公司公告☆ ◇301011 华立科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 17:58 │华立科技（301011）：关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联交易的公告 │
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│2025-12-30 17:58 │华立科技（301011）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-12-30 17:58 │华立科技（301011）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-29 18:24 │华立科技（301011）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-12-29 18:24 │华立科技（301011）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-29 18:24 │华立科技（301011）：关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告 │
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│2025-12-29 18:24 │华立科技（301011）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-12-29 18:24 │华立科技（301011）：使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见 │
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│2025-12-29 18:24 │华立科技（301011）：：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）关于华立科技使用募集资金置换已预先│
│ │投入募投项目... │
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│2025-12-11 16:22 │华立科技（301011）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 │
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2025-12-30 17:58│华立科技（301011）：关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联交易的公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华立科技”）于 2025年 12 月 30 日召开第四届董事会第三次会议，审议
通过了《关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，现将相关内容公告如下：
一、关联交易概述
1、为满足公司合并报表范围内子公司策辉有限公司（BRIGHT STRATEGYLIMITED）（以下简称“策辉有限”）业务发展和日常经
营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，策辉有限拟向恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”）申请不超过 3,010 万港
元的授信额度，公司控股股东香港华立国际控股有限公司（以下简称“华立国际”）、公司、公司全资子公司广州华立科技发展有限
公司、公司全资子公司广州华立科技软件有限公司拟对相关授信提供无限连带责任保证。华立国际作为关联方在保证期内不收取任何
费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质
量保函、商票保贴、收购贷款等有关业务。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东华立国际为公司关联方。上述事项构成关联交易，
关联董事苏本立先生、OtaToshihiro 先生回避表决。该议案提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人发生 “上市公司单方面获得利益的交易，包括
受赠现金资产、获得债务减免等”事项，可豁免提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议
。
4、公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司签署上述综合授信额度和担保额度内的各项法律文件（包括但不限于
授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、香港华立国际控股有限公司
公司名称 香港华立国际控股有限公司
英文名称 Hong Kong Wahlap International Holdings Limited
公司编号 52520105
成立日期 2010-6-28
已发行股份总数 7,400万普通股
已缴或视作已缴的 8,354.25万港元
总款额
注册办事处地址 Rooms 1001-1003, 10/F, Wing On Kowloon Centre, 345 Nathan Road,
Kowloon, Hong Kong
主营业务 投资控股
主营业务与发行主 业务范围为投资控股，与华立科技不存在同业竞争
营业务的关系
经核查，控股股东华立国际不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股股东华立国际为策辉有限向恒生银行授信额度提供担保，公司无需向上述关联方支付担保费用，公司亦无需提供反担保
。具体担保金额与期限等以公司及公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东华立国际为策辉有限向恒生银行授信额度提供无限连带责任保证，解决了策辉有限申请银行融资需要担保的问题，
且此次担保免于支付担保费用，策辉有限为受益方，体现了控股股东对公司的支持。公司控股股东无偿为策辉有限提供担保，不存在
其他相关利益安排，不存在导致未来对公司可能形成潜在损害的安排或可能。此次接受关联人为公司提供担保符合公司和全体股东的
利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、2025 年年初至目前与该关联人发生关联交易的情况
2025 年年初至本公告披露日，公司子公司策辉有限新增接受公司控股股东华立国际、实际控制人苏本立先生及其配偶陈燕冰女
士、Ota Toshihiro 先生、苏本力先生对其相关授信提供连带责任保证，构成关联交易，关联方在保证期内不收取任何费用，且公司
及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体详见公司于 2025 年 3月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度公司及子公司接
受关联方担保暨关联交易的公告》。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在与控股股东华立国际发生其他关联交易的情况。
六、履行的决策程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025 年 12 月 30 日，公司第四届独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司全资子公司接受关联方担保暨
关联交易的议案》，独立董事认为：公司关联方拟为公司全资子公司策辉有限向恒生银行申请授信提供担保，能有效解决经营发展的
融资问题，有助于公司全资子公司的长远发展。关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应
当回避表决。
2、董事会审议情况
2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议
案》，董事会认为：本次关联方为公司全资子公司策辉有限向恒生银行授信融资提供担保，是关联方支持公司经营发展的重要措施，
有利于满足公司及子公司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司及子公司的长远发展。本次关联担保为无偿担保，公
