公司公告☆ ◇301015 百洋医药 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:50 │百洋医药（301015）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-17 18:50 │百洋医药（301015）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-17 18:50 │百洋医药（301015）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-17 18:50 │百洋医药（301015）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-17 18:50 │百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第二次临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2025-09-17 18:50 │百洋医药（301015）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 16:06 │百洋医药（301015）：关于签署战略合作协议的自愿性信息披露公告 │
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│2025-09-10 15:52 │百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-28 17:10 │百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 17:10 │百洋医药（301015）：监事会决议公告 │
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2025-09-17 18:50│百洋医药（301015）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 17日召开2025 年第三次临时股东大会选举第四届董事会非独
立董事和独立董事，并于同日召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事，召开第四届董事会第一次会议选举董事长、选举专
门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（其中 1名为职工代表董事），独立董事 3名（其中 1名为会计专业人士）
。
非独立董事：付钢先生（董事长）、宋青女士、朱晓卫先生、陈海深先生、李震先生、张圆女士（职工代表董事）；
独立董事：郝先经先生（会计专业人士）、陆银娣女士、HO KWOKWAI ANDY（何国伟）先生。
第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
事总计不超过董事总数的二分之一，独立董事不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。独立董事的任职资格已经深圳
证券交易所审核无异议。
上述第四届董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第
四届董事会职工代表董事的公告》。
（二）董事会专门委员会组成情况
根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、
薪酬与考核委员会，组成情况如下：
1、审计委员会：郝先经先生、HO KWOKWAI ANDY（何国伟）先生、宋青女士，其中郝先经先生为召集人；
2、提名委员会：HO KWOKWAI ANDY（何国伟）先生、陆银娣女士、付钢先生，其中 HO KWOKWAI ANDY（何国伟）先生为召集人；
3、战略委员会：付钢先生、宋青女士、朱晓卫先生、HO KWOKWAI ANDY（何国伟）先生，其中付钢先生为召集人；
4、薪酬与考核委员会：陆银娣女士、郝先经先生、宋青女士，其中陆银娣女士为召集人。
公司第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独
立董事担任召集人，审计委员会召集人为作为会计专业人士的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
公司第四届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，
即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
经提名委员会资格审核，其中财务总监经审计委员会资格审核，公司第四届董事会决定聘任以下人员担任公司高级管理人员，并
决定聘任刘妮娜女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体情况如下（简历附后
）：
总经理：付钢先生
副总经理：朱晓卫先生、张圆女士、王必全女士、王廷伟先生
副总经理、财务总监、董事会秘书：李震先生
公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。董事会秘书李震先生及证券事务代表刘妮娜女士均已取得证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业
经验，任职符合相关要求。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0532-66756688
传 真：0532-67773768
电子邮箱：byyy@baheal.com
通信地址：山东省青岛市市北区桐柏路 88号 1号楼
三、换届离任人员情况
因第三届董事会任期届满，第三届董事会独立董事付明仲女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公
司其他职务。
因公司已不再设置监事会，第三届监事会主席牟君女士、监事李雪彪先生、职工代表监事杜楠先生不再担任公司监事，牟君女士
不担任公司其他职务，李雪彪先生、杜楠先生仍担任公司其他职务。
截至本公告日，上述人员未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的要求。
公司对第三届董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东大会决议；
2、职工代表大会决议；
3、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/3527c42e-b89c-4096-9ca5-9a1d9e1f91d5.PDF
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2025-09-17 18:50│百洋医药（301015）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月17 日召开职工代表大会，经
与会职工代表认真审议和表决，决定选举张圆女士为公司第四届董事会职工代表董事，简历详见附件。
张圆女士将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举的董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举非职工代表董事之
日起三年。
本次换届选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/231221db-64d4-45e9-80ed-10bb308b21c2.PDF
