公司公告☆ ◇301010 晶雪节能 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 20:46 │晶雪节能（301010）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 20:46 │晶雪节能（301010）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-09-15 20:46 │晶雪节能（301010）：关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告 │
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│2025-09-15 20:46 │晶雪节能（301010）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 20:46 │晶雪节能（301010）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-15 20:46 │晶雪节能（301010）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-02 18:31 │晶雪节能（301010）：关于公司持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告 │
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│2025-08-28 20:39 │晶雪节能（301010）：内部审计管理制度 │
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│2025-08-28 20:39 │晶雪节能（301010）：重大信息内部报告制度 │
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│2025-08-28 20:39 │晶雪节能（301010）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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2025-09-15 20:46│晶雪节能（301010）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》
等相关规定，于 2025 年 9月 12 日召开了 2025 年临时职工代表大会，审议选举职工代表董事相关事项。
经与会职工代表投票表决，一致同意选举黄昉先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），黄昉先生将与公司股东
大会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会, 任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事
会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有
关规定行使职权。本次选举完成后，公司第四届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，任职董事中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b13df340-1c02-4af1-9a0b-6d9775a48af2.PDF
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2025-09-15 20:46│晶雪节能（301010）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年9月12日召开职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工代表
董事；公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事成员，现将公司第三届董事会、监事会相
关人员任期届满离任情况说明如下：
一、公司董事会换届离任情况
1、王锦绣女士因任期届满，不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王锦绣女士通过直接或间
接持有冰山冷热（SZ.000530）股份从而间接持有江苏晶雪节能科技股份有限公司0.01万股。其配偶或其他关联人未持有公司股份。
2、范文先生因任期届满，不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，通过直接或间接持有冰山冷
热（SZ.000530）股份从而间接持有江苏晶雪节能科技股份有限公司0.01万股。其配偶或其他关联人未持有公司股份。
二、公司监事会换届离任情况
1、黄昉先生因任期届满，不再担任公司监事职务，在公司担任职工代表董事。截至本公告披露日，黄昉先生通过持有同德投资
管理中心（有限合伙）股份从而间接持有晶雪节能股份7.88万股，占公司总股本的0.07%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。
2、沈雄新先生因任期届满，不再担任公司监事职务，在公司担任门运营中心副总监。截至本公告披露日，沈雄新先生通过持有
同德投资管理中心（有限合伙）股份从而间接持有晶雪节能股份3.94万股，占公司总股本的0.04%，其配偶或其他关联人未持有公司
股份。
3、杨小东先生因任期届满，不再担任公司监事职务，在公司担任设备部部长。截至本公告披露日，杨小东先生通过持有同德投
资管理中心（有限合伙）股份从而间接持有晶雪节能股份2.37万股，占公司总股本的0.02%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。
三、公司高级管理人员换届离任情况
1、倪黎敏先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，在公司担任技术顾问。截至本公告披露日，倪黎敏先生通过持有常州
市同德投资管理中心（有限合伙）股份从而间接持有晶雪节能股份25.24万股，占公司总股本的0.23%，其配偶或其他关联人未持有公
司股份。
四、离任董监高减持承诺事项的说明
上述人员离任后，股份变动将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。并继续遵守下列限制性规定：
1、自晶雪节能首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的晶雪节能首次公开发行前
已发行的股份。也不由晶雪节能回购其直接或者间接持有的晶雪节能首次公开发行股票前已发行的股份；
2、直接或间接持有的晶雪节能首次公开发行股票前已发行的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行
价；
3、上述承诺的股份锁定期限届满后，在任职期间内，每年转让的晶雪节能股份不超过其直接或间接持有晶雪节能股份总数的25%
；在离职后半年内，不转让所直接或者间接持有的晶雪节能股份；
4、《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/1661527f-66f5-4eb1-92ae-08dbc00577f7.PDF
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2025-09-15 20:46│晶雪节能（301010）：关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工代表
董事；公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会董事成员；公司于2025年9月15日召开第四届董事
会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总
经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公
司内控审计部负责人的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）董事会组成
董事长：贾富忠先生；
非独立董事：贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、徐委先生、黄昉先生（职工代表董事）；
独立董事：王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生。
公司第四届董事会任期三年，任职期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公
司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数
比例符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议。上述董事任职资格符合《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）董事会各专门委员会委员
审计委员会：王莉女士（召集人）、丁兆国先生、贾毅先生；
战略委员会：贾富忠先生（召集人）、贾熙先生、徐委先生；
提名委员会：吴培军先生（召集人）、丁兆国先生、张恭辉先生；
薪酬与考核委员会：丁兆国先生（召集人）、吴培军先生、贾富忠先生。
上述各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
以上董事会成员的简历详见公司于2025年8月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。
二、聘任高级管理人员情况
总经理：贾熙先生；
副总经理：杨朔达先生、徐兰女士、俞礼敬先生、李业盛先生；
董事会秘书：徐兰女士；
财务总监：张恭辉先生。
上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会秘书徐兰女士已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
以上高级管理人员的简历详见附件。
三、公司内审部门负责人的聘任情况
内审部门负责人：贾春女士
内审部门负责人任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。贾春女士未受到中
国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人。
以上内审部门负责人的简历详见附件。
四、董事会秘书徐兰的联系方式
联系人：徐兰
联系电话：0519-88061278
联系传真：0519-88061325
电子邮箱：zqb@jingxue.com
联系地址：江苏武进经济开发区丰泽路18号
五、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深圳证券交易所规定的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/d0cc6e8c-38fc-45de-8104-1e0652294833.PDF
