公司公告☆ ◇301012 扬电科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 17:46 │扬电科技（301012）：信息披露管理制度 │
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│2026-01-12 17:46 │扬电科技（301012）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-01-12 17:46 │扬电科技（301012）：关于2026年1-3月日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-05 18:40 │扬电科技（301012）：扬电科技关于《详式权益变动报告书》的补充公告 │
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│2026-01-05 18:40 │扬电科技（301012）：关于公司股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-01-05 18:40 │扬电科技（301012）：扬电科技简式权益变动报告书（程俊明） │
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│2025-12-31 15:56 │扬电科技（301012）：关于设立全资子公司进展的公告 │
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│2025-12-19 18:14 │扬电科技（301012）：关于设立全资子公司的公告 │
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│2025-12-18 18:54 │扬电科技（301012）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-18 18:54 │扬电科技（301012）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-01-12 17:46│扬电科技（301012）：信息披露管理制度
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扬电科技（301012）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/45eaf508-8646-45f8-93b6-2aa2cedc4e91.PDF
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2026-01-12 17:46│扬电科技（301012）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年1月12日以现场结合通讯表决方式在江苏泰
州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知于2026年1月9日以邮件、专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董
事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长汤雪梅女士召集并主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。
2、审议通过了《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于2026年1-3月日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议；
2.第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/2aa10582-0f1f-4210-a8fd-8cfe1647d330.PDF
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2026-01-12 17:46│扬电科技（301012）：关于2026年1-3月日常关联交易预计的公告
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江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于2026年1-3月日
常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事
项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司与 INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL共同出资设立成立子公司伊美飞变压器（江苏）有限公司（以下简
称伊美飞公司），根据伊美飞公司章程，其股东会决议事项需要须经代表伊美飞公司表决权至少三分之二（2/3）的股东投赞成票通
过方为有效。公司持有伊美飞公司51%的股权，无法单独控制股东会的表决结果，未对其形成控制，伊美飞公司是公司的联营子公司
，公司与伊美飞公司之间的交易为关联交易。根据经营规划，公司出售产品给伊美飞公司，伊美飞公司出口到欧洲市场，达到公司开
拓和稳定欧洲市场的目标。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》有关关联交易的规定，公司对与伊美飞公司2026年1-3
月发生的关联交易的金额进行合理预计，预计总金额为5070万元(含税)。公司日常关联交易预计履行审议程序如下：
1、公司于 2026年1月12 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议案》。
2、本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据深圳证券交易所创业板上市规则要求，该议案无需提交股东大会的审议。
（二）预计2026年1-3月日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易定 2026 年 1-3 月预
容 价原则 计金额（万元）
向关联人出售 伊美飞变压 出售商品、 市场价格 5,000
商品、提供服 器（江苏） 提供燃料动
务 有限公司 力
关联租赁 伊美飞变压 资产租赁 市场价格 70
器（江苏）
有限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2025年度日常关联交易实际发生额（未经审计）：
关联交易类 关联人 关联交易 关联交 2025 年 2025 年发生
别 内容 易定价 预计金额 金额（含
原则 税、万元）
向关联人出 伊美飞变压器 出售商 市场价 30,000 5,816.26
售商品、提 （江苏）有限 品、提供 格
供服务 公司 燃料动力
关联租赁 伊美飞变压器 资产租赁 市场价 28 64.52
（江苏）有限 格
公司
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）单位名称：伊美飞变压器（江苏）有限公司
（2）企业类型：外商投资有限责任公司
（3）注册地址：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号
（4）法定代表人：马婷君
（5）注册资本：200万欧元
（6）经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备销售：货物进出口;技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）财务数据：主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，伊美飞公司总资产为 2582.67万元，净资产为1552.27万元
；2025年实现营业收入为6291.73万元，净利润为 -67.91 万元。
2、与上市公司的关联关系。公司持有伊美飞公司51%的股权，无法单独控制股东会的表决结果，未达成控股，伊美飞公司是公司
的联营子公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。伊美飞公司依法成立，为公司的联营子公司，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍，公司对其履约能力
表示信任。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司关联交易主要为向关联方销售成品、半成品、辅助材料、燃料动力等，以及提供资产租赁等，关联交易定价原则均执行市
场公允价，结算方式均采用现金、汇票、承兑结算。
（二）关联交易协议签署情况
为规范与关联方的该等关联交易，2026年1月12日公司第三届董事会第六会议审议通过《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议
案》，并授权公司管理层与关联方法人签署2026年日常关联交易合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方出售产品及半成品，通过伊美飞公司出口到欧洲市场，达到公司开拓和稳定欧洲市场的目的，提高公司出口产品收
入，提升公司盈利能力，为股东谋求利益最大化。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成
果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审查意见
公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本
次关联交易发表如下审查意见：公司2026年度1-3月日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵
循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认关联交易，并同意将该事项提交
董事会审议。
六、备查文件目录
（一）公司第三届董事会第六次会议决议；
（二）公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/16295686-be4f-474b-880c-3a5bb3838b1d.PDF
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2026-01-05 18:40│扬电科技（301012）：扬电科技关于《详式权益变动报告书》的补充公告
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扬电科技（301012）：扬电科技关于《详式权益变动报告书》的补充公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/6493767a-712a-4601-9c31-c922b06bf26d.PDF
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2026-01-05 18:40│扬电科技（301012）：关于公司股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告
