公司公告☆ ◇301015 百洋医药 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 15:40 │百洋医药（301015）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-02 15:42 │百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-19 18:46 │百洋医药（301015）：关联方向全资子公司增资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-11-19 18:46 │百洋医药（301015）：关于关联方向全资子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-11-19 18:46 │百洋医药（301015）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-14 16:18 │百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-14 16:16 │百洋医药（301015）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-13 18:40 │百洋医药（301015）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-11-13 17:58 │百洋医药（301015）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-04 17:24 │百洋医药（301015）：关于签署经销协议的自愿性信息披露公告 │
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2025-12-19 15:40│百洋医药（301015）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海百洋制药股份有限
公司（以下简称“百洋制药”）为其全资子公司上海百洋制药科技有限公司（以下简称“上海制药”）提供了连带责任保证担保。具
体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2025年 4月 22日召开第三届董事会第三十一次会议、2025年 5月14日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关
于 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意百洋制药为上海制药提供不超过 40,200万元的担保额度，担保额度的有效期为自 202
4年年度股东大会决议通过之日起 12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，为满足日常经营需求，上海制药向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请了综合授信额度。为支
持子公司业务发展，百洋制药出具了《最高额不可撤销担保书》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保授信本金余额最高限
额为人民币 5,000 万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
本次担保前百洋制药对上海制药已提供且尚在担保期限内的担保余额为6,910.60 万元；本次担保后百洋制药对上海制药已提供
且尚在担保期限内的担保余额为 6,910.60万元，上海制药可用担保额度为 22,000万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算，其中 3,986.60万元为使用公司 2024年年度股东大会审议通过的担保额度产生的担保余
额，2,924万元为使用以往百洋制药股东会审议通过的担保额度产生的担保余额；可用担保额度以签订本次担保合同后剩余的可用额
度计算。
三、担保书的主要内容
1、保证人：上海百洋制药股份有限公司
2、授信申请人：上海百洋制药科技有限公司
3、授信人：招商银行股份有限公司上海分行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保授信本金余额最高限额：人民币伍仟万元整
6、保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币
伍仟万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保和债权的费用和其他相关费用。
7、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或
每笔垫资的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
8、授信期间：2025年 12月 18日至 2026年 12月 17日
四、董事会意见
百洋制药对上海制药提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内。上海制药为百洋制
药的全资子公司，公司能够对其经营活动进行有效管控，且上海制药经营稳定，资信状况良好，具有较好的偿债能力，上述担保事项
符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 208,740 万元，占公司最近一期经审计净资产的 87.89%。截至本公告
日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 42,505.08万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.90%。
公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，
不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额为公司 2024年年度股东大会审议通过的对外担保额度、以往年度已审议通过且正在使
用的担保额度和控股子公司股东会审议通过且正在使用的担保额度之和。
六、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、百洋制药向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e3eaa960-f3e5-4202-a3e5-54c57348587f.PDF
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2025-12-02 15:42│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/5f377af2-29eb-4016-b8da-130e3b52b77c.PDF
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2025-11-19 18:46│百洋医药（301015）：关联方向全资子公司增资暨关联交易的核查意见
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百洋医药（301015）：关联方向全资子公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/15591e98-b8d4-4273-ae65-d90e993a2c69.PDF
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2025-11-19 18:46│百洋医药（301015）：关于关联方向全资子公司增资暨关联交易的公告
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百洋医药（301015）：关于关联方向全资子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/ef5aaeb6-a297-43ee-a0ae-51c1b8b192b9.PDF
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2025-11-19 18:46│百洋医药（301015）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025年 11月 19日以现场结合通讯的方式召开，
会议通知已于 2025年 11月13日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席
董事 9人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于关联方向全资子公司增资暨关联交易的议案》。Zap Therapeutic Solutions Limited 拟向公司全资子公司河
北百洋萨普医疗设备科技有限公司（以下简称“百洋萨普”）增资 490万美元。百洋萨普系公司全资子公司百洋健康产业国际商贸有
限公司（以下简称“百洋健康”）持股 100%的公司，百洋健康放弃本次增资的优先认缴出资权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于关联方向全资子公司增资
暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司关联方向全资子公司增资暨关联交易的核查意见》。
本议案经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
4、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司关联方向全资子公司增资暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/dae1e50a-f5c5-4594-b2af-d08711af9b4d.PDF
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2025-11-14 16:18│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/71dce2b0-99e4-4486-b79e-dc283159a77b.PDF
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2025-11-14 16:16│百洋医药（301015）：关于控股股东部分股份质押的公告
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百洋医药（301015）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/e8e7f56b-f38f-4911-b191-af23cdce4317.PDF
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2025-11-13 18:40│百洋医药（301015）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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百洋医药（301015）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/dd071fea-e3f7-47db-871d-796645403cb3.PDF