司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。本次接受关联方提供担保符合有关法律法规和《广州华立科技股份有限公司章程
》的规定，关联董事回避表决，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第四届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
2、公司第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/75fd0590-a6a3-4dda-ac33-20d507b1eba5.PDF
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2025-12-30 17:58│华立科技（301011）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度
对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在2025年度向公司全资子公司提供不超过人民币20,000万元（含等值外币，下同
）的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等。担保额度有效期限自公司董事会审议通过之日起至次年年度董事
会召开之日止，额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度对外担保额
度预计的公告》。
公司于2025年12月30日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。
为满足公司全资子公司策辉有限公司（BRIGHT STRATEGY LIMITED）（以下简称“策辉有限”）业务发展和日常经营的资金需求，拓
宽融资渠道，降低融资成本，策辉有限向恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”）申请不超过3,010万港元的授信额度，公司控
股股东香港华立国际控股有限公司（以下简称“华立国际”）、公司、公司全资子公司广州华立科技发展有限公司、公司全资子公司
广州华立科技软件有限公司对相关授信提供无限连带责任保证。华立国际作为关联方在保证期内不收取任何费用，且公司及子公司无
需对该担保事项提供反担保。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联
交易的公告》。
二、担保进展情况
为满足公司全资子公司策辉有限的日常经营和业务发展需要，公司控股股东华立国际、公司、公司全资子公司广州华立科技发展
有限公司、公司全资子公司广州华立科技软件有限公司就策辉有限向恒生银行申请不超过3,010万港元的授信额度事项提供无限连带
责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《广州华立科技股份有限公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人发生 “上市公司单方面获得利益的交易，包括受
赠现金资产、获得债务减免等”事项，可豁免提交股东会审议。上述华立国际为策辉有限提供担保在公司董事会审议范围内，无需提
交公司股东会审议。
三、被担保人基本情况
具体内容详见公司分别于2025年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
四、《保证合同》的主要内容
担保人：香港华立国际控股有限公司、广州华立科技股份有限公司、广州华立科技发展有限公司、广州华立科技软件有限公司；
被担保人：策辉有限公司（BRIGHT STRATEGY LIMITED）；
担保金额：3,010万港币；
担保方式：不超过最高责任限额提供保证；
担保期限：持续性的担保，至担保人书面通知终止担保之日起满三个日历月；担保范围：所有款项、义务和债务、利息、弥偿款
项、执行担保产生的成本、开支和费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及下属子公司向公司全资子公司经审批担保额度为人民币 20,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产
的 26.69%。截至本公告披露日，公司及子公司之间实际生效的担保金额有港币 5,000 万元，折合人民币为4,612.85 万元（具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的进展公告》）；人民币 5,000 万元（具
体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的进展公告》）；港币 3,010 万元，
折合人民币为 2,722.45 万元,合计12,335.30 万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的16.46%。
公司及下属子公司不存在对合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，因涉及诉讼的担保金额为 710,894.99 元。除此之外，
公司及下属子公司不存在逾期债务及因担保被判决败诉而应承担的担保金额，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情
况。
六、备查文件
1、策辉有限与恒生银行签署的《银行授信函》；
2、华立国际、公司及公司子公司与策辉有限签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/4cc25ac5-a284-4afd-aa31-602a7931d0f7.PDF
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2025-12-30 17:58│华立科技（301011）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
经征得全体董事同意，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年12月29日以邮件
、短信或专人送达等方式发出，会议于2025年12月30日以通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董
事6人，实际参与表决董事6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定以及公司全资子公司策辉有限公司业务发展和日常经营的
资金需求，董事会同意策辉有限公司就向恒生银行有限公司申请授信融资事宜，接受公司控股股东香港华立国际控股有限公司提供的
无偿担保。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联交易的
公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事苏本立先生、Ota Toshihiro先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
2、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/482d1f98-bf8f-4f99-ad10-1c07a890ee22.PDF
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2025-12-29 18:24│华立科技（301011）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华立科技”）于2025年12月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有
资金支付募投项目部分款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1972号）
注册批复，华立科技以简易程序向特定对象发行股票6,137,959股，发行价格为24.21元/股，募集资金总额为人民币148,599,987.39
元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币145,453,760.98元。
相关资金已于2025年9月18日划至公司指定募集资金专项账户。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报
告》（司农验字[2025]25004530045号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况
