公司公告☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 19:04 │可靠股份（301009）：关于股东权益变动的进展暨实施完成的公告 │
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│2025-06-11 16:04 │可靠股份（301009）：监事会审议股东提请召开临时股东会事项之专项法律意见书 │
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│2025-06-11 16:02 │可靠股份（301009）：第五届监事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-08 16:19 │可靠股份（301009）：董事会审议股东提请召开临时股东会事项之专项法律意见书 │
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│2025-06-08 16:17 │可靠股份（301009）：关于监事会收到股东提议召开临时股东大会的函的公告 │
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│2025-06-08 16:16 │可靠股份（301009）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-03 07:46 │可靠股份（301009）：关于收到股东提议召开临时股东大会的函的公告 │
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│2025-05-30 20:38 │可靠股份（301009）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-30 20:38 │可靠股份（301009）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 17:46 │可靠股份（301009）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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2025-06-18 19:04│可靠股份（301009）：关于股东权益变动的进展暨实施完成的公告
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一、前期权益变动情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长、总经理金利伟先生因解除婚姻关系进行离婚财产分
割，将其直接持有的公司79,190,682 股股票（占公司总股本的 29.1292%）分割过户给鲍佳女士。同时，金利伟先生和鲍佳女士持有
的杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）（下称“唯艾诺”）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“唯艾诺贰号
”）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“唯艾诺叁号”）三家合伙企业的财产份额由双方均等分割，各占一半
。唯艾诺贰号、唯艾诺叁号的执行事务合伙人将变更为金利伟先生。变更后，三家合伙企业的执行事务合伙人均为金利伟先生。上述
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-
014）、《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-015）。
公司于 2024年 7月 15日披露了《关于股东权益变动的进展公告》（公告编号：2024-054），金利伟先生已将直接持有的公司 7
9,190,682 股股票（占总股本的 29.1292%）通过证券非交易过户的方式过户登记至鲍佳女士名下，相关手续已办理完毕。
公司于 2024年 7月 26日披露了《关于股东权益变动的进展公告》（公告编号：2024-055），公司股东唯艾诺、唯艾诺叁号完成
了工商变更登记，唯艾诺叁号因涉及执行事务合伙人变更换取了新营业执照，唯艾诺贰号合伙企业的财产份额分割及执行事务合伙人
变更手续尚在办理中。
二、本次权益变动进展情况
公司于近日收到股东唯艾诺贰号通知，唯艾诺贰号已于 2025年 6月 17日在杭州市临安区市场监督管理局完成变更登记，同时，
唯艾诺贰号因涉及执行事务合伙人变更换取了新营业执照，本次变更情况如下：
1、本次唯艾诺贰号变更前
序号 姓名 认缴唯艾诺贰号出资情况 间接持有公司股票情况
认缴出资额 出资比例 间接持股数 占总股本比例 占剔除回购股份
（万元） （股） 后的总股本比例
1 金利伟 0 0% 0 0% 0%
2 鲍佳 387.75 51.70% 1,034,000 0.3803% 0.3881%
2、本次唯艾诺贰号变更后
序号 姓名 认缴唯艾诺贰号出资情况 间接持有公司股票情况
认缴出资额 出资比例 间接持股数 占总股本比例 占剔除回购股份
（万元） （股） 后的总股本比例
1 金利伟 193.875 25.85% 517,000 0.1902% 0.1941%
2 鲍佳 193.875 25.85% 517,000 0.1902% 0.1941%
注：1、本次唯艾诺贰号完成工商变更后，执行事务合伙人由鲍佳女士变更为金利伟先生。
2、“占总股本比例”以公司总股本 271,860,000 股为计算依据。“占剔除回购股份后的总股本比例”以公司剔除回购股份后的
总股本 266,424,200 股为计算依据。
三、其他事项说明
1、本次权益变动系金利伟先生与鲍佳女士依法解除婚姻关系并按照相关法律法规及离婚协议的约定进行财产分割所导致，对公
司的经营管理没有影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
2、本次权益变动完成后，金利伟先生及鲍佳女士将持续共同遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的
要求。
四、备查文件
1、唯艾诺贰号出具的《告知函》；
2、唯艾诺贰号提供的杭州市临安区市场监督管理局出具的《变更登记情况》；
3、唯艾诺贰号变更后的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a1e09074-6fba-42bc-b0cd-5f46c70b4f8d.PDF
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2025-06-11 16:04│可靠股份（301009）：监事会审议股东提请召开临时股东会事项之专项法律意见书
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可靠股份（301009）：监事会审议股东提请召开临时股东会事项之专项法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/0330fa7b-a98e-4d98-a42b-89ea31a1d304.PDF
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2025-06-11 16:02│可靠股份（301009）：第五届监事会第九次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次（临时）会议于 2025 年 6 月 11 日在杭州市临安
区锦城街道（城西工业园）花桥路 2 号公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知
时间要求，会议通知已于 2025 年 6 月 8 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出
席监事 3人。会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、经审议，《关于股东提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》未获通过
鲍佳女士作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司监事会召开临时股东会，审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
