东配售的安排 非累积投票提案 √
2.17 债券持有人会议相关事项 非累积投票提案 √
2.18 本次募集资金用途 非累积投票提案 √
2.19 募集资金管理及存放账户 非累积投票提案 √
2.20 担保事项 非累积投票提案 √
2.21 评级事项 非累积投票提案 √
2.22 本次发行方案的有效期限 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √
公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √
公司债券方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √
公司债券募集资金使用可行性分析报
告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报 非累积投票提案 √
告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √
公司债券摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定〈可转换公司债券持有人 非累积投票提案 √
会议规则〉的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2026 年—2028 非累积投票提案 √
年）股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会及其授 非累积投票提案 √
权人士全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 2月 24 日（星期二）9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 202
6 年 2 月 24 日（星期二）17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路 29 号广东申菱环境系统股份有限公司证券法务部。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人
/执行事务合伙人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人/执行事务合伙人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东/合伙企业股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 2 月 24 日下午17:00 之前送达或传真到公司）。出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不接受电话登记
。7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
8、联系方式：
联系人：林涛
电话：0757-23832359
邮编：528325
电子邮箱：sl@shenling.com
联系地址：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路 29 号广东申菱环境系统股份有限公司证券法务部。
9、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b4a8bc18-feff-48e2-bfe8-5fb8a33c77d0.PDF
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2026-02-10 00:00│申菱环境（301018）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 5亿元的银行综合授
信额度。现将相关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 5亿元的
综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、
票据贴现、融资租赁、供应链等综合授信业务。授信将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保。授信期限最终以银
行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需
求，以与银行签署的相关合同为准。
董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续（包括但不限于授信
、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自 2026 年第
一次临时股东会决议通过之日起 12 个月。
二、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d0b45095-5cf8-42af-9ed2-08a3fa1f0a5c.PDF
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2026-02-10 00:00│申菱环境（301018）：关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
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申菱环境（301018）：关于第四届董事会第十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/a82e0a70-0fd9-47e2-9c7c-31968e1de58e.PDF
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2026-01-26 17:16│申菱环境（301018）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 20,500 ～ 24,600 11,556.16
股东的净利润 比上年同期增长 77.39% ～ 112.87%
扣除非经常性损 20,000 ～ 24,000 11,244.12
益后的净利润 比上年同期增长 77.87% ～ 113.44%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟
通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩实现显著增长，主要原因为：
1、随着数据中心建设持续加快，公司紧抓产业趋势，实现数据服务业务较快增长。数据服务板块增长主要得益于公司产品契合
市场需求，与头部客户深化合作以及积极拓展海外市场带来的订单增长。
2、公司着重
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