根据公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）相关内容及本次
募集资金实际情况，本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 动漫卡片设备投放及运营项目 14,728.68 10,660.00
2 补充流动资金 4,200.00 4,200.00
合计 18,928.68 14,860.00
注：若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司及子公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付
确有困难的情形，主要如下：
1、募投项目涉及境外采购业务时，需要向境外供应商以外汇或信用证等方式支付款项，受募集资金专户功能限制，无法通过募
集资金专户直接进行现汇支付；同时进口货物涉及的相关关税和增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通
过募集资金专户直接支付。
2、募投项目在实施过程中需要支付人员的工资、奖金、补贴等相关薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办
法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。
若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定。
3、根据国家税务总局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，每月缴纳的社会保险、住房公积金及各项税费等费用的
缴纳均通过银行托收方式进行，若通过多个银行账户支付，在实际操作中存在困难。
4、募投项目实施过程中，为加快公司及子公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司可能会根据实
际需要以承兑汇票、信用证、保函等方式先行支付募投项目所涉款项。
5、募投项目涉及原材料、零配件等大量小额零星支出，可能存在一次性支付包括募投项目和非募投项目款项的情况，以自有资
金先行集中采购并统一支付更为符合公司利益，有利于提升公司资金使用效率。
因此，鉴于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，提高运营管理效率，公司拟在不影响募投项目正常实施的情况下，根据实际
需要，在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，并在自有资金支付后六个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集
资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，公司相关部门按照公司规定的支付流程，根据拟以自有资金垫付的募投项目部分款项申请付款。
财务中心根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
2、公司财务中心根据募投项目的实施情况，按月汇总统计以自有资金先行支付募投项目的相关款项。按照募集资金支付的有关
审批程序，将以自有资金支付的募投项目所使用的相关款项从募集资金专户中等额转入募投项目实施主体的自有资金账户，上述置换
事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
3、保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式
进行监督，公司及募集资金存放银行应当予以配合。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提升公司整体资金运作
效率，不会影响公司募投项目的正常开展，也不存在改变或变相更改募集资金投向及损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司
及股东的利益。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年12月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的议案》，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本
，不会影响公司募投项目的正常开展，也不存在改变或变相更改募集资金投向及损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公
司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：华立科技本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第四届董事会
第二次会议审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用自有资金支付募投项
目部分款项并以募集资金等额置换的事项，系公司为提升整体资金运作效率，降低资金成本，不存在改变或变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和公司募集资金投资项目的实施计划。
综上所述，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、万联证券股份有限公司出具的《关于广州华立科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/469c5f11-be40-4b6e-9ac7-c9c6016398f6.PDF
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2025-12-29 18:24│华立科技（301011）：第四届董事会第二次会议决议公告
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华立科技（301011）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/b7035b56-8354-42cb-b053-0d3cb16306f4.PDF
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2025-12-29 18:24│华立科技（301011）：关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告
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华立科技（301011）：关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/c486a741-eabe-4f02-8d2c-6ea400d319f6.PDF
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2025-12-29 18:24│华立科技（301011）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华立
科技”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华立科技使用自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1972
号）注册批复，华立科技以简易程序向特定对象发行股票 6,137,959 股，发行价格为 24.21 元/股，募集资金总额为人民币 148,59
9,987.39元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,453,760.98元。
上述募集资金已由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（司农验字〔2025〕25004530045号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《广州华立科技股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书
》）相关内容及本次募集资金实际情况，本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 动漫卡片
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