》，具体内容详见公司于2025 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会收到股东提议召开临
时股东大会的函的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意 0 票，反对 3 票，弃权 0 票，未获得通过。
监事会主席任绍楠先生反对理由：根据公司关联交易管理制度，提交股东大会审批的标准是公司与关联方达成关联交易，金额超
过 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的百分之五以上的关联交易。
实际 2025 年度预计关联交易总额为 6168 万元，其中从广西杭港采购原材料预计金额 6000 万元，根据公司《2024 年度审计
报告》公司最近一期经审计净资产约为 13.34 亿元。前述关联交易预计总额占比未达百分之五，在董事会审议权限范围，未达到股
东会审议权限范围。
监事王丽女士反对理由：本人同意监事会主席观点，关联交易金额未达到股东大会审议标准，故对提请监事会召开临时股东会持
反对意见。
监事张雅冬女士反对理由：同意监事会主席观点，关联交易金额未达到股东大会审议标准，故对提请召开临时股东会持反对意见
。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/1d40b077-a1c4-4a8a-ab8f-d51f2d80b15a.PDF
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2025-06-08 16:19│可靠股份（301009）：董事会审议股东提请召开临时股东会事项之专项法律意见书
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可靠股份（301009）：董事会审议股东提请召开临时股东会事项之专项法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/0524af33-6cd0-4bca-aac1-74d0340a554b.PDF
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2025-06-08 16:17│可靠股份（301009）：关于监事会收到股东提议召开临时股东大会的函的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东鲍佳女士发来的《关于要求召开杭州可靠护理
用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的函》，特公告如下：
一、股东提议召开临时股东大会的情况
鲍佳女士持有公司 79,190,682股股份，约占公司股份总数的 29.13%。鲍佳女士作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司监
事会召开临时股东会，审议如下议案：
议案 1：关于 2025年度日常关联交易预计的议案
议案 1.1：关于公司 2025年度与侨治公司拟发生关联交易的议案
议案 1.2：关于公司 2025年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案
以上议案关联股东应回避表决。
二、后续处理
公司将于近期召开监事会，审议相关请求。公司监事会将根据《公司章程》的规定，在收到请求后五日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以
上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于要求召开杭州可靠护理用品股份有限公司 2025年第一次临时股东会的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/17cecd9f-356b-4bde-8bed-60c3fcb550d4.PDF
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2025-06-08 16:16│可靠股份（301009）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议于 2025 年 6 月 6 日在浙江省杭州市
余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于2025 年 6 月 3 日以专人
送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士，独立董事景乃权先生、肖炜麟先生以
通讯方式审议表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律
、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、经审议，《关于股东提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》未获通过
鲍佳女士作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司董事会召开临时股东会，审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
》，具体内容详见公司于2025 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到股东提议召开临时股东
大会的函的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：同意 1 票，反对 5 票，弃权 1 票，未获得通过。
董事程岩传先生反对理由：
（一）首先，《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》由董事会审议通过，无需提交股东会审议，股东会也不得审议。
根据《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定，公司与关联法人发生的交易金额超过三百万元，且占公司最近一期经审计
净资产千分之五以上的关联交易事项属于董事会审议权限范围，公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过三千万元，且占
公司最近一期经审计净资产百分之五以上的关联交易属于股东会审议权限范围。
2025 年度预计关联交易总额为 6168 万元（其中从广西杭港采购原材料预计金额 6000 万元），根据公司《2024 年度审计报告
》，公司最近一期经审计净资产约为 13.34 亿元，前述关联交易预计总额占比未达到百分之五，在董事会审议权限范围，未达到股
东会审议权限范围。
根据《上市公司股东会规则》等规定，提请股东会审议的提案内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且
符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，对于不属于股东会职权范围的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
（二）其次，本人认为公司第五届董事会第九次会议决议公告不存在遗漏在此前 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第九
次会议会议上（鲍佳女士通过通讯方式线上参加），工作人员宣读关于《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》时，特别说明了
根据相关规则，未达到股东会审议标准。
就股东鲍佳女士提出的该次董事会决议公告遗漏将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交股东会审议事宜，之前公司
董办已经向全体董事解释：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》中的关联交易金额未达到须经公司股东会审批的标准，该项
议案无需提交股东会审议。但因董办工作人员疏漏，在《关于召开 2024 年度股东大会的议案》中，误将《关于 2025 年度日常关联
预计的议案》列入，从而造成两项议案存在字面的冲突。
该等疏漏并不影响本人认可并同意：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》无需提交公司股东会审议，已经公司第五届董
事会第九次会议审议通过，不存在董事会决议公告遗漏提交股东会审议议案的情况。