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2025-09-17 18:50│百洋医药（301015）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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百洋医药（301015）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/6028cf99-2f91-41a8-b366-3abd738ef7b4.PDF
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2025-09-17 18:50│百洋医药（301015）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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百洋医药（301015）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/3aabae1c-7b59-453a-a6b9-6193a95afd62.PDF
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2025-09-17 18:50│百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第二次临时受托管理
│事务报告
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百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第二次临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/b2b39231-14c6-4238-a6b6-bc5fd237147c.PDF
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2025-09-17 18:50│百洋医药（301015）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025年 9月 17日以现场结合通讯表决的方式召开
。为保证董事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求，会议通知于当日召开股东大会选举产生第四
届董事会成员后，以现场、电话方式送达各位董事。
经董事会全体成员推举，本次会议由董事付钢先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员候选人
列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
董事会选举付钢先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；
董事会选举审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，专门委员会委员任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
公司聘任付钢先生为总经理，聘任朱晓卫先生、张圆女士、王必全女士、王廷伟先生为副总经理，聘任李震先生为副总经理、财
务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经提名委员会、聘任财务总监事项经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任刘妮娜女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本 次 董 事 会 审 议 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋
医药股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/857715be-080c-4929-a18d-58913d46be5b.PDF
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2025-09-12 16:06│百洋医药（301015）：关于签署战略合作协议的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、协议的生效条件：自各方盖章及其授权代表签章之日起生效。
2、协议的风险及不确定性：本次签署的《战略合作协议》仅为协议各方开展合作达成的战略合作共识，具体合作内容尚需进一
步协商确定，有关具体合作安排及金额以最终正式签署的品种合作协议等正式交易文件为准，后续进展尚存在不确定性。
3、协议履行对公司业绩的影响：本次《战略合作协议》的签署预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响，未来随着各方
业务合作的进一步加深，将有利于提升公司的持续盈利能力，对公司业绩产生积极影响。
一、本次协议签署概况
为发挥双方的资源优势，近日，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”“百洋医药”）与天津济坤医药科技有限公司（
以下简称“济坤医药”）及其实际控制人在青岛市市北区签署了《战略合作协议》，对各方的合作方案及公司享有的权利进行了约定
。
本次签署的《战略合作协议》仅为协议各方开展合作达成的战略合作共识，具体合作内容以最终正式签署的品种合作协议等正式
交易文件为准。本次签署协议审批权限在总经理权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确及签署品
种合作协议后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
公司名称：天津济坤医药科技有限公司
法定代表人：CHENGYANG
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本：13,000万元人民币
注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B25 号楼 3 门 101室（存在多址信息）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞
、基因诊断与治疗技术开发和应用）；自然科学研究和试验发展；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；日用杂品销售；实验分
析仪器销售；仪器仪表销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品
）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域
）
是否与上市公司存在关联关系：否
（二）类似交易情况
最近三年，公司未与济坤医药发生类似交易。
（三）履约能力分析
济坤医药是一家专注于器官纤维化和相关炎症/免疫疾病的创新驱动型新药研发企业，其自主建立了器官纤维化创新药物筛选与
评价平台、创新靶点抗炎与免疫调节药物开发平台，以及现代交叉技术化学生物学与人工智能靶向药物设计平台，具备从靶点发现到
临床试验的全链条研发能力。济坤医药具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、《战略合作协议》的主要内容
协议签署主体：
“甲方”，指青岛百洋医药股份有限公司
“乙方”或“目标公司”，指天津济坤医药科技有限公司
“实际控制人”，指杨诚、周红刚、杨光
（一）合作方案