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扬电科技（301012）：关于公司股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/d17e5774-1551-4885-a9dd-e008474feb75.PDF
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2026-01-05 18:40│扬电科技（301012）：扬电科技简式权益变动报告书（程俊明）
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扬电科技（301012）：扬电科技简式权益变动报告书（程俊明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/bae370f5-c1ca-43eb-ac9a-95cd20a6a780.PDF
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2025-12-31 15:56│扬电科技（301012）：关于设立全资子公司进展的公告
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江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 基于公司战略规划和业务发展的需要，以自有资金 5,000 万元投资设立全资
子公司。具体情况详见公司 2025 年 12 月 19 日披露的《关于设立全资子公司的公告 》。近日，子公司已完成工商注册，具体信
息如下：
1、 公司名称：四川汉扬智能科技有限公司
2、 公司性质：有限责任公司
3、 注册资本：5,000 万元人民币
4、 经营范围：一般项目：人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件
开发；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统
集成服务；信息安全设备销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；物联网设备销
售；物联网技术服务；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人
工智能通用应用系统；数字技术服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；工业控制计算机及系统销售；物联网
应用服务；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；互联网安全服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外） 。
5、法定代表人：汤雪梅
6、出资方式：货币出资，公司持有 100%股权。
7、注册地址：四川省雅安市石棉县滨河路二段 378 号附 5号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/bdf1fad0-3d29-4544-acaa-d55163a75316.PDF
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2025-12-19 18:14│扬电科技（301012）：关于设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 基于公司战略规划和业务发展的需要，拟以自有资金 5,000 万元投资设立全
资子公司四川云扬智能有限公司（暂定名）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《重大投资管理制度》等有关规定，本次对外投资未达到董事会审
议标准，无需董事会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟成立全资子公司基本情况
1、 公司名称：四川云扬智能有限公司（暂定名）
2、 公司性质：有限公司
3、 注册资本：5,000 万元人民币
4、 经营范围：【一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设
备制造；网络设备销售；计算机系统服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子元器件批发；电子元器件零售；信息安全设备
制造；信息安全设备销售；物联网技术研发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；互联网设备制造；互联网设备销售；数字视频监
控系统制造；数字视频监控系统销售；软件外包服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）】。（最终经营范围以公司登记机关核准的内容为准） 。
5、出资方式：货币出资，公司持有 100%股权。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、 本次投资的目的
为积极把握国家“东数西算”工程和人工智能（AI）产业快速发展带来的战略机遇，进一步拓展公司业务边界，加快在新型数字
基础设施领域的布局，公司基于战略发展的需要， 拓展业务范围，开展数据中心电力综合解决方案业务和 AIDC（人工智能算力中心
）业务，推动公司产业布局转型升级，有助于提升公司整体竞争力，实现长期战略目标。
2、对公司的影响
本次投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，契合国家数字经济与绿色低碳发展战略，有助于公司抢占
AIDC 电力配套市场先机，构建第二增长曲线。资金来源均为公司自有或自筹资金，成立后的子公司将纳入公司合并报表范围，不会
对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险
本次投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准， 未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、运营管理以及
市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，不断完善子公司的管理体系和内控机
制，积极防范和应对相关风险，促使子公司稳定发展。
公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/cd45216b-65a7-4e02-930d-01d811f9a535.PDF
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2025-12-18 18:54│扬电科技（301012）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：江苏扬电科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委
托，指派本所律师通过现场参会方式出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的
议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会召集。
1、2025年 11月 28日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》。
2、根据公司第三届董事会第四次会议决议，2025年 11月 29日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《江苏
扬电科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已于会议召开十五日前以公告形式通知了股
东。会议通知内容符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、 本次股东会的召开程序
1、本次股东会现场会议于 2025年 12月 18日下午 15:30在江苏省泰州姜堰经济开发区天目路 690号公司会议室召开。本次会议
由公司董事长王玉楹主持。
2、经核查，本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2025 年 12 月 18 日
，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定。
三、 出席本次股东会人员、召集人的资格
1、股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2025 年 12月 15日。经查验，现场出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表
股份 18,621,890股，占公司有表决权股份总数的 9.4546%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共49名，代表股份938,268股，占公司
有表决权股份总数的0.4764%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规
范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 51 名，代表有表决权的公司股份数 19,560,158
股，占公司有表决权股份总数的 9.9310%。
2、董事、高级管理人员及其他人员
公司部分董事、高级管理人员、非独立董事候选人、独立董事候选人通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证
律师现场见证本次股东会。
3、召集人
本次股东会由公司董事会召集。
综上，由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公
司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出
现修改原议案和提出新议案的情形。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
经验证，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01、选举朱振国先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：该议案获审议通过。
1.02、选举石志斌先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：该议案获审议通过。
2、《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01、选举邓路先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：该议案获审议通过。
2.02、选举肖延高先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：
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