（三）本人意见
因此，股东鲍佳女士要求召开 2025 年第一次临时股东会审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》不符合《上市公司股
东会规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等规定，本人反对《关于股东提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
独立董事寿泓先生反对理由：对本次提请董事会召开临时股东会审议关联交易的议案持反对意见。
独立董事肖炜麟先生反对理由：交易金额未达到相应比例要求，没有必要召开临时股东会。
董事周忠英女士反对理由：我认同董事程岩传的观点，对本次提请董事会召开临时股东会的议案持反对意见。
董事金利伟先生反对理由：上不上股东会审议，有严格的法律标准。我认可程岩传董事的观点，对股东此次提请董事会召开临时
股东会审议关联交易议案，持反对意见。
独立董事景乃权先生弃权理由：作为第二大股东鲍董提出的问题，是基于对公司程序问题的审慎原则，关联交易在上市公司规则
中是个非常重要且敏感的议题，审议程序上的瑕疵是客观存在的；公司的解释及程总的观点我也认可，所以基于双方各自有道理的情
况下，我无法判定是否同意与否，故我投弃权票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-08/5181a848-056b-427e-aa19-0035c8c7e9b6.PDF
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2025-06-03 07:46│可靠股份（301009）：关于收到股东提议召开临时股东大会的函的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司股东鲍佳女士发来的《关于要求召开杭州可靠护理
用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的函》，特公告如下：
一、股东提议召开临时股东大会的情况
鲍佳女士持有公司 79,190,682股股份，约占公司股份总数的 29.13%。鲍佳女士作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司董
事会召开临时股东会，审议如下议案：
议案 1：关于 2025年度日常关联交易预计的议案
议案 1.1：关于公司 2025年度与侨治公司拟发生关联交易的议案
议案 1.2：关于公司 2025年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案
以上议案关联股东应回避表决。
二、后续处理
公司将于近期召开董事会，审议相关请求。公司将根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，在收到请
求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以
上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于要求召开杭州可靠护理用品股份有限公司 2025年第一次临时股东会的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/58619409-89ea-4420-9e58-c58321a9ae0f.PDF
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2025-05-30 20:38│可靠股份（301009）：2024年度股东大会之法律意见书
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可靠股份（301009）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/ecff5bf9-b582-4163-a4a8-1c1d9f38ee3f.PDF
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2025-05-30 20:38│可靠股份（301009）：2024年度股东大会决议公告
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可靠股份（301009）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/5e78c545-7b06-4af4-b936-ae7c383467df.PDF
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2025-05-08 17:46│可靠股份（301009）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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可靠股份（301009）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/5aad95c5-0acd-494e-b2ca-6834f7aac4bb.PDF
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2025-04-28 16:00│可靠股份（301009）：2024年年度审计报告
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可靠股份（301009）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1ca65cf3-382e-4ce0-af55-fb66c257b70a.pdf
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2025-04-28 15:58│可靠股份（301009）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
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可靠股份（301009）：关于召开2024年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e0893864-1ebb-4bad-a255-618503ad65f3.pdf
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2025-04-27 16:31│可靠股份（301009）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第八次会议于 2025年 4月 24日在浙江省杭州
市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2号公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4月 14日以专人送达、电
话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为：报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关
规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作，依法对
公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获
得通过。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
5、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远
利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获
得通过。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司建立的内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，
该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具
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