公司公告☆ ◇301017 漱玉平民 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 19:44 │漱玉平民（301017）：关于已回购股份出售结果暨股份变动的公告 │
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│2025-12-15 16:10 │漱玉平民（301017）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-11 17:02 │漱玉平民（301017）：关于首次出售回购股份的公告 │
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│2025-12-10 15:49 │漱玉平民（301017）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 15:47 │漱玉平民（301017）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-10 15:46 │漱玉平民（301017）：关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告 │
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│2025-12-10 15:46 │漱玉平民（301017）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-10 15:45 │漱玉平民（301017）：关于追加2025年度担保额度的公告 │
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│2025-12-10 15:45 │漱玉平民（301017）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-12-08 17:32 │漱玉平民（301017）：关于漱玉转债2025年付息的公告 │
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2025-12-19 19:44│漱玉平民（301017）：关于已回购股份出售结果暨股份变动的公告
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漱玉平民（301017）：关于已回购股份出售结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b5225fb2-a3c5-4b03-9442-193dcd90a2cb.PDF
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2025-12-15 16:10│漱玉平民（301017）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，于 2025 年 2
月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保
的议案》，同意公司及子公司 2025 年度对合并报表范围内各级子公司提供的担保额度为人民币167,011.00 万元。其中公司向控股
子公司漱玉医药物流（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁物流”）提供不超过 6,000 万元的担保额度。担保额度有效期自 2025 年
第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2025 年 1月 22 日和 2025 年 2月 6日分别在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的公告》《2025 年第一次临时
股东大会决议公告》。
二、担保进展情况
近日，辽宁物流向兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“兴业银行沈阳分行”）申请人民币4,000万元的授信业务，公司
为本次授信业务提供4,000万元的连带责任保证。上述担保事项在预计的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。本次
提供担保前，公司为辽宁物流提供的担保余额为0万元，本次提供担保后担保余额为4,000万元，剩余可用担保额度为2,000万元。
本次担保提供后，扣除尚在有效期内的担保余额（包括：公司为漱玉医药物流（山东）有限公司提供15,320.17万元的担保，公
司为青岛漱玉平民大药房有限公司提供24,780万元的担保，东营益生堂药业连锁有限公司为漱玉医药物流（东营）有限公司提供2,70
0万元的担保,公司为漱玉平民医药（福建）有限公司提供2,000万元的担保，公司为福建省民心医药连锁有限公司提供1,800万元的担
保，公司为青岛春天之星医药连锁有限公司提供8,000万元的担保，公司为漱玉医药物流（枣庄）有限公司提供1,000万元的担保，公
司为淄博漱玉平民大药房有限公司提供1,000万元的担保，公司为福建新永惠大药房连锁有限公司提供510万元的担保，公司为滨州漱
玉平民大药房有限公司提供1,000万元的担保，公司为东营益生堂药业连锁有限公司提供5,500万元的担保，公司为漱玉医药物流（湖
北）有限公司提供816万元的担保，公司为漱玉医药物流（吉林）有限公司提供510万元的担保，公司为漱玉医药物流（辽宁）有限公
司提供4,000万元的担保），公司及子公司对合并报表范围内各级子公司的剩余可用担保额度为98,074.83万元。
三、被担保人基本情况
被担保人（一）：漱玉医药物流（辽宁）有限公司
1、成立日期：2023-07-31
2、注册地址：辽宁省本溪市石桥子高新技术产业开发区工业区滨河西路1号
3、法定代表人：张奇
4、注册资本：3,000万元人民币
5、主营业务：药品及健康相关商品的批发配送等
6、股权结构：
公司
100%
辽宁漱玉平民企业管理有限公司 淮安誉普企业管理合伙企业（有限合伙）
90% 10%
漱玉医药物流（辽宁）有限公司
7、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 10,791.30 13,692.79
负债总额 8,963.02 12,385.08
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 8,819.50 12,229.76
净资产 1,828.28 1,307.70
或有事项涉及的金额 - -
主要财务指标 2024年1-12月（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 23,387.47 18,138.49
利润总额 -539.09 -520.57
净利润 -404.44 -520.57
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）辽宁物流《最高额保证合同》
1、债权人：兴业银行股份有限公司沈阳分行
2、保证人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司
3、债务人：漱玉医药物流（辽宁）有限公司
4、担保主债权金额：人民币肆仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及
其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实
现债权的费用等。本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。在
保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权
人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分等。
7、保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项
下债务履行期限届满之日起三年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。如债权人与债务人就主合同项下任何
一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保
证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年等。
五、董事会意见
本次担保系公司对合并报表范围内的公司提供的担保，本次担保事项在担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东会审议
。
辽宁物流为公司间接持股90%的控股子公司，后续公司将持有其100%的股权，因此公司对其提供全额担保。本次担保事项有利于
支持其日常经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。前述公司经营稳定，信用状况良好，公司能够对其经营活动进行有效
管控，本次对其担保的风险处于公司可控范围内。
上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及合并报表范围内各级子公司的担保额度总金额为 167,011.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 81.85%；本次担保
提供后，累计对外担保余额 68,936.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.79%。公司及合并报表范围内各级子公司不存在对
合并报表外单位提供担保的情况。公司及合并报表范围内各级子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司与兴业银行沈阳分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/53eb3515-b14b-458b-b203-925d3c98c9fa.PDF
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2025-12-11 17:02│漱玉平民（301017）：关于首次出售回购股份的公告
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漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《
关于出售 2024 年已回购股份的议案》，根据公司于2024 年 2月 22 日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方
