公司公告☆ ◇301015 百洋医药 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:58 │百洋医药（301015）：关于调整百洋转债转股价格的公告 │
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│2026-05-22 16:58 │百洋医药（301015）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 18:42 │百洋医药（301015）：关于实施2025年度权益分派期间百洋转债暂停转股的公告 │
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│2026-05-19 18:20 │百洋医药（301015）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-05-19 18:20 │百洋医药（301015）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:20 │百洋医药（301015）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-19 18:20 │百洋医药（301015）：关于追加对外投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-05-19 18:20 │百洋医药（301015）：关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-04-30 19:12 │百洋医药（301015）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-04-29 20:28 │百洋医药（301015）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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2026-05-22 16:58│百洋医药（301015）：关于调整百洋转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123194 债券简称：百洋转债
2、调整前“百洋转债”转股价格：人民币 25.36元/股
3、调整后“百洋转债”转股价格：人民币 24.79元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年 6月 1日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕613 号）同意，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 14 日向不特定对象发行 860万张可转换公
司债券（债券简称：百洋转债；债券代码：123194），“百洋转债”于 2023年 10月 20日起进入转股期，初始转股价格为 27.64 元
/股，目前转股价格为 25.36元/股。
根据《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公
司债券（以下简称“可转债”）发行的有关规定，在“百洋转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位
，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次
每股派发现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告
，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或
之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则
调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
公司 2025 年度利润分配方案已经公司 2025 年年度股东会审议通过。2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 525,624,0
77股为基数，向全体股东每10 股派 5.71 元人民币现金（含税），共计派发现金 300,131,347.97 元（含税）。公司不送红股，不
转增股本。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度权益分派实施公告》。
根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款，结合 2025年度权益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格调整如下：
调整后转股价格=调整前转股价格-每股派发现金股利=25.36元/股-0.571元/股=24.79元/股
调整后的转股价格自 2026年 6月 1日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/686f0935-dbd4-4e42-8c0d-a1392f359766.PDF
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2026-05-22 16:58│百洋医药（301015）：2025年度权益分派实施公告
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青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“百洋医药”）的 2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 19
日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025 年度利润分配方案的议案》，公司 2025 年
度利润分配方案为：截至 2026年 3月 31日，公司总股本为 525,624,077股，以此为基数向全体股东每 10股派发现金 5.71元（含税
），拟共计派发现金 300,131,347.97元（含税）。本年度公司不送红股，不转增股本。如在 2026年 4月 1日起至实施权益分派股权
登记日期间，因可转换公司债券转股等原因导致公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应
调整。
2、自 2026年 4月 1日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 525,624,077股为基数，向全体股东每 10股派 5.71元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 5.139 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 1.142元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.571元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 29日。
除权除息日为：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****629 百洋医药集团有限公司
2 08*****716 北京百洋诚创医药研发有限公司
3 08*****563 天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****831 天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）
5 08*****770 天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司实际控制人付钢、控股股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药研发有限公司在《青岛百洋医药股份有限公司创业板
首次公开发行股票招股说明书》中承诺：本人/本企业所持百洋医药股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于百洋医药首次
发行股票的发行价，期间百洋医药如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价相应进行调整。本次权
益分派实施后，上述股东在承诺履行期限内的减持低价调整为 4.12元/股。
本次权益分派实施后，公司百洋转债的转股价格将进行相应调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。
七、有关咨询办法
咨询部门：公司证券部
咨询地址：山东省青岛市市北区桐柏路 88号 1号楼
咨询联系人：刘妮娜
咨询电话：0532-66756688
传真电话：0532-67773768
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/21e7dce2-8f3e-4956-aec6-8e9a9ca08f43.PDF
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2026-05-20 18:42│百洋医药（301015）：关于实施2025年度权益分派期间百洋转债暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：123194
2.债券简称：百洋转债
3.转股起止日期：2023年 10月 20日至 2029年 04月 13日。
4.暂停转股日期：2026年 05月 21日至 2025年度权益分派股权登记日。