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2025-11-13 17:58│百洋医药（301015）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押的基本情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东百洋医药集团有限公司函告，获悉其所持有本公司的部
分股份完成了解除质押，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 股股东或 质押数量 持股份 总股本 起始日 解除日
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
百洋医药集团 是 10,000,000 2.83% 1.90% 2024年 11 2025年 11 云南国际信托
有限公司 月 21日 月 10日 有限公司
合计 10,000,000 2.83% 1.90% - - -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（股） 比例 比例 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
结、标记数 比例 数量（股） 比例
量（股）
百洋医药 353,30 67.22% 163,674,652 46.33% 31.14% 0 0.00% 0 0.00%
集团有限 9,710
公司
北京百洋 20,000 3.81% 9,980,000 49.90% 1.90% 0 0.00% 0 0.00%
诚创医药 ,000
投资有限
公司
天津晖桐 5,730, 1.09% 2,800,000 48.86% 0.53% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 750
合伙企业
（有限合
伙）
天津皓晖 4,342, 0.83% 2,100,000 48.36% 0.40% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 500
合伙企业
（有限合
伙）
天津晖众 4,304, 0.82% 2,100,000 48.79% 0.40% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 250
合伙企业
（有限合
伙）
天津慧桐 3,270, 0.62% 1,600,000 48.93% 0.30% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 100
合伙企业
（有限合
伙）
合计 390,95 74.38% 182,254,652 46.62% 34.67% 0 0.00% 0 0.00%
7,310
二、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。公司将
持续关注其股份质押变动情况及风险，并严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/6114c543-79b0-4964-add2-4a8bb3f1daf5.PDF
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2025-11-04 17:24│百洋医药（301015）：关于签署经销协议的自愿性信息披露公告
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百洋医药（301015）：关于签署经销协议的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/4d3e7e1c-a0b6-42b8-ad64-cc5e676abf32.PDF
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2025-11-03 19:12│百洋医药（301015）：关于控股股东减持股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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青岛百洋医药股份有限公司
关于控股股东减持股份触及 5%整数倍
暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
控股股东百洋医药集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动系青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东百洋医药集团有限公司（以下简称“百洋集团”
）减持公司股份及被动稀释导致，不触及要约收购；
2、本次权益变动后，百洋集团及其一致行动人合计持有公司的股份减少至394,218,110股，占公司总股本的比例减少至75.00%，
权益变动比例触及5%的整数倍；
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响。
近日，公司收到百洋集团出具的《关于减持股份触及 5%整数倍的告知函》和《简式权益变动报告书》，获悉百洋集团及其一致
行动人合计持有公司的股份减少至 394,218,110股，占公司总股本的比例减少至 75.00%，持股比例变动触及5%的整数倍。具体情况
如下：
一、本次权益变动情况
（一）信息披露义务人基本情况
信息披露义务人一 百洋医药集团有限公司
住所 青岛市市北区开封路 88号
信息披露义务人二 北京百洋诚创医药研发有限公司
住所 北京市门头沟区平安路 20 号院 5号楼 12 层 1206室
信息披露义务人三 天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）
住所 天津市滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建
设公寓 9号楼 3层 301 房间-54
信息披露义务人四 天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）
住所 天津市滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建
设公寓 9号楼 3层 301 房间-56
信息披露义务人五 天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）
住所 天津市滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建
设公寓 9号楼 3层 301 房间-53
信息披露义务人六 天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙）
住所 天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设
公寓 9号楼 3层 301房间-55
（二）本次权益变动方式与数量
1、2025 年 8月 12 日至 2025 年 8月 13 日，百洋集团通过大宗交易方式减持公司股份 10,512,390股；2025年 9月 11日至 2
025年 11月 3日，百洋集团通过集中竞价交易方式减持公司股份 1,994,500股（占公司总股本的 0.38%），以上合计减持 12,506,89
0股。
2、自 2023 年 10 月 20 日至 2025年 11月 2日，“百洋转债”转股使公司总股本由 525,100,000股增加至 525,624,077股，
导致上述信息披露义务人合计持股比例被动稀释。
（三）本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
百洋医药集团 合计持有股份 369,077,400 70.29% 356,570,510 67.84%
有限公司 其中：无限售条件股份 369,077,400 70.29% 356,570,510 67.84%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
北京百洋诚创 合计持有股份 20,000,000 3.81% 20,000,000 3.81%
医药研发有限 其中：无限售条件股份 20,000,000 3.81% 20,000,000 3.81%
公司 有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
天津晖桐资产 合计持有股份 5,730,750 1.09% 5,730,750 1.09%
管理合伙企业 其中：无限售条件股份 5,730,750 1.09% 5,730,750 1.09%
（有限合伙） 有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
天津皓晖资产 合计持有股份 4,342,500 0.83% 4,342,500 0.83%
管理合伙企业 其中：无限售条件股份 4,342,500 0.83% 4,342,500 0.83%
（有限合伙） 有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
天津晖众资产 合计持有股份 4,304,250 0.82% 4,304,250 0.82%
管理合伙企业 其中：无限售条件股份 4,304,250 0.82% 4,304,250 0.82%
（有限合伙） 有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
天津慧桐资产 合计持有股份 3,270,100 0.62% 3,270,100 0.62%
管理合伙企业 其中：无限售条件股份 3,270,100 0.62% 3,270,100 0.62%
（有限合伙） 有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
合计 合计持有股份 406,725,000 77.46% 394,218,110 75.00%
其中：无限售条件股份 406,725,000 77.46% 394,218,110 75.00%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、其他说明
1、本次权益变动未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次权益变动已按照相关规定进行了披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、百洋集团出具的《关于减持股份触及 5%整数倍的告知函》；
2、百洋集团及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/eebc14f8-b9d8-435e-800a-fb482b25b91a.PDF
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2025-11-03 19:12│百洋医药（301015）：简式权益变动报告书
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