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2025-09-15 20:46│晶雪节能（301010）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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晶雪节能（301010）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/fb520bdc-ac0d-4ade-83d0-b5c99be5ec62.PDF
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2025-09-15 20:46│晶雪节能（301010）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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晶雪节能（301010）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/c8a9b48d-efc0-462a-95f9-bc0c0be2b41b.PDF
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2025-09-15 20:46│晶雪节能（301010）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会选举产生第四届董事
会成员后，经全体董事同意豁免会议通知期限要求，第四届董事会第一次会议通知于当日以电话、口头等方式送达至各位董事。
2、本次董事会于2025年9月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事8人，通讯出席董事1人。没有董事委托其他董事代为
出席或缺席会议。
4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举贾富忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司股东大会选举产生了公司第四届董事会，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举产
生第四届董事会专门委员会成员。对以下情况逐项表决，表决情况如下：
（1）关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案；
选举王莉女士、丁兆国先生、贾毅先生为公司审计委员会成员，其中王莉女士为召集人，任期三年，任期自董事会通过之日起至
第四届董事会任期届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0 票。
（2）关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案；
选举贾富忠先生、贾熙先生、徐委先生为公司战略委员会成员，其中贾富忠先生为召集人，任期三年，任期自董事会通过之日起
至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0 票。
（3）关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案；
选举吴培军先生、丁兆国先生、张恭辉先生为公司提名委员会成员，其中吴培军先生为召集人，任期三年，任期自董事会通过之
日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0 票。
（4）关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
选举丁兆国先生、吴培军先生、贾富忠先生为公司薪酬与考核委员会成员，其中丁兆国先生为召集人，任期三年，任期自董事会
通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长的提名，同意聘任贾熙先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理的提名，同意聘任杨朔达先生、徐兰女士、俞礼敬先生、李业盛先生为公司副总经理，任期三年，任期自董事会通过
之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理的提名，同意聘任张恭辉先生为公司财务总监，任期三年，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长的提名，同意聘任徐兰女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》
同意聘任贾春女士为公司内控审计部负责人，任期三年，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/8bb4179e-ce46-4906-b1a6-4448e1cc8c38.PDF
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2025-09-02 18:31│晶雪节能（301010）：关于公司持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告
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晶雪节能（301010）：关于公司持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/d8e3c83b-5ce0-4ca9-a112-e47fbe7221fa.PDF
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2025-08-28 20:39│晶雪节能（301010）：内部审计管理制度
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晶雪节能（301010）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4205214f-7c22-43f0-8379-a951cb220460.PDF
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2025-08-28 20:39│晶雪节能（301010）：重大信息内部报告制度
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晶雪节能（301010）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/49ddc655-7f5e-454a-bc48-01a437ef21d1.PDF
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2025-08-28 20:39│晶雪节能（301010）：内幕信息知情人登记管理制度
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晶雪节能（301010）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
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2025-08-28 20:39│晶雪节能（301010）：募集资金管理制度
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晶雪节能（301010）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
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2025-08-28 20:39│晶雪节能（301010）：投资管理制度
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晶雪节能（301010）：投资管理制度。公告详情请查看附件
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2025-08-28 20:39│晶雪节能（301010）：信息披露管理制度
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晶雪节能（301010）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f312f8ee-681f-419e-a454-fa55088ae10a.PDF
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2025-08-28 20:39│晶雪节能（301010）：关联交易决策制度
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晶雪节能（301010）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/960ec0d9-d3b8-4afb-a953-baae235f161e.PDF
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2025-08-28 20:39│晶雪节能（301010）：董事会薪酬与考核委员会工作制度
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第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《江苏晶雪
节能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度
。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考
核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，
并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经
理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占薪酬与考核委员会成员总数的过半数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批
准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及根据本制度上述第四至第六条规定增补新的委员。第八条 薪酬与考核委员会下设工作
组，工作小组由公司企业管理部门、人力资源管理部门及证券事务管理部门等业务归口管理部室有关人员组成，专门负责提供公司有
关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、经理及其他高级管理人员考核标准，进行考核并提出建议；
（二）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划
或方案，薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
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