1.1 JK1033项目权益约定
针对目标公司在研的代号为 JK1033 的创新药品种（临床受理号：CXHL2401042、CXHL2401043，现阶段申报适应症为：特发性肺
纤维化（IPF），核心专利（包含 PCT专利）包括：202210527640.2、202410979370.8）。
目标公司现做为 JK1033的专利持有人、新药临床实验申办方，享有 JK1033项目的所有权益（“简称 JK1033项目权益”），具
体包括但不限于：JK1033品种原料药及制剂的技术所有权（包含全部技术秘密和相关国内、国际专利）及后期临床研究开发、产品报
批上市、生产、销售权（后期临床研究开发、产品报批上市、生产、销售权皆包括国内、国际市场），同时具有上述对应的全套材料
。
1.2 双方投资合作方式
甲方投资方拟参与目标公司本次增资扩股。同时，目标公司及实际控制人应积极推动公司现有股东转让其持有的部分股权至甲方
投资方。
1.3 JK1033项目技术转让方案
各方同意并确认，本协议 1.2条约定的本次增资实施之日起至目标公司持有的 JK1033项目完成二期临床试验、且三期临床试验
完成首例入组之前，目标公司应集中精力推动项目研发及临床试验，未经甲方书面同意，目标公司不得将“JK1033项目权益”转让/
许可授权给其他第三方。
各方同意并确认，目标公司持有的 JK1033项目 IPF适应症完成二期临床试验、且三期临床试验完成首例入组之后，甲方投资方
具有以合理的、双方议定的价格（具体的金额须以具有证券资质的资产评估机构出具评估结果作为交易的依据参考）受让“JK1033
项目权益”的权利，从而获取“JK1033 项目权益”，若甲方投资方届时选择受让，则交易双方应另行签订针对“JK1033 项目权益”
的技术转让合同；若甲方投资方届时未选择受让，目标公司可自主选择对外转让/许可授权，但甲方应积极协调资源，协助推进目标
公司完成对外转让/许可授权。
1.4 资源合作及协同安排
（二）甲方权利约定
2.1 品种优先购买权
本协议 1.2条约定的本次增资实施后，就目标公司所研发或持有所有产品的全球化合物权益（包括产品、技术、数据的所有权和
知识产权、申请专利的权利、申请药品注册的权利以及药品注册后的持有人权利等）进行转让的，甲方或其指定主体具有优先谈判权
以及同等条件下的优先购买权。
2.2 委托生产及全球商业化权利
本协议 1.2条约定的本次增资实施后，目标公司作为药品上市许可持有人所持有的所有产品未来若委托生产，甲方或其指定主体
具有优先谈判权以及同等条件下的优先权。
本协议 1.2条约定的本次增资实施后，就目标公司所研发或持有产品（包括但不限于 JK1033品种）的全球商业化权利，甲方或
其指定主体具有优先谈判权以及同等条件下的优先权。
（三）协议已对各方的承诺事项、争议的解决方式等作出明确规定。
四、本次协议对公司的影响
本次《战略合作协议》约定的创新药 JK1033项目是一种从中药单体及其衍生物中提取并经高通量筛选及改构优化得到的抗纤维
化小分子化合物，拟用于治疗特发性肺纤维化（IPF）和进行性肺纤维化（PPF）。目前该项目已完成药学、药理学、药效学等研究，
在中国获得临床试验默示许可并在 2025 年 1月启动 I期临床试验，同时已与美国 FDA完成 Pre-IND沟通，可根据安排提交 IND申请
。JK1033的竞争优势在于其多靶点作用机制，能够同时干预肺纤维化进程中的多个关键信号通路，展现出良好的抗纤维化和抗炎效果
，有望从源头上减缓疾病进展。在 JK1033项目达到一定进展后，百洋医药具有以合理的、双方议定的价格受让“JK1033项目权益”
的权利，若届时选择受让，将拓展公司在创新药领域的产品管线。
济坤医药是一家创新驱动型新药研发企业，主营业务为创新药研发，其搭建器官纤维化筛选评价、创新靶点抗炎与免疫调节、化
学生物学+AI三大技术平台，形成从靶点发现到临床的全链条能力。济坤医药采用“化学药+生物药”双轮驱动模式，已布局 7条 I类
新药管线，涵盖器官纤维化、炎症与免疫、肿瘤三大领域，面向全球布局，按梯度推进保障持续产出。百洋医药作为创新品牌商业化
平台，致力于以科技创新优化医疗场景，持续践行“投资孵化+商业化”双轮驱动的战略，聚焦 First-in-Class和源头创新成果转化
，投资真正能优化临床场景的创新项目。正是在创新发展战略的指引下，公司日前与济坤医药现有股东等签署增资扩股协议拟持有济
坤医药 24%股权，并积极推进本次《战略合作协议》的签署。本次合作可以充分发挥百洋医药及济坤医药在器官纤维化及相关炎症免
疫疾病领域研发创新、生产制造、国内及全球商业化、资本运作等领域的优势互补，并有效整合资源，有望增加公司在器官纤维化领
域创新药的布局。本次协议签署预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响，未来随着双方业务合作的进一步加深，将有利于提
升公司的持续盈利能力，对公司业绩产生积极影响。本次协议的履行对公司业务独立性不构成重大影响，公司主营业务不会因协议的
履行而对协议对方形成依赖。
五、风险提示
本次签署的《战略合作协议》仅为协议各方开展合作达成的战略合作共识，具体合作内容尚需进一步协商确定，有关具体合作安
排及金额以最终正式签署的品种合作协议等正式交易文件为准，后续进展尚存在不确定性。公司将根据合作进展的具体事宜，按照相
关规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4879d899-8836-4f66-a850-00a94ffaa4bb.PDF
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2025-09-10 15:52│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司北京百洋智合医学成
果转化服务有限公司（以下简称“百洋智合”）的授信额度提供了连带责任保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2025年 4月 22日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议、2025年 5月 14日召开 2024年
年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为百洋智合提供不超过 20,000万元的担保额度
，担保额度的有效期为自 2024年年度股东大会决议通过之日起 12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，为满足日常经营资金需求，百洋智合向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请了综合授信额度。
为支持子公司的业务发展，公司出具了《最高额不可撤销担保书》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保授信本金余额最高
限额为人民币 3,000万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
本次担保前公司对百洋智合已提供且尚在担保期限内的担保余额为5,000万元；本次担保后公司对百洋智合已提供且尚在担保期
限内的担保余额为 6,010 万元，百洋智合可用担保额度为 12,000万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额度计算。
三、担保书的主要内容
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、授信申请人：北京百洋智合医学成果转化服务有限公司
3、授信人：招商银行股份有限公司北京分行
4、保证方式：连带责任保证
5、授信本金余额最高限额：人民币叁仟万元整
6、保证范围：
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