式出售已回购股份,实施期限为自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内（即 2025 年 12 月 10 日至2026 年 6月 9日，根据
中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），本次拟出售回购股份不超过 2,988,788 股，占公司总股本的 0.74%
，出售价格根据二级市场价格确定。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于出售 2024 年已回购股份
的提示性公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股
份的，应当在首次出售回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需；本次回购资金总额不低
于人民币4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 18 元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董
事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告》《回购报告书》。
截至 2024 年 5月 20 日，公司本次回购方案已实施完毕且期限届满。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份 2,988,788 股，占公司总股本的0.74%，最高成交价为 15.50 元/股，最低成交价为 11.91 元/股，成交总金额为人民
币42,970,246.62 元（不含交易费用）。实际回购股份时间区间为 2024 年 2 月 26 日至 2024年 5月 17 日。回购的实施符合公司
回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购完成暨股份变
动的公告》。
二、首次出售回购股份情况
公司于 2025 年 12 月 10 日通过集中竞价交易方式首次出售了回购股份，本次出售回购股份数量为 22,000 股，占公司总股本
比例为 0.0054%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为 0.0055%，出售所得资金总额为 336,957.00 元（不含交易费用）
，成交最高价为 15.35 元/股，成交最低价为 15.30 元/股，成交均价为 15.32 元/股。本次出售符合公司既定的出售计划，符合《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出售期
间内，公司将持续关注出售计划实施进展情况，严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/70e518c1-06df-44c0-9b3b-f42b3b0e3c04.PDF
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2025-12-10 15:49│漱玉平民（301017）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年12月26日（星期五）14:45以现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司2025年第五次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第五次临时股东会
2、会议的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年12月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份
的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东；（授权委托书参考格式见附件2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于追加2025年度担保额度的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的
要求，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独
计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式
（二）登记时间：2025年12月23日9:30-11:30，13:30-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室（山东省济南市历城区山大北路56号）
（四）自然人股东持本人身份证或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件办理登记手续。
（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年12月
23日17:00点之前送达或邮件发送本公司,信函请注明“股东会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话
登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
会议地址：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会办公室联系人：李强 綦妍荔
电 话：0531-69957162
邮 编：250100
传真：0531-69957162
电子邮箱：sypmdm@sypm.cn
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、股东会授权委托书；
3、参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c5f70334-a28e-4048-b342-3d2795a79a30.PDF
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2025-12-10 15:47│漱玉平民（301017）：关于拟变更会计师事务所的公告
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漱玉平民（301017）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/eaab818d-21aa-4625-bf1d-6bf2193c4f58.PDF
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2025-12-10 15:46│漱玉平民（301017）：关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告
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漱玉平民（301017）：关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/2caedbb0-483e-4621-964b-2a983faa9994.PDF
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2025-12-10 15:46│漱玉平民（301017）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年12 月 5日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9人，实到董
事 9人，其中董事秦光霞女士、李强先生、张华先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司高级
管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连
锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司业务发展与审计工作需求，董事会同意聘任中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2025 年第五次临时股东会审议通
过之日起生效。
该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
2、审议通过《关于追加 2025 年度担保额度的议案》
董事会同意公司向控股子公司山东漱玉康杰药业有限公司（以下简称“漱玉康杰”）提供担保额度 2,000.00 万元。本次追加担
保额度后，公司及子公司为合并报表范围内各级子公司提供担保总额度为 169,011.00 万元。本次追加的担保额度有效期与 2025 年
第一次临时股东大会审议通过的担保额度有效期一致。
经审议，董事会认为：公司本次追加担保额度的相关事宜符合公司实际情况，有助于公司合理安排融资担保的相关工作。本次担
保额度追加为公司对合并报表范围内子公司2025 年度预计发生的担保额度，公司持有漱玉康杰 75%股权，公司向其提供全额担保。
本次被担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控且公司对漱玉康杰达到控制，公司
能够对其经营进行有效监控与管理，财务风险和担保风险处于公司可控的范围之内。
本次合理追加担保额度，有利于满足公司及合并报表范围内各级子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开
展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追加 2025年度担保额度的公告》。
3、审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》
董事会同意公司在不改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下，根据募投项目实际实施情况，对可转债部分
募投项目“数字化建设项目”的预定可使用状态日期进行调整，由 2025 年 12 月 31 日延期至 2027 年 12 月 31 日。
保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
表决结果：同意
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