5.预计恢复转股日期：2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]613号）同意注册，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
）860万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 86,000.00万元，扣除发行费用 778.85万元后，募集资金净额为 85,
221.15万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023年 5月 5日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“百洋转债”
，债券代码“123194”。“百洋转债”转股期限自 2023年 10月 20日至 2029年 4月13日。
公司于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，公司将于近期实施 2
025年度权益分派。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》第三章第三节“向不特定对象发行可转换公司债券”
的相关规定：“公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施
权益分派期间可转债暂停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股”及《
青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款（详见
附件）等相关规定，为保证 2025年度权益分派顺利实施，“百洋转债”将于 2026年 5月 21日至 2025年度权益分派股权登记日期间
暂停转股，自 2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，“百洋转债”正常交易，敬请“百洋转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/74a61ef8-b4c9-4d4e-91d8-483f8067a7a9.PDF
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2026-05-19 18:20│百洋医药（301015）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026年 5月 19日以现场结合通讯的方式召开，会
议通知已于 2026年 5月 14日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董
事 9人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整 2026年度日常关联交易预计额度的议案》。根据公司实际业务开展情况，公司原计划向关联人北海康成
（上海）生物科技有限公司采购海芮思、迈芮倍、戈芮宁产品，现对部分交易主体进行调整，改由该公司间接控股股东 CANBRIDGE C
ARE PHARMA HONGKONG LIMITED承接部分交易。本次调整仅变更交易对方，交易品类、交易内容、合作实质均保持不变。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于调整 2026年度日常关联交
易预计额度的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6de4f843-c2d4-43f3-a3f5-eabe12e15a75.PDF
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2026-05-19 18:20│百洋医药（301015）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长付钢先生
本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表共计95人，代表有表决权股份数为359,280,395股，占公司有表决权股份总数的68.3531%。其中
：出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人，代表有表决权股份数为353,381,810股，占公司有表决权股份总数的67.2309%；通过
网络投票出席会议的股东共计89人，代表有表决权股份数为5,898,585股，占公司有表决权股份总数的1.1222%。
2.公司董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式
（二）议案审议表决情况：
1.审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 359,280,395 358,878,195 99.8881% 387,400 0.1078% 14,800 0.0041%
股东
其中：中 5,970,685 5,568,485 93.2638% 387,400 6.4884% 14,800 0.2479%
小投资者
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》；
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 359,280,395 358,870,495 99.8859% 396,900 0.1105% 13,000 0.0036%
股东
其中：中 5,970,685 5,560,785 93.1348% 396,900 6.6475% 13,000 0.2177%
小投资者
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》；
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 359,280,395 357,623,210 99.5387% 1,641,185 0.4568% 16,000 0.0045%
股东
其中：中 5,970,685 4,313,500 72.2446% 1,641,185 27.4874% 16,000 0.2680%
小投资者
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 359,280,395 357,626,510 99.5397% 1,636,885 0.4556% 17,000 0.0047%
股东
其中：中 5,970,685 4,316,800 72.2999% 1,636,885 27.4154% 17,000 0.2847%
小投资者
表决结果：通过。
5.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 359,280,395 358,860,695 99.8832% 399,200 0.1111% 20,500 0.0057%
股东
其中：中 5,970,685 5,550,985 92.9707% 399,200 6.6860% 20,500 0.3433%
小投资者
表决结果：通过。
6.审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 5,970,685 5,532,785 92.6658% 419,300 7.0226% 18,600 0.3115%
股东
其中：中 5,970,685 5,532,785 92.6658% 419,300 7.0226% 18,600 0.3115%
小投资者
表决结果：通过。
该议案涉及董事薪酬，关联股东百洋医药集团有限公司已对本议案回避表决且未接受其他股东委托进行投票，回避表决股份总数
为353,309,710股。注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股份数，“比例”分别指占
出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：张可夫、廖树衡
3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规
定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年年度股东会决议；
2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/357974eb-9a6b-4766-80cd-866d548ac3dc.PDF
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2026-05-19 18:20│百洋医药（301015）：2025年年度股东会的法律意见
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致：青岛百洋医药股份有限公司
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开，其中现场会议于2026年 05月 19日 14:30在山东省青岛市市北区桐柏路 88号 1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议
室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师出席本次股东会并进行见证，并根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则（
2025修订）》（以下简称“《股东会规则》”）以及《青岛百洋医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定
，就本次股东会的召集
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